Cómo evitar el fraude con Bitcoin y otras criptomonedas
1. No envíes criptomonedas a personas que afirman que "duplicarán tu dinero".
2. Verifica que estás utilizando un sitio web oficial, no una copia maliciosa de un sitio web.
3. Ten mucha desconfianza de cualquier persona que te contacte de manera directa por mensaje, correo electrónico, etc.
Indice de Contenidos
Sea inteligente con las criptomonedas
En esta guía lo llevaremos a través de las estafas más comunes que involucran Bitcoin y otros criptoactivos. Le mostraremos cómo identificarlas para que no se convierta en la próxima víctima. A continuación, los tipos más comunes de estafas en criptomonedas.
Estafas de phishing
Esta es una estafa muy común. El phishing es un tipo de ataque de ingeniería social. Los ataques de ingeniería social son una amplia gama de ataques que explotan el comportamiento humano, en lugar de alguna debilidad tecnológica. Los ataques de phishing ocurren cuando un atacante lo convence de que es un representante confiable de alguna organización, por ejemplo, su banco, compañía de telefonía móvil o intercambio de criptomonedas. Como usted considera al atacante un verdadero representante, divulga información privada como contraseñas, o hace clic en enlaces maliciosos, que pueden instalar malware u otro software dañino. Esto puede resultar en la pérdida total de sus fondos.
Veamos algunos ataques de phishing comunes. Cabe señalar que los posibles atacantes siempre están encontrando nuevas formas de tratar de ganarse su confianza. Después de que una estafa se vuelve bien conocida y la gente se vuelve más cautelosa, los atacantes buscarán otra forma donde su guardia esté baja.
Correo electrónico
En general, si suena demasiado bueno para ser verdad, lo es. No haga clic en ningún enlace en estos correos electrónicos e infórmelos como spam. Algunos ejemplos incluyen:
"Deposite ahora y reciba $100"
"Haga clic en este enlace para obtener un reembolso de $100 USD"
Otra táctica común es recibir un correo electrónico de una billetera o intercambio que ya usa, ya sea por coincidencia o a través de hackeos de bases de datos pasadas. Tal vez los piratas informáticos obtuvieron su dirección de correo electrónico en el mercado negro; por ejemplo, a partir de un hackeo de otro servicio al que ha proporcionado su correo electrónico. Los atacantes pueden parecer personas que conoce, pidiéndole o animándole a realizar alguna acción, como unirse a un intercambio.
Mejor práctica: No haga clic en ningún hipervínculo en un correo electrónico ni abra archivos adjuntos. Vaya directamente al sitio web si tiene que hacer negocios allí. Una táctica común es hacer que un hipervínculo parezca real, pero si pasa el ratón sobre él, verá la URL falsa del sitio web. Siempre verifique el correo electrónico del remitente para ver de dónde proviene (aunque esto no es 100% confiable ya que los correos electrónicos pueden ser suplantados).
Anuncios falsos
Con los anuncios web falsos, debe tener cuidado en el sitio que está visitando. Esto generalmente ocurre al buscar en la web cosas como "blockchain". El resultado principal podría ser un anuncio a través de Google, por ejemplo, pero podría terminar siendo una billetera criptográfica falsa.
Los anuncios pueden prometer recompensas rápidas. Por ejemplo:
"¡Duplica tu bitcoin en 72 horas!"
Mejor práctica: No visite contenido de anuncios patrocinados en los resultados de búsqueda. Es mejor escribir manualmente la dirección del sitio web real directamente en su navegador.
Twitter/Instagram/Facebook/Redes sociales
Personas que afirman ser representantes de una empresa que usa, como Bitcoin.com, podrían contactarlo a través de mensajes directos (DM) en redes sociales. Los estafadores también pueden hacerse pasar por celebridades. Podrían decirle una serie de cosas tentadoras como:
"Si envías 0.005 ETH, ¡te puedo enviar de vuelta 5 ETH!"
"Decidí regalar 56256 Bitcoin a mis fans."
O podrían advertirle sobre un problema, como "su cuenta ha sido hackeada, así que nos hemos comunicado con usted a través de las redes sociales. Haga clic en el enlace a continuación."
Finalmente, ignore cualquier mensaje que le pida dinero o un favor si no se ha reunido en persona:
"Antes de que nos reunamos, necesito un favor. ¿Puedes enviarme algo de ETH, por favor?"
Mejor práctica: Ninguna empresa intentará contactarlo a través de redes sociales. Nunca crea a las personas que intentan contactarlo a través de redes sociales e infórmelos de inmediato.
Telegram/Discord/Mensajería instantánea
Esto ha afectado a muchos poseedores de NFT. Muchas personas están recibiendo mensajes directos (DM) de personas que afirman ser de proyectos o empresas prominentes. Sus nombres pueden parecer exactamente como los verdaderos nombres de personas reales. Una nueva estafa que muchos están cayendo es pedir ayuda en el chat grupal de proyectos y ser inmediatamente contactado por un atacante a través de DM. Los atacantes incluso pueden ayudar a solucionar el problema, pero eventualmente pedirán información privada, como contraseñas, frases de recuperación, o que tomen capturas de pantalla que incluyan información privada. Algunos ejemplos incluyen:
"Nos estamos comunicando por Telegram. Su cuenta está congelada."
"Para solucionar el problema, necesitamos una captura de pantalla."
Mejor práctica: Los atacantes pedirán información privada, como contraseñas o frases de recuperación. Recuerde, nunca necesitará revelar esta información a nadie. Si alguien le pide una captura de pantalla, es mejor rechazar. Y, por supuesto, no haga clic en enlaces ni descargue nada.
