Cara menghindari penipuan Bitcoin dan kripto lainnya

Menghindari penipuan di dunia Bitcoin dan mata uang kripto lainnya memerlukan kewaspadaan, edukasi, dan penggunaan praktik terbaik dalam mengelola aset Anda. Baca artikel lengkap di bawah ini untuk tips menghindari menjadi korban penipuan kripto berikutnya, tetapi untuk ringkasannya:

1. Jangan kirim mata uang kripto kepada orang yang mengklaim akan "menggandakan uang Anda."
2. Pastikan Anda menggunakan situs web resmi, bukan salinan jahat dari situs web.
3. Curigai siapa pun yang menghubungi Anda secara langsung melalui pesan, email, dll.

Gunakan aplikasi Bitcoin.com Wallet multichain, yang dipercaya oleh jutaan orang untuk dengan aman dan mudah mengirim, menerima, membeli, menjual, berdagang, dan mengelola mata uang kripto paling populer. Anda juga dapat terhubung ke ribuan aplikasi terdesentralisasi (DApps), dari permainan hingga derivatif keuangan.

Jadilah Pintar dalam Kripto

Dalam panduan ini, kami akan membimbing Anda melalui penipuan paling umum yang melibatkan Bitcoin dan aset kripto lainnya. Kami akan menunjukkan cara mendeteksinya agar Anda tidak menjadi korban berikutnya. Di bawah ini adalah jenis-jenis penipuan paling umum dalam kripto.

Penipuan Phishing

Ini adalah penipuan yang sangat umum. Phishing adalah jenis serangan rekayasa sosial. Serangan rekayasa sosial adalah serangkaian serangan yang memanfaatkan perilaku manusia, bukan kelemahan teknologi. Serangan phishing terjadi ketika penyerang meyakinkan Anda bahwa mereka adalah perwakilan tepercaya dari suatu organisasi, misalnya bank Anda, perusahaan telepon seluler, atau bursa kripto. Karena Anda menganggap penyerang sebagai perwakilan yang sah, Anda mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi, atau mengklik tautan berbahaya yang dapat menginstal malware atau perangkat lunak berbahaya lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya dana Anda secara keseluruhan.

Mari kita lihat beberapa serangan phishing yang umum. Perlu dicatat bahwa calon penyerang selalu mencari cara baru untuk mencoba mendapatkan kepercayaan Anda. Setelah satu penipuan menjadi terkenal, dan orang-orang menjadi lebih waspada, penyerang akan mencari cara lain di mana kewaspadaan Anda menurun.

Email

Secara umum, jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu tidak benar. Jangan klik tautan apa pun dalam email ini dan laporkan sebagai spam. Beberapa contohnya termasuk:

"Deposit sekarang dan dapatkan $100"
"Klik tautan ini untuk mendapatkan pengembalian $100 USD"

Taktik umum lainnya adalah menerima email dari dompet atau bursa yang Anda gunakan, baik secara kebetulan atau melalui peretasan basis data sebelumnya. Mungkin peretas memperoleh alamat email Anda di pasar gelap; misalnya dari peretasan layanan lain yang Anda berikan email Anda. Penyerang dapat tampak seperti orang yang Anda kenal, meminta atau mendorong Anda untuk mengambil tindakan, seperti bergabung dengan bursa.

Praktik terbaik: Jangan klik tautan apa pun dalam email atau buka lampiran. Pergi langsung ke situs web jika Anda harus berbisnis di sana. Taktik umum adalah membuat tautan terlihat nyata, tetapi jika Anda mengarahkan kursor di atasnya, Anda akan melihat URL situs web palsu. Selalu periksa email pengirim untuk melihat dari mana asalnya (meskipun ini tidak 100% dapat diandalkan karena email dapat dipalsukan).

Iklan Palsu

Dengan iklan web palsu, Anda harus berhati-hati pada situs yang Anda kunjungi. Ini biasanya terjadi saat mencari di web untuk hal-hal seperti "blockchain." Hasil teratas sebenarnya bisa menjadi iklan melalui Google misalnya, tetapi mungkin berakhir sebagai dompet kripto palsu.

