Как избежать мошенничества с Биткоином и другой криптовалютой

Избегать мошенничества в мире Биткойна и других криптовалют требует бдительности, образования и использования лучших практик в управлении вашими активами. Читайте полную статью ниже, чтобы получить советы о том, как избежать стать следующей жертвой крипто-мошенничества, но если кратко:

1. Не отправляйте криптовалюту людям, которые утверждают, что "удвоят ваши деньги".
2. Дважды проверьте, что вы используете официальный сайт, а не вредоносную копию сайта.
3. Будьте крайне подозрительны к любому, кто связывается с вами напрямую через сообщение, электронную почту и т.д.

Используйте мультичейн приложение Bitcoin.com Wallet, которому доверяют миллионы, чтобы безопасно и легко отправлять, получать, покупать, продавать, обменивать и управлять самыми популярными криптовалютами. Вы также можете подключаться к тысячам децентрализованных приложений (DApps), от игр до финансовых деривативов.

Будьте умны в криптовалюте

В этом руководстве мы расскажем вам о самых распространенных мошенничествах с Bitcoin и другими криптоактивами. Мы покажем вам, как их распознать, чтобы вы не стали следующей жертвой. Ниже представлены самые распространенные виды мошенничества в криптоиндустрии.

Фишинговые мошенничества

Это очень распространенное мошенничество. Фишинг — это вид атаки социальной инженерии. Атаки социальной инженерии — это широкий спектр атак, которые эксплуатируют человеческое поведение вместо каких-либо технологических уязвимостей. Фишинговые атаки происходят, когда злоумышленник убеждает вас в том, что он является доверенным представителем какой-либо организации, например вашего банка, компании мобильной связи или криптобиржи. Поскольку вы принимаете злоумышленника за настоящего представителя, вы раскрываете личную информацию, такую как пароли, или нажимаете на вредоносные ссылки, которые могут установить вредоносное ПО или другое вредоносное программное обеспечение. Это может привести к полной потере ваших средств.

Давайте рассмотрим некоторые распространенные фишинговые атаки. Следует отметить, что потенциальные злоумышленники всегда ищут новые способы завоевать ваше доверие. Как только одно мошенничество становится широко известным, и люди становятся более настороженными, злоумышленники ищут другой способ, где ваша бдительность ослаблена.

Электронная почта

В общем, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это обман. Не нажимайте на ссылки в этих письмах и отмечайте их как спам. Некоторые примеры:

"Пополните счет сейчас и получите $100"
"Нажмите на эту ссылку, чтобы получить возврат $100 USD"

Еще одна распространенная тактика — получение письма от кошелька или биржи, которые вы уже используете, либо случайно, либо через прошлые утечки баз данных. Возможно, хакеры получили ваш адрес электронной почты на черном рынке; например, из взлома другого сервиса, которому вы предоставили свой адрес электронной почты. Злоумышленники могут представляться людьми, которых вы знаете, прося или побуждая вас к действиям, например, присоединиться к бирже.

Лучшие практики: Не нажимайте на гиперссылки в письме и не открывайте вложения. Если вам нужно сделать бизнес, перейдите непосредственно на сайт. Обычная тактика — сделать гиперссылку выглядящей реальной, но если вы наведете на нее курсор, вы увидите поддельный URL сайта. Всегда проверяйте адрес отправителя, чтобы увидеть, откуда он пришел (хотя это не на 100% надежно, так как электронные письма могут быть подделаны).

Поддельные объявления

С поддельными веб-рекламами нужно быть осторожным на сайте, который вы посещаете. Обычно это происходит при поиске в интернете чего-то вроде «блокчейн». В результате может оказаться, что это реклама через Google, например, но на самом деле это поддельный криптокошелек.

Рекламы могут обещать быстрые награды. Например:

"Удвоение вашего биткоина за 72 часа!"

Лучшие практики: Не посещайте спонсируемый контент в результатах поиска. Лучше вручную ввести настоящий адрес сайта прямо в ваш браузер.

