AMLBot er en tjeneste for blockchain-etterforskning og gjenoppretting av kryptovaluta som sporer stjålne midler på tvers av kjeder, koordinerer frysing av midler med børser og samarbeider med politimyndighetene for å returnere midlene til ofrene. Hvis kryptovalutaen din er blitt stjålet, du har blitt utsatt for svindel eller kontoen din er blitt tømt, hjelper AMLBot deg med å spore hvor midlene har havnet og å bygge opp en sak for å få dem tilbake.
Med over 5 000 gjennomførte etterforskninger og tillit fra politimyndigheter over hele verden, håndterer AMLBot saker fra den første anmeldelsen og helt frem til koordinert innsats med børser og myndigheter. Ofrene får innen ett døgn en gratis innledende vurdering av hvor stor sjanse det er for å få tilbake midlene, og en fullstendig etterforskningsrapport innen 72 timer etter at saken er mottatt.
Samarbeidet med politimyndighetene skiller AMLBot fra mange konkurrenter. Plattformen har formelle partnerskap med politi og enheter for bekjempelse av nettkriminalitet i Thailand (hvor den driver et regionalt kontor), Kasakhstan, India, Georgia og Tsjekkia – noe som betyr at sakene følges opp uansett hvor sporene fører hen. Denne direkte kontakten med myndighetene øker sjansene for vellykket tilbakeføring av midler gjennom offisielle kanaler betydelig. AMLBot håndterer all koordinering med børsene selv, utarbeider dokumentene for frysing og beslag som politiet trenger, og driver saken fremover til midlene enten er tilbake eller definitivt tapt.
Når AMLBot identifiserer lommeboken som inneholder stjålne midler, er det omtrent 75 % sannsynlighet for at disse midlene blir fryst på den børsen de havner på — en betydelig høyere suksessrate enn det ofrene vanligvis oppnår ved å kontakte børsens kundestøtte på egen hånd. Dette tallet gjelder saker som kommer til AMLBot raskt nok til at det kan iverksettes effektive tiltak.
Saker som involverer «mixere» – noe som får de fleste gjenvinningsfirmaer til å stille legge saken til side – faller innenfor AMLBots virkeområde. Deres analytikere bruker verktøy som Tornado Cash, Wasabi og ChipMixer og har 60–70 % sikkerhet når det gjelder å identifisere de riktige nedstrøms-lommebøkene. Teamet har håndtert «mixer»-saker på over 500 000 dollar fra start til slutt – de-mixing, frysing og gjenvinning.
AMLBots dokumenterte sakshistorikk med over 5 000 etterforskninger omfatter et Wi-Fi-innbrudd hos en administrerende direktør til en verdi av 450 000 dollar (fullstendig gjenopprettet), et sikkerhetsbrudd hos BlinkAI til en verdi av 120 000 dollar (gjenopprettet innen 72 timer), samt frysing av midler knyttet til Lazarus gjennom Bybits LazarusBounty-program, der AMLBots arbeid bidro direkte til frysing av midler.
Hver enkelt sak håndteres utelukkende av AMLBots egne interne analytikere. Ingen outsourcing, ingen underleverandører. Dette er avgjørende for konfidensialitet, konsistens og den rettstekniske beviskjeden som kreves av politimyndigheter og i rettssaker. Ved å holde etterforskningen internt sikres det at sensitiv informasjon forblir beskyttet og at kvaliteten på arbeidet oppfyller de høyeste standardene gjennom hele prosessen.
AMLBot dekker hele spekteret av kriminalitet og etterforsker phishing, falske airdrops, ondsinnede smarte kontrakter, sosial manipulasjon på Telegram og Discord, innbrudd i CEX-kontoer, krypsvaling på tvers av blokkjeder, DeFi-rug pulls, OTC-svindel, NFT-svindel og «wrench»-angrep. Den omfattende dekningen betyr at ofrene ikke trenger å vurdere om saken deres faller inn under en bestemt kategori før de tar kontakt – AMLBot kan vurdere og etterforske praktisk talt alle typer kryptokriminalitet.
AMLBot er en registrert juridisk enhet med offentliggjorte navn på ledelsen, og teamet vil på forhånd informere et offer dersom en sak ser ut til å være håpløs, i stedet for å kreve betaling for falske forhåpninger. Denne åpenheten skaper tillit og ansvarlighet, og viser at teamet står bak sitt arbeid og sitt omdømme.
Plattformen har også en aktiv tilstedeværelse på sosiale medier og som faglig pådriver, og publiserer jevnlig egenutviklet forskning om blokkjeden og trusselinformasjon på LinkedIn og X. Dette holder fagmiljøet oppdatert om nye svindelmønstre og utviklingen innen gjenoppretting, samtidig som det viser AMLBots kontinuerlige engasjement for å fremme utviklingen innen blokkjedeforensikk.
AMLBot har også lansert en egen FAQ-seksjon på nettsiden sin, der ofre og etterforskere får umiddelbare svar på de vanligste spørsmålene om gjenopprettingsprosessen, tidsrammer for sakene og hva man kan forvente seg i hvert trinn.