Iklan dapat menjanjikan hadiah cepat. Misalnya:

"Gandakan bitcoin Anda dalam 72 jam!"

Praktik terbaik: Jangan mengunjungi konten iklan bersponsor dalam hasil pencarian. Lebih baik mengetik alamat situs web nyata langsung ke browser Anda.

Twitter/Instagram/Facebook/Media Sosial

Orang yang mengaku sebagai perwakilan dari perusahaan yang Anda gunakan, seperti Bitcoin.com, mungkin menghubungi Anda melalui pesan langsung (DM) melalui media sosial. Penipu juga dapat berpura-pura menjadi selebritas. Mereka mungkin mengatakan berbagai hal menarik seperti:

"Jika Anda mengirim 0.005 ETH, saya bisa mengirimkan kembali 5 ETH!"
"Saya memutuskan untuk memberikan 56256 Bitcoin kepada penggemar saya."

Atau, mereka mungkin memperingatkan Anda tentang masalah, seperti, "akun Anda telah diretas, jadi kami menghubungi Anda melalui media sosial. Klik tautan di bawah."

Akhirnya, abaikan pesan apa pun yang meminta uang atau bantuan jika Anda belum bertemu secara langsung:

"Sebelum kita bertemu, saya butuh bantuan. Bisakah Anda mengirimkan saya sedikit ETH?"

Praktik terbaik: Tidak ada perusahaan yang akan mencoba menghubungi Anda melalui media sosial. Jangan pernah percaya orang yang mencoba menghubungi Anda melalui media sosial, dan segera laporkan mereka.

Telegram/Discord/Pesan instan

Ini telah mempengaruhi banyak pemegang NFT. Banyak orang menerima pesan langsung (DM) dari orang yang mengaku dari proyek atau bisnis terkenal. Nama mereka bisa terlihat persis seperti nama sebenarnya dari orang-orang nyata. Penipuan baru yang banyak terjebak adalah meminta bantuan di obrolan grup untuk proyek, dan segera DM oleh penyerang. Penyerang bahkan mungkin membantu memperbaiki masalah, tetapi akhirnya mereka akan meminta informasi pribadi, seperti kata sandi, frasa pemulihan, atau untuk mengambil tangkapan layar yang mencakup informasi pribadi. Beberapa contohnya termasuk:

"Kami menghubungi Anda di Telegram. Akun Anda dibekukan."
"Untuk memperbaiki masalah, kami membutuhkan tangkapan layar."

Praktik terbaik: Penyerang akan meminta informasi pribadi, seperti kata sandi, atau frasa pemulihan. Ingat, Anda tidak perlu mengungkapkan informasi ini kepada siapa pun. Jika seseorang meminta tangkapan layar, lebih baik menolak. Dan tentu saja, jangan klik tautan atau unduh apa pun.

Secara umum, praktik terbaik cukup sederhana. Jika ada yang menghubungi Anda mengaku dari organisasi baik itu melalui email, media sosial, atau pesan instan, jangan klik tautan yang mereka berikan. Sebaliknya, gunakan browser web Anda atau aplikasi seluler perusahaan.

Untuk memastikan Anda mengunjungi dompet kripto nyata, kunjungi portal dompet kami di Bitcoin.com.

Bursa kripto palsu

Sering kali di media sosial Anda akan melihat tautan yang mengatakan sesuatu seperti “Beli bitcoin dengan diskon 5% dari nilai pasar. Hemat besar!" Ini adalah trik pemasaran untuk membuat Anda mengunjungi dan menggunakan bursa palsu mereka. Jika Anda mengunjungi situs bursa mana pun, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memastikan itu HTTPS aman dan bukan HTTP. Ini berarti lalu lintas web dienkripsi dan aman; jika itu hanya HTTP tanpa "S" itu adalah tanda bahaya besar dan berarti menjauh.

