Paano iwasan ang Bitcoin at iba pang crypto pandaraya

Ang pag-iwas sa pandaraya sa mundo ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency ay nangangailangan ng pagbabantay, edukasyon, at paggamit ng pinakamahusay na mga kasanayan sa pamamahala ng iyong mga assets. Basahin ang buong artikulo sa ibaba para sa mga tips kung paano maiwasan na maging susunod na biktima ng crypto scam, ngunit para sa tldr: 1. Huwag magpadala ng cryptocurrency sa mga tao na nagsasabing "doblehin ang iyong pera." 2. Siguraduhing doblehin ang pag-check na ginagamit mo ang opisyal na website, hindi isang mapanlinlang na kopya ng isang website. 3. Maging labis na mapaghinala sa sinumang tumawag sa iyo ng direkta sa pamamagitan ng mensahe, email, atbp.

Gamitin ang multichain Bitcoin.com Wallet app, pinagkakatiwalaan ng milyon-milyon upang ligtas at madaling magpadala, tumanggap, bumili, magbenta, makipagpalitan, at pamahalaan ang mga pinakasikat na cryptocurrencies. Maaari ka ring kumonekta sa libu-libong mga decentralized na aplikasyon (DApps), mula sa mga laro hanggang sa mga financial derivatives.

Talaan ng nilalaman

Maging Matalino sa Crypto

Sa gabay na ito, tutulungan ka naming maunawaan ang mga karaniwang scam na kinasasangkutan ng Bitcoin at iba pang cryptoassets. Ipapakita namin sa iyo kung paano ito matukoy upang hindi ka maging susunod na biktima. Narito ang mga pinaka-karaniwang uri ng mga scam sa crypto.

Mga Scam na Phishing

Ito ay isang napaka-karaniwang scam. Ang phishing ay isang uri ng social engineering attack. Ang mga social engineering attack ay isang malawak na hanay ng mga pag-atake na nagsasamantala sa kilos ng tao, sa halip na sa anumang uri ng kahinaang teknolohikal. Ang mga phishing attack ay nangyayari kapag ang isang attacker ay nagkukunwaring sila ay isang pinagkakatiwalaang kinatawan ng isang organisasyon, halimbawa ang iyong bangko, kumpanya ng mobile phone, o crypto exchange. Dahil kinukuha mo ang attacker bilang isang tunay na kinatawan, ibinubunyag mo ang mga pribadong impormasyon tulad ng mga password, o nagki-click sa mga mapanlinlang na link, na maaaring mag-install ng malware o iba pang nakakapinsalang software. Ito ay maaaring magresulta sa ganap na pagkawala ng iyong mga pondo.

Tingnan natin ang ilang karaniwang phishing attacks. Dapat tandaan na ang mga nais maging attacker ay palaging naghahanap ng mga bagong paraan upang makuha ang iyong tiwala. Pagkatapos na ang isang scam ay maging kilala, at ang mga tao ay maging mas maingat, ang mga attacker ay maghahanap ng ibang paraan kung saan ang iyong bantay ay bumaba.

Email

Sa pangkalahatan, kung ito ay parang napakaganda upang maging totoo, ganoon nga ito. Huwag mag-click sa anumang mga link sa mga email na ito at i-report ang mga ito bilang spam. Ilang halimbawa ay:

"Magdeposito ngayon at makatanggap ng $100"
"I-click ang link na ito upang makakuha ng refund ng $100 USD"

Isa pang karaniwang taktika ay ang makatanggap ng email mula sa isang wallet o exchange na ginagamit mo na, maaaring sa pamamagitan ng pagkakataon o sa pamamagitan ng mga nakaraang pag-hack ng database. Maaaring nakuha ng mga hacker ang iyong email address sa black market; halimbawa mula sa isang pag-hack ng ibang serbisyo kung saan ibinigay mo ang iyong email. Ang mga attacker ay maaaring magmukhang mga taong kilala mo, nag-aanyaya o hinihikayat kang gumawa ng isang aksyon, tulad ng sumali sa isang exchange.

Pinakamahusay na kasanayan: Huwag mag-click sa anumang mga hyperlink sa isang email o magbukas ng mga attachment. Pumunta nang direkta sa website kung kailangan mong gumawa ng negosyo doon. Isang karaniwang taktika ay gawing parang tunay ang isang hyperlink, ngunit kung i-hover mo ito makikita mo ang pekeng website URL. Palaging suriin ang email ng nagpadala upang makita kung saan ito nagmula (bagaman ito ay hindi 100% maaasahan dahil ang mga email ay maaaring i-spoof).

