• Home
• Get Started
• How Bitcoin Transactions Work

Các giao dịch Bitcoin hoạt động như thế nào?

Các giao dịch Bitcoin là các thông điệp thể hiện sự chuyển động của bitcoins từ người gửi đến người nhận. Các giao dịch được ký kỹ thuật số bằng mật mã và gửi đến toàn bộ mạng lưới Bitcoin để xác minh. Thông tin giao dịch là công khai và có thể tìm thấy trên sổ cái kỹ thuật số được gọi là 'blockchain.' Lịch sử của từng giao dịch Bitcoin đều dẫn trở lại điểm mà bitcoins đầu tiên được sản xuất hoặc 'đào.'

Sử dụng ứng dụng Bitcoin.com Wallet đa chuỗi, được hàng triệu người tin tưởng để gửi, nhận, mua, bán, giao dịch và quản lý các loại tiền điện tử phổ biến nhất một cách an toàn và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với hàng ngàn ứng dụng phi tập trung (DApps), từ trò chơi đến các dẫn xuất tài chính.

Tổng quan

Nếu bạn muốn gửi tiền cho bạn bè, trong hệ thống ngân hàng truyền thống, bạn có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc trang web để chuyển tiền, và ngân hàng sẽ xử lý mọi thứ phía sau. Tuy nhiên, bạn có thể gửi bitcoin mà không cần đến một cơ quan trung ương như ngân hàng. Quá trình giao dịch Bitcoin đảm bảo rằng các giao dịch là hợp pháp, an toàn và minh bạch. Dưới đây là tổng quan về giao dịch bitcoin:

1. Tạo giao dịch: Khi bạn gửi bitcoin, bạn tạo một giao dịch từ ví kỹ thuật số của mình. Giao dịch này bao gồm địa chỉ của người gửi (khóa công khai), địa chỉ của người nhận (khóa công khai), số lượng Bitcoin cần gửi, và một khoản phí giao dịch mà bạn sẵn sàng trả cho thợ đào.
2. Chữ ký số: Để chứng minh bạn là chủ sở hữu của bitcoin mà bạn muốn gửi, giao dịch phải được ký bằng khóa riêng của bạn thông qua một quá trình mã hóa. Đây được gọi là chữ ký số. Điều quan trọng là giữ bí mật khóa riêng của bạn vì nó giống như mật khẩu kỹ thuật số của bạn.
3. Phát sóng và xác nhận: Khi đã ký, giao dịch được phát sóng tới mạng Bitcoin và đi vào mempool, giống như một phòng chờ cho các giao dịch đang chờ được xác nhận. Thợ đào có thể chọn các giao dịch từ mempool để tạo các khối mới. Thợ đào đầu tiên giải quyết một bài toán toán học khó sẽ được tạo khối tiếp theo. Thợ đào thắng phát sóng khối mới của mình, được xác nhận bởi phần còn lại của mạng.
4. Hoàn tất giao dịch: Khi được xác nhận, khối mới được thêm vào bản sao của mỗi người tham gia mạng của blockchain. Các giao dịch trong khối mới được coi là đã được xác nhận. Tuy nhiên, thông lệ là chờ ít nhất sáu xác nhận (sáu khối khác được thêm sau khối chứa giao dịch của bạn) để coi giao dịch là hoàn tất. Điều này nhằm đảm bảo rằng giao dịch sẽ không bị đảo ngược hoặc bị tiêu xài hai lần trong trường hợp có một nhánh tạm thời trong blockchain.

Bitcoin tồn tại dưới dạng bản ghi các giao dịch Bitcoin

Chúng tôi định nghĩa một bitcoin là một chuỗi các chữ ký số. Mỗi chủ sở hữu chuyển bitcoin cho người tiếp theo bằng cách ký số hóa một hàm băm của giao dịch trước đó và khóa công khai của chủ sở hữu tiếp theo và thêm chúng vào cuối đồng xu. Người thụ hưởng có thể xác minh các chữ ký để xác minh chuỗi sở hữu.

• Satoshi Nakamoto, Sách trắng Bitcoin

Bitcoin không "tồn tại" theo nghĩa đen. Không có bitcoin vật lý, cũng không có chủ sở hữu Bitcoin có "tài khoản". Thay vào đó, có một 'blockchain,' mà bạn có thể xem như một sổ cái, hoặc một bản ghi, của tất cả các giao dịch từng diễn ra giữa các địa chỉ Bitcoin. Các bản ghi giao dịch này được cập nhật bởi các người tham gia mạng Bitcoin (các nút) và được chia sẻ trên mỗi nút của nó khi số dư tăng và giảm. Bạn có thể sử dụng một 'trình khám phá khối' nếu bạn muốn xem lịch sử, cũng như số dư hiện tại, của bất kỳ địa chỉ Bitcoin nào.

