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Como evitar fraudes com Bitcoin e outras criptomoedas

Evitar fraudes no mundo do Bitcoin e outras criptomoedas requer vigilância, educação e o uso das melhores práticas na gestão de seus ativos. Leia o artigo completo abaixo para dicas sobre como evitar se tornar a próxima vítima de golpes em criptomoedas, mas para o resumo: 1. Não envie criptomoeda para pessoas que afirmam que irão "dobrar seu dinheiro." 2. Verifique duas vezes se você está usando um site oficial, e não uma cópia maliciosa de um site. 3. Seja altamente suspeito de qualquer pessoa que entre em contato diretamente com você por mensagem direta, e-mail, etc.

Use o aplicativo Bitcoin.com Wallet multichain, confiado por milhões para enviar, receber, comprar, vender, negociar e gerenciar com segurança e facilidade as criptomoedas mais populares. Você também pode se conectar a milhares de aplicativos descentralizados (DApps), desde jogos até derivativos financeiros.

Seja esperto com criptomoedas

Neste guia, vamos apresentar os golpes mais comuns envolvendo Bitcoin e outros criptoativos. Vamos mostrar como identificá-los para que você não se torne a próxima vítima. Abaixo estão os tipos mais comuns de golpes em criptomoedas.

Golpes de Phishing

Este é um golpe muito comum. Phishing é um tipo de ataque de engenharia social. Ataques de engenharia social são uma ampla gama de ataques que exploram o comportamento humano, em vez de alguma fraqueza tecnológica. Ataques de phishing ocorrem quando um atacante o convence de que é um representante confiável de alguma organização, por exemplo, seu banco, empresa de telefonia móvel ou corretora de criptomoedas. Como você acredita que o atacante é um verdadeiro representante, divulga informações privadas como senhas ou clica em links maliciosos, que podem instalar malware ou outros softwares prejudiciais. Isso pode resultar na perda completa dos seus fundos.

Vamos analisar alguns ataques de phishing comuns. Deve-se notar que potenciais atacantes estão sempre encontrando novas maneiras de tentar ganhar sua confiança. Depois que um golpe se torna bem conhecido e as pessoas se tornam mais cautelosas, os atacantes procuram outra maneira onde sua guarda esteja baixa.

E-mail

Em geral, se parece bom demais para ser verdade, é porque é. Não clique em nenhum link nesses e-mails e denuncie-os como spam. Alguns exemplos incluem:

"Deposite agora e receba $100"
"Clique neste link para obter um reembolso de $100 USD"

Outra tática comum é receber um e-mail de uma carteira ou corretora que você já usa, seja por coincidência ou através de hacks de banco de dados anteriores. Talvez hackers tenham obtido seu endereço de e-mail no mercado negro; por exemplo, de um hack de outro serviço ao qual você forneceu seu e-mail. Atacantes podem parecer pessoas que você conhece, pedindo ou encorajando-o a tomar alguma ação, como se juntar a uma corretora.

Melhor prática: Não clique em nenhum hiperlink em um e-mail ou abra anexos. Vá diretamente ao site se precisar fazer negócios lá. Uma tática comum é fazer um hiperlink parecer real, mas se você passar o mouse sobre ele verá o URL falso do site. Sempre verifique o e-mail do remetente para ver de onde está vindo (embora isso não seja 100% confiável, pois e-mails podem ser falsificados).

Anúncios falsos

Com anúncios falsos na web, você precisa ter cuidado no site que está visitando. Isso geralmente acontece ao pesquisar na web por coisas como "blockchain". O resultado principal pode ser um anúncio via Google, por exemplo, mas pode acabar sendo uma carteira de criptomoeda falsa.

Anúncios podem prometer recompensas rápidas. Por exemplo:

"Dobre seu bitcoin em 72 horas!"

Melhor prática: Não visite conteúdo de anúncios patrocinados nos resultados de pesquisa. É melhor digitar manualmente o endereço real do site diretamente no seu navegador.

