Cách tránh gian lận Bitcoin và các loại tiền điện tử khác
1. Đừng gửi tiền mã hóa cho những người tuyên bố sẽ "nhân đôi số tiền của bạn."
2. Kiểm tra kỹ rằng bạn đang sử dụng một trang web chính thức, không phải là một bản sao độc hại của trang web.
3. Hãy cực kỳ nghi ngờ bất kỳ ai liên hệ với bạn qua tin nhắn trực tiếp, email, v.v.
Mục lục
Hiểu biết về tiền điện tử
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những trò lừa đảo phổ biến nhất liên quan đến Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác. Chúng tôi sẽ giúp bạn nhận biết chúng để bạn không trở thành nạn nhân tiếp theo. Dưới đây là các loại lừa đảo phổ biến nhất trong tiền điện tử.
Lừa đảo phishing
Đây là một trò lừa đảo rất phổ biến. Phishing là một loại tấn công kỹ thuật xã hội. Các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội là một loạt các cuộc tấn công khai thác hành vi con người, thay vì một số loại điểm yếu công nghệ. Các cuộc tấn công phishing xảy ra khi kẻ tấn công thuyết phục bạn rằng họ là đại diện đáng tin cậy của một tổ chức nào đó, ví dụ như ngân hàng của bạn, công ty điện thoại di động, hoặc sàn giao dịch tiền điện tử. Vì bạn tin rằng kẻ tấn công là đại diện thực sự, bạn tiết lộ thông tin cá nhân như mật khẩu, hoặc nhấp vào các liên kết độc hại, có thể cài đặt phần mềm độc hại hoặc phần mềm có hại khác. Điều này có thể dẫn đến mất hoàn toàn tiền của bạn.
Hãy xem một số cuộc tấn công phishing phổ biến. Cần lưu ý rằng những kẻ tấn công tiềm năng luôn tìm cách mới để cố gắng chiếm được lòng tin của bạn. Sau khi một trò lừa đảo trở nên nổi tiếng và mọi người trở nên cảnh giác hơn, kẻ tấn công sẽ tìm một cách khác khi bạn mất cảnh giác.
Nói chung, nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để là sự thật, thì nó không phải là sự thật. Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong các email này và báo cáo chúng là thư rác. Một số ví dụ bao gồm:
"Nạp tiền ngay và nhận $100"
"Nhấp vào liên kết này để nhận hoàn lại $100 USD"
Một chiến thuật phổ biến khác là nhận được email từ một ví hoặc sàn giao dịch bạn đã sử dụng, có thể là ngẫu nhiên hoặc thông qua các vụ hack cơ sở dữ liệu trước đó. Có thể kẻ tấn công đã lấy được địa chỉ email của bạn trên thị trường đen; ví dụ từ một vụ hack của một dịch vụ khác mà bạn đã cung cấp email của mình. Những kẻ tấn công có thể giả làm người bạn biết, yêu cầu hoặc khuyến khích bạn thực hiện một hành động nào đó, chẳng hạn như tham gia một sàn giao dịch.
Thực hành tốt nhất: Không nhấp vào bất kỳ siêu liên kết nào trong email hoặc mở tệp đính kèm. Truy cập trực tiếp vào trang web nếu bạn cần phải thực hiện giao dịch. Một chiến thuật phổ biến là làm cho siêu liên kết trông có vẻ thật, nhưng nếu bạn di chuột qua, bạn sẽ thấy URL trang web giả. Luôn kiểm tra email người gửi để xem nó đến từ đâu (mặc dù điều này không hoàn toàn đáng tin cậy vì email có thể bị giả mạo).
Quảng cáo giả
Với các quảng cáo trên web giả, bạn phải cẩn thận với trang web bạn đang truy cập. Điều này thường xảy ra khi tìm kiếm trên web những thứ như "blockchain." Kết quả hàng đầu có thể thực sự là một quảng cáo qua Google, nhưng có thể là một ví tiền điện tử giả.
Quảng cáo có thể hứa hẹn phần thưởng nhanh chóng. Ví dụ:
"Nhân đôi bitcoin của bạn trong 72 giờ!"
