AMLBot

AMLBotは、ブロックチェーンフォレンジックおよび暗号資産回収サービスであり、チェーンをまたいで盗まれた資金を追跡し、取引所との連携による資産凍結を調整し、法執行機関と協力して被害者に資産を返還します。暗号資産が盗まれたり、詐欺に遭ったり、全額引き出されたりした場合、AMLBotはその行方を追跡し、回収に向けた根拠を構築するお手伝いをします。

これまでに5,000件以上の調査を完了し、世界中の法執行機関から信頼を得ているAMLBotは、最初の通報から、取引所や当局との連携による対応に至るまで、事件を一貫して担当します。被害者は、事件の回収可能性に関する無料の初期評価を1日以内に受け取ることができ、受託から72時間以内に詳細な調査報告書が提供されます。

法執行機関との連携こそが、AMLBotを多くの競合他社と一線を画す特徴です。当プラットフォームは、タイ（現地に地域事務所を構えています）、カザフスタン、インド、ジョージア、チェコ共和国の警察およびサイバー犯罪対策部門と正式な提携関係を維持しており、手がかりがどこへつながろうとも、事件の捜査は着実に進められます。当局とのこの直接的な連携により、公的ルートを通じた資産回収の成功確率が大幅に向上します。 AMLBotは、取引所との調整をすべて自社で行い、法執行機関が必要とする凍結・差し押さえの書類を作成し、資金が返還されるか、あるいは完全に失われるまで手続きを推進します。

AMLBotが盗まれた資金を保有するウォレットを特定した場合、その資金が流入した取引所で凍結される確率はおよそ75％です。これは、被害者が独自に取引所のサポートに連絡した場合の成功率よりも著しく高い数値です。なお、この数値は、AMLBotが効果的な介入を行うのに十分な速さで情報を受け取ったケースに適用されます。

多くの回収企業がひっそりと案件を打ち切ってしまう原因となる「ミキサー案件」も、AMLBotの対応範囲に含まれています。同社のアナリストは、Tornado Cash、Wasabi、ChipMixerといったツールを活用し、正しい下流のウォレットを60～70％の確度で特定しています。 同チームは、50万ドルを超えるミキサー案件について、デミキシング、凍結、回収に至るまでの全プロセスを一貫して遂行してきました。

AMLBotの検証済みの実績5,000件以上の調査事例には、45万ドル相当のCEOのWi-Fi侵害事件（全額回収済み）、12万ドル相当のBlinkAIの脆弱性悪用事件（72時間以内に回収）、 さらに、Bybitの「LazarusBountyプログラム」を通じて、Lazarusグループに関連する資産凍結事例があり、AMLBotの取り組みが資産凍結に直接寄与しました。

すべての案件は、AMLBot社の社内アナリストが全面的に担当します。外部委託や下請けは一切行いません。これは、機密性の確保、一貫性の維持、そして法執行機関や法的手続きで求められる証拠の保管・管理の連鎖（フォレンジック・チェーン・オブ・カスターディ）の観点から重要です。調査を社内で一貫して行うことで、機密情報が確実に保護され、プロセス全体を通じて最高水準の業務品質が維持されます。

AMLBotは、フィッシング、偽のエアドロップ、悪意のあるスマートコントラクト、TelegramやDiscordを利用したソーシャルエンジニアリング、CEXアカウントの不正アクセス、クロスチェーンマネーロンダリング、DeFiのラグプル、OTC詐欺、NFT詐欺、レンチ攻撃など、あらゆる種類の犯罪を網羅して調査を行います。 その広範な対応範囲により、被害者は相談する前に事件の種類を事前に確認する必要はありません。AMLBotは、事実上あらゆる暗号資産犯罪のシナリオを評価・調査することができます。

AMLBotは、経営陣の氏名が公表されている登録済みの法人であり、チームは、勝訴の見込みがないと思われる案件については、被害者に虚偽の期待を抱かせて料金を請求するのではなく、率直にその旨を伝えます。こうした透明性により信頼と説明責任が築かれ、チームが自らの業務と評判をしっかりと支えていることが示されています。

また、同プラットフォームはソーシャルメディアやオピニオンリーダーとしての活動も積極的に展開しており、LinkedInやXを通じて、独自のオンチェーン調査や脅威インテリジェンスを定期的に発信しています。これにより、専門家コミュニティに新たな詐欺の手口や被害回復の進展に関する情報を提供するとともに、ブロックチェーンフォレンジック分野の発展に向けたAMLBotの継続的な取り組みを示しています。

また、AMLBotは自社ウェブサイトに専用のFAQコーナーを開設し、被害者や捜査担当者が、資産回収の手続き、事件の進行スケジュール、各段階での見通しなどに関するよくある質問に対して、即座に回答を得られるようにしています。