AMLBot to usługa zajmująca się analizą śledczą łańcuchów bloków oraz odzyskiwaniem kryptowalut, która śledzi skradzione środki w różnych łańcuchach, koordynuje blokowanie środków z giełdami oraz współpracuje z organami ścigania w celu zwrotu aktywów ofiarom. Jeśli Twoje kryptowaluty zostały skradzione, padłeś ofiarą oszustwa lub zostały całkowicie wyczerpane, AMLBot pomoże Ci ustalić, gdzie trafiły, i przygotować sprawę o odzyskanie środków.
Dzięki ponad 5 000 zakończonych dochodzeń i zaufaniu, jakim cieszy się wśród organów ścigania na całym świecie, AMLBot zajmuje się sprawami od momentu pierwszego zgłoszenia aż po skoordynowane działania z giełdami i organami władzy. Ofiary otrzymują bezpłatną wstępną ocenę szans na odzyskanie środków w ciągu jednego dnia, a pełny raport z dochodzenia – w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
Współpraca z organami ścigania wyróżnia AMLBot na tle wielu konkurentów. Platforma utrzymuje formalne partnerstwa z policją i jednostkami ds. cyberprzestępczości w Tajlandii (gdzie prowadzi regionalne biuro), Kazachstanie, Indiach, Gruzji i Czechach — co oznacza, że sprawy są prowadzone dalej, niezależnie od tego, dokąd prowadzą ślady. Ten bezpośredni kontakt z organami ścigania znacznie zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie aktywów drogą oficjalną. AMLBot samodzielnie zajmuje się całą koordynacją działań, sporządzając dokumenty dotyczące zamrożenia i zajęcia środków, których potrzebują organy ścigania, oraz prowadząc sprawę do momentu, aż środki zostaną zwrócone lub ostatecznie utracone.
Gdy AMLBot zidentyfikuje portfel, na którym znajdują się skradzione środki, prawdopodobieństwo zamrożenia tych środków na giełdzie, na której się one pojawiają, wynosi około 75% — jest to znacznie wyższy wskaźnik skuteczności niż ten, jaki ofiary zazwyczaj osiągają, kontaktując się samodzielnie z obsługą klienta giełdy. Dane te dotyczą przypadków, które trafiają do AMLBota wystarczająco szybko, by umożliwić skuteczną interwencję.
Sprawy związane z serwisami mieszającymi, które powodują, że większość firm zajmujących się odzyskiwaniem środków po cichu zamyka akta, mieszczą się w zakresie działania AMLBot. Analitycy tej firmy korzystają z narzędzi takich jak Tornado Cash, Wasabi i ChipMixer, osiągając 60–70% pewności w identyfikacji właściwych portfeli końcowych. Zespół zrealizował od początku do końca sprawy związane z mikserami o wartości powyżej 500 tys. dolarów — obejmujące rozdzielanie środków, zamrożenie aktywów i odzyskanie środków.
Wśród ponad 5 000 zweryfikowanych spraw, którymi zajął się AMLBot, znalazły się: naruszenie bezpieczeństwa sieci Wi-Fi dyrektora generalnego o wartości 450K dolarów (środki w całości odzyskane), atak na BlinkAI o wartości 120K dolarów (środki odzyskane w ciągu 72 godzin), oraz zamrożenia środków powiązane z grupą Lazarus w ramach programu LazarusBounty platformy Bybit, gdzie działania AMLBot bezpośrednio przyczyniły się do zamrożenia aktywów.
Każda sprawa jest prowadzona w całości przez wewnętrznych analityków firmy AMLBot. Nie korzystamy z outsourcingu ani podwykonawców. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania poufności, spójności oraz łańcucha dowodowego wymaganego przez organy ścigania i w postępowaniach sądowych. Prowadzenie dochodzeń wewnątrz firmy gwarantuje ochronę informacji wrażliwych oraz zapewnienie najwyższej jakości pracy na każdym etapie procesu.
AMLBot zapewnia kompleksową obsługę spraw związanych z przestępczością, prowadząc dochodzenia w sprawach dotyczących phishingu, fałszywych airdropów, złośliwych smart kontraktów, socjotechniki w serwisach Telegram i Discord, włamań na konta giełd centralnych (CEX), prania pieniędzy międzyłańcuchowego, oszustw typu „rug pull” w sektorze DeFi, oszustw na rynku pozagiełdowym (OTC), oszustw związanych z NFT oraz ataków typu „wrench”. Tak szeroki zakres działania oznacza, że ofiary nie muszą wstępnie kwalifikować swojego przypadku przed skontaktowaniem się z nami — AMLBot może ocenić i zbadać praktycznie każdy scenariusz przestępstwa kryptowalutowego.
AMLBot jest zarejestrowanym podmiotem prawnym, którego kierownictwo jest publicznie znane, a zespół z góry informuje ofiarę, jeśli sprawa wydaje się beznadziejna, zamiast pobierać opłaty za fałszywą nadzieję. Taka przejrzystość buduje zaufanie i poczucie odpowiedzialności, pokazując, że zespół stoi za swoją pracą i reputacją.
Platforma jest również aktywna w mediach społecznościowych i pełni rolę lidera opinii, regularnie publikując na LinkedIn i X oryginalne analizy dotyczące łańcucha bloków oraz informacje o zagrożeniach. Dzięki temu społeczność profesjonalistów jest na bieżąco informowana o pojawiających się schematach oszustw i postępach w odzyskiwaniu środków, a jednocześnie widać nieustanne zaangażowanie AMLBot w rozwój dziedziny kryminalistyki blockchainowej.
AMLBot uruchomił również na swojej stronie internetowej specjalną sekcję z często zadawanymi pytaniami (FAQ), dzięki czemu ofiary i śledczy mogą uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procesu odzyskiwania środków, harmonogramu postępowania oraz tego, czego można się spodziewać na każdym etapie.
