Ang pag-iwas sa pandaraya sa mundo ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency ay nangangailangan ng pagiging mapagmatyag, edukasyon, at paggamit ng pinakamahusay na mga pamamaraan sa pamamahala ng iyong mga ari-arian. Basahin ang buong artikulo sa ibaba para sa mga tip kung paano hindi maging susunod na biktima ng crypto scam, ngunit para sa tldr:
1. Huwag magpadala ng cryptocurrency sa mga taong nagsasabing "dadoblehin nila ang iyong pera."
2. Suriing muli na gumagamit ka ng opisyal na website, hindi isang malisyosong kopya ng website.
3. Maging lubos na nagdududa sa sinumang biglang makikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng direktang mensahe, email, atbp.
Gamitin ang multichain Bitcoin.com Wallet appPinagkakatiwalaan ng milyon-milyon para ligtas at madaling magpadala, tumanggap, bumili, magbenta, magpalitan, at pamahalaan ang pinakasikat na mga cryptocurrency. Maaari ka ring kumonekta sa libu-libong desentralisadong aplikasyon (DApps), mula sa mga laro hanggang sa mga pinansyal na derivatives.
Maging matalino sa crypto
Sa gabay na ito, ipapaliwanag namin sa iyo ang mga pinaka-karaniwang scam na kinasasangkutan ng Bitcoin at iba pang cryptoasset. Ipapakita namin kung paano mo sila makikilala upang hindi ka maging susunod na biktima. Narito ang mga pinaka-karaniwang uri ng scam sa crypto.
Mga panlilinlang sa phishing
Ito ay isang napakakaraniwang panlilinlang. Ang phishing ay isang uri ng pag-atake sa social engineering. Ang mga pag-atake sa social engineering ay malawak na saklaw ng mga pag-atake na sinasamantala ang pag-uugali ng tao, sa halip na anumang uri ng kahinaan sa teknolohiya. Nangyayari ang mga pag-atake sa phishing kapag nahihikayat ka ng isang umaatake na siya ay isang pinagkakatiwalaang kinatawan ng isang organisasyon, halimbawa ang iyong bangko, kumpanya ng mobile phone, o crypto exchange. Dahil iniisip mong tunay na kinatawan siya, ibinubunyag mo ang pribadong impormasyon tulad ng mga password, o nag-click ka sa mga malisyosong link na maaaring mag-install ng malware o iba pang nakapipinsalang software. Maaari itong magdulot ng ganap na pagkawala ng iyong pondo.
Tingnan natin ang ilang karaniwang pag-atake ng phishing. Dapat tandaan na ang mga nagnanais manloko ay palaging naghahanap ng mga bagong paraan upang makuha ang iyong tiwala. Kapag sumikat na ang isang scam at mas naging maingat na ang mga tao, hahanap ang mga manloko ng ibang paraan kung saan hindi ka gaanong nag-iingat.
I-email
Sa pangkalahatan, kung masyadong maganda para maging totoo, ganoon nga. Huwag i-click ang anumang link sa mga email na ito at iulat ito bilang spam. Ilan sa mga halimbawa ay:
Magdeposito ngayon at makatanggap ng $100
I-click ang link na ito para makakuha ng refund na $100 USD.
Isa pang karaniwang taktika ay makatanggap ng email mula sa pitaka o palitan na dati mo nang ginagamit, alinman sa pagkakataon o dahil sa mga nakaraang pag-hack ng database. Maaaring nakuha ng mga hacker ang iyong email address sa black market; halimbawa mula sa pag-hack ng ibang serbisyo kung saan mo ibinigay ang iyong email. Maaaring magpanggap ang mga umaatake na kilala mo sila, humihiling o hinihikayat kang gumawa ng isang aksyon, tulad ng pagsali sa isang exchange.
Pinakamahusay na gawi: Huwag mag-click sa anumang hyperlink sa email o magbukas ng mga kalakip na file. Diretsong pumunta sa website kung kailangan mong makipagnegosyo doon. Isang karaniwang taktika ang gawing mukhang tunay ang hyperlink, ngunit kapag inilagay mo ang cursor sa ibabaw nito, makikita mo ang pekeng URL ng website. Laging suriin ang email ng nagpadala upang malaman kung saan ito nanggagaling (bagaman hindi ito 100% maaasahan dahil maaaring i-spoof ang mga email).
Pekeng mga patalastas
Sa mga pekeng patalastas sa web, kailangan mong maging maingat sa site na binibisita mo. Karaniwang nangyayari ito kapag naghahanap ka sa web ng mga bagay tulad ng "blockchain." Ang nangungunang resulta ay maaaring isang patalastas mula sa Google, halimbawa, ngunit maaaring magtapos bilang isang pekeng crypto wallet.
Maaaring mangako ang mga patalastas ng mabilis na gantimpala. Halimbawa:
Doblehin ang iyong bitcoin sa loob ng 72 oras!
Pinakamahusay na gawiHuwag bisitahin ang mga sponsored na ad sa mga resulta ng paghahanap. Mas mabuting mano-manong i-type nang direkta sa iyong browser ang tunay na address ng website.
