Cum să eviți fraudele cu Bitcoin și alte criptomonede

Evitarea fraudelor în lumea Bitcoin și a altor criptomonede necesită vigilență, educație și utilizarea celor mai bune practici în gestionarea activelor dumneavoastră. Citiți articolul complet de mai jos pentru sfaturi despre cum să evitați să deveniți următoarea victimă a unei escrocherii cripto, dar pentru rezumatul pe scurt: 1. Nu trimiteți criptomonede persoanelor care pretind că vă vor "dubla banii." 2. Verificați de două ori că folosiți un site oficial, nu o copie malițioasă a unui site. 3. Fiți extrem de suspicios față de oricine vă contactează direct prin mesaj, email etc.

Folosește aplicația Bitcoin.com Wallet, de încredere pentru milioane de utilizatori, pentru a trimite, primi, cumpăra, vinde, tranzacționa și gestiona în siguranță și cu ușurință cele mai populare criptomonede. De asemenea, te poți conecta la mii de aplicații descentralizate (DApps), de la jocuri la derivate financiare.

Fii inteligent în lumea cripto

În acest ghid, vă vom prezenta cele mai comune escrocherii implicând Bitcoin și alte criptoactive. Vă vom arăta cum să le identificați pentru a nu deveni următoarea victimă. Mai jos sunt cele mai comune tipuri de escrocherii în cripto.

Escrocherii de tip phishing

Aceasta este o escrocherie foarte comună. Phishing-ul este un tip de atac de inginerie socială. Atacurile de inginerie socială sunt o gamă largă de atacuri care exploatează comportamentul uman, în locul unei vulnerabilități tehnologice. Atacurile de phishing au loc atunci când un atacator vă convinge că este un reprezentant de încredere al unei organizații, de exemplu banca dumneavoastră, compania de telefonie mobilă sau un schimb cripto. Pentru că îl considerați pe atacator un reprezentant adevărat, dezvăluiți informații private, cum ar fi parole, sau faceți clic pe linkuri malițioase, care pot instala malware sau alte software-uri dăunătoare. Acest lucru poate duce la pierderea completă a fondurilor dumneavoastră.

Să analizăm câteva atacuri comune de phishing. Trebuie menționat că atacatorii încearcă mereu să găsească noi modalități de a vă câștiga încrederea. După ce o escrocherie devine bine cunoscută și oamenii devin mai precauți, atacatorii vor căuta o altă metodă unde vigilența dumneavoastră este redusă.

Email

În general, dacă sună prea bine ca să fie adevărat, așa este. Nu faceți clic pe niciun link din aceste emailuri și raportați-le ca spam. Câteva exemple includ:

"Depuneți acum și primiți 100 $"
"Faceți clic pe acest link pentru a obține o rambursare de 100 USD"

O altă tactică comună este să primiți un email de la un portofel sau schimb pe care îl folosiți deja, fie din coincidență, fie în urma unor hack-uri anterioare ale bazelor de date. Poate hackerii au obținut adresa dumneavoastră de email pe piața neagră; de exemplu, dintr-un hack al unui alt serviciu la care v-ați oferit adresa de email. Atacatorii pot părea persoane pe care le cunoașteți, cerându-vă sau încurajându-vă să întreprindeți o acțiune, cum ar fi să vă alăturați unui schimb.

Cea mai bună practică: Nu faceți clic pe niciun hyperlink dintr-un email sau nu deschideți atașamente. Mergeți direct pe site dacă trebuie să faceți afaceri acolo. O tactică comună este să facă un hyperlink să pară real, dar dacă treceți cursorul peste el, veți vedea URL-ul fals al site-ului. Verificați întotdeauna emailul expeditorului pentru a vedea de unde vine (deși acest lucru nu este 100% fiabil deoarece emailurile pot fi falsificate).

Reclame false

Cu reclamele web false, trebuie să fiți atent la site-ul pe care îl vizitați. Acest lucru se întâmplă de obicei când căutați pe web lucruri precum „blockchain." Rezultatul de top ar putea fi de fapt o reclamă prin Google, de exemplu, dar ar putea fi un portofel cripto fals.

Reclamele pot promite recompense rapide. De exemplu:

"Dublați-vă bitcoin-ul în 72 de ore!"