Twitter/Instagram/Facebook/Mídias Sociais

Pessoas alegando ser representantes de uma empresa que você usa, como Bitcoin.com, podem contatá-lo por mensagens diretas (DMs) via mídias sociais. Golpistas também podem se passar por celebridades. Eles podem dizer várias coisas atraentes, como:

"Se você enviar 0.005 ETH, posso enviar de volta 5 ETH!"
"Decidi doar 56256 Bitcoin para meus fãs."

Ou, podem alertá-lo sobre um problema, como "sua conta foi hackeada, então entramos em contato via redes sociais. Clique no link abaixo."

Finalmente, ignore quaisquer mensagens pedindo dinheiro ou um favor se você não o encontrou pessoalmente:

"Antes de nos encontrarmos, preciso de um favor. Você pode enviar-me um pouco de ETH?"

Melhor prática: Nenhuma empresa tentará contatá-lo através de mídias sociais. Nunca acredite em pessoas que tentam contatá-lo por meio das redes sociais e denuncie-as imediatamente.

Telegram/Discord/Mensagens instantâneas

Isso afetou muitos detentores de NFT. Muitas pessoas estão recebendo mensagens diretas (DMs) de pessoas que afirmam ser de projetos ou empresas proeminentes. Seus nomes podem parecer exatamente como os nomes verdadeiros de pessoas reais. Um novo golpe que muitos estão caindo é pedir ajuda no chat em grupo para projetos, e imediatamente ser contatado por um atacante. Atacantes podem até ajudar a resolver o problema, mas eventualmente pedirão informações privadas, como senhas, frases de recuperação, ou para tirar capturas de tela que incluam informações privadas. Alguns exemplos incluem:

"Estamos entrando em contato via Telegram. Sua conta está congelada."
"Para resolver o problema, precisamos de uma captura de tela."

Melhor prática: Atacantes pedirão informações privadas, como senhas ou frases de recuperação. Lembre-se, você nunca precisará revelar essas informações a ninguém. Se alguém pedir uma captura de tela, é melhor recusar. E, claro, não clique em links ou baixe nada.

Em geral, as melhores práticas são bastante simples. Se alguém entrar em contato com você alegando ser de uma organização, seja por e-mail, mídias sociais ou mensagens instantâneas, não clique nos links que eles fornecem. Em vez disso, use seu navegador da web ou o aplicativo móvel das empresas.

Para ter certeza de que você está acessando uma carteira de criptomoeda real, visite nosso portal de carteiras no Bitcoin.com.

Corretoras de criptomoedas falsas

Frequentemente, nas mídias sociais você verá um link dizendo algo como "Compre bitcoin por 5% abaixo do valor de mercado. Economize muito!" Isso é um truque de marketing para levá-lo a visitar e usar sua corretora falsa. Se você visitar qualquer site de corretora, a primeira coisa que deseja fazer é garantir que ele seja seguro HTTPS e não HTTP. Isso significa que o tráfego da web está criptografado e seguro; se for apenas HTTP sem o "S", isso é um grande sinal de alerta e significa ficar longe.

Outro sinal de alerta são corretoras falsas que oferecem a venda de BTC por PayPal. Nesses sites, você verá um formulário para inserir seu e-mail do PayPal e a quantia a ser vendida. Após o envio, você será apresentado a um código QR para enviar seu BTC. Mas o dinheiro nunca chega. A maioria dessas corretoras falsas estão aqui um dia e desaparecem no dia seguinte. Você os verá surgir, mas desaparecerão rapidamente, e então ressurgirão com um nome de domínio diferente mais tarde.

Finalmente, tenha cuidado com corretoras que oferecem grandes recompensas garantidas em criptomoedas por se inscrever:

"Registre-se hoje e ganhe 1 ETH grátis instantaneamente."