Mga Pekeng Advertisements

Sa mga pekeng web advertisements, kailangan mong mag-ingat sa site na iyong dinadalaw. Kadalasang nangyayari ito kapag naghahanap sa web para sa mga bagay tulad ng “blockchain." Ang nangungunang resulta ay maaaring isang advert sa Google halimbawa, ngunit maaaring magtapos bilang isang pekeng crypto wallet.

Ang mga adverts ay maaaring mangako ng mabilis na mga gantimpala. Halimbawa:

"Doblihin ang iyong bitcoin sa loob ng 72 oras!"

Pinakamahusay na kasanayan: Huwag bisitahin ang mga sponsored ad content sa mga resulta ng paghahanap. Mas mabuting i-type nang manu-mano ang tunay na website address nang direkta sa iyong browser.

Twitter/Instagram/Facebook/Social Media

Ang mga taong nag-aangking mga kinatawan mula sa isang kumpanyang ginagamit mo, tulad ng Bitcoin.com, maaaring makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng direct messages (DMs) sa social media. Ang mga scammer ay maaari ring magkunwaring mga sikat na tao. Maaari silang magsabi ng anumang bilang ng mga nakaka-engganyo na mga bagay tulad ng:

"Kung magpadala ka ng 0.005 ETH, maaari kitang padalhan pabalik ng 5 ETH!"
"Nagpasya akong mamigay ng 56256 Bitcoin sa aking mga tagahanga."

O, maaari nilang babalaan ka tungkol sa isang problema, tulad ng, “ang iyong account ay na-hack, kaya nakipag-ugnayan kami sa iyo sa pamamagitan ng social media. I-click ang link sa ibaba."

Sa wakas, huwag pansinin ang anumang mensahe na humihiling ng pera o pabor kung hindi mo pa nakilala nang personal:

"Bago tayo magkita, kailangan ko ng pabor. Maaari mo ba akong padalhan ng kaunting ETH?"

Pinakamahusay na kasanayan: Walang kumpanya ang susubok na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng social media. Huwag kailanman maniwala sa mga taong susubok na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng social media, at agad silang i-report.

Telegram/Discord/Instant messaging

Ito ay nakaapekto sa maraming NFT holders. Maraming tao ang tumatanggap ng direct messages (DMs) mula sa mga taong nag-aangking mula sa mga kilalang proyekto o negosyo. Ang kanilang mga pangalan ay maaaring eksaktong magmukhang totoong mga pangalan ng tunay na tao. Isang bagong scam na maraming nahuhulog ay ang paghingi ng tulong sa group chat para sa mga proyekto, at agad na ma-DM ng isang attacker. Maaaring tulungan ka pa ng mga attacker na ayusin ang problema, ngunit sa huli ay hihilingin nila ang pribadong impormasyon, tulad ng mga password, recovery phrases, o kumuha ng screenshots na naglalaman ng pribadong impormasyon. Ilang halimbawa ay:

"Nakikipag-ugnayan kami sa Telegram. Ang iyong account ay frozen."
"Upang maayos ang problema, kailangan namin ng screenshot."

Pinakamahusay na kasanayan: Ang mga attacker ay hihiling ng pribadong impormasyon, tulad ng mga password, o recovery phrases. Tandaan, hindi mo kailanman kailangang ibunyag ang impormasyong ito sa sinuman. Kung may humihiling ng screenshot, mas mabuting tumanggi. At siyempre, huwag mag-click sa mga link o mag-download ng anuman.

Sa pangkalahatan ang pinakamahusay na kasanayan ay medyo simple. Kung may makipag-ugnayan sa iyo na nagsasabing mula sa isang organisasyon, maging ito man ay sa pamamagitan ng email, social media, o instant messaging, huwag i-click ang mga link na kanilang ibinibigay. Sa halip, gamitin ang iyong web browser o ang mobile app ng mga kumpanya.

Upang masigurado na pupunta ka sa isang tunay na crypto wallet, bisitahin ang aming wallet portal sa Bitcoin.com.

