AMLBot är en tjänst för blockchain-forensik och återställning av kryptovalutor som spårar stulna medel över olika blockkedjor, samordnar spärrningar med börser och samarbetar med brottsbekämpande myndigheter för att återlämna tillgångar till offren. Om dina kryptovalutor har stulits, du har blivit lurad eller kontot har tömts hjälper AMLBot dig att spåra vart de har tagit vägen och bygga upp ett ärende för att återfå dem.
Med över 5 000 genomförda utredningar och med förtroende från brottsbekämpande myndigheter världen över hanterar AMLBot ärenden från den första anmälan till samordnade åtgärder med börser och myndigheter. Offren får inom ett dygn en kostnadsfri inledande bedömning av hur stora utsikterna är att återfå sina tillgångar, samt en fullständig utredningsrapport inom 72 timmar efter att ärendet tagits emot.
Samarbetet med brottsbekämpande myndigheter är det som skiljer AMLBot från många konkurrenter. Plattformen har formella samarbetsavtal med polis- och cyberbrottsenheter i Thailand (där företaget har ett regionalt kontor), Kazakstan, Indien, Georgien och Tjeckien – vilket innebär att ärendena drivs vidare oavsett vart spåren leder. Denna direkta kontakt med myndigheterna ökar avsevärt chanserna att lyckas återfå tillgångar via officiella kanaler. AMLBot sköter själv all samordning med börserna, utarbetar de handlingar för frysning och beslag som brottsbekämpande myndigheter behöver och driver ärendet vidare tills medlen antingen återfås eller definitivt går förlorade.
När AMLBot identifierar den plånbok som innehåller stulna medel finns det ungefär 75 % sannolikhet att dessa medel fryses på den börs där de hamnar – en betydligt högre framgångsgrad än vad offren vanligtvis uppnår genom att på egen hand kontakta börsens kundtjänst. Den siffran gäller fall som når AMLBot tillräckligt snabbt för att ett effektivt ingripande ska kunna ske.
Så kallade ”mixer-fall”, som får de flesta återvinningsföretag att i tysthet lägga ner ärendet, ingår i AMLBots verksamhetsområde. Deras analytiker arbetar med verktyg som Tornado Cash, Wasabi och ChipMixer och har en träffsäkerhet på 60–70 % när det gäller att identifiera de rätta nedströmsplånböckerna. Teamet har hanterat mixerfall på över 500 000 dollar från början till slut – från avmixning och spärrning till återvinning.
AMLBots verifierade fallhistorik med över 5 000 utredningar omfattar bland annat ett Wi-Fi-intrång hos en VD värderat till 450 000 dollar (helt återställt), ett utnyttjande av BlinkAI värderat till 120 000 dollar (återställt inom 72 timmar), samt frysningar kopplade till Lazarus via Bybits LazarusBounty-program, där AMLBots arbete direkt bidrog till frysningen av tillgångarna.
Varje ärende hanteras helt och hållet av AMLBots egna interna analytiker. Ingen outsourcing, inga underleverantörer. Detta är viktigt för sekretessen, enhetligheten och den beviskedja som krävs inom brottsbekämpning och rättsliga förfaranden. Genom att hålla utredningarna internt säkerställs att känslig information förblir skyddad och att kvaliteten på arbetet uppfyller de högsta kraven under hela processen.
AMLBot täcker hela spektrumet av brottslighet och utreder nätfiske, falska airdrops, skadliga smarta kontrakt, social manipulation på Telegram och Discord, intrång i CEX-konton, tvätt av kryptovalutor över flera blockkedjor, ”rug pulls” inom DeFi, OTC-bedrägerier, NFT-bedrägerier och ”wrench”-attacker. Tack vare den breda täckningen behöver offren inte i förväg avgöra vilken typ av ärende det rör sig om innan de tar kontakt – AMLBot kan bedöma och utreda praktiskt taget alla typer av kryptobrottsscenarier.
AMLBot är en registrerad juridisk person med offentligt namngivna ledare, och teamet informerar offret redan från början om ett ärende verkar hopplöst, istället för att ta betalt för falska förhoppningar. Denna öppenhet skapar förtroende och ansvarskänsla, vilket visar att teamet står bakom sitt arbete och sitt rykte.
Plattformen har dessutom en aktiv närvaro på sociala medier och inom thought leadership, där man regelbundet publicerar egen forskning om blockkedjor och hotinformation på LinkedIn och X. Detta håller den professionella gemenskapen informerad om nya bedrägerimönster och utvecklingen inom återvinning, samtidigt som det visar på AMLBots fortsatta engagemang för att driva utvecklingen inom blockkedjeforensik framåt.
AMLBot har dessutom lanserat en särskild FAQ-sektion på sin webbplats, där drabbade och utredare kan få omedelbara svar på de vanligaste frågorna om återvinningsprocessen, tidsplaner för ärendena och vad man kan förvänta sig i varje skede.