Thực hành tốt nhất: Không truy cập nội dung quảng cáo được tài trợ trong kết quả tìm kiếm. Tốt hơn là nhập địa chỉ trang web thật trực tiếp vào trình duyệt của bạn.
Twitter/Instagram/Facebook/Mạng xã hội
Người tự xưng là đại diện từ một công ty bạn sử dụng, chẳng hạn như Bitcoin.com, có thể liên hệ với bạn qua tin nhắn trực tiếp (DM) trên mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo có thể giả mạo làm người nổi tiếng. Họ có thể nói nhiều điều hấp dẫn như:
"Nếu bạn gửi 0.005 ETH, tôi có thể gửi lại cho bạn 5 ETH!"
"Tôi quyết định tặng 56256 Bitcoin cho người hâm mộ của tôi."
Hoặc, họ có thể cảnh báo bạn về một vấn đề, như "tài khoản của bạn đã bị hack, vì vậy chúng tôi đã liên hệ với bạn qua mạng xã hội. Nhấp vào liên kết bên dưới."
Cuối cùng, phớt lờ mọi tin nhắn yêu cầu tiền hoặc nhờ vả nếu bạn chưa gặp mặt trực tiếp:
"Trước khi gặp, tôi cần một ân huệ. Bạn có thể gửi cho tôi một ít ETH không?"
Thực hành tốt nhất: Không có công ty nào sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua mạng xã hội. Đừng bao giờ tin tưởng những người cố gắng liên lạc với bạn qua mạng xã hội, và ngay lập tức báo cáo họ.
Telegram/Discord/Tin nhắn tức thời
Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều người sở hữu NFT. Nhiều người đang nhận được tin nhắn trực tiếp (DM) từ những người tự xưng là từ các dự án hoặc doanh nghiệp nổi tiếng. Tên của họ có thể trông giống hệt như tên của người thật. Một trò lừa đảo mới mà nhiều người đang mắc phải là yêu cầu trợ giúp trong cuộc trò chuyện nhóm cho các dự án, và ngay lập tức bị DM bởi một kẻ tấn công. Những kẻ tấn công thậm chí có thể giúp giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng họ sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như mật khẩu, cụm từ khôi phục, hoặc chụp màn hình bao gồm thông tin cá nhân. Một số ví dụ bao gồm:
"Chúng tôi đang liên hệ qua Telegram. Tài khoản của bạn bị đóng băng."
"Để khắc phục vấn đề, chúng tôi cần một ảnh chụp màn hình."
Thực hành tốt nhất: Những kẻ tấn công sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như mật khẩu, hoặc cụm từ khôi phục. Nhớ rằng, bạn sẽ không bao giờ cần phải tiết lộ thông tin này cho ai. Nếu ai đó yêu cầu một ảnh chụp màn hình, tốt nhất là từ chối. Và tất nhiên, không nhấp vào liên kết hoặc tải xuống bất kỳ thứ gì.
Nói chung, các thực hành tốt nhất khá đơn giản. Nếu ai đó liên h ệ với bạn tự xưng là từ một tổ chức, dù qua email, mạng xã hội, hay tin nhắn tức thời, không nhấp vào các liên kết họ cung cấp. Thay vào đó, sử dụng trình duyệt web của bạn hoặc ứng dụng di động của công ty.
Để chắc chắn bạn đang truy cập vào một ví tiền điện tử thật, hãy truy cập cổng ví trên Bitcoin.com.
Sàn giao dịch tiền điện tử giả
Thường trên mạng xã hội bạn sẽ thấy một liên kết nói điều gì đó như “Mua bitcoin với giá thấp hơn 5% so với giá thị trường. Tiết kiệm lớn!" Đây là một mánh khóe tiếp thị để khiến bạn truy cập và sử dụng sàn giao dịch giả của họ. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web sàn giao dịch nào, điều đầu tiên bạn muốn làm là đảm bảo nó được bảo mật HTTPS chứ không phải HTTP. Điều này có nghĩa là lưu lượng web được mã hóa và bảo mật; nếu chỉ là HTTP không có “S” đó là một dấu hiệu lớn và có nghĩa là tránh xa.
