AMLBot este un serviciu de investigații blockchain și recuperare a criptomonedelor care urmărește fondurile furate pe mai multe lanțuri de blocuri, coordonează înghețarea fondurilor împreună cu platformele de tranzacționare și colaborează cu autoritățile de aplicare a legii pentru a restitui activele victimelor. Dacă criptomonedele tale au fost furate, ai fost victima unei escrocherii sau ți-au fost golite conturile, AMLBot te ajută să afli unde au ajuns și să întocmești un dosar de recuperare.
Cu peste 5.000 de anchete finalizate și bucurându-se de încrederea agențiilor de aplicare a legii din întreaga lume, AMLBot se ocupă de cazuri de la primirea primei sesizări până la acțiuni coordonate cu platformele de tranzacționare și autoritățile. Victimele primesc, în termen de o zi, o evaluare inițială gratuită privind șansele de recuperare a fondurilor, precum și un raport complet al anchetei în termen de 72 de ore de la primirea sesizării.
Colaborarea cu autoritățile de aplicare a legii diferențiază AMLBot de mulți concurenți. Platforma menține parteneriate oficiale cu poliția și unitățile de combatere a criminalității cibernetice din Thailanda (unde deține un birou regional), Kazahstan, India, Georgia și Republica Cehă — ceea ce înseamnă că anchetele continuă indiferent unde duc indiciile. Această legătură directă cu autoritățile sporește semnificativ șansele de recuperare cu succes a activelor prin canale oficiale. AMLBot se ocupă personal de toată coordonarea cu platformele de schimb, întocmind documentația necesară forțelor de ordine pentru înghețarea și confiscarea fondurilor și urmărind dosarul până când fondurile sunt recuperate sau declarate definitiv pierdute.
Atunci când AMLBot identifică portofelul care deține fondurile furate, există o probabilitate de aproximativ 75% ca aceste fonduri să fie înghețate la bursa prin care trec — o rată de succes semnificativ mai mare decât cea pe care victimele o obțin de obicei atunci când contactează serviciul de asistență al bursei pe cont propriu. Această cifră se aplică cazurilor care ajung la AMLBot suficient de repede pentru a permite o intervenție eficientă.
Cazurile de tip „mixer”, care determină majoritatea firmelor de recuperare să închidă discret dosarul, se încadrează în domeniul de aplicare al AMLBot. Analiștii lor utilizează instrumente precum Tornado Cash, Wasabi și ChipMixer, având un grad de încredere de 60–70% în identificarea corectă a portofelelor din aval. Echipa a gestionat de la cap la coadă cazuri de utilizare a mixerelor cu valori de peste 500.000 de dolari — de-mixare, înghețare și recuperare.
Istoricul verificat al AMLBot, care cuprinde peste 5.000 de investigații, include un caz de compromitere a rețelei Wi-Fi a unui director general în valoare de 450K $ (sume recuperate integral), un exploit asupra BlinkAI în valoare de 120K $ (sume recuperate în 72 de ore), precum și înghețări de active legate de grupul Lazarus prin intermediul programului LazarusBounty al Bybit, unde activitatea AMLBot a contribuit direct la înghețarea activelor.
Fiecare caz este gestionat în întregime de analiștii interni ai AMLBot. Fără externalizare, fără subcontractare. Acest aspect este esențial pentru confidențialitate, consecvență și lanțul de custodie criminalistică impus de autoritățile de aplicare a legii și de procedurile judiciare. Menținerea anchetelor la nivel intern garantează că informațiile sensibile rămân protejate și că calitatea muncii respectă cele mai înalte standarde pe parcursul întregului proces.
AMLBot acoperă întreaga gamă de infracțiuni, investigând cazuri de phishing, airdrop-uri false, contracte inteligente malicioase, inginerie socială pe Telegram și Discord, încălcări ale securității conturilor CEX, spălarea de bani între lanțuri, „rug pull”-uri în DeFi, fraude OTC, escrocherii cu NFT și atacuri de tip „wrench”. Datorită acoperirii extinse, victimele nu trebuie să-și precizeze tipul de caz înainte de a ne contacta — AMLBot poate evalua și investiga practic orice scenariu de infracțiune în domeniul criptomonedelor.
AMLBot este o entitate juridică înregistrată, cu conducerea prezentată public, iar echipa va informa victima încă de la început dacă un caz pare imposibil de câștigat, în loc să perceapă onorarii pentru a oferi false speranțe. Această transparență consolidează încrederea și responsabilitatea, demonstrând că echipa își susține munca și reputația.
Platforma are, de asemenea, o prezență activă pe rețelele sociale și în domeniul leadershipului intelectual, publicând în mod regulat pe LinkedIn și X cercetări originale privind lanțul de blocuri și informații privind amenințările. Astfel, comunitatea profesională este ținută la curent cu noile tipare de fraudă și cu evoluțiile în materie de recuperare, demonstrându-se totodată angajamentul continuu al AMLBot față de progresul domeniului criminalisticii blockchain.
AMLBot a lansat, de asemenea, o secțiune dedicată întrebărilor frecvente pe site-ul său web, oferind victimelor și anchetatorilor răspunsuri imediate la cele mai frecvente întrebări privind procesul de recuperare, termenele de soluționare a cazurilor și la ce se pot aștepta în fiecare etapă.
