Come evitare le frodi con Bitcoin e altre criptovalute
1. Non inviare criptovaluta a persone che affermano di "raddoppiare i tuoi soldi."
2. Controlla che stai utilizzando un sito ufficiale, non una copia malevola di un sito.
3. Sii molto sospettoso di chiunque ti contatti a freddo tramite messaggio diretto, email, ecc.
Indice
Essere intelligenti con le criptovalute
In questa guida ti accompagneremo attraverso le truffe più comuni che coinvolgono Bitcoin e altri criptoasset. Ti mostreremo come riconoscerle per non diventare la prossima vittima. Di seguito sono elencati i tipi di truffe più comuni nel mondo delle criptovalute.
Truffe di phishing
Questa è una truffa molto comune. Il phishing è un tipo di attacco di ingegneria sociale. Gli attacchi di ingegneria sociale sono una vasta gamma di attacchi che sfruttano il comportamento umano, piuttosto che una debolezza tecnologica. Gli attacchi di phishing si verificano quando un aggressore ti convince di essere un rappresentante fidato di un'organizzazione, ad esempio la tua banca, compagnia telefonica o exchange di criptovalute. Poiché consideri l'aggressore un vero rappresentante, divulghi informazioni private come password o clicchi su link dannosi, che possono installare malware o altri software dannosi. Questo può comportare la perdita completa dei tuoi fondi.
Vediamo alcuni attacchi di phishing comuni. Va notato che i potenziali aggressori cercano sempre nuovi modi per guadagnare la tua fiducia. Dopo che una truffa diventa nota e le persone diventano più caute, gli aggressori cercheranno un altro modo in cui la tua guardia è abbassata.
In generale, se sembra troppo bello per essere vero, lo è. Non cliccare su alcun link in queste email e segnalale come spam. Alcuni esempi includono:
"Deposita ora e ricevi $100"
"Clicca su questo link per ottenere un rimborso di $100 USD"
Un'altra tattica comune è ricevere un'email da un wallet o exchange che usi già, sia per coincidenza che tramite hack di database passati. Forse gli hacker hanno ottenuto il tuo indirizzo email sul mercato nero, ad esempio da un attacco a un altro servizio a cui hai fornito la tua email. Gli aggressori possono sembrare persone che conosci, chiedendo o incoraggiandoti a intraprendere un'azione, come unirti a un exchange.
Migliore pratica: Non cliccare su alcun collegamento ipertestuale in un'email o aprire allegati. Vai direttamente al sito web se devi svolgere operazioni lì. Una tattica comune è quella di far sembrare reale un collegamento ipertestuale, ma se ci passi sopra con il mouse vedrai l'URL del sito falso. Controlla sempre l'email del mittente per vedere da dove proviene (anche se questo non è affidabile al 100% poiché le email possono essere falsificate).
Annunci falsi
Con annunci web falsi, devi fare attenzione sul sito che stai visitando. Questo di solito accade quando cerchi sul web cose come "blockchain". Il risultato principale potrebbe effettivamente essere un annuncio tramite Google per esempio, ma potrebbe finire per essere un falso portafoglio di criptovalute.
Gli annunci possono promettere ricompense rapide. Ad esempio:
"Raddoppia i tuoi bitcoin in 72 ore!"
Migliore pratica: Non visitare contenuti sponsorizzati nei risultati di ricerca. È meglio digitare manualmente l'indirizzo del sito web reale direttamente nel tuo browser.
Twitter/Instagram/Facebook/Social Media
Persone che affermano di essere rappresentanti di una società che usi, come Bitcoin.com, potrebbero contattarti tramite messaggi diretti (DM) sui social media. I truffatori possono anche fingersi celebrità. Potrebbero dire una serie di cose allettanti come:
"Se invii 0.005 ETH, ti invierò indietro 5 ETH!"
"Ho deciso di regalare 56256 Bitcoin ai miei fan."
Oppure, potrebbero avvertirti di un problema, come "il tuo account è stato hackerato, quindi ti abbiamo contattato tramite social media. Clicca sul link qui sotto."
Infine, ignora qualsiasi messaggio che chieda denaro o un favore se non hai incontrato la persona di persona:
"Prima di incontrarci, ho bisogno di un favore. Puoi inviarmi un po' di ETH?"
Migliore pratica: Nessuna azienda tenterà di contattarti tramite social media. Non credere mai a chi tenta di contattarti tramite social media e segnalali immediatamente.
Telegram/Discord/Messaggistica istantanea
Questo ha colpito molti possessori di NFT. Molte persone stanno ricevendo messaggi diretti (DM) da persone che affermano di essere di progetti o aziende importanti. I loro nomi possono sembrare esattamente come i veri nomi di persone reali. Una nuova truffa a cui molti stanno cadendo è chiedere aiuto nella chat di gruppo per i progetti e essere immediatamente contattati in DM da un aggressore. Gli aggressori potrebbero persino aiutarti a risolvere il problema, ma alla fine chiederanno informazioni private, come password, frasi di recupero, o di fare screenshot che includano informazioni private. Alcuni esempi includono:
"Ti contattiamo su Telegram. Il tuo account è bloccato."
"Per risolvere il problema, abbiamo bisogno di uno screenshot."
Migliore pratica: Gli aggressori chiederanno informazioni private, come password, o frasi di recupero. Ricorda, non avrai mai bisogno di rivelare queste informazioni a nessuno. Se qualcuno chiede uno screenshot, è meglio rifiutare. E naturalmente, non cliccare su link o scaricare nulla.
In generale le migliori pratiche sono abbastanza semplici. Se qualcuno ti contatta affermando di essere di un'organizzazione, sia tramite email, social media o messaggistica istantanea, non cliccare sui link che forniscono. Invece, usa il tuo browser web o l'app mobile delle aziende.