Twitter/Instagram/Facebook/Социальные сети

Люди, утверждающие, что они представители компании, которой вы пользуетесь, например Bitcoin.com, могут связаться с вами через личные сообщения (DMs) в социальных сетях. Мошенники также могут представляться знаменитостями. Они могут сказать что-то заманчивое, например:

"Если вы отправите 0.005 ETH, я могу отправить вам обратно 5 ETH!"
"Я решил раздать 56256 биткоинов своим фанатам."

Или они могут предупредить вас о проблеме, например, "ваш аккаунт был взломан, поэтому мы обратились к вам через социальные сети. Нажмите на ссылку ниже."

Наконец, игнорируйте любые сообщения с просьбой о деньгах или услуге, если вы не встречались лично:

"Прежде чем мы встретимся, мне нужна услуга. Не могли бы вы отправить мне немного ETH?"

Лучшие практики: Ни одна компания не будет пытаться связаться с вами через социальные сети. Никогда не доверяйте людям, которые пытаются связаться с вами через социальные сети, и сразу сообщайте о них.

Telegram/Discord/Мгновенные сообщения

Это затронуло многих владельцев NFT. Многие люди получают личные сообщения (DMs) от людей, утверждающих, что они из известных проектов или компаний. Их имена могут выглядеть точно так же, как настоящие имена реальных людей. Новое мошенничество, на которое многие попадаются, заключается в обращении за помощью в групповом чате проектов и немедленном получении DM от злоумышленника. Злоумышленники могут даже помочь решить проблему, но в итоге они попросят приватную информацию, такую как пароли, фразы восстановления, или сделать скриншоты, включающие личную информацию. Некоторые примеры:

"Мы связываемся с вами в Telegram. Ваш аккаунт заморожен."
"Чтобы решить проблему, нам нужен скриншот."

Лучшие практики: Злоумышленники будут просить приватную информацию, такую как пароли или фразы восстановления. Помните, что вам никогда не нужно будет раскрывать эту информацию никому. Если кто-то просит скриншот, лучше отказаться. И, конечно, не нажимайте на ссылки и не загружайте ничего.

В целом, лучшие практики довольно просты. Если кто-то связывается с вами, утверждая, что он из организации, будь то по электронной почте, в социальных сетях или через мгновенные сообщения, не нажимайте на ссылки, которые они предоставляют. Вместо этого используйте ваш веб-браузер или мобильное приложение компании.

Чтобы убедиться, что вы переходите на настоящий криптокошелек, посетите наш портал кошельков на Bitcoin.com.

Поддельные криптобиржи

Часто в социальных сетях вы увидите ссылку с такими словами, как «Купите биткоин со скидкой 5% от рыночной стоимости. Экономьте значительно!» Это маркетинговый трюк, чтобы заставить вас посетить и использовать их поддельную биржу. Если вы посещаете какой-либо сайт биржи, первое, что вы должны сделать, это убедиться, что он защищен HTTPS, а не HTTP. Это означает, что веб-трафик зашифрован и защищен; если это просто HTTP без «S», это большой красный флаг и означает держаться подальше.

Еще один красный флаг, на который стоит обратить внимание, — это поддельные биржи, предлагающие продажу BTC за PayPal. На этих сайтах вы увидите веб-форму для ввода вашего PayPal email и суммы для продажи. После отправки вам будет предложен QR-код для отправки ваших BTC. Но деньги никогда не поступают. Большинство этих поддельных бирж существуют один день и исчезают на следующий. Вы увидите их появление, но они быстро исчезнут, а затем появятся снова с другим доменным именем позже.

Наконец, будьте осторожны с биржами, предлагающими большие гарантированные криптовалютные награды за регистрацию:

"Зарегистрируйтесь сегодня и получите 1 бесплатный ETH мгновенно."

Чтобы убедиться, что вы переходите на настоящую криптобиржу, посетите наш портал бирж на Bitcoin.com, чтобы убедиться, что вас не обманули.

