AMLBot — это сервис по криптовалютной криминалистике и восстановлению криптовалюты, который отслеживает похищенные средства по различным блокчейнам, координирует их замораживание с биржами и сотрудничает с правоохранительными органами для возврата активов пострадавшим. Если ваша криптовалюта была украдена, вы стали жертвой мошенничества или ваши средства были полностью выведены, AMLBot поможет вам отследить, куда они пошли, и подготовить дело о возврате средств.
Проведя более 5 000 расследований и заслужив доверие правоохранительных органов по всему миру, AMLBot сопровождает дела на всех этапах — от первоначального обращения до скоординированных действий с биржами и органами власти. В течение суток потерпевшие получают бесплатную первоначальную оценку перспектив возврата средств по их делу, а полный отчет о расследовании — в течение 72 часов с момента подачи заявки.
Сотрудничество с правоохранительными органами выделяет AMLBot среди многих конкурентов. Платформа поддерживает официальные партнерские отношения с полицией и подразделениями по борьбе с киберпреступностью в Таиланде (где у нее открыт региональный офис), Казахстане, Индии, Грузии и Чехии — это означает, что расследование дел продолжается, куда бы ни привела следственная цепочка. Такая прямая связь с властями значительно повышает шансы на успешное возвращение активов через официальные каналы. AMLBot самостоятельно координирует все взаимодействие с биржами, подготавливает необходимые правоохранительным органам документы о замораживании и изъятии средств и ведет дело до тех пор, пока средства не будут возвращены или окончательно утрачены.
Когда AMLBot выявляет кошелек, на котором хранятся похищенные средства, вероятность замораживания этих средств на бирже, через которую они проходят, составляет примерно 75 % — это значительно более высокий показатель успешности, чем тот, которого обычно достигают потерпевшие, самостоятельно обращаясь в службу поддержки биржи. Данная цифра относится к случаям, которые поступают в AMLBot достаточно быстро, чтобы обеспечить эффективное вмешательство.
Случаи с миксерами, из-за которых большинство компаний, занимающихся возвратом средств, предпочитают незаметно закрывать дела, входят в сферу компетенции AMLBot. Аналитики компании работают с такими инструментами, как Tornado Cash, Wasabi и ChipMixer, и с вероятностью 60–70 % выявляют правильные конечные кошельки. Команда полностью вела дела с использованием миксеров на сумму свыше 500K долларов — от демикширования до замораживания и возврата средств.
В подтвержденной истории случаев AMLBot, насчитывающей более 5 000 расследований, числятся: взлом Wi-Fi-сети генерального директора на сумму 450K долларов (средства полностью возвращены), эксплойт BlinkAI на сумму 120K долларов (средства возвращены в течение 72 часов), а также замораживание средств, связанное с группировкой Lazarus, в рамках программы LazarusBounty от Bybit, где работа AMLBot непосредственно способствовала замораживанию активов.
Каждое дело полностью ведут собственные аналитики AMLBot. Никакого аутсорсинга, никаких субподрядчиков. Это важно с точки зрения конфиденциальности, последовательности и соблюдения цепочки хранения доказательств, требуемой правоохранительными органами и в рамках судебных разбирательств. Проведение расследований собственными силами гарантирует защиту конфиденциальной информации и соответствие качества работы самым высоким стандартам на протяжении всего процесса.
AMLBot обеспечивает всестороннее покрытие криминальных преступлений, расследуя случаи фишинга, поддельных аирдропов, вредоносных смарт-контрактов, социальной инженерии в Telegram и Discord, взломов учетных записей на централизованных биржах (CEX), межсетевого отмывания средств, «rug pull» в DeFi, мошенничества на внебиржевом рынке (OTC), мошенничества с NFT и атак типа «wrench». Благодаря широкому спектру охватываемых преступлений жертвам не нужно заранее определять тип своего дела перед обращением — AMLBot может оценить и расследовать практически любой сценарий криптовалютного преступления.
AMLBot — это зарегистрированное юридическое лицо с открыто объявленным руководством, и команда заранее сообщит жертве, если дело представляется безнадежным, вместо того чтобы брать плату за ложные надежды. Такая прозрачность укрепляет доверие и способствует подотчетности, демонстрируя, что команда отвечает за свою работу и репутацию.
Платформа также активно присутствует в социальных сетях и занимает лидирующие позиции в области экспертных знаний, регулярно публикуя оригинальные исследования по блокчейну и аналитику угроз в LinkedIn и X. Это позволяет профессиональному сообществу оставаться в курсе появляющихся схем мошенничества и последних достижений в области возврата средств, а также демонстрирует постоянную приверженность AMLBot делу развития сферы блокчейн-криминалистики.
AMLBot также запустил на своём сайте специальный раздел «Часто задаваемые вопросы», где пострадавшие и следователи могут получить мгновенные ответы на наиболее распространённые вопросы о процессе возврата средств, сроках расследования и том, чего следует ожидать на каждом этапе.