Para ter certeza de que você está acessando uma corretora de criptomoedas real, visite nosso portal de corretoras no Bitcoin.com para garantir que você não está sendo enganado.

Carteiras de criptomoedas falsas

Detectar carteiras de criptomoedas falsas é um pouco mais difícil, porque as carteiras são principalmente sobre armazenar criptomoedas e não comprá-las ou vendê-las. Tem menos a ver com dinheiro do que com o software que você pode usar. Normalmente, carteiras de criptomoedas falsas são apenas golpes para infectar sua máquina com malware para roubar suas senhas ou chaves privadas. Para garantir a segurança, o Bitcoin.com recomenda nossa carteira oficial de Bitcoin para usuários de desktop e dispositivos móveis. Para navegar por todas as carteiras oferecidas pelo Bitcoin.com, confira nossa página de carteiras.

Assim como com sites de corretoras de criptomoedas falsas, você deve confiar em seus instintos e procurar sinais de alerta. O site da carteira usa HTTPS? O nome do site da carteira tenta se parecer com outra carteira de criptomoeda respeitável, imitando-a? Fora o óbvio, pode ser difícil dizer se uma carteira é falsa. Uma boa prática é perguntar a seus colegas se alguém já usou a carteira antes. Você pode fazer isso em um fórum como o Bitcoin Reddit. Se a carteira for um cliente para download, outra boa prática é verificar o site em busca de malware. Sites como VirusTotal são um ótimo recurso para verificar executáveis e ver se contêm vírus. Para evitar golpes e ter certeza de que você está obtendo uma carteira de criptomoeda legítima, visite nosso portal de carteiras no Bitcoin.com ou baixe diretamente a carteira oficial do Bitcoin.com.

Esquemas Ponzi

Esquemas Ponzi no espaço das criptomoedas frequentemente prometem altos retornos com pouco ou nenhum risco, o que é um grande sinal de alerta. Esses esquemas normalmente dependem do influxo de novos investidores para pagar retornos aos investidores anteriores, criando um modelo insustentável que eventualmente colapsa.

Para se proteger contra esses golpes, é crucial realizar uma pesquisa aprofundada em qualquer investimento em criptomoedas. Isso inclui entender os fundamentos do projeto, como seu caso de uso, tecnologia, histórico da equipe e posição no mercado. Projetos legítimos geralmente têm informações transparentes e bem documentadas sobre sua tecnologia e modelo de negócios. Desconfie de projetos que não têm informações claras ou usam jargão técnico excessivo para obscurecer sua falta de substância.

Outro sinal de alerta são táticas de marketing agressivas que focam fortemente no recrutamento de novos investidores, em vez da utilidade real da criptomoeda. Esquemas Ponzi geralmente enfatizam referências e altos ganhos de curto prazo para atrair investidores desavisados.

Além disso, tenha cuidado com plataformas de investimento que garantem retornos consistentes independentemente das condições de mercado. No mundo volátil das criptomoedas, tais garantias são irreais e muitas vezes indicativas de atividades fraudulentas.

Consultar avaliações independentes e feedback da comunidade também pode fornecer insights sobre a legitimidade de um projeto. No entanto, esteja ciente de que algumas avaliações e comentários em redes sociais podem ser fabricados ou pagos.

Conclusão

"O Bitcoin é uma realização criptográfica notável. A capacidade de criar algo que não possa ser duplicado no mundo digital tem um valor enorme. A arquitetura do Bitcoin, literalmente a capacidade de ter esses livros-razão que não podem ser replicados, é um avanço incrível."

• Eric Schmidt, Presidente Executivo do Google, março de 2014.

Embora golpes envolvendo Bitcoin e outros criptoativos sejam infelizmente comuns, eles não devem dissuadi-lo de se beneficiar desta tecnologia empoderadora. Armado com conhecimento e ferramentas poderosas como a Carteira Bitcoin.com, é fácil tomar controle do seu dinheiro e expandir sua liberdade econômica.