Поддельные криптокошельки

Распознать поддельные криптокошельки немного сложнее, потому что кошельки в основном предназначены для хранения криптовалюты, а не для покупки или продажи. Это больше связано с программным обеспечением, которое вы можете использовать, чем с деньгами. Обычно поддельные криптокошельки — это просто мошенничества для заражения вашего устройства вредоносным ПО с целью кражи ваших паролей или приватных ключей. Для обеспечения безопасности Bitcoin.com рекомендует наш официальный Bitcoin Wallet для пользователей настольных и мобильных устройств. Чтобы ознакомиться со всеми кошельками, предлагаемыми через Bitcoin.com, ознакомьтесь с нашей страницей кошельков.

Так же, как и с поддельными сайтами криптобирж, вы должны доверять своим инстинктам и искать красные флаги. Использует ли сайт кошелька HTTPS? Пытается ли имя сайта кошелька напоминать другое уважаемое криптокошелек, выдавая себя за него? Помимо очевидного, может быть сложно определить, поддельный ли кошелек. Хорошей практикой является спросить у своих сверстников, использовал ли кто-то этот кошелек раньше. Вы можете сделать это на форуме, таком как Bitcoin Reddit. Если кошелек является загружаемым клиентом, еще одной хорошей практикой является проверка сайта на наличие вредоносного ПО. Сайты такие как VirusTotal — отличный ресурс для проверки исполняемых файлов на наличие вирусов. Чтобы избежать мошенничества и убедиться, что вы получаете легитимный криптокошелек, посетите наш портал кошельков на Bitcoin.com или скачайте напрямую официальный кошелек Bitcoin.com.

Понци-схемы

Понци-схемы в криптовалютной сфере часто обещают высокую прибыль с минимальным или отсутствием риска, что является основным красным флагом. Эти схемы обычно зависят от притока новых инвесторов для выплаты доходов более ранним инвесторам, создавая неустойчивую модель, которая в конечном итоге рушится.

Чтобы защититься от таких мошенничеств, важно провести тщательное исследование любой криптовалютной инвестиции. Это включает в себя понимание основ проекта, таких как его использование, технология, опыт команды и рыночное положение. Легитимные проекты обычно имеют прозрачную, хорошо документированную информацию о своей технологии и бизнес-модели. Будьте осторожны с проектами, которые не имеют четкой информации или используют чрезмерно технический жаргон, чтобы скрыть свою несостоятельность.

Еще одним предупреждающим знаком являются агрессивные маркетинговые тактики, которые в основном сосредоточены на привлечении новых инвесторов, а не на фактической полезности криптовалюты. Понци-схемы часто подчеркивают рефералы и высокую краткосрочную прибыль, чтобы привлечь ничего не подозревающих инвесторов.

Кроме того, остерегайтесь инвестиционных платформ, которые гарантируют стабильные доходы независимо от рыночных условий. В мире криптовалют с высокой волатильностью такие гарантии нереалистичны и часто являются признаком мошенничества.

Консультации независимых обзоров и отзывов сообщества также могут предоставить информацию о легитимности проекта. Однако помните, что некоторые отзывы и комментарии в социальных сетях могут быть сфабрикованными или проплаченными.

Заключение

"Биткоин — это замечательное криптографическое достижение. Возможность создать что-то, что не может быть дублировано в цифровом мире, имеет огромную ценность. Архитектура Биткоина, буквально возможность иметь эти реестры, которые не могут быть воспроизведены, является удивительным достижением."

• Эрик Шмидт, исполнительный председатель Google, март 2014 года.

Хотя мошенничества с участием Bitcoin и других криптоактивов, к сожалению, распространены, они не должны отпугивать вас от использования этой мощной технологии. Вооруженные знаниями и мощными инструментами, такими как Bitcoin.com Wallet, легко взять под контроль свои деньги и расширить свою экономическую свободу.

БиржиАзартные игрыКошелькиКартыКонференции

Откройте для себя лучшие платформы для покупки, продажи и торговли криптовалютами.

