Пользователь, который разместил пост под именем Pablo777, предложил провести сделку на 10,2 биткойна за 7200 канадских долларов через сайт http://www.localbitcoins.com.com. Он запросил мою банковскую информацию (транзитный счет, название банка) и сказал, что переводит деньги на мой банковский счет. Как и следовало и ожидать, через 24 часа деньги были переведены на мой счет. Я, со своей стороны, выслал ему 10,2 биткойна. Так как деньги предназначались на мою свадьбу, я решил сделать перевод своей невесте для оплаты расходов и обнаружил, что мой банковский счет был "только для внесения средств". Я позвонил в банк, и оказалось, что они получили электронное письмо из банка (Alberta Treasury Branch), откуда пришли деньги, в котором было сказано, что банк не утвердил транзакцию и что транзакция была мошеннической. После этого мой банк заморозил деньги и объявил, что у другого банка было 90 дней на то, чтобы вывести деньги с моего счета, что они и сделали через 30 дней. Я не знал, что можно было обратить транзакцию, и моя неосведомлённость привела к тому, что я потерял деньги. Вот вся информация о лице, которое обмануло меня.
Вот куда были отправлены биткойны: 23 июня 2014 года, 13:56 pablo777:
14V9eisBmAkqPAF1GZJ8bA7s5x6V8MyFHv
Вот подтвержденные номер телефона и электронная почта этого лица:
Имя пользователя: pablo777
Электронная почта: tefut61@yahoo.com
Номер телефона: +15148022695
Вот логи локальных биткойнов с IP-адреса этого лица:
Биткойн-счет, который использовался мошенником (и который он, по всей видимости, до сих пор использует):
https://blockchain.info/address/14V9eisBmAkqPAF1GZJ8bA7s5x6V8MyFHv
Номер полицейского досье в Королевской канадской конной полиции: 2014763706
Идентификатор отчета Канадского департамента по борьбе с мошенничеством: 162105