AMLBot là dịch vụ điều tra pháp y blockchain và phục hồi tiền điện tử, chuyên theo dõi các khoản tiền bị đánh cắp trên nhiều chuỗi khối, phối hợp với các sàn giao dịch để phong tỏa tài sản, đồng thời hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nhằm trả lại tài sản cho nạn nhân. Nếu tiền điện tử của bạn bị đánh cắp, lừa đảo hoặc bị rút cạn, AMLBot sẽ giúp bạn xác định nơi chúng đã đi đến và xây dựng hồ sơ yêu cầu bồi thường.
Với hơn 5.000 vụ điều tra đã hoàn tất và được các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới tin cậy, AMLBot xử lý các vụ việc từ khi nhận được báo cáo ban đầu cho đến khi triển khai các hành động phối hợp với các sàn giao dịch và cơ quan chức năng. Nạn nhân sẽ nhận được đánh giá ban đầu miễn phí về khả năng thu hồi tài sản trong vụ việc của mình trong vòng một ngày, và báo cáo điều tra đầy đủ trong vòng 72 giờ kể từ khi tiếp nhận vụ việc.
Sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật là yếu tố giúp AMLBot nổi bật so với nhiều đối thủ cạnh tranh. Nền tảng này duy trì các mối quan hệ đối tác chính thức với cảnh sát và các đơn vị chống tội phạm mạng tại Thái Lan (nơi AMLBot có văn phòng khu vực), Kazakhstan, Ấn Độ, Gruzia và Cộng hòa Séc — điều này có nghĩa là các vụ án sẽ tiếp tục được xử lý bất kể manh mối dẫn đến đâu. Kênh liên lạc trực tiếp với các cơ quan chức năng này giúp tăng đáng kể khả năng thu hồi tài sản thành công thông qua các kênh chính thức. AMLBot tự mình xử lý toàn bộ việc phối hợp với các sàn giao dịch, soạn thảo các tài liệu phong tỏa và thu giữ mà cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu, đồng thời thúc đẩy tiến trình vụ việc cho đến khi số tiền được thu hồi hoặc được xác định là đã mất vĩnh viễn.
Khi AMLBot xác định được ví đang nắm giữ số tiền bị đánh cắp, xác suất đóng băng số tiền đó tại sàn giao dịch mà chúng đi qua là khoảng 75% — một tỷ lệ thành công cao hơn đáng kể so với tỷ lệ mà các nạn nhân thường đạt được khi tự liên hệ với bộ phận hỗ trợ của sàn giao dịch. Con số này áp dụng cho các trường hợp được chuyển đến AMLBot đủ sớm để có thể can thiệp hiệu quả.
Các trường hợp liên quan đến dịch vụ trộn tiền — vốn khiến phần lớn các công ty thu hồi tài sản phải âm thầm đóng hồ sơ — đều nằm trong phạm vi hoạt động của AMLBot. Các chuyên gia phân tích của họ sử dụng các công cụ như Tornado Cash, Wasabi và ChipMixer với mức độ tin cậy 60–70% trong việc xác định chính xác các ví nhận tiền ở khâu cuối. Đội ngũ này đã xử lý trọn vẹn các vụ việc liên quan đến dịch vụ trộn tiền có giá trị trên 500.000 USD — từ quá trình tách tiền, phong tỏa đến thu hồi.
Lịch sử các vụ việc đã được xác minh của AMLBot với hơn 5.000 cuộc điều tra bao gồm vụ xâm nhập mạng Wi-Fi của CEO trị giá 450K $ (đã thu hồi toàn bộ), vụ khai thác lỗ hổng BlinkAI trị giá 120K $ (đã thu hồi trong vòng 72 giờ), và các vụ đóng băng tài sản liên quan đến Lazarus thông qua Chương trình LazarusBounty của Bybit, trong đó công việc của AMLBot đã trực tiếp góp phần vào việc đóng băng tài sản.
Mọi vụ việc đều được xử lý hoàn toàn bởi đội ngũ chuyên viên phân tích nội bộ của AMLBot. Không thuê ngoài, không ký hợp đồng phụ. Điều này rất quan trọng đối với tính bảo mật, tính nhất quán và chuỗi lưu giữ chứng cứ pháp y mà các cơ quan thực thi pháp luật và các thủ tục pháp lý yêu cầu. Việc tiến hành các cuộc điều tra nội bộ đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm luôn được bảo vệ và chất lượng công việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trong suốt toàn bộ quá trình.
AMLBot cung cấp phạm vi bao quát toàn diện các loại tội phạm, bao gồm điều tra các vụ lừa đảo qua email (phishing), các đợt airdrop giả mạo, hợp đồng thông minh độc hại, các thủ đoạn lừa đảo xã hội trên Telegram và Discord, các vụ xâm nhập tài khoản sàn giao dịch tập trung (CEX), rửa tiền xuyên chuỗi, các vụ “rug pull” trong DeFi, lừa đảo giao dịch ngoài sàn (OTC), lừa đảo NFT và các cuộc tấn công “wrench”. Với phạm vi bao quát rộng như vậy, nạn nhân không cần phải xác định trước loại vụ việc của mình trước khi liên hệ — AMLBot có thể đánh giá và điều tra hầu như mọi tình huống tội phạm tiền điện tử.
AMLBot là một pháp nhân đã đăng ký với ban lãnh đạo được công khai danh tính, và đội ngũ này sẽ thông báo ngay từ đầu cho nạn nhân nếu một vụ việc có vẻ không thể thắng kiện, thay vì thu phí để gieo hy vọng hão huyền. Sự minh bạch này giúp xây dựng lòng tin và tinh thần trách nhiệm, chứng tỏ rằng đội ngũ luôn đứng sau công việc và danh tiếng của mình.
Nền tảng này cũng duy trì sự hiện diện tích cực trên các nền tảng mạng xã hội và trong vai trò dẫn dắt tư tưởng, thường xuyên công bố các nghiên cứu gốc về chuỗi khối và thông tin tình báo về mối đe dọa trên LinkedIn và X. Điều này giúp cộng đồng chuyên môn luôn cập nhật về các mô hình lừa đảo mới nổi và những tiến triển trong công tác thu hồi tài sản, đồng thời thể hiện cam kết không ngừng của AMLBot trong việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực pháp y blockchain.
AMLBot cũng đã ra mắt một chuyên mục Câu hỏi thường gặp (FAQ) trên trang web của mình, giúp các nạn nhân và điều tra viên có được câu trả lời ngay lập tức cho những thắc mắc phổ biến nhất về quy trình thu hồi tài sản, tiến độ xử lý vụ việc và những điều cần lưu ý ở từng giai đoạn.
