• Home
• Get Started
• Your Guide To Avoiding Bitcoin Fraud

Как избежать мошенничества с Биткоином и другой криптовалютой

Последнее обновление

March 3, 2026

Написано

Майкл Розенфельд

Рецензировано

Майкл Розенфельд

Избегать мошенничества в мире Биткойна и других криптовалют требует бдительности, образования и использования лучших практик в управлении вашими активами. Читайте полную статью ниже, чтобы получить советы о том, как избежать стать следующей жертвой крипто-мошенничества, но если кратко:

1. Не отправляйте криптовалюту людям, которые утверждают, что "удвоят ваши деньги".
2. Дважды проверьте, что вы используете официальный сайт, а не вредоносную копию сайта.
3. Будьте крайне подозрительны к любому, кто связывается с вами напрямую через сообщение, электронную почту и т.д.

Используйте мультичейн приложение Bitcoin.com Wallet, которому доверяют миллионы, чтобы безопасно и легко отправлять, получать, покупать, продавать, обменивать и управлять самыми популярными криптовалютами. Вы также можете подключаться к тысячам децентрализованных приложений (DApps), от игр до финансовых деривативов.

Будьте умными в криптовалюте

В этом руководстве мы расскажем вам о самых распространенных мошенничествах, связанных с Биткоином и другими криптоактивами. Мы покажем вам, как распознавать их, чтобы вы не стали следующей жертвой. Ниже приведены самые распространенные виды мошенничества в криптовалюте.

Фишинговые мошенничества

Это очень распространенное мошенничество. Фишинг — это тип атаки социальной инженерии. Атаки социальной инженерии представляют собой широкий спектр атак, эксплуатирующих человеческое поведение, а не какую-либо технологическую уязвимость. Фишинговые атаки происходят, когда злоумышленник убеждает вас в том, что он является доверенным представителем какой-либо организации, например, вашего банка, компании мобильной связи или криптовалютной биржи. Поскольку вы принимаете злоумышленника за истинного представителя, вы раскрываете конфиденциальную информацию, такую как пароли, или кликаете на вредоносные ссылки, которые могут установить вредоносное ПО или другое вредоносное программное обеспечение. Это может привести к полному потере ваших средств.

Давайте рассмотрим некоторые распространенные фишинговые атаки. Следует отметить, что потенциальные злоумышленники всегда ищут новые способы завоевать ваше доверие. После того как одна схема становится широко известной и люди становятся более осторожными, злоумышленники ищут другой путь, где ваша защита ослаблена.

Электронная почта

В общем, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно и есть. Не кликайте на ссылки в этих письмах и сообщайте о них как о спаме. Некоторые примеры:

"Пополните счет сейчас и получите $100"
"Кликните на эту ссылку, чтобы получить возврат $100 USD"

Еще одна распространенная тактика — получение письма от кошелька или биржи, которые вы уже используете, либо случайно, либо через утечки баз данных. Возможно, хакеры получили ваш адрес электронной почты на черном рынке, например, в результате взлома другой службы, которой вы предоставили свой электронный адрес. Злоумышленники могут притворяться людьми, которых вы знаете, прося или побуждая вас совершить какое-либо действие, например присоединиться к бирже.

Наилучшая практика: Не кликайте на гиперссылки в письме и не открывайте вложения. Перейдите на сайт напрямую, если вам нужно там что-то сделать. Распространенная тактика — сделать гиперссылку реалистичной, но если навести на нее курсор, вы увидите фальшивый URL сайта. Всегда проверяйте адрес электронной почты отправителя, чтобы увидеть, откуда оно пришло (хотя это не 100% надежно, так как электронные письма могут быть подделаны).

Поддельные объявления

С поддельными веб-рекламами вы должны быть осторожны на сайте, который посещаете. Это обычно происходит при поиске в интернете таких вещей, как "блокчейн". Верхний результат может оказаться рекламой через Google, например, но в итоге это может быть поддельный криптовалютный кошелек.

Объявления могут обещать быстрые вознаграждения. Например:

"Удвоите свои биткоины за 72 часа!"

