Ang AMLBot ay isang serbisyo sa forensic ng blockchain at pagbawi ng crypto na sumusubaybay sa mga ninakaw na pondo sa iba't ibang chain, nakikipag-ugnayan sa mga exchange para sa pag-freeze ng mga pondo, at nakikipagtulungan sa mga awtoridad upang maibalik ang mga ari-arian sa mga biktima. Kung ninakaw, na-scam, o naubos ang iyong crypto, tinutulungan ka ng AMLBot na subaybayan kung saan ito napunta at bumuo ng kaso para sa pagbawi.
Sa mahigit 5,000 na imbestigasyon na nakumpleto at pinagkakatiwalaan ng mga ahensiyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo, hinahawakan ng AMLBot ang mga kaso mula sa unang ulat hanggang sa pinag-ugnay na aksyon kasama ang mga palitan at mga awtoridad. Nakakatanggap ang mga biktima ng libreng paunang pagtataya kung gaano ka-recoverable ang kanilang kaso sa loob ng isang araw, at ng buong ulat ng imbestigasyon sa loob ng 72 oras mula sa pagtanggap ng kaso.
Ang pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas ang nagpapatingkad sa AMLBot kumpara sa maraming kakumpitensya. Pinananatili ng plataporma ang pormal na pakikipagsosyo sa pulisya at mga yunit laban sa cybercrime sa Thailand (kung saan ito nagpapatakbo ng isang rehiyonal na opisina), Kazakhstan, India, Georgia, at Czech Republic — na nangangahulugang patuloy na umuusad ang mga kaso saan man humantong ang bakas. Ang direktang linyang ito sa mga awtoridad ay lubos na nagpapataas ng tsansa ng matagumpay na pagbawi ng mga ari-arian sa pamamagitan ng opisyal na mga daan. Ang AMLBot mismo ang humahawak sa lahat ng koordinasyon sa palitan, naghahanda ng mga papeles para sa freeze at seizure na kailangan ng mga awtoridad, at itinutulak ang file hanggang sa maibalik o tuluyang mawala ang pondo.
Kapag natukoy ng AMLBot ang wallet na may hawak ng ninakaw na pondo, may humigit-kumulang 75% na posibilidad na ma-freeze ang mga pondong iyon sa exchange na kanilang pinuntahan — isang mas mataas na porsyento ng tagumpay kaysa sa karaniwang nakakamit ng mga biktima kapag nakikipag-ugnayan nang mag-isa sa support ng exchange. Ang bilang na iyon ay tumutukoy sa mga kasong naabot sa AMLBot nang sapat na maaga para sa epektibong interbensyon.
Ang mga mixer case, na nagiging dahilan upang tahimik na isara ng karamihan sa mga kumpanya ng pagbawi ang kaso, ay sakop ng AMLBot. Ginagamit ng kanilang mga analista ang mga tool tulad ng Tornado Cash, Wasabi, at ChipMixer na may 60–70% na kumpiyansa sa pagtukoy ng tamang downstream na mga wallet. Pinangasiwaan ng koponan ang mga kaso ng mixer na higit sa $500K mula simula hanggang wakas — pag-de-mix, pag-freeze, at pagbawi.
Ang napatunayang kasaysayan ng mga kaso ng AMLBot na may mahigit 5,000 imbestigasyon ay kinabibilangan ng isang $450K na kompromiso sa Wi-Fi ng CEO (lubos na naibalik), isang $120K na exploit ng BlinkAI (naibalik sa loob ng 72 oras), at mga pag-freeze na may kaugnayan sa Lazarus sa pamamagitan ng LazarusBounty Program ng Bybit, kung saan ang gawain ng AMLBot ay direktang nag-ambag sa pag-freeze ng mga asset.
Ang bawat kaso ay ganap na pinangangasiwaan ng sariling mga in-house analyst ng AMLBot. Walang outsourcing, walang subcontracting. Mahalaga ito para sa pagiging kumpidensyal, pagkakapareho, at forensic chain of custody na kinakailangan ng mga ahensiyang nagpapatupad ng batas at ng mga legal na proseso. Ang pagpapanatiling panloob ng mga imbestigasyon ay tinitiyak na nananatiling protektado ang sensitibong impormasyon at na ang kalidad ng trabaho ay umaabot sa pinakamataas na pamantayan sa buong proseso.
Nagbibigay ang AMLBot ng kumpletong saklaw sa krimen, iniimbestigahan ang phishing, pekeng airdrops, malisyosong smart contracts, social engineering sa Telegram at Discord, paglabag sa CEX account, cross-chain laundering, DeFi rug pulls, OTC fraud, NFT scams, at wrench attacks. Ang lawak ng saklaw nito ay nangangahulugang hindi na kailangang i-pre-qualify ng mga biktima ang uri ng kanilang kaso bago makipag-ugnayan — kayang tasahin at imbestigahan ng AMLBot ang halos anumang senaryo ng krimen sa crypto.
Ang AMLBot ay isang rehistradong legal na entidad na may bukas na pinangalanang pamunuan, at sasabihin agad ng koponan sa biktima kung mukhang hindi mananalo ang kaso sa halip na maningil para sa maling pag-asa. Ang pagiging bukas na ito ay nagpapalago ng tiwala at pananagutan, na nagpapakita na nakatayo ang koponan sa kanilang trabaho at reputasyon.
Pinananatili rin ng plataporma ang aktibong presensya sa social media at thought leadership, na regular na naglalathala ng orihinal na on-chain na pananaliksik at threat intelligence sa LinkedIn at X. Pinananatiling may alam ang propesyonal na komunidad tungkol sa mga umuusbong na pattern ng pandaraya at mga pag-unlad sa pagbawi, habang ipinapakita ang patuloy na pangako ng AMLBot sa pagpapalago ng larangan ng blockchain forensics.
Naglulunsad din ang AMLBot ng isang nakalaang seksyon ng FAQ sa kanilang website, na nagbibigay sa mga biktima at mga imbestigador ng agarang sagot sa mga pinakakaraniwang tanong tungkol sa proseso ng pagbawi, iskedyul ng kaso, at kung ano ang aasahan sa bawat yugto.