Cea mai bună practică: Nu vizitați conținutul sponsorizat în rezultatele căutării. Este mai bine să tastați manual adresa reală a site-ului direct în browserul dumneavoastră.

Twitter/Instagram/Facebook/Social Media

Persoane care pretind că sunt reprezentanți ai unei companii pe care o folosiți, cum ar fi Bitcoin.com, ar putea să vă contacteze prin mesaje directe (DMs) prin intermediul rețelelor sociale. Escrocii se pot da drept celebrități. Ar putea spune multe lucruri tentante, cum ar fi:

"Dacă trimiteți 0.005 ETH, vă pot trimite înapoi 5 ETH!"
"Am decis să ofer 56256 Bitcoin fanilor mei."

Sau, ar putea să vă avertizeze despre o problemă, cum ar fi, „contul dumneavoastră a fost hack-uit, așa că v-am contactat prin social media. Faceți clic pe linkul de mai jos."

În final, ignorați mesajele care cer bani sau o favoare dacă nu v-ați întâlnit personal:

"Înainte să ne întâlnim, am nevoie de o favoare. Îmi poți trimite niște ETH?"

Cea mai bună practică: Nicio companie nu va încerca să vă contacteze prin rețelele sociale. Nu credeți persoanele care încearcă să vă contacteze prin rețelele sociale și raportați-le imediat.

Telegram/Discord/Mesagerie instantanee

Acest lucru a afectat mulți deținători de NFT-uri. Mulți oameni primesc mesaje directe (DMs) de la persoane care pretind că sunt din proiecte sau afaceri proeminente. Numele lor pot arăta exact ca numele adevărate ale unor persoane reale. O nouă escrocherie de care mulți sunt păcăliți este să ceară ajutor în chatul de grup pentru proiecte și să fie imediat contactați prin DM de un atacator. Atacatorii ar putea chiar să ajute la rezolvarea problemei, dar în cele din urmă vor cere informații private, cum ar fi parole, fraze de recuperare sau să faceți capturi de ecran care includ informații private. Câteva exemple includ:

"V-am contactat pe Telegram. Contul dumneavoastră este înghețat."
"Pentru a rezolva problema, avem nevoie de o captură de ecran."

Cea mai bună practică: Atacatorii vor cere informații private, cum ar fi parole sau fraze de recuperare. Amintiți-vă, nu va trebui niciodată să dezvăluiți aceste informații nimănui. Dacă cineva cere o captură de ecran, este mai bine să refuzați. Și bineînțeles, nu faceți clic pe linkuri și nu descărcați nimic.

În general, cele mai bune practici sunt destul de simple. Dacă cineva vă contactează pretinzând că este dintr-o organizație, fie prin email, social media sau mesagerie instantanee, nu faceți clic pe linkurile pe care le oferă. În schimb, folosiți browserul web sau aplicația mobilă a companiei.

Pentru a vă asigura că accesați un portofel cripto real, vizitați portalul nostru de portofele pe Bitcoin.com.

Schimburi cripto false

Adesea, pe rețelele sociale veți vedea un link spunând ceva de genul „Cumpărați bitcoin cu 5% sub valoarea pieței. Economisiți mult!" Acesta este un truc de marketing pentru a vă determina să vizitați și să utilizați schimbul lor fals. Dacă vizitați un site de schimb, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă asigurați că este securizat HTTPS și nu HTTP. Acest lucru înseamnă că traficul web este criptat și securizat; dacă este doar HTTP fără „S", acesta este un semnal de alarmă și înseamnă să stați departe.

Un alt semn de alarmă sunt schimburile false care oferă vânzarea de BTC pentru PayPal. Pe aceste site-uri veți vedea un formular web pentru a introduce emailul PayPal și suma de vândut. După trimitere, vi se va prezenta un cod QR pentru a trimite BTC-ul. Dar banii nu ajung niciodată. Majoritatea acestor schimburi false sunt aici azi și dispărute mâine. Le veți vedea apărând și dispărând rapid, apoi reapărând cu un nume de domeniu diferit mai târziu.

În final, fiți atenți la schimburile care oferă recompense cripto mari garantate pentru înscriere:

"Înregistrați-vă astăzi și obțineți instantaneu 1 ETH gratuit."