Tanda bahaya lain yang harus diwaspadai adalah bursa palsu yang menawarkan penjualan BTC untuk PayPal. Di situs-situs ini Anda akan melihat formulir web untuk memasukkan email PayPal Anda dan jumlah yang akan dijual. Setelah mengirimkan, Anda akan disajikan dengan kode QR untuk mengirim BTC Anda. Tetapi uangnya tidak pernah tiba. Sebagian besar bursa palsu ini ada satu hari dan hilang keesokan harinya. Anda akan melihat mereka muncul tetapi akan cepat menghilang, dan kemudian muncul kembali dengan nama domain berbeda nanti.

Akhirnya, waspadai bursa yang menawarkan hadiah kripto besar yang dijamin untuk bergabung:

"Daftar hari ini dan dapatkan 1 ETH gratis secara instan."

Untuk memastikan Anda mengunjungi bursa kripto nyata, kunjungi portal bursa kami di Bitcoin.com untuk memastikan Anda tidak ditipu.

Dompet kripto palsu

Mendeteksi dompet kripto palsu sedikit lebih sulit, karena dompet pada dasarnya adalah tentang menyimpan kripto dan bukan membeli atau menjualnya. Ini lebih berkaitan dengan perangkat lunak yang Anda gunakan. Biasanya, dompet kripto palsu hanyalah penipuan untuk malware yang menginfeksi perangkat Anda untuk mencuri kata sandi atau kunci pribadi Anda. Untuk memastikan keamanan, Bitcoin.com merekomendasikan dompet Bitcoin resmi kami untuk pengguna desktop dan seluler. Untuk melihat semua dompet yang ditawarkan melalui Bitcoin.com, periksa halaman dompet kami.

Seperti dengan situs bursa kripto palsu, Anda harus mempercayai insting Anda dan mencari tanda bahaya. Apakah situs dompet menggunakan HTTPS? Apakah nama situs dompet mencoba menyerupai dompet kripto terkemuka lainnya dengan menirunya? Di luar yang jelas, mungkin sulit untuk mengetahui apakah dompet itu palsu. Praktik yang baik adalah bertanya kepada rekan Anda apakah seseorang telah menggunakan dompet tersebut sebelumnya. Anda dapat melakukannya di forum seperti Bitcoin Reddit. Jika dompet adalah klien yang dapat diunduh, praktik baik lainnya adalah memeriksa situs untuk malware. Situs seperti VirusTotal adalah sumber yang bagus untuk memeriksa eksekusi untuk melihat apakah mereka mengandung virus. Untuk menghindari penipuan dan memastikan Anda mendapatkan dompet kripto yang sah, kunjungi portal dompet kami di Bitcoin.com atau langsung unduh dompet resmi Bitcoin.com.

Skema Ponzi

Skema Ponzi di ruang cryptocurrency sering menjanjikan pengembalian tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko, yang merupakan tanda bahaya utama. Skema ini biasanya bergantung pada masuknya investor baru untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya, menciptakan model yang tidak berkelanjutan yang akhirnya runtuh.

Untuk melindungi diri dari penipuan semacam itu, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap investasi cryptocurrency apa pun. Ini mencakup pemahaman tentang dasar proyek, seperti kasus penggunaannya, teknologi, latar belakang tim, dan posisi pasar. Proyek yang sah biasanya memiliki informasi yang transparan dan terdokumentasi dengan baik tentang teknologi dan model bisnis mereka. Waspadalah terhadap proyek yang kurang informasi jelas atau menggunakan jargon teknis yang berlebihan untuk menyembunyikan kekurangan substansi mereka.

Tanda peringatan lain adalah taktik pemasaran agresif yang berfokus pada merekrut investor baru daripada utilitas sebenarnya dari cryptocurrency. Skema Ponzi sering menekankan rujukan dan keuntungan jangka pendek tinggi untuk menarik investor yang tidak curiga.

Selain itu, berhati-hatilah dengan platform investasi yang menjamin pengembalian konsisten terlepas dari kondisi pasar. Dalam dunia cryptocurrency yang volatil, jaminan semacam itu tidak realistis dan seringkali menunjukkan aktivitas penipuan.

