AMLBot

AMLBot은 체인 간에 도난당한 자금을 추적하고, 거래소와 협력하여 자산을 동결하며, 법 집행 기관과 협력해 피해자에게 자산을 반환하는 블록체인 포렌식 및 암호화폐 복구 서비스입니다. 암호화폐를 도난당하거나 사기를 당했거나 자금이 모두 인출된 경우, AMLBot은 자금이 어디로 흘러갔는지 추적하고 복구 절차를 마련하는 데 도움을 드립니다.

5,000건 이상의 수사를 성공적으로 완료하고 전 세계 법 집행 기관으로부터 신뢰를 받고 있는 AMLBot은 최초 신고 단계부터 거래소 및 당국과의 협조를 통한 조치에 이르기까지 전 과정을 담당합니다. 피해자는 신고 접수 후 하루 이내에 사건의 회수 가능성에 대한 무료 초기 평가를 받을 수 있으며, 접수 후 72시간 이내에 상세한 수사 보고서를 받게 됩니다.

법 집행 기관과의 협력은 AMLBot을 수많은 경쟁사들과 차별화하는 요소입니다. 이 플랫폼은 태국(지역 사무소를 운영 중), 카자흐스탄, 인도, 조지아, 체코 공화국의 경찰 및 사이버 범죄 전담 부서와 공식적인 파트너십을 유지하고 있어, 단서가 이끄는 곳이라면 어디든 사건을 지속적으로 추적할 수 있습니다. 당국과의 이러한 직접적인 연계는 공식 채널을 통한 자산 회수 성공 가능성을 크게 높여줍니다. AMLBot은 모든 거래소 협조를 직접 처리하며, 법 집행 기관에 필요한 자산 동결 및 압수 서류를 작성하고, 자금이 회수되거나 완전히 소멸될 때까지 해당 절차를 추진합니다.

AMLBot이 도난 자금을 보유한 지갑을 식별할 경우, 해당 자금이 유입된 거래소에서 자금을 동결할 확률은 대략 75%에 달합니다. 이는 피해자가 직접 거래소 고객지원팀에 연락했을 때 일반적으로 달성하는 성공률보다 현저히 높은 수치입니다. 이 수치는 AMLBot이 효과적인 개입을 할 수 있을 만큼 신속하게 해당 사례를 파악한 경우에 해당합니다.

대부분의 자산 회수 업체들이 조용히 사건을 종결하게 만드는 ‘믹서’ 관련 사건들도 AMLBot의 처리 범위 내에 포함됩니다. AMLBot의 분석가들은 Tornado Cash, Wasabi, ChipMixer와 같은 도구를 활용하여 정확한 하류 지갑을 60~70%의 확률로 식별해 냅니다. 이 팀은 50만 달러 이상의 믹서 관련 사건을 믹싱 해제, 자산 동결, 회수까지 전 과정을 직접 처리한 바 있습니다.

AMLBot의 검증된 5,000건 이상의 조사 사례에는 45만 달러 규모의 CEO Wi-Fi 해킹 사건(전액 회수), 12만 달러 규모의 BlinkAI 악용 사건(72시간 이내 회수), 그리고 Bybit의 LazarusBounty 프로그램을 통해 라자루스(Lazarus)와 연계된 자산 동결 사례가 있으며, 이 과정에서 AMLBot의 활동이 자산 동결에 직접적으로 기여했습니다.

모든 사건은 전적으로 AMLBot의 자체 분석가들이 직접 처리합니다. 외주나 하도급은 전혀 없습니다. 이는 기밀 유지, 일관성, 그리고 법 집행 기관 및 법적 절차에서 요구하는 증거 관리 체인(forensic chain of custody) 측면에서 매우 중요합니다. 조사를 내부에서 진행함으로써 민감한 정보가 안전하게 보호되고, 전체 과정에 걸쳐 업무의 품질이 최고 수준을 유지할 수 있습니다.

AMLBot은 피싱, 가짜 에어드랍, 악성 스마트 계약, 텔레그램 및 디스코드를 통한 사회공학 공격, 중앙화 거래소(CEX) 계정 해킹, 크로스체인 자금 세탁, 디파이(DeFi) 러그 풀, 장외거래(OTC) 사기, NFT 사기, 렌치 공격 등 모든 유형의 범죄를 포괄적으로 다루며 조사합니다. 이처럼 광범위한 조사 범위로 인해 피해자들은 문의하기 전에 사건 유형을 미리 분류할 필요가 없습니다. AMLBot은 사실상 모든 암호화폐 범죄 시나리오를 평가하고 조사할 수 있습니다.

AMLBot은 경영진이 공개된 등록된 법인으로, 팀은 사건 승소가 불가능해 보일 경우 피해자에게 허황된 희망을 주며 비용을 청구하기보다는 사전에 솔직하게 그 사실을 알립니다. 이러한 투명성은 신뢰와 책임감을 조성하며, 팀이 자신의 업무와 명성을 책임지고 있음을 보여줍니다.

또한 이 플랫폼은 소셜 미디어와 사고 리더십 분야에서도 활발한 활동을 펼치며, 링크드인(LinkedIn)과 X를 통해 독창적인 온체인 연구 결과와 위협 정보를 정기적으로 게시하고 있습니다. 이를 통해 전문가 커뮤니티에 새롭게 대두되는 사기 패턴과 피해 복구 동향을 지속적으로 알리는 동시에, AMLBot이 블록체인 포렌식 분야의 발전을 위해 끊임없이 노력하고 있음을 보여주고 있습니다.

또한 AMLBot은 자사 웹사이트에 전용 FAQ 코너를 개설하여, 피해자와 수사관들이 자산 회수 절차, 사건 처리 일정, 각 단계에서 예상되는 사항 등에 관한 가장 흔한 질문들에 대해 즉시 답변을 얻을 수 있도록 했습니다.