• Home
• Get Started
• Your Guide To Avoiding Bitcoin Fraud

Cum să eviți fraudele cu Bitcoin și alte criptomonede

Evitarea fraudelor în lumea Bitcoin și a altor criptomonede necesită vigilență, educație și utilizarea celor mai bune practici în gestionarea activelor dumneavoastră. Citiți articolul complet de mai jos pentru sfaturi despre cum să evitați să deveniți următoarea victimă a unei escrocherii cripto, dar pentru rezumatul pe scurt: 1. Nu trimiteți criptomonede persoanelor care pretind că vă vor "dubla banii." 2. Verificați de două ori că folosiți un site oficial, nu o copie malițioasă a unui site. 3. Fiți extrem de suspicios față de oricine vă contactează direct prin mesaj, email etc.

Folosește aplicația Bitcoin.com Wallet, de încredere pentru milioane de utilizatori, pentru a trimite, primi, cumpăra, vinde, tranzacționa și gestiona în siguranță și cu ușurință cele mai populare criptomonede. De asemenea, te poți conecta la mii de aplicații descentralizate (DApps), de la jocuri la derivate financiare.

Fii inteligent cu criptomonedele

În acest ghid, vă vom ghida prin cele mai comune escrocherii implicând Bitcoin și alte criptoactive. Vă vom arăta cum să le identificați astfel încât să nu deveniți următoarea victimă. Mai jos sunt cele mai comune tipuri de escrocherii în cripto.

Escrocherii de tip phishing

Aceasta este o escrocherie foarte comună. Phishing-ul este un tip de atac de inginerie socială. Atacurile de inginerie socială sunt o gamă largă de atacuri care exploatează comportamentul uman, în loc de o slăbiciune tehnologică. Atacurile de phishing apar atunci când un atacator te convinge că este un reprezentant de încredere al unei organizații, de exemplu banca ta, compania de telefonie mobilă sau platforma de schimb cripto. Deoarece consideri atacatorul un reprezentant autentic, divulgi informații private, cum ar fi parolele, sau dai clic pe linkuri malițioase, care pot instala malware sau alt software dăunător. Acest lucru poate duce la pierderea completă a fondurilor tale.

Să aruncăm o privire la câteva atacuri de phishing comune. Trebuie menționat că atacatorii potențiali găsesc mereu noi modalități de a-ți câștiga încrederea. După ce o escrocherie devine bine cunoscută și oamenii devin mai precauți, atacatorii vor căuta o altă modalitate în care să te prindă nepregătit.

Email

În general, dacă pare prea frumos să fie adevărat, chiar așa este. Nu da clic pe niciun link din aceste emailuri și raportează-le ca spam. Unele exemple includ:

"Depune acum și primește 100 $"
"Dă clic pe acest link pentru a primi un refund de 100 USD"

O altă tactică comună este să primești un email de la un portofel sau o platformă de schimb pe care deja o folosești, fie din coincidență, fie prin hack-uri anterioare ale bazelor de date. Poate hackerii au obținut adresa ta de email pe piața neagră; de exemplu, dintr-un hack al unui alt serviciu căruia i-ai furnizat emailul tău. Atacatorii pot părea persoane pe care le cunoști, cerându-ți sau încurajându-te să iei o acțiune, cum ar fi să te alături unei platforme de schimb.

Cea mai bună practică: Nu da clic pe niciun hyperlink dintr-un email și nu deschide atașamente. Mergi direct la site-ul web dacă trebuie să desfășori activități acolo. O tactică comună este să facă un hyperlink să pară real, dar dacă treci mouse-ul peste el, vei vedea URL-ul fals al site-ului web. Verifică întotdeauna emailul expeditorului pentru a vedea de unde provine (deși acest lucru nu este 100% de încredere, deoarece emailurile pot fi falsificate).

Reclame false

La reclamele web false, trebuie să fii atent la site-ul pe care îl vizitezi. Acest lucru se întâmplă de obicei când cauți pe web lucruri precum “blockchain." Rezultatul de top ar putea fi de fapt o reclamă prin Google, de exemplu, dar ar putea să fie un portofel cripto fals.

Reclamele pot promite recompense rapide. De exemplu:

"Dublați bitcoin-ul în 72 de ore!"