Наилучшая практика: Не посещайте спонсируемый рекламный контент в результатах поиска. Лучше вручную ввести настоящий адрес сайта прямо в ваш браузер.

Twitter/Instagram/Facebook/Социальные сети

Люди, претендующие на то, что они представители компании, которой вы пользуетесь, например, Bitcoin.com, могут связаться с вами через личные сообщения (DMs) в социальных сетях. Мошенники также могут выдавать себя за знаменитостей. Они могут сказать множество заманчивых вещей, например:

"Если вы отправите 0.005 ETH, я могу отправить вам обратно 5 ETH!"
"Я решил раздать 56256 Биткоинов моим фанатам."

Или они могут предупредить вас о проблеме, например: "ваш аккаунт был взломан, и мы связались с вами через социальные сети. Кликните на ссылку ниже."

Наконец, игнорируйте любые сообщения, просящие денег или услуги, если вы не встречались лично:

"Прежде чем мы встретимся, мне нужна услуга. Можете ли вы отправить мне немного ETH?"

Наилучшая практика: Никакая компания не будет пытаться связаться с вами через социальные сети. Никогда не верьте людям, которые пытаются связаться с вами через социальные сети, и сразу же сообщайте о них.

Telegram/Discord/Мгновенные сообщения

Это затронуло многих владельцев NFT. Многие люди получают личные сообщения (DMs) от людей, утверждающих, что они из известных проектов или компаний. Их имена могут выглядеть точно так же, как настоящие имена реальных людей. Новая схема, на которую попадаются многие люди, заключается в том, чтобы попросить помощи в групповом чате проектов и сразу же получить личное сообщение от злоумышленника. Злоумышленники могут даже помочь устранить проблему, но в конечном итоге будут просить конфиденциальную информацию, такую как пароли, фразы восстановления, или сделать скриншоты с конфиденциальной информацией. Некоторые примеры:

"Мы связываемся с вами через Telegram. Ваш аккаунт заморожен."
"Чтобы исправить проблему, нам нужен скриншот."

Наилучшая практика: Злоумышленники будут просить конфиденциальную информацию, такую как пароли или фразы восстановления. Помните, вы никогда не должны раскрывать эту информацию никому. Если кто-то просит скриншот, лучше отказаться. И конечно, не кликайте на ссылки и не скачивайте ничего.

В общем, лучшие практики довольно просты. Если кто-то связывается с вами, утверждая, что он из какой-либо организации, будь то через электронную почту, социальные сети или мгновенные сообщения, не кликайте на предоставленные ими ссылки. Вместо этого используйте свой веб-браузер или мобильное приложение компании.

Чтобы убедиться, что вы переходите на настоящий криптовалютный кошелек, посетите наш портал кошельков на Bitcoin.com.

Поддельные криптовалютные биржи

Часто в социальных сетях вы видите ссылку с текстом типа "Купите биткоин со скидкой 5% от рыночной цены. Экономьте много!" Это маркетинговая уловка, чтобы вы посетили и использовали их поддельную биржу. Если вы посещаете какой-либо сайт биржи, первое, что вы хотите сделать, это убедиться, что он защищен HTTPS, а не HTTP. Это означает, что веб-трафик зашифрован и защищен; если это просто HTTP без "S", это большой красный флаг и сигнализирует о необходимости держаться подальше.

Еще один красный флаг, на который стоит обратить внимание — это поддельные биржи, предлагающие продажу BTC за PayPal. На этих сайтах вы увидите веб-форму для ввода вашего PayPal email и суммы для продажи. После отправки вам будет предоставлен QR-код для отправки вашего BTC. Но деньги никогда не поступают. Большинство этих поддельных бирж появляются на один день и исчезают на следующий. Вы увидите их появление, но они быстро исчезнут, а затем снова появятся с другим доменным именем позже.

Наконец, остерегайтесь бирж, предлагающих крупные гарантированные криптовалютные вознаграждения за регистрацию:

"Зарегистрируйтесь сегодня и мгновенно получите 1 бесплатный ETH."