Торговые функции

Расширенные торговые инструменты и автоматизированные стратегии для профессиональных трейдеров

Криптовалюты

Покупайте, продавайте и обменивайте популярные криптовалюты и альткоины.

Типы обмена

Различные типы обменов в зависимости от ваших торговых потребностей

Географические регионы

Найдите биржи, доступные в вашей стране или регионе.

Варианты инвестиций

Откройте новые инвестиционные возможности и предпродажи.

Бинарные опционы

Платформы и инструменты для торговли бинарными опционами

Алгоритмическая торговля

Автоматизированная торговля

Арбитражные боты

Копи-трейдинг

Дейтрейдинг

Демо-счета для торговли

Производные

Торговля фьючерсами

Торговля с кредитным плечом

Маржинальная торговля

Торговля опционами

Шортинг

Aave

Альткоины

Аптос

Арбитрум

Искусственный Суперинтеллект

Лавина

Binance Coin

Биткойн Кэш

Bittensor

Кардано

Чейнлинк

Космос

Кронос

Дай

Догикоин

Эфириум Классик

Filecoin

Хедера

Неизменяемый

Инъективный

Каспа

Лайткоин

Создатель

Мантия

Монеро

Протокол Near

Нео

Окб

Оптимизм

Пепе

Polkadot

Многоугольник

Рендер

Рипл

Сиба-ину

Солана

Стейблкоины

Стэки

Звездный

Суи

Tezos

Тонкоин

Трон

Uniswap

Анонимные обмены

Централизованный

Криптовалютные брокеры

Обмены криптовалюты на фиат

Децентрализованный

Для начинающих

Гибридный

Платформы кредитования

Самые низкие комиссии

P2P криптообмены

Депозит PayPal

Самый безопасный

Сберегательные счета

Платформы обмена

Алжир

Аргентина

Азия

Австралия

Бахрейн

Бразилия

Канада

Китай

Колумбия

Конго

Египет

Европа

Франция

Германия

Гана

Гонконг

Индия

Индонезия

Ирландия

Италия

Япония

Кения

Корея

Малайзия

Мексика

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Нигерия

Норвегия

Пакистан

Филиппины

Россия

Сингапур

Южная Африка

Швейцария

Танзания

Таиланд

Турция

Уганда

Объединённые Арабские Эмираты

Лучшие криптовалюты для покупки сейчас

Лучшие крипто-продажи

Новые криптопроекты

Бинарные опционы

Биржи

Откройте для себя лучшие платформы для покупки, продажи и торговли криптовалютами.

Торговые функции

Расширенные торговые инструменты и автоматизированные стратегии для профессиональных трейдеров

Криптовалюты

Покупайте, продавайте и обменивайте популярные криптовалюты и альткоины.

Типы обмена

Различные типы обменов в зависимости от ваших торговых потребностей

Географические регионы

Найдите биржи, доступные в вашей стране или регионе.

Варианты инвестиций

Откройте новые инвестиционные возможности и предпродажи.

