AMLBot เป็นบริการนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนและการกู้คืนคริปโตที่ติดตามเงินทุนที่ถูกขโมยข้ามเครือข่ายต่างๆ ประสานงานกับการแลกเปลี่ยนเพื่อระงับการเคลื่อนไหว และทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อคืนทรัพย์สินให้กับเหยื่อ หากคริปโตของคุณถูกขโมย ถูกหลอกลวง หรือถูกถอนออกไป AMLBot สามารถช่วยคุณติดตามว่ามันไปที่ไหนและสร้างกรณีการกู้คืนได้
ด้วยประสบการณ์การสอบสวนมากกว่า 5,000 คดี และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก AMLBot ให้บริการตั้งแต่การรับรายงานครั้งแรกจนถึงการดำเนินการประสานงานกับตลาดแลกเปลี่ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เสียหายจะได้รับการประเมินเบื้องต้นฟรีภายใน 1 วันว่าคดีของตนมีโอกาสกู้คืนได้เพียงใด และจะได้รับรายงานการสอบสวนฉบับสมบูรณ์ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากรับเรื่อง
ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นจุดเด่นที่ทำให้ AMLBot แตกต่างจากคู่แข่งหลายราย แพลตฟอร์มนี้รักษาความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในประเทศไทย (ซึ่งมีสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่), คาซัคสถาน, อินเดีย, จอร์เจีย และสาธารณรัฐเช็ก — ซึ่งหมายความว่าคดีความจะดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าจะนำไปสู่ที่ใดก็ตาม สายตรงกับหน่วยงานราชการนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สินผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการได้อย่างมีนัยสำคัญ AMLBot จัดการการประสานงานกับตลาดแลกเปลี่ยนทั้งหมดด้วยตนเอง โดยร่างเอกสารการอายัดและยึดทรัพย์ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องการ และผลักดันเอกสารไปข้างหน้าจนกว่าเงินทุนจะกลับคืนมาหรือสูญหายไปอย่างถาวร
เมื่อ AMLBot ระบุกระเป๋าเงินที่ถือครองเงินที่ถูกขโมย มีโอกาสประมาณ 75% ที่จะสามารถแช่แข็งเงินเหล่านั้นได้ที่การแลกเปลี่ยนที่เงินถูกนำไปใช้ — ซึ่งเป็นอัตราความสำเร็จที่สูงกว่าที่เหยื่อมักจะทำได้เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนของการแลกเปลี่ยนด้วยตนเองอย่างมาก ตัวเลขนี้ใช้กับกรณีที่ถึง AMLBot ได้เร็วพอสำหรับการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพ
เคสของเครื่องผสมเงิน ซึ่งทำให้บริษัทกู้คืนเงินส่วนใหญ่ต้องปิดคดีอย่างเงียบๆ นั้น อยู่ในขอบเขตของ AMLBot นักวิเคราะห์ของพวกเขาทำงานผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Tornado Cash, Wasabi และ ChipMixer ด้วยความมั่นใจ 60-70% ในการระบุกระเป๋าเงินปลายทางที่ถูกต้อง ทีมได้ดำเนินการจัดการเคสผสมที่มีมูลค่าเกิน $500K ตั้งแต่ต้นจนจบ — การแยกส่วน, การแช่แข็ง, และการกู้คืน
ประวัติกรณีศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบของ AMLBot ซึ่งครอบคลุมการสืบสวนมากกว่า 5,000 กรณี รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยผ่าน Wi-Fi ของ CEO มูลค่า 450,000 ดอลลาร์ (กู้คืนได้ทั้งหมด) การโจมตีด้วย BlinkAI มูลค่า 120,000 ดอลลาร์ (กู้คืนได้ภายใน 72 ชั่วโมง) และการอายัดที่เกี่ยวข้องกับ Lazarus ผ่านโปรแกรม LazarusBounty ของ Bybit ซึ่งการทำงานของ AMLBot มีส่วนช่วยโดยตรงในการอายัดสินทรัพย์
ทุกกรณีได้รับการจัดการโดยนักวิเคราะห์ภายในของ AMLBot เท่านั้น ไม่มีการจ้างงานภายนอกหรือการว่าจ้างช่วงงาน สิ่งนี้มีความสำคัญต่อความลับ ความสม่ำเสมอ และห่วงโซ่การดูแลรักษาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายต้องการ การรักษาการสืบสวนภายในองค์กรช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนยังคงได้รับการปกป้องและคุณภาพของงานเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดตลอดกระบวนการทั้งหมด
AMLBot ให้บริการครอบคลุมอาชญากรรมทุกประเภท โดยทำการสืบสวนการหลอกลวงทางอีเมล (phishing), การแจกเหรียญปลอม (fake airdrops), สัญญาอัจฉริยะที่เป็นอันตราย (malicious smart contracts), การหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียผ่าน Telegram และ Discord, การแฮ็กบัญชี CEX, การฟอกเงินข้ามเชน (cross-chain laundering), การฉ้อโกงใน DeFi (DeFi rug pulls), การฉ้อโกง OTC, การหลอกลวง NFT (NFT scams), และการโจมตีแบบ wrench attacks ความครอบคลุมที่กว้างขวางหมายความว่าผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของประเภทคดีของตนก่อนติดต่อ — AMLBot สามารถประเมินและตรวจสอบสถานการณ์อาชญากรรมคริปโตเกือบทุกประเภทได้
AMLBot เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีผู้นำที่เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ และทีมงานจะแจ้งให้เหยื่อทราบล่วงหน้าหากกรณีใดดูเหมือนจะไม่สามารถชนะได้ แทนที่จะเรียกเก็บเงินโดยหวังผลเท็จ ความโปร่งใสนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่าทีมงานยืนหยัดรับผิดชอบต่อผลงานและชื่อเสียงของตนเอง
แพลตฟอร์มยังมีการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์และผู้นำทางความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่การวิจัยบนบล็อกเชนต้นฉบับและข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามเป็นประจำผ่าน LinkedIn และ X ซึ่งช่วยให้ชุมชนมืออาชีพได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นใหม่และการพัฒนาการกู้คืน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ AMLBot ในการก้าวหน้าในสาขาการตรวจสอบบล็อกเชน
AMLBot ได้เปิดตัวส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของพวกเขา เพื่อให้ผู้เสียหายและนักสืบสวนได้รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการกู้คืน ระยะเวลาของคดี และสิ่งที่คาดหวังได้ในทุกขั้นตอน