Mga Pekeng Crypto Exchanges

Madalas sa social media makakakita ka ng link na nagsasabing tulad ng “Bumili ng bitcoin sa 5% sa ilalim ng market value. Malaking ipon!" Ito ay isang marketing trick upang makuha kang bisitahin at gamitin ang kanilang pekeng exchange. Kung bumisita ka sa anumang exchange site, ang pinakaunang bagay na nais mong gawin ay siguraduhin na ito ay HTTPS secured at hindi HTTP. Ibig sabihin ay naka-encrypt at secured ang web traffic; kung ito ay HTTP lang nang walang “S" iyon ay isang malaking red flag at nangangahulugang lumayo.

Isa pang red flag na dapat bantayan ay ang mga pekeng exchanges na nag-aalok ng pagbebenta ng BTC para sa PayPal. Sa mga site na ito makikita mo ang isang web form upang ipasok ang iyong PayPal email at halaga upang ibenta. Pagkatapos isumite, ipapakita sa iyo ang isang QR code upang ipadala ang iyong BTC. Ngunit ang pera ay hindi kailanman dumarating. Karamihan sa mga pekeng exchanges na ito ay nandito sa isang araw at mawawala sa susunod. Makikita mo silang umusbong ngunit mabilis na mawawala, at pagkatapos ay muling lilitaw na may ibang domain name sa kalaunan.

Panghuli, mag-ingat sa mga exchanges na nag-aalok ng malalaking garantisadong gantimpala ng crypto para sa pagsali:

"Magrehistro ngayon at makakuha ng 1 libreng ETH kaagad."

Upang masigurado na pupunta ka sa isang tunay na crypto exchange, bisitahin ang aming exchange portal sa Bitcoin.com upang masiguradong hindi ka na-scam.

Mga Pekeng Crypto Wallets

Ang pagtukoy sa mga pekeng crypto wallets ay medyo mas mahirap, dahil ang mga wallets ay pangunahing tungkol sa pag-iimbak ng crypto at hindi sa pagbili o pagbebenta nito. Mas kaunti ang kinalaman nito sa pera kaysa sa software na maaaring ginagamit mo. Karaniwan, ang mga pekeng crypto wallets ay mga scam lamang para sa malware upang makapasok sa iyong makina upang magnakaw ng iyong mga password o private keys. Upang masigurado ang seguridad, inirerekomenda ng Bitcoin.com ang aming opisyal na Bitcoin Wallet para sa mga gumagamit ng desktop at mobile. Upang makita ang lahat ng mga wallet na inaalok sa pamamagitan ng Bitcoin.com, tingnan ang aming pahina ng mga wallet.

Katulad ng mga pekeng crypto exchange sites, dapat mong pagkatiwalaan ang iyong mga instincts at maghanap ng mga red flags. Ginagamit ba ng site ng wallet ang HTTPS? Ang pangalan ba ng site ng wallet ay nagtatangkang gayahin ang ibang kilalang crypto wallet sa pamamagitan ng panggagaya? Sa labas ng halata, maaaring mahirap sabihin kung ang isang wallet ay pekeng. Isang magandang kasanayan ay magtanong sa iyong mga kakilala kung ginamit na ng isang tao ang wallet na ito dati. Maaari mo itong gawin sa isang forum tulad ng Bitcoin Reddit. Kung ang wallet ay isang downloadable client, isa pang magandang kasanayan ay suriin ang site para sa malware. Ang mga site tulad ng VirusTotal ay isang mahusay na mapagkukunan para sa pag-check ng mga executables upang makita kung naglalaman ito ng mga virus. Upang maiwasan ang mga scams at masigurado na nakakakuha ka ng lehitimong crypto wallet, bisitahin ang aming wallet portal sa Bitcoin.com o direktang i-download ang opisyal na wallet ng Bitcoin.com.

Ponzi Schemes

Ang mga Ponzi schemes sa espasyo ng cryptocurrency ay madalas na nangangako ng mataas na balik na may kaunti o walang panganib, na isang malaking red flag. Ang mga scheme na ito ay karaniwang umaasa sa pagdagsa ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad ng mga balik sa mga naunang mamumuhunan, na lumilikha ng hindi sustainable na modelo na sa kalaunan ay bumagsak.

Upang maprotektahan laban sa mga ganitong scam, mahalagang magsagawa ng masusing pagsasaliksik sa anumang cryptocurrency investment. Kasama rito ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman ng proyekto, tulad ng paggamit nito, teknolohiya, background ng koponan, at posisyon sa merkado. Ang mga lehitimong proyekto ay karaniwang may transparent, mahusay na dokumentadong impormasyon tungkol sa kanilang teknolohiya at modelo ng negosyo. Mag-ingat sa mga proyekto na kulang sa malinaw na impormasyon o gumagamit ng sobrang teknikal na jargon upang pagtakpan ang kanilang kakulangan ng nilalaman.