Cea mai bună practică: Nu vizita conținut sponsorizat în rezultatele căutării. Este mai bine să tastezi manual adresa reală a site-ului direct în browserul tău.

Twitter/Instagram/Facebook/Social Media

Persoane care pretind a fi reprezentanți de la o companie pe care o folosești, cum ar fi Bitcoin.com, te-ar putea contacta prin mesaje directe (DM) prin social media. Escrocii pot pretinde și că sunt celebrități. Pot spune orice număr de lucruri atrăgătoare, cum ar fi:

"Dacă trimiți 0.005 ETH, îți pot trimite înapoi 5 ETH!"
"Am decis să ofer 56256 Bitcoin fanilor mei."

Sau, te-ar putea avertiza despre o problemă, cum ar fi: „contul tău a fost hack-uit, așa că te-am contactat prin social media. Dă clic pe linkul de mai jos."

În cele din urmă, ignoră orice mesaje care cer bani sau o favoare dacă nu te-ai întâlnit personal:

"Înainte să ne întâlnim, am nevoie de o favoare. Poți să-mi trimiți niște ETH?"

Cea mai bună practică: Nicio companie nu va încerca să te contacteze prin social media. Nu crede niciodată persoanele care încearcă să te contacteze prin social media și raportează-le imediat.

Telegram/Discord/Mesagerie instant

Aceasta a afectat mulți deținători de NFT-uri. Mulți oameni primesc mesaje directe (DM) de la persoane care pretind a fi de la proiecte sau afaceri importante. Numele lor pot arăta exact ca numele adevărate ale unor persoane reale. O nouă escrocherie în care mulți cad este să ceară ajutor în chatul de grup pentru proiecte și să fie imediat contactați prin DM de un atacator. Atacatorii chiar pot ajuta la rezolvarea problemei, dar în cele din urmă vor cere informații private, cum ar fi parole, fraze de recuperare sau capturi de ecran care includ informații private. Unele exemple includ:

"Te contactăm pe Telegram. Contul tău este blocat."
"Pentru a rezolva problema, avem nevoie de o captură de ecran."

Cea mai bună practică: Atacatorii vor cere informații private, cum ar fi parole sau fraze de recuperare. Amintește-ți, nu vei avea niciodată nevoie să dezvălui aceste informații nimănui. Dacă cineva îți cere o captură de ecran, este mai bine să refuzi. Și, bineînțeles, nu da clic pe linkuri sau nu descărca nimic.

În general, cele mai bune practici sunt destul de simple. Dacă cineva te contactează pretinzând că este de la o organizație, fie prin email, social media sau mesagerie instant, nu da clic pe linkurile pe care le oferă. În schimb, folosește browserul web sau aplicația mobilă a companiei.

Pentru a te asigura că accesezi un portofel cripto real, vizitează portalul nostru de portofele pe Bitcoin.com.

Platforme de schimb cripto false

Adesea pe social media vei vedea un link spunând ceva de genul „Cumpărați bitcoin cu 5% sub valoarea de piață. Economisiți mult!" Aceasta este o truc de marketing pentru a te face să vizitezi și să folosești platforma lor de schimb falsă. Dacă vizitezi orice site de schimb, primul lucru pe care vrei să-l faci este să te asiguri că este securizat HTTPS și nu HTTP. Acest lucru înseamnă că traficul web este criptat și securizat; dacă este doar HTTP fără „S", acesta este un semnal de alarmă și înseamnă să stai departe.

Un alt semnal de alarmă de care trebuie să fii atent sunt platformele de schimb false care oferă vânzarea BTC pentru PayPal. Pe aceste site-uri vei vedea un formular web pentru a introduce emailul PayPal și suma de vânzare. După trimitere, ți se va prezenta un cod QR pentru a trimite BTC-ul tău. Dar banii nu ajung niciodată. Majoritatea acestor platforme de schimb false sunt aici într-o zi și dispărute în următoarea. Le vei vedea apărând, dar vor dispărea rapid și apoi vor reapărea cu un alt nume de domeniu mai târziu.

În cele din urmă, fii atent la platformele de schimb care oferă recompense mari garantate pentru înscriere:

"Înregistrează-te astăzi și primește instant 1 ETH gratuit."