Pentru a vă asigura că accesați un schimb cripto real, vizitați portalul nostru de schimburi pe Bitcoin.com pentru a vă asigura că nu sunteți înșelat.

Portofele cripto false

Identificarea portofelelor cripto false este puțin mai dificilă, deoarece portofelele sunt în principal despre stocarea cripto și nu despre cumpărarea sau vânzarea acestora. Are mai puțin de-a face cu banii și mai mult cu software-ul pe care îl puteți folosi. De obicei, portofelele cripto false sunt doar escrocherii pentru ca malware-ul să infecteze dispozitivul dumneavoastră pentru a vă fura parolele sau cheile private. Pentru a asigura securitatea, Bitcoin.com recomandă portofelul nostru oficial Bitcoin pentru utilizatorii de desktop și mobil. Pentru a naviga toate portofelele oferite prin Bitcoin.com, consultați pagina noastră de portofele.

La fel ca și în cazul site-urilor de schimb cripto false, ar trebui să aveți încredere în instinctele dumneavoastră și să căutați semnale de alarmă. Folosește site-ul portofelului HTTPS? Numele site-ului portofelului încearcă să semene cu un alt portofel cripto de renume prin imitarea acestuia? În afara celor evidente, poate fi greu să spuneți dacă un portofel este fals. O bună practică este să întrebați colegii dacă cineva a folosit portofelul înainte. Puteți face acest lucru pe un forum precum Bitcoin Reddit. Dacă portofelul este un client descărcabil, o altă bună practică este să verificați site-ul pentru malware. Site-uri precum VirusTotal sunt o resursă excelentă pentru a verifica executabilele pentru a vedea dacă conțin viruși. Pentru a evita escrocheriile și pentru a fi sigur că obțineți un portofel cripto legitim, vizitați portalul nostru de portofele pe Bitcoin.com sau descărcați direct portofelul oficial Bitcoin.com.

Scheme Ponzi

Schemele Ponzi în spațiul criptomonedelor promit adesea câștiguri mari cu puțin sau fără risc, ceea ce este un semnal de alarmă major. Aceste scheme se bazează de obicei pe influxul de noi investitori pentru a plăti câștigurile investitorilor anteriori, creând un model nesustenabil care în cele din urmă se prăbușește.

Pentru a vă proteja împotriva acestor escrocherii, este crucial să efectuați o cercetare amănunțită asupra oricărei investiții în criptomonede. Acest lucru include înțelegerea fundamentelor proiectului, cum ar fi cazul său de utilizare, tehnologia, experiența echipei și poziția pe piață. Proiectele legitime au de obicei informații transparente și bine documentate despre tehnologia și modelul lor de afaceri. Fiți atenți la proiectele care nu au informații clare sau folosesc jargon tehnic excesiv pentru a ascunde lipsa lor de substanță.

Un alt semn de avertizare sunt tacticile de marketing agresive care se concentrează puternic pe recrutarea de noi investitori în locul utilității reale a criptomonedei. Schemele Ponzi subliniază adesea recomandările și câștigurile mari pe termen scurt pentru a atrage investitori neavizați.

În plus, fiți precauți cu platformele de investiții care garantează câștiguri consistente indiferent de condițiile pieței. În lumea volatilă a criptomonedelor, astfel de garanții sunt nerealiste și adesea indicative ale activităților frauduloase.

Consultarea recenziilor independente și a feedback-ului comunității poate oferi, de asemenea, informații despre legitimitatea unui proiect. Cu toate acestea, fiți conștienți că unele recenzii și comentarii pe rețelele sociale pot fi fabricate sau plătite.

Concluzie

"Bitcoin este o realizare criptografică remarcabilă. Capacitatea de a crea ceva care nu poate fi duplicat în lumea digitală are o valoare enormă. Arhitectura Bitcoin, literalmente abilitatea de a avea aceste registre care nu pot fi replicate este un avans uimitor."

• Eric Schmidt, Președinte Executiv al Google, Martie 2014.

Deși escrocheriile implicând Bitcoin și alte criptoactive sunt din păcate comune, nu ar trebui să vă descurajeze să beneficiați de această tehnologie împuternicitoare. Înarmat cu cunoștințe și instrumente puternice precum Bitcoin.com Wallet, este ușor să preluați controlul asupra banilor dumneavoastră și să vă extindeți libertatea economică.