Mengkonsultasikan ulasan independen dan umpan balik komunitas juga dapat memberikan wawasan tentang keabsahan proyek. Namun, perlu diingat bahwa beberapa ulasan dan komentar media sosial dapat dipalsukan atau dibayar.

Kesimpulan

"Bitcoin adalah pencapaian kriptografi yang luar biasa. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak dapat digandakan di dunia digital memiliki nilai yang sangat besar. Arsitektur Bitcoin, secara harfiah kemampuan untuk memiliki buku besar ini yang tidak dapat dipalsukan adalah kemajuan yang menakjubkan."

• Eric Schmidt, Ketua Eksekutif Google, Maret 2014.

Meskipun penipuan yang melibatkan Bitcoin dan aset kripto lainnya sayangnya umum terjadi, hal itu tidak seharusnya menghalangi Anda untuk mendapatkan manfaat dari teknologi yang memberdayakan ini. Dilengkapi dengan pengetahuan dan alat-alat yang kuat seperti Bitcoin.com Wallet, mudah untuk mengendalikan uang Anda dan memperluas kebebasan ekonomi Anda.

PertukaranPerjudianDompetKartuKonferensi

Temukan platform teratas untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto

Fitur Perdagangan

Alat perdagangan canggih dan strategi otomatis untuk pedagang profesional

Mata uang kripto

Beli, jual, dan perdagangkan mata uang kripto dan altcoin populer

Jenis Pertukaran

Berbagai jenis pertukaran berdasarkan kebutuhan perdagangan Anda

Wilayah Geografis

Temukan bursa yang tersedia di negara atau wilayah Anda

Opsi Investasi

Temukan peluang investasi dan pra-penjualan baru

Opsi Biner

Platform dan alat perdagangan opsi biner

Perdagangan Algoritmik

Perdagangan Otomatis

Bot Arbitrase

Perdagangan Salin

Perdagangan Harian

Akun Demo Perdagangan

Turunan

Perdagangan Berjangka

Perdagangan Leverage

Perdagangan Margin

Perdagangan Opsi

Shorting

Aave

Altcoin

Aptos

Arbitrum

Kecerdasan Super Buatan

Longsor

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kosmos

Kronos

Dai

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Hedera

Tidak Dapat Diubah

Injektif

Kaspa

Litecoin

Pembuat

Mantel

Monero

Near Protocol

Neo

Okb

Optimisme

Pepe

Polkadot

Poligon

Merendering

Riak

Shiba Inu

Solana

Stablecoin

Tumpukan

Stellar

Sui

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Pertukaran Anonim

Tersentralisasi

Pialang Cryptocurrency

Pertukaran Kripto ke Fiat

Terdesentralisasi

Untuk Pemula

Hibrida

Platform Peminjaman

Biaya Terendah

Pertukaran Kripto P2P

Deposit Paypal

Teraman

Rekening Tabungan

Platform Pertukaran

Aljazair

Argentina

Asia

Australia

Bahrain

Brasil

Kanada

Tiongkok

Kolombia

Kongo

Mesir

Eropa

Prancis

Jerman

Ghana

Hong Kong

India

Menerjemahkan teks bahasa Inggris berikut ke dalam bahasa Indonesia.

Irlandia

Italia

Jepang

Kenya

Korea

Malaysia

Meksiko

Maroko

Belanda

Selandia Baru

Nigeria

Norwegia

Pakistan

Filipina

Rusia

Singapura

Afrika Selatan

Swiss

Tanzania

Thailandia

Turki

Uganda

Uni Emirat Arab

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

Presale Kripto Terbaik

Proyek Kripto Baru

Opsi Biner

Pertukaran

Temukan platform teratas untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto

