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Como evitar fraudes com Bitcoin e outras criptomoedas

Evitar fraudes no mundo do Bitcoin e outras criptomoedas requer vigilância, educação e o uso das melhores práticas na gestão de seus ativos. Leia o artigo completo abaixo para dicas sobre como evitar se tornar a próxima vítima de golpes em criptomoedas, mas para o resumo: 1. Não envie criptomoeda para pessoas que afirmam que irão "dobrar seu dinheiro." 2. Verifique duas vezes se você está usando um site oficial, e não uma cópia maliciosa de um site. 3. Seja altamente suspeito de qualquer pessoa que entre em contato diretamente com você por mensagem direta, e-mail, etc.

Use o aplicativo Bitcoin.com Wallet multichain, confiado por milhões para enviar, receber, comprar, vender, negociar e gerenciar com segurança e facilidade as criptomoedas mais populares. Você também pode se conectar a milhares de aplicativos descentralizados (DApps), desde jogos até derivativos financeiros.

Seja esperto com criptomoedas

Neste guia, vamos mostrar os golpes mais comuns envolvendo Bitcoin e outros criptoativos. Vamos ensinar como identificá-los para que você não se torne a próxima vítima. Abaixo estão os tipos mais comuns de golpes em criptomoedas.

Golpes de phishing

Este é um golpe muito comum. Phishing é um tipo de ataque de engenharia social. Ataques de engenharia social são uma ampla gama de ataques que exploram o comportamento humano, em vez de algum tipo de fraqueza tecnológica. Os ataques de phishing ocorrem quando um atacante o convence de que é um representante confiável de alguma organização, por exemplo, seu banco, empresa de telefonia móvel ou exchange de criptomoedas. Como você considera o atacante um representante verdadeiro, você divulga informações privadas, como senhas, ou clica em links maliciosos, que podem instalar malware ou outros softwares nocivos. Isso pode resultar na perda completa de seus fundos.

Vamos examinar alguns ataques de phishing comuns. Vale notar que os potenciais atacantes estão sempre encontrando novas maneiras de tentar ganhar sua confiança. Depois que um golpe se torna bem conhecido e as pessoas ficam mais alertas, os atacantes procuram outra maneira onde sua defesa esteja baixa.

Email

Em geral, se parece bom demais para ser verdade, é porque é. Não clique em nenhum link nesses emails e denuncie-os como spam. Alguns exemplos incluem:

"Deposite agora e receba $100"
"Clique neste link para obter um reembolso de $100 USD"

Outra tática comum é receber um email de uma carteira ou exchange que você já usa, seja por coincidência ou através de ataques a bancos de dados anteriores. Talvez hackers tenham obtido seu endereço de email no mercado negro; por exemplo, de um ataque a outro serviço ao qual você forneceu seu email. Os atacantes podem parecer pessoas que você conhece, pedindo ou incentivando você a tomar alguma ação, como se juntar a uma exchange.

Melhor prática: Não clique em nenhum hiperlink em um email ou abra anexos. Vá diretamente ao site se precisar fazer negócios lá. Uma tática comum é fazer um hiperlink parecer real, mas se você passar o mouse sobre ele verá o URL falso do site. Sempre verifique o email do remetente para ver de onde está vindo (embora isso não seja 100% confiável, pois emails podem ser falsificados).

Anúncios falsos

Com anúncios falsos na web, você deve ter cuidado com o site que está visitando. Isso geralmente acontece ao pesquisar na web por coisas como “blockchain." O resultado principal pode ser um anúncio via Google, por exemplo, mas pode acabar sendo uma carteira de criptomoeda falsa.

Anúncios podem prometer recompensas rápidas. Por exemplo:

"Dobre seu bitcoin em 72 horas!"

Melhor prática: Não visite conteúdo de anúncios patrocinados nos resultados de busca. É melhor digitar manualmente o endereço do site real diretamente no seu navegador.

Twitter/Instagram/Facebook/Mídia Social

Pessoas alegando ser representantes de uma empresa que você usa, como Bitcoin.com, podem entrar em contato com você através de mensagens diretas (DMs) via mídias sociais. Golpistas também podem se passar por celebridades. Eles podem dizer várias coisas atraentes, como:

"Se você enviar 0,005 ETH, posso lhe enviar de volta 5 ETH!"
"Decidi doar 56256 Bitcoin para meus fãs."

Ou, eles podem alertá-lo sobre um problema, como, “sua conta foi hackeada, então entramos em contato com você via mídia social. Clique no link abaixo."

Por fim, ignore qualquer mensagem pedindo dinheiro ou um favor se você não se encontrou pessoalmente:

"Antes de nos encontrarmos, preciso de um favor. Você pode me enviar algum ETH?"

Melhor prática: Nenhuma empresa tentará contatá-lo através de mídias sociais. Nunca acredite em pessoas que tentam contatá-lo através de mídias sociais e denuncie-os imediatamente.

Telegram/Discord/Mensagens instantâneas

Isso afetou muitos detentores de NFTs. Muitas pessoas estão recebendo mensagens diretas (DMs) de pessoas alegando ser de projetos ou empresas proeminentes. Seus nomes podem parecer exatamente como os nomes reais de pessoas reais. Um novo golpe no qual muitos estão caindo é pedir ajuda no chat em grupo para projetos, e imediatamente ser abordado por um atacante via DM. Atacantes podem até ajudar a resolver o problema, mas eventualmente pedirão informações privadas, como senhas, frases de recuperação ou para tirar capturas de tela que incluam informações privadas. Alguns exemplos incluem:

"Estamos entrando em contato pelo Telegram. Sua conta está congelada."
"Para resolver o problema, precisamos de uma captura de tela."

