AMLBot — це сервіс з криптовалютної криміналістики та відновлення криптовалюти, який відстежує викрадені кошти в різних блокчейнах, координує їх заморожування з біржами та співпрацює з правоохоронними органами з метою повернення активів потерпілим. Якщо вашу криптовалюту вкрали, ви стали жертвою шахрайства або її вивели з вашого рахунку, AMLBot допоможе вам з’ясувати, куди вона потрапила, та підготувати справу про її повернення.
Маючи в своєму активі понад 5 000 завершених розслідувань та користуючись довірою правоохоронних органів у всьому світі, AMLBot супроводжує справи від моменту першого звернення аж до скоординованих дій із біржами та органами влади. Протягом доби потерпілі отримують безкоштовну попередню оцінку ймовірності повернення коштів у їхній справі, а повний звіт про розслідування — протягом 72 годин з моменту отримання звернення.
Співпраця з правоохоронними органами виділяє AMLBot серед багатьох конкурентів. Платформа підтримує офіційні партнерські відносини з поліцією та підрозділами з боротьби з кіберзлочинністю в Таїланді (де вона має регіональне представництво), Казахстані, Індії, Грузії та Чехії — це означає, що розслідування справ продовжуються незалежно від того, куди ведуть сліди. Такий прямий зв’язок із владою значно підвищує шанси на успішне повернення активів через офіційні канали. AMLBot самостійно координує всі обміни, готує документи щодо заморожування та арешту активів, необхідні правоохоронним органам, і супроводжує справу доти, доки кошти не будуть повернуті або остаточно втрачені.
Коли AMLBot виявляє гаманець, на якому зберігаються викрадені кошти, ймовірність їх заморожування на біржі, через яку вони проходять, становить приблизно 75% — це значно вищий показник успішності, ніж той, якого зазвичай досягають потерпілі, самостійно звертаючись до служби підтримки біржі. Цей показник стосується випадків, про які AMLBot дізнається достатньо швидко, щоб вжити ефективних заходів.
Випадки з міксерами, через які більшість компаній, що займаються відновленням коштів, змушені тихо закривати справи, входять до сфери компетенції AMLBot. Аналітики компанії працюють з такими інструментами, як Tornado Cash, Wasabi та ChipMixer, і з вірогідністю 60–70 % визначають правильні гаманці нижчого рівня. Команда повністю опрацювала випадки з міксерами на суму понад 500 тис. доларів — від деміксування до заморожування та повернення коштів.
Перелік підтверджених випадків, розглянутих AMLBot, що налічує понад 5 000 розслідувань, включає випадок злом Wi-Fi-мережі генерального директора на суму 450 тис. доларів (кошти повністю відшкодовано), зловживання в системі BlinkAI на суму 120 тис. доларів (кошти відшкодовано протягом 72 годин), а також замороження коштів, пов'язані з угрупованням «Лазарус», в рамках програми LazarusBounty від Bybit, де робота AMLBot безпосередньо сприяла замороженню активів.
Кожна справа повністю обробляється власними аналітиками компанії AMLBot. Без аутсорсингу та субпідряду. Це має важливе значення для забезпечення конфіденційності, послідовності та дотримання ланцюга зберігання доказів, що є необхідним для правоохоронних органів та судових процедур. Проведення розслідувань власними силами гарантує захист конфіденційної інформації та відповідність якості роботи найвищим стандартам протягом усього процесу.
AMLBot забезпечує всебічне викриття злочинів, розслідуючи випадки фішингу, фейкових айрдропів, зловмисних смарт-контрактів, соціальної інженерії в Telegram та Discord, зломів облікових записів на централізованих біржах (CEX), міжланцюгового відмивання коштів, «rug pull»-атак у DeFi, шахрайства на позабіржовому ринку (OTC), атак з використанням NFT та «wrench»-атак. Широта охоплення означає, що жертвам не потрібно попередньо визначати тип своєї справи перед зверненням — AMLBot може оцінити та розслідувати практично будь-який сценарій криптовалютного злочину.
AMLBot — це зареєстрована юридична особа з відкрито оприлюдненим складом керівництва, і команда відверто повідомляє потерпілого, якщо справа виглядає безнадійною, замість того, щоб брати плату за марні надії. Така прозорість зміцнює довіру та відповідальність, демонструючи, що команда відповідає за свою роботу та репутацію.
Платформа також активно присутня в соціальних мережах та виступає в ролі інтелектуального лідера, регулярно публікуючи оригінальні дослідження на основі даних блокчейну та аналітику щодо загроз у LinkedIn та X. Це дозволяє професійній спільноті бути в курсі нових схем шахрайства та досягнень у сфері відновлення коштів, а також демонструє постійну відданість AMLBot розвитку галузі блокчейн-криміналістики.
AMLBot також запустив на своєму веб-сайті спеціальний розділ «Часті запитання», де потерпілі та слідчі можуть отримати миттєві відповіді на найпоширеніші запитання щодо процесу відшкодування збитків, термінів розгляду справ та того, чого слід очікувати на кожному етапі.