Một dấu hiệu cảnh báo khác để ý là các sàn giao dịch giả mạo cung cấp bán BTC qua PayPal. Trên các trang web này, bạn sẽ thấy một biểu mẫu web để nhập email PayPal của bạn và số lượng để bán. Sau khi gửi, bạn sẽ được cung cấp một mã QR để gửi BTC của bạn tới. Nh ưng tiền không bao giờ đến. Hầu hết các sàn giao dịch giả này xuất hiện một ngày và biến mất ngày hôm sau. Bạn sẽ thấy chúng xuất hiện nhưng sẽ nhanh chóng biến mất, và sau đó xuất hiện lại với một tên miền khác sau này.
Cuối cùng, hãy cảnh giác với các sàn giao dịch cung cấp phần thưởng tiền điện tử lớn được đảm bảo khi tham gia:
"Đăng ký hôm nay và nhận ngay 1 ETH miễn phí."
Để chắc chắn bạn đang truy cập vào một sàn giao dịch tiền điện tử thật, hãy truy cập cổng sàn giao dịch trên Bitcoin.com để đảm bảo bạn không bị lừa đảo.
Ví tiền điện tử giả
Nhận biết ví tiền điện tử giả có thể khó khăn hơn, vì ví chủ yếu là để lưu trữ tiền điện tử chứ không phải mua hoặc bán nó. Nó ít liên quan đến tiền bạc hơn là phần mềm bạn có thể sử dụng. Thường thì, ví tiền điện tử giả chỉ là các trò lừa đảo để phần mềm độc hại xâm nhập vào máy của bạn nhằm đánh cắp mật khẩu hoặc khóa cá nhân của bạn. Để đảm bảo an toàn, Bitcoin.com khuy ến nghị sử dụng ví Bitcoin chính thức của chúng tôi cho người dùng máy tính và di động. Để xem tất cả các ví được cung cấp qua Bitcoin.com, hãy xem trang ví của chúng tôi.
Cũng giống như với các trang web sàn giao dịch tiền điện tử giả, bạn nên tin tưởng vào bản năng của mình và tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo. Trang web ví có sử dụng HTTPS không? Tên của trang web ví có cố gắng giống một ví tiền điện tử uy tín khác bằng cách giả mạo không? Ngoài những điều rõ ràng, có thể khó để nhận biết nếu một ví là giả. Một thực hành tốt là hỏi ý kiến của bạn bè nếu ai đó đã sử dụng ví trước đó. Bạn có thể làm điều này trên diễn đàn như Bitcoin Reddit. Nếu ví là một ứng dụng tải về, một thực hành tốt khác là kiểm tra trang web xem có phần mềm độc hại không. Các trang như VirusTotal là một tài nguyên tuyệt vời để kiểm tra các tệp thực thi xem có chứa virus không. Để tránh lừa đảo và để chắc chắn bạn đang nhận được một ví tiền điện tử hợp pháp, hãy truy cập cổng ví trên Bitcoin.com hoặc tải trực tiếp ví chính thức của Bitcoin.com.
Kế hoạch Ponzi
Các kế hoạch Ponzi trong không gian tiền điện tử thường hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro, đây là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Các kế hoạch này thường dựa vào dòng tiền mới đầu tư để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, tạo ra một mô hình không bền vững cuối cùng sẽ sụp đổ.
Để bảo vệ khỏi những trò lừa đảo như vậy, điều quan trọng là tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử nào. Điều này bao gồm việc hiểu các yếu tố cơ bản của dự án, chẳng hạn như trường hợp sử dụng, công nghệ, nền tảng của đội ngũ và vị trí trên thị trường. Các dự án hợp pháp thường có thông tin rõ ràng, tài liệu tốt về công nghệ và mô hình kinh doanh của họ. Hãy cảnh giác với các dự án thiếu thông tin rõ ràng hoặc sử dụng thuật ngữ quá kỹ thuật để che giấu sự thiếu thực chất của họ.
