AMLBot, çalınan fonları zincirler arası olarak takip eden, borsalarla dondurma işlemlerini koordine eden ve varlıkları mağdurlara iade etmek için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapan bir blok zinciri adli tıp ve kripto kurtarma hizmetidir. Kripto varlıklarınız çalındıysa, dolandırıldıysa veya hesabınızdan boşaltıldıysa, AMLBot bu varlıkların nereye gittiğini takip etmenize ve bir kurtarma davası oluşturmanıza yardımcı olur.
Dünya çapında 5.000'den fazla soruşturmayı başarıyla tamamlamış ve kolluk kuvvetlerinin güvenini kazanmış olan AMLBot, vakaları ilk ihbar aşamasından başlayarak borsalar ve yetkililerle koordineli eylem aşamasına kadar yürütür. Mağdurlar, vakalarının ne ölçüde kurtarılabilir olduğuna dair ücretsiz bir ilk değerlendirmeyi bir gün içinde, tam soruşturma raporunu ise başvurunun alınmasından itibaren 72 saat içinde alırlar.
Kolluk kuvvetleriyle yapılan işbirliği, AMLBot’u birçok rakibinden ayıran bir unsurdur. Platform, Tayland’da (burada bir bölge ofisi işletmektedir), Kazakistan, Hindistan, Gürcistan ve Çek Cumhuriyeti’ndeki polis ve siber suç birimleriyle resmi ortaklıklar sürdürmektedir — bu da, izlerin nereye çıkarsa çıksın davaların ilerlemeye devam ettiği anlamına gelir. Yetkililerle kurulan bu doğrudan bağlantı, resmi kanallar aracılığıyla varlıkların geri kazanılma şansını önemli ölçüde artırmaktadır. AMLBot, tüm borsa koordinasyonunu kendisi yürütür; kolluk kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu dondurma ve el koyma belgelerini hazırlar ve fonlar geri alınana ya da kesin olarak kaybedilene kadar dosyayı takip eder.
AMLBot, çalınan fonların bulunduğu cüzdanı tespit ettiğinde, bu fonların aktarıldıkları borsada dondurulma olasılığı yaklaşık %75’tir — bu, mağdurların genellikle borsa destek birimiyle bağımsız olarak iletişime geçerek elde ettikleri başarı oranından belirgin şekilde daha yüksektir. Bu rakam, etkili bir müdahale için AMLBot’a yeterince hızlı bir şekilde ulaşan vakalar için geçerlidir.
Çoğu geri kazanım şirketinin dosyayı sessizce kapatmasına neden olan “mixer” vakaları, AMLBot’un kapsamı içindedir. Şirketin analistleri, Tornado Cash, Wasabi ve ChipMixer gibi araçları kullanarak doğru alt cüzdanları %60–70 güvenilirlikle tespit etmektedir. Ekip, 500 bin doların üzerindeki karıştırıcı vakalarını baştan sona ele alarak — karıştırılmış paraları ayırma, dondurma ve geri kazanma işlemlerini gerçekleştirmiştir.
AMLBot’un 5.000’den fazla soruşturmadan oluşan doğrulanmış vaka geçmişi arasında, 450 bin dolarlık bir CEO Wi-Fi güvenlik ihlali (tamamen geri kazanıldı), 120 bin dolarlık bir BlinkAI istismarı (72 saat içinde geri kazanıldı) ve Bybit’in LazarusBounty Programı kapsamında Lazarus ile bağlantılı varlık dondurma vakaları yer almaktadır; bu vakalarda AMLBot’un çalışmaları, varlıkların dondurulmasına doğrudan katkıda bulunmuştur.
Her vaka, tamamen AMLBot’un kendi şirket içi analistleri tarafından ele alınır. Dış kaynak kullanımı ya da alt yüklenicilere iş verilmesi söz konusu değildir. Bu durum, gizlilik, tutarlılık ve kolluk kuvvetleri ile hukuki işlemlerin gerektirdiği adli kanıt zinciri açısından önemlidir. Soruşturmaların şirket içinde yürütülmesi, hassas bilgilerin korunmasını ve tüm süreç boyunca iş kalitesinin en yüksek standartlara uygun olmasını sağlar.
AMLBot, kimlik avı, sahte airdrop’lar, kötü niyetli akıllı sözleşmeler, Telegram ve Discord üzerinden gerçekleştirilen sosyal mühendislik saldırıları, merkezi borsalarda (CEX) hesap ihlalleri, zincirler arası kara para aklama, DeFi “rug pull” saldırıları, tezgah üstü (OTC) dolandırıcılık, NFT dolandırıcılıkları ve “wrench” saldırıları dahil olmak üzere suçların tüm yelpazesini kapsamaktadır. Kapsamın bu kadar geniş olması, mağdurların bize başvurmadan önce vaka türlerini önceden belirlemelerine gerek kalmaması anlamına gelir — AMLBot, neredeyse her türlü kripto suçu senaryosunu değerlendirebilir ve soruşturabilir.
AMLBot, yönetim kadrosu kamuya açık olan tescilli bir tüzel kişiliktir; ekip, bir davanın kazanılma ihtimalinin düşük olduğu görülürse, kurbanı boş umutlarla oyalamak yerine bunu önceden açıkça bildirir. Bu şeffaflık, güven ve hesap verebilirliği pekiştirerek ekibin yaptığı işin ve itibarının arkasında durduğunu gösterir.
Platform ayrıca sosyal medyada ve düşünce liderliği alanında aktif bir varlık sergiliyor; LinkedIn ve X üzerinden düzenli olarak özgün zincir içi araştırmalar ve tehdit istihbaratı yayınlıyor. Bu, profesyonel topluluğu ortaya çıkan dolandırıcılık modelleri ve geri kazanım alanındaki gelişmeler konusunda bilgilendirirken, AMLBot’un blok zinciri adli tıp alanını ilerletmeye yönelik sürekli taahhüdünü de ortaya koyuyor.
AMLBot ayrıca web sitesinde özel bir SSS bölümü açarak, mağdurlara ve soruşturmacılara kurtarma süreci, vaka zaman çizelgeleri ve her aşamada nelerle karşılaşacakları konusunda en sık sorulan sorulara anında yanıtlar sunuyor.