Бинарные опционы

Платформы и инструменты для торговли бинарными опционами

Алгоритмическая торговля

Автоматизированная торговля

Арбитражные боты

Копи-трейдинг

Дейтрейдинг

Демо-счета для торговли

Производные

Торговля фьючерсами

Торговля с кредитным плечом

Маржинальная торговля

Торговля опционами

Шортинг

Aave

Альткоины

Аптос

Арбитрум

Искусственный Суперинтеллект

Лавина

Binance Coin

Биткойн Кэш

Bittensor

Кардано

Чейнлинк

Космос

Кронос

Дай

Догикоин

Эфириум Классик

Filecoin

Хедера

Неизменяемый

Инъективный

Каспа

Лайткоин

Создатель

Мантия

Монеро

Протокол Near

Нео

Окб

Оптимизм

Пепе

Polkadot

Многоугольник

Рендер

Рипл

Сиба-ину

Солана

Стейблкоины

Стэки

Звездный

Суи

Tezos

Тонкоин

Трон

Uniswap

Анонимные обмены

Централизованный

Криптовалютные брокеры

Обмены криптовалюты на фиат

Децентрализованный

Для начинающих

Гибридный

Платформы кредитования

Самые низкие комиссии

P2P криптообмены

Депозит PayPal

Самый безопасный

Сберегательные счета

Платформы обмена

Алжир

Аргентина

Азия

Австралия

Бахрейн

Бразилия

Канада

Китай

Колумбия

Конго

Египет

Европа

Франция

Германия

Гана

Гонконг

Индия

Индонезия

Ирландия

Италия

Япония

Кения

Корея

Малайзия

Мексика

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Нигерия

Норвегия

Пакистан

Филиппины

Россия

Сингапур

Южная Африка

Швейцария

Танзания

Таиланд

Турция

Уганда

Объединённые Арабские Эмираты

Лучшие криптовалюты для покупки сейчас

Лучшие крипто-продажи

Новые криптопроекты

Бинарные опционы

Торговые функции

Алгоритмическая торговляАвтоматизированная торговляАрбитражные ботыКопи-трейдингДейтрейдингДемо-счета для торговлиПроизводныеТорговля фьючерсамиТорговля с кредитным плечомМаржинальная торговляТорговля опционамиШортинг

Криптовалюты

AaveАльткоиныАптосАрбитрумИскусственный СуперинтеллектЛавинаBinance CoinБиткойн КэшBittensorКарданоЧейнлинкКосмосКроносДайДогикоинЭфириум КлассикFilecoinХедераНеизменяемыйИнъективныйКаспаЛайткоинСоздательМантияМонероПротокол NearНеоОкбОптимизмПепеPolkadotМногоугольникРендерРиплСиба-инуСоланаСтейблкоиныСтэкиЗвездныйСуиTezosТонкоинТронUniswap

Типы обмена

Анонимные обменыЦентрализованныйКриптовалютные брокерыОбмены криптовалюты на фиатДецентрализованныйДля начинающихГибридныйПлатформы кредитованияСамые низкие комиссииP2P криптообменыДепозит PayPalСамый безопасныйСберегательные счетаПлатформы обмена

Географические регионы

АлжирАргентинаАзияАвстралияБахрейнБразилияКанадаКитайКолумбияКонгоЕгипетЕвропаФранцияГерманияГанаГонконгИндияИндонезияИрландияИталияЯпонияКенияКореяМалайзияМексикаМароккоНидерландыНовая ЗеландияНигерияНорвегияПакистанФилиппиныРоссияСингапурЮжная АфрикаШвейцарияТанзанияТаиландТурцияУгандаОбъединённые Арабские Эмираты

Варианты инвестиций

Лучшие криптовалюты для покупки сейчасЛучшие крипто-продажиНовые криптопроекты

Бинарные опционы

Бинарные опционы

Азартные игры

Кошельки

Карты

Конференции

Оставайтесь частными и защищенными в мире криптовалют

Изучите инструменты и платформы, которые ставят в приоритет анонимность, защиту кошелька и безопасные транзакции:

Анонимные и конфиденциальные платформы

• Лучшие анонимные криптовалютные биржи для покупки и продажи BTC и альткоинов
• Откройте для себя лучшие анонимные криптокарты – лучшие решения без KYC для частных транзакций
• Лучшие анонимные сайты для криптоставок без KYC
• Лучшие анонимные криптоказино без KYC
• Лучшие ориентированные на конфиденциальность криптоказино – играйте анонимно
• Кошелек для конфиденциальности – безопасные и анонимные криптотранзакции

Советы по безопасности и защите кошелька

• Самые безопасные и защищенные криптовалютные биржи для покупки и продажи BTC и альткоинов
• Руководство по выбору безопасного криптовалютного кошелька
• Основные советы по безопасности для криптовалютных кошельков
• Основные варианты резервного копирования для криптовалютных кошельков

Безопасный серфинг и защита сети

• Откройте для себя лучшие браузеры для криптовалют и Web3
• Узнайте о лучших VPN, которые принимают криптовалюту
• Откройте для себя лучшие VPN в США, которые принимают криптовалюту