SchimburiJocuri de norocPortofeleCărțiConferințe

Descoperă cele mai bune platforme pentru cumpărarea, vânzarea și tranzacționarea criptomonedelor.

Caracteristici de tranzacționare

Instrumente avansate de tranzacționare și strategii automatizate pentru traderi profesioniști

Criptomonede

Cumpără, vinde și tranzacționează criptomonede și altcoins populare.

Tipuri de schimb

Diferite tipuri de schimburi bazate pe nevoile tale de tranzacționare

Regiuni geografice

Găsiți burse disponibile în țara sau regiunea dumneavoastră.

Opțiuni de investiții

Descoperiți noi oportunități de investiții și pre-vânzări

Opțiuni binare

Platforme și instrumente de tranzacționare cu opțiuni binare

Tranzacționare algoritmică

Tranzacționare automată

Boti de arbitraj

Copiere tranzacționare

Tranzacționare zilnică

Conturi de tranzacționare demo

Derivate

Tranzacționarea contractelor futures

Tranzacționare cu efect de levier

Tranzacționare în marjă

Tranzacționarea opțiunilor

Vânzare în lipsă

Împrumută

Altcoin-uri

Aptos

Arbitrum

Inteligență artificială superioară

Avalanșă

Moneda Binance

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Lanț de legătură

Cosmos

Cronos

Dăi

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Iederă

Imuabil

Injectiv

Kaspa

Litecoin

Creator

Mantou

Monero

Protocolul Near

Neon

Okb

Optimism

Pepe

Polkadot

Poligon

Redare

Undă

Shiba Inu

Solana

Stablecoini

Stive

Stelar

Scaun

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Schimburi anonime

Centralizat

Brokers de criptomonede

Schimburi Crypto în Fiat

Decentralizat

Pentru începători

Hibrid

Platforme de împrumut

Cele mai mici taxe

Platforme P2P

Depunere PayPal

Cel mai sigur

Conturi de economii

Platforme de swap

Algeria

Argentina

Asia

Australia

Bahrain

Brazilia

Canada

China

Columbia

Congo

Egipt

Europa

Franța

Germania

Ghana

Hong Kong

India

Indonezia

Irlanda

Italia

Japonia

Kenya

Coreea

Malaezia

Mexic

Maroc

Țările de Jos

Noua Zeelandă

Nigeria

Norvegia

Pakistan

Filipine

Rusia

Singapore

Africa de Sud

Elveția

Tanzania

Thailanda

Turcia

Uganda

Emiratele Arabe Unite

Cea mai bună criptomonedă de cumpărat acum

Cele mai bune pre-vânzări de criptomonede

Proiecte noi de criptomonede

Opțiuni binare

Schimburi

Descoperă cele mai bune platforme pentru cumpărarea, vânzarea și tranzacționarea criptomonedelor.

Caracteristici de tranzacționare

Instrumente avansate de tranzacționare și strategii automatizate pentru traderi profesioniști

Criptomonede

Cumpără, vinde și tranzacționează criptomonede și altcoins populare.

Tipuri de schimb

Diferite tipuri de schimburi bazate pe nevoile tale de tranzacționare

Regiuni geografice

Găsiți burse disponibile în țara sau regiunea dumneavoastră.

