Ce este Cunoaște-ți Clientul (KYC)?

Reglementările Know Your Customer (KYC) solicită instituțiilor financiare să verifice identitatea clienților lor pentru a preveni spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte infracțiuni financiare. KYC implică colectarea și verificarea informațiilor despre clienți, cum ar fi documentele de identitate, dovada adresei și sursa fondurilor. Deși KYC îmbunătățește securitatea și transparența, ridică, de asemenea, îngrijorări cu privire la confidențialitatea financiară și securitatea datelor. Acest articol explorează KYC, procesul său, impactul, relația cu Anti-Money Laundering (AML) și Know Your Transaction (KYT), și rolul său în lumea criptomonedelor.

Administrează-ți Bitcoinul și criptomonedele în siguranță cu aplicația de portofel Bitcoin.com pentru auto-gestionare.