Fitur Perdagangan

Alat perdagangan canggih dan strategi otomatis untuk pedagang profesional

Mata uang kripto

Beli, jual, dan perdagangkan mata uang kripto dan altcoin populer

Jenis Pertukaran

Berbagai jenis pertukaran berdasarkan kebutuhan perdagangan Anda

Wilayah Geografis

Temukan bursa yang tersedia di negara atau wilayah Anda

Opsi Investasi

Temukan peluang investasi dan pra-penjualan baru

Opsi Biner

Platform dan alat perdagangan opsi biner

Perdagangan Algoritmik

Perdagangan Otomatis

Bot Arbitrase

Perdagangan Salin

Perdagangan Harian

Akun Demo Perdagangan

Turunan

Perdagangan Berjangka

Perdagangan Leverage

Perdagangan Margin

Perdagangan Opsi

Shorting

Aave

Altcoin

Aptos

Arbitrum

Kecerdasan Super Buatan

Longsor

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kosmos

Kronos

Dai

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Hedera

Tidak Dapat Diubah

Injektif

Kaspa

Litecoin

Pembuat

Mantel

Monero

Near Protocol

Neo

Okb

Optimisme

Pepe

Polkadot

Poligon

Merendering

Riak

Shiba Inu

Solana

Stablecoin

Tumpukan

Stellar

Sui

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Pertukaran Anonim

Tersentralisasi

Pialang Cryptocurrency

Pertukaran Kripto ke Fiat

Terdesentralisasi

Untuk Pemula

Hibrida

Platform Peminjaman

Biaya Terendah

Pertukaran Kripto P2P

Deposit Paypal

Teraman

Rekening Tabungan

Platform Pertukaran

Aljazair

Argentina

Asia

Australia

Bahrain

Brasil

Kanada

Tiongkok

Kolombia

Kongo

Mesir

Eropa

Prancis

Jerman

Ghana

Hong Kong

India

Menerjemahkan teks bahasa Inggris berikut ke dalam bahasa Indonesia.

Irlandia

Italia

Jepang

Kenya

Korea

Malaysia

Meksiko

Maroko

Belanda

Selandia Baru

Nigeria

Norwegia

Pakistan

Filipina

Rusia

Singapura

Afrika Selatan

Swiss

Tanzania

Thailandia

Turki

Uganda

Uni Emirat Arab

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

Presale Kripto Terbaik

Proyek Kripto Baru

Opsi Biner

Fitur Perdagangan

Perdagangan AlgoritmikPerdagangan OtomatisBot ArbitrasePerdagangan SalinPerdagangan HarianAkun Demo PerdaganganTurunanPerdagangan BerjangkaPerdagangan LeveragePerdagangan MarginPerdagangan OpsiShorting

Mata uang kripto

AaveAltcoinAptosArbitrumKecerdasan Super BuatanLongsorBinance CoinBitcoin CashBittensorCardanoChainlinkKosmosKronosDaiDogecoinEthereum ClassicFilecoinHederaTidak Dapat DiubahInjektifKaspaLitecoinPembuatMantelMoneroNear ProtocolNeoOkbOptimismePepePolkadotPoligonMerenderingRiakShiba InuSolanaStablecoinTumpukanStellarSuiTezosToncoinTronUniswap

Jenis Pertukaran

Pertukaran AnonimTersentralisasiPialang CryptocurrencyPertukaran Kripto ke FiatTerdesentralisasiUntuk PemulaHibridaPlatform PeminjamanBiaya TerendahPertukaran Kripto P2PDeposit PaypalTeramanRekening TabunganPlatform Pertukaran

Wilayah Geografis

AljazairArgentinaAsiaAustraliaBahrainBrasilKanadaTiongkokKolombiaKongoMesirEropaPrancisJermanGhanaHong KongIndiaMenerjemahkan teks bahasa Inggris berikut ke dalam bahasa Indonesia.IrlandiaItaliaJepangKenyaKoreaMalaysiaMeksikoMarokoBelandaSelandia BaruNigeriaNorwegiaPakistanFilipinaRusiaSingapuraAfrika SelatanSwissTanzaniaThailandiaTurkiUgandaUni Emirat Arab

Opsi Investasi

Kripto Terbaik untuk Dibeli SekarangPresale Kripto TerbaikProyek Kripto Baru

Opsi Biner

Opsi Biner

Perjudian

Dompet

Kartu

Konferensi