Opțiuni de investiții

Descoperiți noi oportunități de investiții și pre-vânzări

Opțiuni binare

Platforme și instrumente de tranzacționare cu opțiuni binare

Tranzacționare algoritmică

Tranzacționare automată

Boti de arbitraj

Copiere tranzacționare

Tranzacționare zilnică

Conturi de tranzacționare demo

Derivate

Tranzacționarea contractelor futures

Tranzacționare cu efect de levier

Tranzacționare în marjă

Tranzacționarea opțiunilor

Vânzare în lipsă

Împrumută

Altcoin-uri

Aptos

Arbitrum

Inteligență artificială superioară

Avalanșă

Moneda Binance

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Lanț de legătură

Cosmos

Cronos

Dăi

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Iederă

Imuabil

Injectiv

Kaspa

Litecoin

Creator

Mantou

Monero

Protocolul Near

Neon

Okb

Optimism

Pepe

Polkadot

Poligon

Redare

Undă

Shiba Inu

Solana

Stablecoini

Stive

Stelar

Scaun

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Schimburi anonime

Centralizat

Brokers de criptomonede

Schimburi Crypto în Fiat

Decentralizat

Pentru începători

Hibrid

Platforme de împrumut

Cele mai mici taxe

Platforme P2P

Depunere PayPal

Cel mai sigur

Conturi de economii

Platforme de swap

Algeria

Argentina

Asia

Australia

Bahrain

Brazilia

Canada

China

Columbia

Congo

Egipt

Europa

Franța

Germania

Ghana

Hong Kong

India

Indonezia

Irlanda

Italia

Japonia

Kenya

Coreea

Malaezia

Mexic

Maroc

Țările de Jos

Noua Zeelandă

Nigeria

Norvegia

Pakistan

Filipine

Rusia

Singapore

Africa de Sud

Elveția

Tanzania

Thailanda

Turcia

Uganda

Emiratele Arabe Unite

Cea mai bună criptomonedă de cumpărat acum

Cele mai bune pre-vânzări de criptomonede

Proiecte noi de criptomonede

Opțiuni binare

Caracteristici de tranzacționare

Tranzacționare algoritmicăTranzacționare automatăBoti de arbitrajCopiere tranzacționareTranzacționare zilnicăConturi de tranzacționare demoDerivateTranzacționarea contractelor futuresTranzacționare cu efect de levierTranzacționare în marjăTranzacționarea opțiunilorVânzare în lipsă

Criptomonede

ÎmprumutăAltcoin-uriAptosArbitrumInteligență artificială superioarăAvalanșăMoneda BinanceBitcoin CashBittensorCardanoLanț de legăturăCosmosCronosDăiDogecoinEthereum ClassicFilecoinIederăImuabilInjectivKaspaLitecoinCreatorMantouMoneroProtocolul NearNeonOkbOptimismPepePolkadotPoligonRedareUndăShiba InuSolanaStablecoiniStiveStelarScaunTezosToncoinTronUniswap

Tipuri de schimb

Schimburi anonimeCentralizatBrokers de criptomonedeSchimburi Crypto în FiatDecentralizatPentru începătoriHibridPlatforme de împrumutCele mai mici taxePlatforme P2PDepunere PayPalCel mai sigurConturi de economiiPlatforme de swap

Regiuni geografice

AlgeriaArgentinaAsiaAustraliaBahrainBraziliaCanadaChinaColumbiaCongoEgiptEuropaFranțaGermaniaGhanaHong KongIndiaIndoneziaIrlandaItaliaJaponiaKenyaCoreeaMalaeziaMexicMarocȚările de JosNoua ZeelandăNigeriaNorvegiaPakistanFilipineRusiaSingaporeAfrica de SudElvețiaTanzaniaThailandaTurciaUgandaEmiratele Arabe Unite

Opțiuni de investiții

Cea mai bună criptomonedă de cumpărat acumCele mai bune pre-vânzări de criptomonedeProiecte noi de criptomonede

Opțiuni binare

Opțiuni binare

Jocuri de noroc

Portofele

Cărți

Conferințe

Rămâneți privat și securizat în lumea cripto

Explorați instrumente și platforme care prioritizează anonimatul, protecția portofelului și tranzacțiile securizate:

Platforme anonime și care păstrează confidențialitatea

• Top schimburi de criptomonede anonime pentru a cumpăra și vinde BTC și altcoins
• Descoperiți cele mai bune carduri cripto anonime – Cele mai bune soluții fără KYC pentru tranzacții private
• Top site-uri de pariuri cripto anonime, fără KYC
• Top cazinouri cripto anonime, fără KYC
• Cele mai bune cazinouri axate pe confidențialitate – Pariază anonim
• Portofel de confidențialitate – Tranzacții cripto sigure și anonime

Sfaturi de securitate și protecția portofelului

• Cele mai sigure și securizate schimburi de criptomonede pentru a cumpăra și vinde BTC și altcoins
• Ghid pentru alegerea unui portofel cripto sigur
• Sfaturi esențiale de securitate pentru portofelele cripto
• Opțiuni esențiale de backup pentru portofelele cripto