Một dấu hiệu cảnh báo khác là các chiến thuật tiếp thị mạnh mẽ tập trung nhiều vào việc tuyển dụng nhà đầu tư mới hơn là tiện ích thực tế của tiền điện tử. Các kế hoạch Ponzi thường nhấn mạnh vào việc giới thiệu và lợi nhuận ngắn hạn cao để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Ngoài ra, hãy cẩn thận với các nền tảng đầu tư đảm bảo lợi nhuận đều đặn bất kể điều kiện thị trường. Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, những đảm bảo như vậy là không thực tế và thường là dấu hiệu của hoạt động gian lận.
Tham khảo các đánh giá độc lập và phản hồi từ cộng đồng cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính hợp pháp của một dự án. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một số đánh giá và bình luận trên mạng xã hội có thể được tạo ra hoặc được trả tiền.
Kết luận
"Bitcoin là một thành tựu mã hóa đáng chú ý. Khả năng tạo ra thứ gì đó không thể sao chép trong thế giới kỹ thuật số có giá trị lớn. Kiến trúc của Bitcoin, thực sự là khả năng có các sổ cái không thể sao chép, là một bước tiến tuyệt vời."
- Eric Schmidt, Chủ tịch điều hành của Google, tháng 3 năm 2014.
Mặc dù các trò l ừa đảo liên quan đến Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác đang rất phổ biến, nhưng chúng không nên khiến bạn nản lòng khỏi việc hưởng lợi từ công nghệ này. Được trang bị kiến thức và các công cụ mạnh mẽ như Ví Bitcoin.com, bạn dễ dàng kiểm soát tiền của mình và mở rộng tự do kinh tế.
Khám phá các nền tảng hàng đầu để mua, bán và giao dịch tiền điện tử
Khám phá các nền tảng hàng đầu để mua, bán và giao dịch tiền điện tử
Tính năng giao dịch
Giao dịch thuật toánGiao dịch tự độngBot chênh lệch giáSao chép giao dịchGiao dịch trong ngàyTài khoản giao dịch demoPhái sinhGiao dịch Hợp đồng Tương laiGiao dịch đòn bẩyGiao dịch ký quỹGiao dịch quyền chọnBán khốngTiền điện tử
AaveAltcoinAptosArbitrumSiêu trí tuệ nhân tạoTuyết lởBinance CoinBitcoin CashBittensorCardanoChainlinkVũ trụCronosĐạiDogecoinEthereum ClassicFilecoinHederaKhông thay đổiÁnh xạ đơn ánhKaspaLitecoinNhà sản xuấtÁo choàngMoneroGiao thức NearNeoOkbLạc quanPepePolkadotĐa giácKết xuấtGợn sóngShiba InuSolanaStablecoinsNgăn xếpTinh túSuiTezosToncoinTronUniswapCác loại trao đổi
Trao đổi ẩn danhTập trungCác nhà môi giới tiền điện tửSàn giao dịch tiền điện tử sang tiền pháp địnhPhi tập trungDành cho người mới bắt đầuLai tạoNền tảng cho vayPhí Thấp NhấtSàn giao dịch tiền điện tử P2PGửi tiền vào PaypalAn toàn nhấtTài khoản tiết kiệmHoán Đổi Nền TảngCác vùng địa lý
AlgeriaArgentinaChâu ÁÚcBahrainBrasilCanadaTrung QuốcColombiaCongoAi CậpChâu ÂuPhápĐứcGhanaHồng KôngẤn ĐộIndonesiaAi-lenÝNhật BảnKenyaHàn QuốcMalaysiaMexicoMa-rốcHà LanNew ZealandNigeriaNa UyPakistanPhilippinesNgaSingaporeNam PhiThụy SĩTanzaniaThái LanThổ Nhĩ KỳUgandaCác Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhấtCác lựa chọn đầu tư
Tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờCác đợt bán trước tiền điện tử tốt nhấtDự án tiền điện tử mớiTùy chọn nhị phân
Tùy chọn nhị phânHướng dẫn liên quan
Bắt đầu từ đây →
Làm thế nào để giữ an toàn cho tài sản tiền điện tử của tôi?