Isa pang babala ay ang agresibong mga taktika sa marketing na masyadong nakatuon sa pag-recruit ng mga bagong mamumuhunan kaysa sa aktwal na utility ng cryptocurrency. Ang mga Ponzi schemes ay madalas na nagbibigay-diin sa mga referral at mataas na short-term gains upang makuha ang mga hindi mapagmatyag na mamumuhunan.

Bukod pa rito, mag-ingat sa mga investment platforms na naggagarantiya ng tuluy-tuloy na mga balik anuman ang kondisyon ng merkado. Sa pabagu-bagong mundo ng cryptocurrencies, ang mga ganitong garantiya ay hindi makatotohanan at kadalasang nagpapahiwatig ng pandaraya.

Ang pagkonsulta sa mga independiyenteng pagsusuri at feedback ng komunidad ay maaari ring magbigay ng mga pananaw sa pagiging lehitimo ng isang proyekto. Gayunpaman, maging aware na ang ilang mga pagsusuri at komento sa social media ay maaaring gawa-gawa o binayaran.

Konklusyon

"Ang Bitcoin ay isang pambihirang tagumpay sa cryptography. Ang kakayahang lumikha ng isang bagay na hindi maaaring kopyahin sa digital na mundo ay may napakalaking halaga. Ang arkitektura ng Bitcoin, literal na ang kakayahang magkaroon ng mga ledger na hindi maaaring kopyahin, ay isang kamangha-manghang pag-unlad."

Eric Schmidt, Executive Chairman ng Google, Marso 2014.

Habang ang mga scam na kinasasangkutan ng Bitcoin at iba pang cryptoassets ay sa kasamaang-palad karaniwan, hindi dapat nitong hadlangan ka mula sa pagkuha ng benepisyo mula sa makapangyarihang teknolohiyang ito. Armado ng kaalaman at makapangyarihang mga tool tulad ng Bitcoin.com Wallet, madali mong makokontrol ang iyong pera at mapalawak ang iyong kalayaan sa ekonomiya.

Tuklasin ang mga nangungunang plataporma para bumili, magbenta, at mag-trade ng mga cryptocurrency

Algorithmic Trading

Automated Trading

Arbitrage Bots

Copy Trading

Day Trading

Demo Trading Accounts

Mga Deribatibo

Pangkalakalang Futures

Leverage Trading

Margin Trading

Options Trading

Pag-Short

Anonymous na Palitan

Sentralisado

Mga Broker ng Cryptocurrency

Crypto to Fiat na Palitan

Desentralisado

Para sa mga Nagsisimula

Hybrid

Mga Plataporma ng Pautang

Pinakamababang Bayarin

P2P Crypto na Palitan

Paypal Deposito

Pinakaligtas

Mga Savings Account

Swap na Plataporma

Pinakamahusay na Crypto na Mabibili Ngayon

Pinakamahusay na Presales ng Crypto

Bagong Mga Proyektong Crypto

Mga Binary na Opsyon

Tuklasin ang mga nangungunang plataporma para bumili, magbenta, at mag-trade ng mga cryptocurrency

Mga Binary na Opsyon

Manatiling Pribado at Ligtas sa Mundo ng Crypto

Tuklasin ang mga tool at platform na nagbibigay-priyoridad sa anonymity, proteksyon ng wallet, at ligtas na mga transaksyon:

Mga Anonymous at Privacy-Preserving Platforms

Mga Tip sa Seguridad & Proteksyon ng Wallet

Ligtas na Pag-browse & Pribadong Network

Mga kaugnay na gabay

Magsimula dito →

Paano ko mapapanatiling ligtas ang aking cryptoassets?

Tiyakin na ligtas ang iyong mga cryptoasset gamit ang mga simpleng tip na ito.

Basahin ang artikulong ito →

Paano ko mapapanatiling ligtas ang aking cryptoassets?

Tiyakin na ligtas ang iyong mga cryptoasset gamit ang mga simpleng tip na ito.

Glosaryo ng Bitcoin

Basahin ang artikulong ito →

Glosaryo ng Bitcoin

Paano ako gagawa ng Bitcoin wallet?

