AMLBot je storitev za forenzično preiskovanje v blokovnih verigah in izterjavo kriptovalut, ki sledi ukradenim sredstvom prek različnih verig, usklajuje zamrznitve sredstev z borzami ter sodeluje s policijo pri vračanju sredstev žrtvam. Če so vam kriptovalute ukradli, ste postali žrtev prevare ali so vam jih izpraznili, vam AMLBot pomaga ugotoviti, kam so šle, in pripraviti primer za izterjavo.
Z več kot 5.000 zaključenimi preiskavami in zaupanjem organov pregona po vsem svetu AMLBot obravnava primere od prvega prijavljenega primera do usklajenega ukrepanja z borzami in pristojnimi organi. Žrtve v roku enega dneva prejmejo brezplačno začetno oceno o verjetnosti izterjave sredstev v njihovem primeru, v roku 72 ur od prejema primera pa tudi celotno poročilo o preiskavi.
Sodelovanje s organi pregona je tisto, kar AMLBot loči od mnogih konkurentov. Platforma vzdržuje uradna partnerstva s policijo in enotami za boj proti kiberkriminaliteti na Tajskem (kjer ima regionalno pisarno), v Kazahstanu, Indiji, Gruziji in na Češkem – kar pomeni, da se primeri nadaljujejo ne glede na to, kam vodijo sledi. Ta neposredna povezava z organi pregona znatno poveča možnosti za uspešno izterjavo premoženja prek uradnih kanalov. AMLBot sam skrbi za celotno usklajevanje z borzami, pripravi dokumentacijo za zamrznitev in zaseg sredstev, ki jo potrebujejo organi pregona, ter poskrbi za nadaljnje obravnavanje zadeve, dokler sredstva niso vrnjena ali dokončno izgubljena.
Ko AMLBot odkrije denarnico, v kateri se nahajajo ukradena sredstva, obstaja približno 75-odstotna verjetnost, da bodo ta sredstva zamrznjena na borzi, na katero pridejo – to je znatno višja stopnja uspešnosti, kot jo žrtve običajno dosežejo, če se samostojno obrnejo na podporo borze. Ta podatek velja za primere, ki pridejo do AMLBota dovolj hitro, da je mogoče učinkovito posredovati.
Primeri uporabe mešalnikov, zaradi katerih večina podjetij za izterjavo tiho zapre zadevo, sodijo v obseg delovanja AMLBota. Njihovi analitiki uporabljajo orodja, kot so Tornado Cash, Wasabi in ChipMixer, ter imajo 60–70-odstotno zanesljivost pri prepoznavanju pravih denarnic v nadaljnjem toku. Ekipa je v celoti obravnavala primere mešalnikov v vrednosti nad 500.000 dolarjev – od razmešanja, zamrznitve do izterjave.
Med več kot 5.000 preverjenimi primeri preiskav, ki jih je opravil AMLBot, so tudi primer zlorabe Wi-Fi-ja izvršnega direktorja v vrednosti 450.000 $ (sredstva so bila v celoti povrnjena), primer zlorabe BlinkAI v vrednosti 120.000 $ (sredstva so bila povrnjena v 72 urah), ter zamrznitve sredstev, povezane z Lazarusom, v okviru programa LazarusBounty podjetja Bybit, kjer je delo AMLBota neposredno prispevalo k zamrznitvi sredstev.
Vsak primer v celoti obravnavajo AMLBotovi lastni notranji analitiki. Brez zunanjih izvajalcev, brez podizvajalcev. To je pomembno za zaupnost, doslednost in forenzično verigo dokazov, ki jo zahtevajo organi pregona in pravni postopki. Z notranjim vodenjem preiskav se zagotovi, da ostanejo občutljive informacije zaščitene in da kakovost dela skozi celoten proces ustreza najvišjim standardom.
AMLBot pokriva celoten spekter kriminalnih dejanj, pri čemer preiskuje phishing, lažne airdrope, zlonamerne pametne pogodbe, socialni inženiring prek Telegram in Discord, vdore v račune na centraliziranih borzah (CEX), pranje denarja med verigami, »rug pull« v DeFi, goljufije na zunajborznih trgih (OTC), prevare z NFT in »wrench« napade. Zaradi širokega obsega pokritosti žrtvam ni treba vnaprej opredeliti vrste svojega primera, preden se obrnejo na nas – AMLBot lahko oceni in preišče praktično vsak scenarij kriminala v svetu kriptovalut.
AMLBot je registrirana pravna oseba z javno imenovanim vodstvom, pri čemer bo ekipa žrtvi vnaprej povedala, če se zdi, da primera ni mogoče dobiti, namesto da bi ji zaračunavala za lažna upanja. Ta preglednost gradi zaupanje in odgovornost ter dokazuje, da ekipa stoji za svojim delom in ugledom.
Platforma je aktivna tudi na družbenih omrežjih in na področju vodilnega strokovnega vpliva, saj redno objavlja izvirne raziskave o dogajanju v verigi blokov ter informacije o grožnjah na platformah LinkedIn in X. S tem strokovna skupnost ostaja obveščena o novih vzorcih goljufij in napredku na področju izterjave sredstev, hkrati pa to kaže na neprekinjeno zavezanost AMLBota k napredku na področju forenzike verige blokov.
AMLBot je na svoji spletni strani objavil tudi poseben razdelek z najpogostejšimi vprašanji (FAQ), ki žrtvam in preiskovalcem ponuja takojšnje odgovore na najpogostejša vprašanja o postopku izterjave, časovnih okvirih primerov ter o tem, kaj lahko pričakujejo v posameznih fazah.