Đảm bảo tài sản tiền điện tử của bạn an toàn với những mẹo đơn giản này.
Đọc bài viết này →Làm thế nào để giữ an toàn cho tài sản tiền điện tử của tôi?
Đảm bảo tài sản tiền điện tử của bạn an toàn với những mẹo đơn giản này.
Thuật ngữ Bitcoin
Đọc bài viết này →Thuật ngữ Bitcoin
Làm thế nào để tạo ví Bitcoin?
Tìm hiểu cách tạo ví Bitcoin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hiểu các loại ví khác nhau và ưu nhược điểm của từng loại.
Đọc bài viết này →Làm thế nào để tạo ví Bitcoin?
Tìm hiểu cách tạo ví Bitcoin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hiểu các loại ví khác nhau và ưu nhược điểm của từng loại.
Ví tự quản lý là gì?
Hiểu cách mô hình tự lưu ký giúp bạn kiểm soát tài sản tiền điện tử của mình và bảo vệ bạn khỏi rủi ro từ bên thứ ba.
Đọc bài viết này →Ví tự quản lý là gì?
Hiểu cách mô hình tự lưu ký giúp bạn kiểm soát tài sản tiền điện tử của mình và bảo vệ bạn khỏi rủi ro từ bên thứ ba.
Các giao dịch bitcoin hoạt động như thế nào?
Hiểu cách blockchain công khai của Bitcoin theo dõi quyền sở hữu theo thời gian. Nắm rõ các thuật ngữ chính như khóa công khai và khóa riêng tư, đầu vào và đầu ra giao dịch, thời gian xác nhận và nhiều hơn nữa.
Đọc bài viết này →Các giao dịch bitcoin hoạt động như thế nào?
Hiểu cách blockchain công khai của Bitcoin theo dõi quyền sở hữu theo thời gian. Nắm rõ các thuật ngữ chính như khóa công khai và khóa riêng tư, đầu vào và đầu ra giao dịch, thời gian xác nhận và nhiều hơn nữa.
Sàn giao dịch bitcoin hoạt động như thế nào?
Lưu trữ tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung an toàn đến mức nào?
Đọc bài viết này →Sàn giao dịch bitcoin hoạt động như thế nào?
Lưu trữ tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung an toàn đến mức nào?
Bitcoin là gì?
Nhận một giới thiệu ngắn gọn về Bitcoin và lý do tại sao nó quan trọng.
Đọc bài viết này →Bitcoin là gì?
Nhận một giới thiệu ngắn gọn về Bitcoin và lý do tại sao nó quan trọng.
Bitcoin Cash là gì?
Bitcoin Cash là một hệ thống tiền điện tử ngang hàng phi tập trung không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương nào như chính phủ hoặc tổ chức tài chính.
Đọc bài viết này →Bitcoin Cash là gì?
Bitcoin Cash là một hệ thống tiền điện tử ngang hàng phi tập trung không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương nào như chính phủ hoặc tổ chức tài chính.
ĐI TRƯỚC TRONG TIỀN ĐIỆN TỬ
Luôn dẫn đầu trong thị trường tiền mã hóa với bản tin hàng tuần của chúng tôi, cung cấp những thông tin quan trọng nhất.
Tin tức tiền điện tử hàng tuần, được tuyển chọn cho bạn
Thông tin chi tiết có thể hành động và mẹo giáo dục
Cập nhật về các sản phẩm thúc đẩy tự do kinh tế
Không có thư rác. Hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Bắt đầu đầu tư an toàn với Ví Bitcoin.com
Hơn ví đã được tạo cho đến nay
M ọi thứ bạn cần để mua, bán, giao dịch và đầu tư Bitcoin và tiền điện tử của bạn một cách an toàn.
Download App
© 2025 Saint Bitts LLC Bitcoin.com. All rights reserved
Download App
Company
Educate
Products & Services
Bitcoin Data
Follow
Get Crypto
Use Crypto
Exchanges
Crypto Games
Crypto Betting
© 2025 Saint Bitts LLC Bitcoin.com. All rights reserved