Alamin kung paano mabilis at madaling lumikha ng Bitcoin wallet. Unawain ang iba't ibang uri ng wallet at ang kanilang mga kalamangan at kahinaan.

Basahin ang artikulong ito →

Paano ako gagawa ng Bitcoin wallet?

Alamin kung paano mabilis at madaling lumikha ng Bitcoin wallet. Unawain ang iba't ibang uri ng wallet at ang kanilang mga kalamangan at kahinaan.

Ano ang 'self-custodial' na pitaka?

Unawain kung paano inilalagay ng self-custodial na modelo ang iyong sarili sa pamamahala ng iyong mga cryptoasset at pinoprotektahan ka mula sa panganib ng ikatlong partido.

Basahin ang artikulong ito →

Ano ang 'self-custodial' na pitaka?

Unawain kung paano inilalagay ng self-custodial na modelo ang iyong sarili sa pamamahala ng iyong mga cryptoasset at pinoprotektahan ka mula sa panganib ng ikatlong partido.

Paano gumagana ang mga transaksyon sa bitcoin?

Unawain kung paano sinusubaybayan ng pampublikong blockchain ng Bitcoin ang pagmamay-ari sa paglipas ng panahon. Magkaroon ng kalinawan sa mga pangunahing termino tulad ng pampubliko at pribadong mga susi, mga input at output ng transaksyon, oras ng kumpirmasyon, at iba pa.

Basahin ang artikulong ito →

Paano gumagana ang mga transaksyon sa bitcoin?

Paano gumagana ang pagpapalitan ng bitcoin?

Gaano kaligtas ang pag-iimbak ng iyong crypto sa mga sentralisadong palitan?

Basahin ang artikulong ito →

Paano gumagana ang pagpapalitan ng bitcoin?

Gaano kaligtas ang pag-iimbak ng iyong crypto sa mga sentralisadong palitan?

Ano ang Bitcoin?

Magkaroon ng direktang pagpapakilala sa Bitcoin at kung bakit ito mahalaga.

Basahin ang artikulong ito →

Ano ang Bitcoin?

Magkaroon ng direktang pagpapakilala sa Bitcoin at kung bakit ito mahalaga.

Ano ang Bitcoin Cash?

Ang Bitcoin Cash ay isang desentralisadong peer-to-peer na electronic cash system na hindi umaasa sa anumang sentral na awtoridad tulad ng pamahalaan o institusyong pinansyal.

Basahin ang artikulong ito →

Ano ang Bitcoin Cash?

Ang Bitcoin Cash ay isang desentralisadong peer-to-peer na electronic cash system na hindi umaasa sa anumang sentral na awtoridad tulad ng pamahalaan o institusyong pinansyal.

PINAGKAKATIWALAAN NG MAHIGIT 5 MILYONG CRYPTO USERS SA BUONG MUNDO

PANATILIHING LAMANG SA CRYPTO

Ipinapadala lingguhan

Manatiling nangunguna sa crypto gamit ang aming lingguhang newsletter na nagdadala ng mga mahalagang pananaw.

Lingguhang balita sa crypto, hinanda para sa iyo

Mga makabuluhang kaalaman at mga payo sa edukasyon

Mga pag-update sa mga produktong nagtataguyod ng kalayaan sa ekonomiya

Mag-sign up

Walang spam. Maaaring mag-unsubscribe anumang oras.

Simulan ang ligtas na pag-iinvest gamit ang Bitcoin.com Wallet

Simulan ang ligtas na pag-iinvest gamit ang Bitcoin.com Wallet

Mahigit mga wallet ang nalikha sa ngayon

Lahat ng kailangan mo upang bumili, magbenta, magpalitan, at mag-invest sa iyong Bitcoin at cryptocurrency nang ligtas.

Download App

Paano iwasan ang Bitcoin at iba pang crypto pandaraya

Talaan ng nilalaman

Maging Matalino sa Crypto

Mga Scam na Phishing

Email

Mga Pekeng Advertisements

Twitter/Instagram/Facebook/Social Media

Telegram/Discord/Instant messaging

Mga Pekeng Crypto Exchanges

Mga Pekeng Crypto Wallets

Ponzi Schemes

Konklusyon

Mga Tampok sa Kalakalan

Mga Cryptocurrency

Mga Uri ng Palitan

Mga Heograpikong Rehiyon