Pentru a te asigura că accesezi o platformă de schimb cripto reală, vizitează portalul nostru de schimburi pe Bitcoin.com pentru a te asigura că nu ești înșelat.

Portofele cripto false

Identificarea portofelelor cripto false este puțin mai dificilă, deoarece portofelele sunt în principal despre stocarea cripto și nu despre cumpărarea sau vânzarea acestora. Are mai puțin de-a face cu banii decât cu software-ul pe care îl poți folosi. De obicei, portofelele cripto false sunt doar escrocherii pentru ca malware-ul să infecteze dispozitivul tău pentru a-ți fura parolele sau cheile private. Pentru a asigura securitatea, Bitcoin.com recomandă portofelul nostru oficial Bitcoin pentru utilizatorii de desktop și mobil. Pentru a explora toate portofelele oferite prin Bitcoin.com, verifică pagina noastră de portofele.

La fel ca și în cazul site-urilor de schimb cripto false, ar trebui să ai încredere în instinctele tale și să cauți semnale de alarmă. Site-ul portofelului folosește HTTPS? Numele site-ului portofelului încearcă să se asemene cu un alt portofel cripto de renume prin imitarea acestuia? În afara evidentului, poate fi dificil să identifici dacă un portofel este fals. O bună practică este să întrebi colegii dacă cineva a folosit portofelul înainte. Poți face acest lucru pe un forum, cum ar fi Bitcoin Reddit. Dacă portofelul este un client descărcabil, o altă bună practică este să verifici site-ul pentru malware. Site-uri precum VirusTotal sunt o resursă excelentă pentru a verifica executabilele pentru a vedea dacă conțin viruși. Pentru a evita escrocheriile și pentru a te asigura că obții un portofel cripto legitim, vizitează portalul nostru de portofele pe Bitcoin.com sau descarcă direct portofelul oficial Bitcoin.com.

Scheme Ponzi

Schemele Ponzi în domeniul criptomonedelor promit adesea randamente ridicate cu puțin sau niciun risc, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă major. Aceste scheme se bazează de obicei pe afluxul de noi investitori pentru a plăti randamentele investitorilor anteriori, creând un model nesustenabil care în cele din urmă se prăbușește.

Pentru a te proteja împotriva unor astfel de escrocherii, este crucial să efectuezi o cercetare amănunțită asupra oricărei investiții în criptomonede. Aceasta include înțelegerea fundamentelor proiectului, cum ar fi cazul său de utilizare, tehnologia, istoricul echipei și poziția sa pe piață. Proiectele legitime au de obicei informații transparente, bine documentate despre tehnologia și modelul lor de afaceri. Fii precaut cu proiectele care nu au informații clare sau care folosesc jargon tehnic excesiv pentru a-și ascunde lipsa de substanță.

Un alt semnal de avertizare este tacticile agresive de marketing care se concentrează puternic pe recrutarea de noi investitori, mai degrabă decât pe utilitatea reală a criptomonedei. Schemele Ponzi subliniază adesea referințele și câștigurile mari pe termen scurt pentru a atrage investitori neavizați.

În plus, fii precaut cu platformele de investiții care garantează randamente consistente, indiferent de condițiile de piață. În lumea volatilă a criptomonedelor, astfel de garanții sunt nerealiste și adesea indică activități frauduloase.

Consultarea recenziilor independente și a feedbackului comunității poate oferi, de asemenea, informații despre legitimitatea unui proiect. Cu toate acestea, fii conștient că unele recenzii și comentarii pe social media pot fi fabricate sau plătite.

Concluzie

"Bitcoin este o realizare criptografică remarcabilă. Capacitatea de a crea ceva care nu poate fi duplicat în lumea digitală are o valoare enormă. Arhitectura Bitcoin, literalmente capacitatea de a avea aceste registre care nu pot fi replicate, este un progres uimitor."

• Eric Schmidt, Președinte Executiv al Google, Martie 2014.

Deși escrocheriile implicând Bitcoin și alte criptoactive sunt, din păcate, comune, ele nu ar trebui să te descurajeze să beneficiezi de această tehnologie de împuternicire. Înarmat cu cunoștințe și instrumente puternice precum Portofelul Bitcoin.com, este ușor să preiei controlul asupra banilor tăi și să-ți extinzi libertatea economică.