AMLBot je služba zameraná na forenznú analýzu blockchainu a obnovu kryptomien, ktorá sleduje odcudzené prostriedky naprieč reťazcami, koordinuje zmrazenie prostriedkov s burzami a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní s cieľom vrátiť aktíva obetiam. Ak vám boli kryptomeny odcudzené, stali ste sa obeťou podvodu alebo vám boli vyprázdnené, AMLBot vám pomôže zistiť, kam sa dostali, a vypracovať žiadosť o ich vrátenie.
S viac ako 5 000 uzavretými vyšetrovaniami a dôverou zo strany orgánov činných v trestnom konaní po celom svete sa AMLBot venuje prípadom od prvého nahlásenia až po koordinované kroky s burzami a orgánmi. Obete dostanú do jedného dňa bezplatné počiatočné posúdenie vyhliadok na úspešné vymáhanie prostriedkov a do 72 hodín od prijatia prípadu kompletnú správu z vyšetrovania.
Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní odlišuje AMLBot od mnohých konkurentov. Platforma udržiava formálne partnerstvá s políciou a jednotkami zameranými na boj proti kyberkriminalite v Thajsku (kde prevádzkuje regionálnu pobočku), Kazachstane, Indii, Gruzínsku a Českej republike – čo znamená, že prípady sa posúvajú ďalej, kamkoľvek vedú stopy. Toto priame prepojenie s orgánmi výrazne zvyšuje šance na úspešné vrátenie majetku prostredníctvom oficiálnych kanálov. AMLBot sám zabezpečuje celú koordináciu s burzami, vypracúva dokumentáciu potrebnú pre zmrazenie a zaistenie majetku, ktorú vyžadujú orgány činné v trestnom konaní, a posúva prípad ďalej, až kým sa finančné prostriedky buď nevrátia, alebo sa definitívne stratia.
Keď AMLBot identifikuje peňaženku, v ktorej sa nachádzajú odcudzené prostriedky, existuje približne 75-percentná pravdepodobnosť, že tieto prostriedky budú zmrazené na burze, na ktorú sa dostanú — ide o výrazne vyššiu úspešnosť, ako zvyčajne dosahujú obete, keď sa obracajú na podporu burzy samostatne. Tento údaj platí pre prípady, ktoré sa dostanú k AMLBotovi dostatočne rýchlo na to, aby bolo možné efektívne zasiahnuť.
Prípady využívania mixérov, kvôli ktorým väčšina spoločností zaoberajúcich sa vymáhaním majetku ticho uzatvára spisy, patria do pôsobnosti AMLBot. Ich analytici pracujú s nástrojmi ako Tornado Cash, Wasabi a ChipMixer a pri identifikácii správnych peňaženiek na konci reťazca dosahujú 60–70 % istotu. Tím sa podujal na komplexné riešenie prípadov s využitím mixérov s hodnotou nad 500 000 USD – od de-mixovania cez zmrazenie až po vymáhanie prostriedkov.
Overená história prípadov AMLBot, ktorá zahŕňa viac ako 5 000 vyšetrovaní, obsahuje napríklad útok na Wi-Fi sieť generálneho riaditeľa v hodnote 450K $ (prostriedky boli v plnej miere vrátené), zneužitie systému BlinkAI v hodnote 120K $ (prostriedky boli vrátené do 72 hodín), a zmrazenie prostriedkov spojené so skupinou Lazarus v rámci programu LazarusBounty spoločnosti Bybit, kde práca AMLBot priamo prispela k zmrazeniu aktív.
Každý prípad spracovávajú výlučne interní analytici spoločnosti AMLBot. Žiadny outsourcing, žiadne subdodávky. To je dôležité z hľadiska dôvernosti, konzistentnosti a forenzného reťazca dôkazov, ktoré vyžadujú orgány činné v trestnom konaní a súdne konania. Vedenie vyšetrovaní interne zaručuje, že citlivé informácie zostanú chránené a že kvalita práce spĺňa najvyššie štandardy počas celého procesu.
AMLBot pokrýva celé spektrum trestnej činnosti a vyšetruje phishing, falošné airdropy, škodlivé inteligentné zmluvy, sociálne inžinierstvo na platformách Telegram a Discord, narušenia účtov na centrálnych burzách (CEX), pranie špinavých peňazí medzi reťazcami, podvody typu „rug pull“ v DeFi, podvody na mimoburzovom trhu (OTC), podvody s NFT a útoky typu „wrench“. Vďaka širokému záberu obetí nemusia pred kontaktovaním vopred overovať, či ich prípad spadá do určitej kategórie – AMLBot dokáže posúdiť a vyšetriť prakticky akýkoľvek scenár kryptozločinu.
AMLBot je registrovaná právnická osoba s verejne známym vedením a v prípade, že sa prípad javí ako nevyhrateľný, tím o tom obeť informuje hneď na začiatku, namiesto toho, aby si účtoval poplatok za falošnú nádej. Táto transparentnosť buduje dôveru a zodpovednosť a dokazuje, že tím si stojí za svojou prácou a reputáciou.
Platforma je tiež aktívna na sociálnych médiách a v oblasti odborného líderstva, kde pravidelne zverejňuje originálne výskumy týkajúce sa blockchainu a informácie o hrozbách na LinkedIn a X. Vďaka tomu je odborná komunita informovaná o nových podvodných schémach a pokrokoch v oblasti vymáhania prostriedkov, pričom sa zároveň preukazuje nepretržité odhodlanie AMLBot-u posúvať oblasť blockchainovej forenzie vpred.
Spoločnosť AMLBot tiež spustila na svojej webovej stránke špeciálnu sekciu s často kladenými otázkami (FAQ), v ktorej poskytuje obetiam a vyšetrovateľom okamžité odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa procesu vymáhania, časového harmonogramu prípadov a toho, čo môžu očakávať v jednotlivých fázach.