Per essere sicuri di accedere a un vero portafoglio di criptovalute, visita il nostro portale dei portafogli su Bitcoin.com.
Exchange di criptovalute falsi
Spesso sui social media vedrai un link che dice qualcosa come "Acquista bitcoin al 5% sotto il valore di mercato. Risparmia molto!" Questo è un trucco di marketing per farti visitare e utilizzare il loro exchange falso. Se visiti un sito di exchange la prima cosa che vuoi fare è assicurarti che sia HTTPS protetto e non HTTP. Questo significa che il traffico web è criptato e protetto; se è solo HTTP senza la "S" è un grosso segnale di allarme e significa stare lontano.
Un altro segnale di allarme da cercare sono gli exchange falsi che offrono la vendita di BTC per PayPal. Su questi siti vedrai un modulo web per inserire la tua email PayPal e l'importo da vendere. Dopo aver inviato, ti verrà presentato un codice QR per inviare il tuo BTC. Ma il denaro non arriva mai. La maggior parte di questi exchange falsi sono qui un giorno e scomparsi il giorno dopo. Li vedrai apparire rapidamente per poi scomparire, e riemergere con un nome di dominio diverso più tardi.
Infine, fai attenzione agli exchange che offrono grandi ricompense garantite in criptovalute per l'iscrizione:
"Registrati oggi e ottieni 1 ETH gratis istantaneamente."
Per essere sicuri di accedere a un vero exchange di criptovalute, visita il nostro portale degli exchange su Bitcoin.com per assicurarti di non essere truffato.
Portafogli di criptovalute falsi
Riconoscere i portafogli di criptovalute falsi è un po' più difficile, perché i portafogli sono principalmente per conservare criptovalute e non per comprarle o venderle. Ha meno a che fare con il denaro che con il software che potresti usare. Tipicamente, i portafogli di criptovalute falsi sono solo truffe per infettare il tuo dispositivo con malware al fine di rubare le tue password o chiavi private. Per garantire la sicurezza, Bitcoin.com raccomanda il nostro portafoglio ufficiale Bitcoin per utenti desktop e mobile. Per sfogliare tutti i portafogli offerti tramite Bitcoin.com, controlla la nostra pagina dei portafogli.
Proprio come con i siti di exchange di criptovalute falsi, dovresti fidarti del tuo istinto e cercare segnali di allarme. Il sito del portafoglio utilizza HTTPS? Il nome del sito del portafoglio cerca di assomigliare a un altro portafoglio di criptovalute rispettabile impersonandolo? Al di fuori dell'ovvio, potrebbe essere difficile dire se un portafoglio è falso. Una buona pratica è chiedere ai tuoi colleghi se qualcuno ha usato il portafoglio prima. Puoi farlo su un forum come Bitcoin Reddit. Se il portafoglio è un client scaricabile, un'altra buona pratica è controllare il sito per malware. Siti come VirusTotal sono una grande risorsa per controllare gli eseguibili per vedere se contengono virus. Per evitare truffe e assicurarti di ottenere un portafoglio di criptovalute legittimo, visita il nostro portale dei portafogli su Bitcoin.com o scarica direttamente il portafoglio ufficiale di Bitcoin.com.
Schemi Ponzi
Gli schemi Ponzi nel settore delle criptovalute spesso promettono alti rendimenti con poco o nessun rischio, il che è un grande segnale di allarme. Questi schemi si basano tipicamente sull'afflusso di nuovi investitori per pagare i rendimenti agli investitori precedenti, creando un modello insostenibile che alla fine crolla.
Per proteggersi da tali truffe, è fondamentale condurre ricerche approfondite su qualsiasi investimento in criptovaluta. Questo include comprendere i fondamenti del progetto, come il suo caso d'uso, la tecnologia, il background del team e la posizione di mercato. I progetti legittimi di solito hanno informazioni trasparenti e ben documentate sulla loro tecnologia e modello di business. Sii diffidente nei confronti di progetti che mancano di informazioni chiare o usano gergo tecnico eccessivo per oscurare la loro mancanza di sostanza.
Un altro segnale di allarme sono le tattiche di marketing aggressive che si concentrano pesantemente sul reclutamento di nuovi investitori piuttosto che sull'utilità effettiva della criptovaluta. Gli schemi Ponzi spesso enfatizzano i referral e i guadagni a breve termine elevati per attrarre investitori inconsapevoli.
Inoltre, sii cauto con le piattaforme di investimento che garantiscono rendimenti costanti indipendentemente dalle condizioni di mercato. Nel mondo volatile delle criptovalute, tali garanzie sono irrealistiche e spesso indicative di attività fraudolente.
Consultare recensioni indipendenti e feedback della comunità può anche fornire approfondimenti sulla legittimità di un progetto. Tuttavia, tieni presente che alcune recensioni e commenti sui social media possono essere fabbricati o pagati.
Conclusione
"Bitcoin è un notevole risultato crittografico. La capacità di creare qualcosa che non è duplicabile nel mondo digitale ha un enorme valore. L'architettura di Bitcoin, letteralmente la capacità di avere questi registri che non possono essere replicati, è un'incredibile avanzamento."
- Eric Schmidt, Presidente Esecutivo di Google, marzo 2014.
Mentre le truffe che coinvolgono Bitcoin e altri criptoasset sono purtroppo comuni, non dovrebbero dissuaderti dal beneficiare di questa tecnologia che dà potere. Armati di conoscenza e strumenti potenti come il Bitcoin.com Wallet, è facile prendere il controllo del tuo denaro ed espandere la tua libertà economica.
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