Melhor prática: Atacantes pedirão informações privadas, como senhas ou frases de recuperação. Lembre-se, você nunca precisará revelar essas informações a ninguém. Se alguém pedir uma captura de tela, é melhor recusar. E claro, não clique em links ou baixe nada.

Em geral, as melhores práticas são bastante simples. Se alguém entrar em contato alegando ser de uma organização, seja por email, mídia social ou mensagens instantâneas, não clique nos links que eles fornecem. Em vez disso, use seu navegador da web ou o aplicativo móvel das empresas.

Para ter certeza de que você está indo para uma carteira de criptomoeda real, visite nosso portal de carteiras no Bitcoin.com.

Exchanges de criptomoedas falsas

Frequentemente nas mídias sociais você verá um link dizendo algo como “Compre bitcoin por 5% abaixo do valor de mercado. Economize muito!" Isso é um truque de marketing para levá-lo a visitar e usar sua exchange falsa. Se você visitar qualquer site de exchange, a primeira coisa que você deve fazer é garantir que seja seguro HTTPS e não HTTP. Isso significa que o tráfego da web é criptografado e seguro; se for apenas HTTP sem o “S", isso é um grande sinal de alerta e significa que deve-se afastar.

Outro sinal de alerta a ficar atento são exchanges falsas que oferecem vender BTC por PayPal. Nesses sites, você verá um formulário para inserir seu email do PayPal e o valor a vender. Após o envio, você será apresentado a um código QR para enviar seu BTC. Mas o dinheiro nunca chega. A maioria dessas exchanges falsas está aqui um dia e desaparece no dia seguinte. Você os verá surgir, mas rapidamente desaparecerão, e depois ressurgirão com um nome de domínio diferente mais tarde.

Finalmente, desconfie de exchanges que oferecem grandes recompensas garantidas em criptomoedas por se inscrever:

"Registre-se hoje e ganhe 1 ETH grátis instantaneamente."

Para ter certeza de que você está indo para uma exchange de criptomoedas real, visite nosso portal de exchanges no Bitcoin.com para garantir que você não está sendo enganado.

Carteiras de criptomoedas falsas

Identificar carteiras de criptomoedas falsas é um pouco mais difícil, porque as carteiras são principalmente sobre armazenar criptomoedas e não comprá-las ou vendê-las. Tem menos a ver com dinheiro do que com o software que você pode usar. Normalmente, carteiras de criptomoedas falsas são apenas golpes para infectar sua máquina com malware a fim de roubar suas senhas ou chaves privadas. Para garantir a segurança, o Bitcoin.com recomenda nossa Carteira Bitcoin oficial para usuários de desktop e mobile. Para ver todas as carteiras oferecidas pelo Bitcoin.com, confira nossa página de carteiras.

Assim como com sites de exchanges de criptomoedas falsas, você deve confiar em seus instintos e procurar sinais de alerta. O site da carteira usa HTTPS? O nome do site da carteira tenta se assemelhar a outra carteira de criptomoedas respeitável, imitando-a? Fora o óbvio, pode ser difícil dizer se uma carteira é falsa. Uma boa prática é perguntar aos seus colegas se alguém já usou a carteira antes. Você pode fazer isso em um fórum como o Reddit de Bitcoin. Se a carteira for um cliente para download, outra boa prática é verificar o site para malware. Sites como VirusTotal são ótimos recursos para verificar executáveis para ver se contêm vírus. Para evitar golpes e garantir que você está obtendo uma carteira de criptomoedas legítima, visite nosso portal de carteiras no Bitcoin.com ou baixe diretamente a carteira oficial do Bitcoin.com.

Esquemas Ponzi

Esquemas Ponzi no espaço das criptomoedas frequentemente prometem altos retornos com pouco ou nenhum risco, o que é um grande sinal de alerta. Esses esquemas normalmente dependem do influxo de novos investidores para pagar retornos aos investidores anteriores, criando um modelo insustentável que eventualmente colapsa.

Para se proteger contra esses golpes, é crucial conduzir uma pesquisa minuciosa sobre qualquer investimento em criptomoedas. Isso inclui entender os fundamentos do projeto, como seu caso de uso, tecnologia, histórico da equipe e posição no mercado. Projetos legítimos geralmente têm informações transparentes e bem documentadas sobre sua tecnologia e modelo de negócios. Desconfie de projetos que carecem de informações claras ou usam jargões excessivamente técnicos para obscurecer sua falta de substância.

Outro sinal de alerta são táticas agressivas de marketing que focam fortemente em recrutar novos investidores em vez da utilidade real da criptomoeda. Esquemas Ponzi frequentemente enfatizam referências e ganhos de curto prazo elevados para atrair investidores desavisados.

Além disso, tenha cautela com plataformas de investimento que garantem retornos consistentes, independentemente das condições do mercado. No volátil mundo das criptomoedas, tais garantias são irreais e muitas vezes indicam atividade fraudulenta.

Consultar avaliações independentes e feedbacks da comunidade também pode fornecer insights sobre a legitimidade de um projeto. No entanto, esteja ciente de que algumas avaliações e comentários em mídias sociais podem ser fabricados ou pagos.

Conclusão

"Bitcoin é uma realização criptográfica notável. A capacidade de criar algo que não é duplicável no mundo digital tem um valor enorme. A arquitetura do Bitcoin, literalmente a capacidade de ter esses livros contábeis que não podem ser replicados, é um avanço incrível."

• Eric Schmidt, Presidente Executivo do Google, março de 2014.

Embora os golpes envolvendo Bitcoin e outros criptoativos sejam infelizmente comuns, eles não devem dissuadi-lo de se beneficiar dessa tecnologia capacitadora. Armado com conhecimento e ferramentas poderosas como a Carteira Bitcoin.com, é fácil tomar controle do seu dinheiro e expandir sua liberdade econômica.