Чтобы убедиться, что вы переходите на настоящую криптовалютную биржу, посетите наш портал бирж на Bitcoin.com, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Поддельные криптовалютные кошельки

Распознавание поддельных криптовалютных кошельков немного сложнее, потому что кошельки в основном предназначены для хранения криптовалюты, а не для покупки или продажи. Это связано не столько с деньгами, сколько с программным обеспечением, которое вы можете использовать. Обычно поддельные криптовалютные кошельки — это просто мошенничества для заражения вашего устройства вредоносным ПО с целью кражи ваших паролей или личных ключей. Чтобы обеспечить безопасность, Bitcoin.com рекомендует наш официальный Биткоин Кошелек для пользователей настольных компьютеров и мобильных устройств. Чтобы просмотреть все кошельки, предлагаемые через Bitcoin.com, ознакомьтесь с нашей страницей кошельков.

Как и с поддельными сайтами криптовалютных бирж, вы должны доверять своим инстинктам и искать красные флаги. Использует ли сайт кошелька HTTPS? Пытается ли название сайта кошелька имитировать другое авторитетное криптовалютное кошелек? Помимо очевидного, может быть трудно определить, является ли кошелек поддельным. Хорошей практикой является спросить у ваших сверстников, использовал ли кто-то кошелек раньше. Вы можете сделать это на форуме, таком как Bitcoin Reddit. Если кошелек является загружаемым клиентом, другая хорошая практика — проверить сайт на наличие вредоносного ПО. Сайты, такие как VirusTotal, являются отличным ресурсом для проверки исполняемых файлов на наличие вирусов. Чтобы избежать мошенничества и убедиться, что вы получаете легитимный криптовалютный кошелек, посетите наш портал кошельков на Bitcoin.com или загрузите официальный кошелек Bitcoin.com.

Понци-схемы

Понци-схемы в пространстве криптовалют часто обещают высокие доходы с минимальным или нулевым риском, что является серьезным красным флагом. Эти схемы обычно зависят от притока новых инвесторов, чтобы выплачивать доходы более ранним инвесторам, создавая неустойчивую модель, которая в конечном итоге рушится.

Чтобы защититься от таких мошенничеств, важно провести тщательное исследование любой криптовалютной инвестиции. Это включает в себя понимание основ проекта, таких как его использование, технология, опыт команды и рыночное положение. Легитимные проекты обычно имеют прозрачную, хорошо документированную информацию о своей технологии и бизнес-модели. Остерегайтесь проектов, которые не имеют четкой информации или используют чрезмерно сложный технический жаргон, чтобы скрыть отсутствие содержания.

Еще один предупреждающий знак — агрессивные маркетинговые тактики, которые сильно заостряют внимание на привлечении новых инвесторов, а не на фактической полезности криптовалюты. Понци-схемы часто акцентируют внимание на рефералах и высоких краткосрочных доходах, чтобы привлечь ничего не подозревающих инвесторов.

Кроме того, будьте осторожны с инвестиционными платформами, которые гарантируют стабильную прибыль независимо от рыночных условий. В волатильном мире криптовалют такие гарантии нереалистичны и часто указывают на мошенническую деятельность.

Консультации с независимыми отзывами и обратной связью от сообщества также могут предоставить представление о легитимности проекта. Однако помните, что некоторые отзывы и комментарии в социальных сетях могут быть сфабрикованы или оплачены.

Заключение

"Биткоин — это замечательное криптографическое достижение. Возможность создать что-то, что нельзя дублировать в цифровом мире, имеет огромную ценность. Архитектура Биткоина, буквально способность иметь эти реестры, которые нельзя воспроизвести, является удивительным достижением."

• Эрик Шмидт, исполнительный председатель Google, Март 2014.

Хотя мошенничества, связанные с Биткоином и другими криптоактивами, к сожалению, распространены, они не должны отпугивать вас от использования этой укрепляющей технологии. Вооруженные знаниями и мощными инструментами, такими как Кошелек Bitcoin.com, легко взять под контроль свои деньги и расширить свою экономическую свободу.