AMLBot is een dienst voor blockchain-forensisch onderzoek en het terugvorderen van cryptovaluta die gestolen middelen over verschillende blockchains heen opspoort, het bevriezen van tegoeden bij beurzen coördineert en samenwerkt met wetshandhavingsinstanties om activa aan slachtoffers terug te geven. Als uw cryptovaluta is gestolen, u bent opgelicht of uw saldo is leeggehaald, helpt AMLBot u te achterhalen waar het naartoe is gegaan en een zaak op te bouwen om het terug te vorderen.
Met meer dan 5.000 afgeronde onderzoeken en het vertrouwen van wetshandhavingsinstanties wereldwijd, begeleidt AMLBot zaken vanaf de eerste melding tot en met gecoördineerde actie in samenwerking met beurzen en autoriteiten. Slachtoffers ontvangen binnen een dag een gratis eerste beoordeling van de kans op terugvordering in hun zaak, en binnen 72 uur na aanmelding een volledig onderzoeksrapport.
De samenwerking met wetshandhavingsinstanties onderscheidt AMLBot van veel concurrenten. Het platform onderhoudt formele partnerschappen met politie- en cybercriminaliteitsdiensten in Thailand (waar het een regionaal kantoor heeft), Kazachstan, India, Georgië en Tsjechië — wat betekent dat zaken worden voortgezet, waar het spoor ook naartoe leidt. Deze directe lijn met de autoriteiten vergroot de kans op succesvolle teruggave van vermogensbestanddelen via officiële kanalen aanzienlijk. AMLBot regelt alle coördinatie met de beurzen zelf, stelt de documenten op die wetshandhavingsinstanties nodig hebben voor het bevriezen en in beslag nemen van tegoeden, en houdt de zaak in behandeling totdat het geld is teruggekregen of definitief verloren is gegaan.
Wanneer AMLBot de wallet identificeert waarin gestolen geld is ondergebracht, is er een kans van ongeveer 75% dat dit geld wordt bevroren bij de beurs waar het terechtkomt — een aanzienlijk hoger slagingspercentage dan slachtoffers doorgaans behalen wanneer ze zelf contact opnemen met de klantenservice van de beurs. Dit cijfer geldt voor gevallen die snel genoeg bij AMLBot terechtkomen om effectief in te kunnen grijpen.
Mixer-zaken, die ervoor zorgen dat de meeste terugvorderingsbedrijven de zaak stilletjes afsluiten, vallen binnen het werkterrein van AMLBot. Hun analisten maken gebruik van tools als Tornado Cash, Wasabi en ChipMixer en hebben een betrouwbaarheid van 60–70% bij het identificeren van de juiste downstream-wallets. Het team heeft mixer-zaken met een waarde van meer dan $500K van begin tot eind afgehandeld — inclusief het ontrafelen, bevriezen en terugvorderen van de middelen.
De geverifieerde casusgeschiedenis van AMLBot, met meer dan 5.000 onderzoeken, omvat onder meer een Wi-Fi-inbreuk bij een CEO ter waarde van $450K (volledig teruggevorderd), een misbruik bij BlinkAI ter waarde van $120K (binnen 72 uur teruggevorderd), en aan Lazarus gekoppelde bevriezingen via het LazarusBounty-programma van Bybit, waarbij het werk van AMLBot rechtstreeks heeft bijgedragen aan het bevriezen van activa.
Elke zaak wordt volledig afgehandeld door de eigen interne analisten van AMLBot. Er wordt niet uitbesteed en er wordt geen gebruik gemaakt van onderaannemers. Dit is van belang voor de vertrouwelijkheid, de consistentie en de forensische bewijsketen die vereist zijn voor wetshandhaving en gerechtelijke procedures. Door onderzoeken intern te houden, wordt gewaarborgd dat gevoelige informatie beschermd blijft en dat de kwaliteit van het werk gedurende het gehele proces aan de hoogste normen voldoet.
AMLBot biedt een volledig spectrum aan misdaadonderzoek en houdt zich bezig met het onderzoeken van phishing, valse airdrops, kwaadaardige smart contracts, social engineering via Telegram en Discord, inbreuken op CEX-accounts, cross-chain witwassen, DeFi-rug pulls, OTC-fraude, NFT-oplichting en wrench-aanvallen. Dankzij dit brede werkterrein hoeven slachtoffers hun type zaak niet vooraf te kwalificeren voordat ze contact opnemen — AMLBot kan vrijwel elk scenario van cryptocriminaliteit beoordelen en onderzoeken.
AMLBot is een geregistreerde rechtspersoon met een openbaar bekendgemaakte leiding, en het team zal een slachtoffer van tevoren laten weten of een zaak kansloos lijkt, in plaats van geld te vragen in ruil voor valse hoop. Deze transparantie zorgt voor vertrouwen en verantwoordelijkheid, en toont aan dat het team achter zijn werk en reputatie staat.
Het platform is ook actief aanwezig op sociale media en op het gebied van thought leadership, en publiceert regelmatig origineel onderzoek naar blockchain-activiteiten en informatie over cyberdreigingen op LinkedIn en X. Zo blijft de professionele gemeenschap op de hoogte van opkomende fraudepatronen en ontwikkelingen op het gebied van terugvordering, terwijl tegelijkertijd de voortdurende inzet van AMLBot voor de vooruitgang op het gebied van blockchain-forensisch onderzoek wordt onderstreept.
AMLBot heeft bovendien een speciale FAQ-rubriek op zijn website gelanceerd, waar slachtoffers en onderzoekers direct antwoord krijgen op de meest gestelde vragen over het terugvorderingsproces, de doorlooptijden van zaken en wat ze in elke fase kunnen verwachten.