Twitter/Instagram/Facebook/Mga Social Media
Mga taong nagpapanggap na kinatawan mula sa isang kumpanyang ginagamit mo, tulad ng Bitcoin.comMaaaring makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng direct messages (DMs) sa social media. Maaari ring magpanggap ang mga scammer bilang mga sikat na personalidad. Maaaring sabihin nila ang anumang nakakaakit na bagay tulad ng:
Kung magpapadala ka ng 0.005 ETH, maibabalik ko sa'yo ang 5 ETH!
Nagpasya akong ipamigay ang 56256 Bitcoin sa aking mga tagahanga.
O baka babalaan ka nila tungkol sa isang problema, gaya ng, "Na-hack ang account mo, kaya kinontak ka namin sa social media. I-click ang link sa ibaba."
Sa wakas, huwag pansinin ang anumang mensahe na humihingi ng pera o pabor kung hindi ninyo pa nagkita nang personal:
Bago tayo magkita, kailangan ko ng pabor. Maaari mo ba akong padalhan ng ETH?
Pinakamahusay na gawiWalang kumpanya ang susubukang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng social media. Huwag kailanman maniwala sa mga taong susubukang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng social media, at agad silang iulat.
Telegram/Discord/Agad na pagmemensahe
Naapektuhan nito ang maraming may-ari ng NFT. Maraming tao ang nakakatanggap ng mga direktang mensahe (DMs) mula sa mga taong nagpapanggap na taga-kilalang proyekto o negosyo. Maaaring magmukhang eksakto ang kanilang mga pangalan sa tunay na pangalan ng mga totoong tao. Isang bagong scam na maraming nabibiktima ay ang paghingi ng tulong sa group chat para sa mga proyekto, at agad na pag-DM ng isang umaatake. Maaaring tumulong pa nga ang mga umaatake na ayusin ang problema, ngunit sa huli hihingin nila ang pribadong impormasyon, tulad ng mga password, recovery phrase, o ang pagkuha ng mga screenshot na may kasamang pribadong impormasyon. Ilan sa mga halimbawa ay:
Naghahabol kami sa Telegram. Nakabara ang iyong account.
Upang maayos ang problema, kailangan namin ng screenshot.
Pinakamahusay na gawi: Hihilingin ng mga umaatake ang pribadong impormasyon, tulad ng mga password o mga pariralang pang-pagbawi. Tandaan, hindi mo kailanman kailangang ibunyag ang impormasyong ito sa sinuman. Kung may hihiling ng screenshot, pinakamainam na tumanggi. At siyempre, huwag mag-click sa mga link o mag-download ng anumang bagay.
Sa pangkalahatan, medyo simple lang ang mga pinakamahusay na gawi.Kung may makipag-ugnayan sa iyo na nagsasabing mula sila sa isang organisasyon, maging sa pamamagitan man ng email, social media, o instant messaging, huwag i-click ang mga link na kanilang ibinibigay. Sa halip, gamitin ang iyong web browser o ang mobile app ng kumpanya.
Upang masiguro na pupunta ka sa isang tunay na crypto wallet, bisitahin ang aming Portal ng pitaka sa Bitcoin.com.
Pekeng palitan ng crypto
Madalas sa social media makakakita ka ng link na nagsasabing "Bumili ng bitcoin sa 5% na mas mababa kaysa sa market value. Malaking tipid!" Ito ay isang marketing trick para hikayatin kang bisitahin at gamitin ang kanilang pekeng exchange. Kapag bumisita ka sa anumang exchange site, ang pinakaunang dapat mong gawin ay siguraduhin na ito ay naka-secure sa HTTPS at hindi HTTP. Ibig sabihin nito ay naka-encrypt at protektado ang web traffic; kung HTTP lang nang walang "S" ay malaking pulang babala iyon at ibig sabihin lumayo ka.
Isa pang pulang bandila na dapat bantayan ay ang mga pekeng exchange na nag-aalok ng pagbebenta ng BTC kapalit ng PayPal. Sa mga site na ito makikita mo ang isang web form para ilagay ang iyong PayPal email at ang halagang ibebenta. Pagkatapos mong isumite, ipapakita sa iyo ang isang QR code na padadalhan mo ng iyong BTC. Ngunit hindi kailanman dumarating ang pera. Karamihan sa mga pekeng exchange na ito ay nandito ngayon at nawala na kinabukasan. Makikita mo silang lumitaw ngunit agad na naglalaho, at muling lumilitaw na may ibang pangalan ng domain.
Sa wakas, mag-ingat sa mga palitan na nag-aalok ng malalaking garantisadong gantimpala sa crypto para sa pag-sign up:
Magparehistro ngayon at makakuha ng 1 libreng ETH kaagad.
Upang masiguro na pupunta ka sa isang tunay na crypto exchange, bisitahin ang aming Portal ng palitan sa Bitcoin.com upang matiyak na hindi ka niloloko.