Khóa công khai và khóa riêng

Để gửi Bitcoin, bạn phải có quyền truy cập vào các khóa công khai và khóa riêng liên quan đến số lượng bitcoin bạn muốn gửi. Khi chúng ta nói về việc ai đó "sở hữu" bitcoins, điều đó thực sự có nghĩa là người đó có quyền truy cập vào một 'cặp khóa' bao gồm:

• một khóa công khai (địa chỉ) mà một số lượng bitcoin đã được gửi trước đó
• khóa riêng tương ứng duy nhất (mật khẩu) ủy quyền cho bitcoin đã được gửi đến khóa công khai trên (địa chỉ) được gửi đi nơi khác.

Khóa công khai, còn được gọi là địa chỉ bitcoin, là các chuỗi ký tự và số ngẫu nhiên hoạt động tương tự như địa chỉ email hoặc tên người dùng trang mạng xã hội. Như tên gọi, chúng công khai, vì vậy bạn có thể chia sẻ chúng với người khác. Thực tế là bạn phải đưa địa chỉ Bitcoin của mình cho người khác khi bạn muốn họ gửi bitcoin cho bạn. Khóa riêng là một chuỗi ký tự và số khác, cũng được tạo ngẫu nhiên. Tuy nhiên, khóa riêng, như mật khẩu cho email hoặc các tài khoản khác, cần được giữ bí mật. Không bao giờ chia sẻ khóa riêng của bạn với bất kỳ ai mà bạn không hoàn toàn tin tưởng là sẽ không đánh cắp của bạn.

Đọc thêm: Đảm bảo tài sản kỹ thuật số của bạn an toàn với những mẹo đơn giản này.

Bạn có thể nghĩ địa chỉ Bitcoin của bạn như một cái két an toàn trong suốt. Người khác có thể thấy những gì bên trong, nhưng chỉ những người có khóa riêng mới có thể mở két để truy cập vào các khoản tiền bên trong.

Đầu vào và đầu ra giao dịch

Mặc dù có thể xử lý từng đồng xu riêng lẻ, nhưng sẽ rất cồng kềnh nếu thực hiện một giao dịch riêng biệt cho mỗi cent trong một lần chuyển. Để cho phép giá trị được tách và kết hợp, các giao dịch chứa nhiều đầu vào và đầu ra. Thông thường sẽ có một đầu vào duy nhất từ một giao dịch lớn trước đó hoặc nhiều đầu vào kết hợp các số lượng nhỏ hơn, và tối đa hai đầu ra: một cho thanh toán, và một trả lại tiền thừa, nếu có, cho người gửi.

-Satoshi Nakamoto, Sách trắng Bitcoin

Hãy phân tích phần đó của sách trắng Bitcoin bằng cách xem xét một giao dịch mẫu trong thực tế:

Mark muốn gửi 1 BTC cho Jessica. Để làm điều này, anh ta sử dụng khóa riêng của mình để 'ký' một thông điệp với các chi tiết cụ thể của giao dịch. Thông điệp này, phải được phát sóng tới mạng, sẽ chứa các thông tin sau:

• Đầu vào. Điều này chứa thông tin về bitcoin đã được gửi đến địa chỉ của Mark trước đó. Ví dụ, tưởng tượng Mark đã nhận được 0,6 BTC từ Alice và 0,6 BTC từ Bob. Bây giờ, để gửi 1 BTC cho Jessica, có thể có hai đầu vào: một đầu vào của 0,6 BTC trước đó từ Alice và một đầu vào của 0,6 BTC trước đó từ Bob.
• Số lượng. Trong trường hợp này, số lượng Mark muốn gửi là 1 BTC.
• Đầu ra. Có hai đầu ra. Đầu tiên là 1 BTC đến địa chỉ của Jessica. Thứ hai là 0,2 BTC được trả lại như 'tiền thừa' cho Mark. Đầu ra thứ hai này được tính bằng tổng đầu vào [0,6 + 0,6 = 1,2], trừ đi số lượng Mark muốn gửi [1 BTC].

Điều này có thể có vẻ khó hiểu, nhưng nó được thực hiện theo cách này để cải thiện hiệu suất - và tin tốt là bạn không cần phải biết chi tiết phía sau của các giao dịch Bitcoin để gửi hoặc nhận bitcoin. Ví Bitcoin của bạn sẽ lo liệu điều đó!

