O AMLBot é um serviço de perícia em blockchain e recuperação de criptomoedas que rastreia fundos roubados em várias cadeias de blocos, coordena o congelamento de ativos com as corretoras e colabora com as autoridades para devolver os ativos às vítimas. Se suas criptomoedas foram roubadas, você foi vítima de um golpe ou teve seus ativos esvaziados, o AMLBot ajuda você a rastrear para onde foram e a montar um processo de recuperação.
Com mais de 5.000 investigações concluídas e contando com a confiança de órgãos de segurança pública em todo o mundo, o AMLBot acompanha os casos desde a denúncia inicial até a ação coordenada com as plataformas de câmbio e as autoridades. As vítimas recebem uma avaliação inicial gratuita sobre as chances de recuperação do seu caso em até um dia, e um relatório completo da investigação em até 72 horas após o registro do caso.
A colaboração com as autoridades policiais diferencia a AMLBot de muitos concorrentes. A plataforma mantém parcerias formais com a polícia e unidades de combate ao crime cibernético na Tailândia (onde opera um escritório regional), no Cazaquistão, na Índia, na Geórgia e na República Tcheca — o que significa que os casos continuam avançando, independentemente de onde as pistas levem. Essa linha direta com as autoridades aumenta significativamente as chances de recuperação bem-sucedida de ativos por meio de canais oficiais. A AMLBot cuida sozinha de toda a coordenação com as corretoras, elaborando a documentação de congelamento e apreensão necessária às autoridades e acompanhando o processo até que os fundos sejam devolvidos ou definitivamente perdidos.
Quando o AMLBot identifica a carteira que contém os fundos roubados, há uma probabilidade de aproximadamente 75% de congelar esses fundos na corretora pela qual eles passam — uma taxa de sucesso notavelmente maior do que a que as vítimas costumam alcançar ao entrar em contato com o suporte da corretora por conta própria. Esse número se aplica aos casos que chegam ao AMLBot com rapidez suficiente para permitir uma intervenção eficaz.
Os casos envolvendo mixers, que levam a maioria das empresas de recuperação a encerrar discretamente o processo, estão dentro do escopo do AMLBot. Seus analistas utilizam ferramentas como Tornado Cash, Wasabi e ChipMixer com 60 a 70% de confiança na identificação das carteiras a jusante corretas. A equipe já lidou com casos envolvendo mixers de valores superiores a US$ 500 mil de ponta a ponta — desmistificação, congelamento e recuperação.
O histórico comprovado de mais de 5.000 investigações do AMLBot inclui um caso de violação da rede Wi-Fi do CEO no valor de US$ 450 mil (totalmente recuperado), uma exploração da BlinkAI no valor de US$ 120 mil (recuperada em 72 horas), e congelamentos de ativos ligados ao grupo Lazarus por meio do Programa LazarusBounty da Bybit, no qual o trabalho da AMLBot contribuiu diretamente para o congelamento dos ativos.
Cada caso é tratado inteiramente pelos analistas internos da própria AMLBot. Sem terceirização, sem subcontratação. Isso é importante para a confidencialidade, a consistência e a cadeia de custódia forense exigida pelas autoridades policiais e pelos processos judiciais. Manter as investigações internas garante que as informações confidenciais permaneçam protegidas e que a qualidade do trabalho atenda aos mais altos padrões ao longo de todo o processo.
O AMLBot oferece cobertura completa de crimes, investigando phishing, airdrops falsos, contratos inteligentes maliciosos, engenharia social no Telegram e no Discord, violações de contas em CEX, lavagem de dinheiro entre cadeias, “rug pulls” em DeFi, fraudes no mercado de balcão (OTC), golpes envolvendo NFTs e ataques do tipo “wrench”. A amplitude dessa cobertura significa que as vítimas não precisam classificar previamente o tipo de caso antes de entrar em contato — o AMLBot pode avaliar e investigar praticamente qualquer cenário de crime relacionado a criptomoedas.
A AMLBot é uma pessoa jurídica registrada, com uma equipe de liderança identificada publicamente, e a equipe informa à vítima desde o início se um caso parece não ter chances de sucesso, em vez de cobrar por falsas esperanças. Essa transparência gera confiança e responsabilidade, demonstrando que a equipe se responsabiliza pelo seu trabalho e pela sua reputação.
A plataforma também mantém uma presença ativa nas redes sociais e na liderança de pensamento, publicando regularmente pesquisas originais sobre a cadeia de blocos e inteligência de ameaças no LinkedIn e no X. Isso mantém a comunidade profissional informada sobre padrões emergentes de fraude e avanços na recuperação de ativos, ao mesmo tempo em que demonstra o compromisso contínuo da AMLBot com o avanço da área de perícia forense em blockchain.
A AMLBot também lançou uma seção dedicada a perguntas frequentes em seu site, oferecendo às vítimas e aos investigadores respostas imediatas às dúvidas mais comuns sobre o processo de recuperação, os prazos dos casos e o que esperar em cada etapa.