En general, las mejores prácticas son bastante simples. Si alguien se pone en contacto con usted afirmando ser de una organización, ya sea por correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea, no haga clic en los enlaces que proporcionan. En su lugar, utilice su navegador web o la aplicación móvil de las empresas.
Para asegurarse de que está accediendo a una billetera de criptomonedas real, visite nuestro portal de billeteras en Bitcoin.com.
Intercambios de criptomonedas falsos
A menudo en redes sociales verá un enlace diciendo algo como "Compre bitcoin por un 5% por debajo del valor de mercado. ¡Ahorre mucho!" Este es un truco de marketing para que visite y use su intercambio falso. Si visita cualquier sitio de intercambio, lo primero que debe hacer es asegurarse de que esté asegurado por HTTPS y no por HTTP. Esto significa que el tráfico web está encriptado y asegurado; si es solo HTTP sin la "S", es una gran señal de peligro y significa mantenerse alejado.
Otra señal de advertencia a tener en cuenta son los intercambios falsos que ofrecen vender BTC por PayPal. En estos sitios verá un formulario web para ingresar su correo electrónico de PayPal y la cantidad a vender. Después de enviar, se le presentará un código QR para enviar su BTC. Pero el dinero nunca llega. La mayoría de estos intercambios falsos están aquí un día y desaparecen al siguiente. Los verá aparecer, pero desaparecerán rápidamente y luego reaparecerán con un nombre de dominio diferente más tarde.
Finalmente, tenga cuidado con los intercambios que ofrecen grandes recompensas garantizadas en criptomonedas por registrarse:
"Regístrese hoy y obtenga 1 ETH gratis al instante."
Para asegurarse de que está accediendo a un intercambio de criptomonedas real, visite nuestro portal de intercambios en Bitcoin.com para asegurarse de que no está siendo estafado.
Billeteras de criptomonedas falsas
Detectar billeteras de criptomonedas falsas es un poco más difícil, porque las billeteras se utilizan principalmente para almacenar criptomonedas y no para comprar o vender. Tiene menos que ver con el dinero que con el software que puede usar. Normalmente, las billeteras de criptomonedas falsas son solo estafas para que el malware infecte su máquina para robar sus contraseñas o claves privadas. Para garantizar la seguridad, Bitcoin.com recomienda nuestra billetera oficial de Bitcoin para usuarios de escritorio y móviles. Para explorar todas las billeteras ofrecidas a través de Bitcoin.com, visite nuestra página de billeteras.
Al igual que con los sitios de intercambio de criptomonedas falsos, debe confiar en sus instintos y buscar señales de advertencia. ¿El sitio de la billetera usa HTTPS? ¿El nombre del sitio de la billetera intenta parecerse a otra billetera de criptomonedas de buena reputación al hacerse pasar por ella? Fuera de lo obvio, puede ser difícil decir si una billetera es falsa. Una buena práctica es preguntar a sus compañeros si alguien ha usado la billetera antes. Puede hacerlo en un foro como el Reddit de Bitcoin. Si la billetera es un cliente descargable, otra buena práctica es verificar el sitio en busca de malware. Sitios como VirusTotal son un gran recurso para verificar ejecutables y ver si contienen virus. Para evitar estafas y asegurarse de que está obteniendo una billetera de criptomonedas legítima, visite nuestro portal de billeteras en Bitcoin.com o descargue directamente la billetera oficial de Bitcoin.com.
Esquemas Ponzi
Los esquemas Ponzi en el espacio de las criptomonedas a menudo prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo, lo cual es una gran señal de advertencia. Estos esquemas generalmente dependen de la afluencia de nuevos inversores para pagar los rendimientos a los inversores anteriores, creando un modelo insostenible que eventualmente colapsa.
Para protegerse contra tales estafas, es crucial realizar una investigación exhaustiva sobre cualquier inversión en criptomonedas. Esto incluye comprender los fundamentos del proyecto, como su caso de uso, tecnología, antecedentes del equipo y posición en el mercado. Los proyectos legítimos suelen tener información transparente y bien documentada sobre su tecnología y modelo de negocio. Tenga cuidado con los proyectos que carecen de información clara o utilizan jerga técnica excesiva para ocultar su falta de sustancia.
Otra señal de advertencia son las tácticas de marketing agresivas que se centran mucho en reclutar nuevos inversores en lugar de la utilidad real de la criptomoneda. Los esquemas Ponzi a menudo enfatizan las referencias y las altas ganancias a corto plazo para atraer a inversores desprevenidos.
Además, tenga cuidado con las plataformas de inversión que garantizan rendimientos consistentes independientemente de las condiciones del mercado. En el volátil mundo de las criptomonedas, tales garantías son poco realistas y a menudo indicativas de actividad fraudulenta.
Consultar reseñas independientes y comentarios de la comunidad también puede proporcionar información sobre la legitimidad de un proyecto. Sin embargo, tenga en cuenta que algunas reseñas y comentarios en redes sociales pueden ser fabricados o pagados.
Conclusión
"Bitcoin es un logro criptográfico notable. La capacidad de crear algo que no sea duplicable en el mundo digital tiene un valor enorme. La arquitectura de Bitcoin, literalmente la capacidad de tener estos libros de contabilidad que no pueden ser replicados, es un avance sorprendente."
- Eric Schmidt, Presidente Ejecutivo de Google, marzo de 2014.
Aunque las estafas que involucran Bitcoin y otros criptoactivos son lamentablemente comunes, no deberían disuadirlo de beneficiarse de esta tecnología empoderadora. Armado con conocimiento y herramientas poderosas como la billetera de Bitcoin.com, es fácil tomar control de su dinero y expandir su libertad económica.
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