Phát sóng và xác nhận

Trong ví dụ trên, Mark (thông qua phần mềm ví của mình) sẽ phát sóng giao dịch được đề xuất của mình tới mạng Bitcoin. Một nhóm đặc biệt của những người tham gia trong mạng được gọi là 'thợ đào' xác minh rằng các khóa của Mark có thể truy cập vào các đầu vào (tức là địa chỉ) từ nơi anh ta đã nhận được bitcoin mà anh ta tuyên bố sở hữu. Thợ đào cũng tập hợp một danh sách các giao dịch khác đã được phát sóng tới mạng cùng thời điểm với của Mark và tạo chúng thành một khối. Bất kỳ thợ đào nào đã hoàn thành 'Bằng chứng công việc' đều được phép đề xuất một khối mới sẽ được thêm vào hoặc 'gắn' vào chuỗi bằng cách tham chiếu khối cuối cùng. Khối mới đó sau đó được phát sóng tới mạng. Nếu các người tham gia mạng khác (các nút) đồng ý đó là một khối hợp lệ (tức là các giao dịch trong đó tuân theo tất cả các quy tắc của giao thức và nó tham chiếu đúng khối trước đó), họ sẽ chuyển nó đi. Cuối cùng, một thợ đào khác sẽ xây dựng trên đó bằng cách tham chiếu nó là khối trước đó khi đề xuất khối tiếp theo. Bất kỳ giao dịch nào trong khối trước đó sẽ bây giờ đã được 'xác nhận' bởi thợ đào tiếp theo. Khi các khối được thêm vào chuỗi, số lượng xác nhận của giao dịch của Mark tăng lên.

Tại sao một số xác nhận giao dịch bitcoin mất quá lâu?

Mỗi khối chỉ có thể chứa một số lượng giao dịch nhất định, và số đó chủ yếu được xác định bởi không gian có sẵn trong mỗi khối, hoặc 'kích thước khối', là 1MB. Không gian hạn chế này tạo ra thị trường phí, nơi mà thợ đào, những người thu phí, chọn chỉ bao gồm trong khối tiếp theo những giao dịch đã bao gồm một phí đủ cao. Do đó, phí cao hơn hoạt động như một động lực để thợ đào ưu tiên các giao dịch của bạn.

Lưu ý rằng kích thước khối là một giới hạn tùy ý, nhưng cộng đồng Bitcoin đã chọn giữ kích thước khối nhỏ nhất có thể để dễ dàng hơn cho mọi người điều hành các nút Bitcoin. Bitcoin Cash, là một nhánh của Bitcoin, có kích thước khối lớn hơn và do đó yêu cầu phí giao dịch thấp hơn nhiều.

Đọc thêm: Hiểu cách mạng Bitcoin quyết định các vấn đề quan trọng như kích thước khối.

Phí giao dịch bitcoin là bao nhiêu?

Phí để gửi bitcoin có thể từ vài cent cho đến 100 USD. Lý do cho sự biến động lớn này là vì phí Bitcoin phụ thuộc vào cả cung và cầu (tức là mạng bị tắc nghẽn như thế nào tại một thời điểm cụ thể) và "kích thước" của giao dịch của bạn. Kích thước bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các đầu vào, vì vậy nếu giao dịch của bạn có nhiều đầu vào, nó sẽ chiếm nhiều không gian khối hơn, và yêu cầu một phí cao hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn gửi 10 BTC, có khả năng giao dịch của bạn sẽ cần nhiều đầu vào hơn so với khi bạn muốn gửi 1 BTC. Giao dịch 10 BTC có thể bao gồm 5+2+1+1+1 (vì vậy tổng cộng có 5 đầu vào) trong khi giao dịch 1 BTC có thể chỉ có hai đầu vào như trong ví dụ trên của Mark/Jessica.

Nhiều ví, bao gồm Ví Bitcoin.com, cho phép người dùng tự đặt phí giao dịch. Điều này giúp bạn tránh trả quá cao. Ví dụ, nếu bạn không vội, bạn có thể đặt phí thấp hơn để nó sẽ được một thợ đào chọn khi mạng ít bị tắc nghẽn hơn. Bạn cũng có thể đảm bảo giao dịch của bạn được xử lý ngay lập tức bằng cách tăng phí của mình.

Đọc thêm: Hiểu rõ về việc gửi bitcoin.