Pekeng pitaka ng crypto
Mas mahirap matukoy ang pekeng crypto wallet, dahil ang mga wallet ay pangunahing para sa pag-iimbak ng crypto at hindi para sa pagbili o pagbebenta nito. Hindi ito gaanong tungkol sa pera kundi sa software na maaaring gamitin mo. Karaniwan, ang mga pekeng crypto wallet ay panlilinlang lamang para makapag-install ng malware sa iyong makina at nakawin ang iyong mga password o pribadong susi. Upang matiyak ang seguridad, inirerekomenda ng Bitcoin.com ang aming Opisyal na pitaka ng Bitcoin para sa mga gumagamit ng desktop at mobile. Upang tingnan ang lahat ng mga wallet na inaalok sa pamamagitan ng Bitcoin.com, tingnan ang aming pahina ng mga pitaka.
Katulad ng sa mga pekeng crypto exchange site, dapat mong tiwalaan ang iyong kutob at maghanap ng mga babala. Gumagamit ba ng HTTPS ang wallet site? Sinusubukan ba ng pangalan ng wallet site na gayahin ang isang kilalang crypto wallet? Maliban sa mga halatang palatandaan, maaaring mahirap matukoy kung peke ang isang wallet. Isang magandang gawi ay itanong sa iyong mga kapwa kung may nakagamit na ng wallet dati. Maaari mong gawin ito sa isang forum tulad ng Bitcoin Reddit. Kung ang pitaka ay isang downloadable na kliyente, isa pang mabuting gawi ay suriin ang site para sa malware. Mga site tulad ng VirusTotal ay isang mahusay na mapagkukunan para suriin ang mga executable upang makita kung naglalaman ang mga ito ng mga virus. Upang maiwasan ang mga scam at masiguro na makakakuha ka ng lehitimong crypto wallet, bisitahin ang aming Portal ng pitaka sa Bitcoin.com o direktang i-download Opisyal na pitaka ng Bitcoin.com.
Mga Ponzi na panlilinlang
Ang mga Ponzi scheme sa larangan ng cryptocurrency ay madalas nangangako ng mataas na kita na may kaunti o walang panganib, na isang malaking babala. Karaniwang umaasa ang mga ito sa pagdagsa ng mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang kita ng mga naunang mamumuhunan, na lumilikha ng isang hindi napapanatiling modelo na sa huli ay bumabagsak.
Upang maprotektahan laban sa mga ganitong scam, mahalagang magsagawa ng masusing pananaliksik sa anumang pamumuhunan sa cryptocurrency. Kasama rito ang pag-unawa sa mga pangunahing aspeto ng proyekto, tulad ng gamit nito, teknolohiya, background ng koponan, at posisyon sa merkado. Karaniwang may malinaw at maayos na dokumentadong impormasyon ang mga lehitimong proyekto tungkol sa kanilang teknolohiya at modelo ng negosyo. Mag-ingat sa mga proyektong kulang sa malinaw na impormasyon o gumagamit ng masyadong teknikal na jargon upang itago ang kakulangan nila sa nilalaman.
Isa pang babala ay ang agresibong taktika sa pagmemerkado na nakatuon nang husto sa pagre-recruit ng mga bagong mamumuhunan kaysa sa aktwal na gamit ng cryptocurrency. Madalas binibigyang-diin ng mga Ponzi scheme ang mga referral at mataas na panandaliang kita upang akitin ang mga hindi naghihinalang mamumuhunan.
Bukod dito, mag-ingat sa mga plataporma ng pamumuhunan na nangangako ng tuloy-tuloy na kita kahit ano pa ang kondisyon ng merkado. Sa pabagu-bagong mundo ng mga cryptocurrency, ang ganitong mga garantiya ay hindi makatotohanan at kadalasang senyales ng mapanlinlang na gawain.
Ang pagsangguni sa mga independiyenteng pagsusuri at puna ng komunidad ay maaari ring magbigay ng pananaw sa pagiging lehitimo ng isang proyekto. Gayunpaman, mag-ingat dahil ang ilang pagsusuri at komento sa social media ay maaaring peke o binayaran.
Konklusyon
Ang Bitcoin ay isang kahanga-hangang tagumpay sa kriptograpiya. Ang kakayahang lumikha ng isang bagay na hindi maaaring kopyahin sa digital na mundo ay may napakalaking halaga. Ang arkitektura ng Bitcoin, literal na ang kakayahang magkaroon ng mga talaang hindi maaaring kopyahin, ay isang kamangha-manghang pag-unlad.
- Eric Schmidt, Tagapangulo na Ehekutibo ng Google, Marso 2014.
Bagaman karaniwan ang mga panlilinlang na kinasasangkutan ng Bitcoin at iba pang cryptoasset, hindi dapat ka nitong hadlangan na makinabang sa makapangyarihang teknolohiyang ito. Sa sandata ng kaalaman at makapangyarihang mga kasangkapan tulad ng Bitcoin.com Wallet, madali lang kontrolin ang iyong pera at palawakin ang iyong kalayaan sa pananalapi.
