• Home
• Get Started
• Your Guide To Avoiding Bitcoin Fraud

Cara menghindari penipuan Bitcoin dan kripto lainnya

Menghindari penipuan di dunia Bitcoin dan mata uang kripto lainnya memerlukan kewaspadaan, edukasi, dan penggunaan praktik terbaik dalam mengelola aset Anda. Baca artikel lengkap di bawah ini untuk tips menghindari menjadi korban penipuan kripto berikutnya, tetapi untuk ringkasannya:

1. Jangan kirim mata uang kripto kepada orang yang mengklaim akan "menggandakan uang Anda."
2. Pastikan Anda menggunakan situs web resmi, bukan salinan jahat dari situs web.
3. Curigai siapa pun yang menghubungi Anda secara langsung melalui pesan, email, dll.

Gunakan aplikasi Bitcoin.com Wallet multichain, yang dipercaya oleh jutaan orang untuk dengan aman dan mudah mengirim, menerima, membeli, menjual, berdagang, dan mengelola mata uang kripto paling populer. Anda juga dapat terhubung ke ribuan aplikasi terdesentralisasi (DApps), dari permainan hingga derivatif keuangan.

Jadilah Pintar dalam Crypto

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui penipuan paling umum yang melibatkan Bitcoin dan aset kripto lainnya. Kami akan menunjukkan cara mengenalinya agar Anda tidak menjadi korban berikutnya. Di bawah ini adalah jenis penipuan paling umum dalam dunia crypto.

Penipuan Phishing

Ini adalah penipuan yang sangat umum. Phishing adalah jenis serangan rekayasa sosial. Serangan rekayasa sosial adalah serangkaian serangan yang mengeksploitasi perilaku manusia, bukan kelemahan teknologi. Serangan phishing terjadi ketika penyerang meyakinkan Anda bahwa mereka adalah perwakilan terpercaya dari suatu organisasi, misalnya bank Anda, perusahaan ponsel, atau pertukaran crypto. Karena Anda menganggap penyerang sebagai perwakilan sejati, Anda memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, atau mengklik tautan berbahaya, yang dapat menginstal malware atau perangkat lunak berbahaya lainnya. Ini dapat mengakibatkan kehilangan total dana Anda.

Mari kita lihat beberapa serangan phishing yang umum. Perlu dicatat bahwa calon penyerang selalu mencari cara baru untuk mencoba mendapatkan kepercayaan Anda. Setelah satu penipuan menjadi terkenal, dan orang-orang menjadi lebih waspada, penyerang akan mencari cara lain di mana kewaspadaan Anda menurun.

Email

Secara umum, jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu memang begitu. Jangan klik tautan apa pun di email ini dan laporkan sebagai spam. Beberapa contoh termasuk:

"Deposit sekarang dan terima $100"
"Klik tautan ini untuk mendapatkan pengembalian dana $100 USD"

Taktik umum lainnya adalah menerima email dari dompet atau pertukaran yang sudah Anda gunakan, baik secara kebetulan atau melalui peretasan basis data masa lalu. Mungkin peretas mendapatkan alamat email Anda di pasar gelap; misalnya dari peretasan layanan lain yang Anda berikan email Anda. Penyerang dapat tampak seperti orang yang Anda kenal, meminta atau mendorong Anda untuk mengambil tindakan, seperti bergabung dengan pertukaran.

Praktik terbaik: Jangan klik hyperlink apa pun dalam email atau buka lampiran. Pergi langsung ke situs web jika Anda harus berbisnis di sana. Taktik umum adalah membuat hyperlink terlihat nyata, tetapi jika Anda mengarahkan kursor ke atasnya, Anda akan melihat URL situs web palsu. Selalu periksa email pengirim untuk melihat dari mana asalnya (meskipun ini tidak 100% dapat diandalkan karena email dapat dipalsukan).

Iklan Palsu

Dengan iklan web palsu, Anda harus berhati-hati pada situs yang Anda kunjungi. Ini biasanya terjadi saat mencari di web hal-hal seperti "blockchain." Hasil teratas bisa saja iklan melalui Google misalnya, tetapi mungkin berakhir menjadi dompet crypto palsu.

Iklan dapat menjanjikan imbalan cepat. Misalnya:

"Gandakan bitcoin Anda dalam 72 jam!"

Praktik terbaik: Jangan mengunjungi konten iklan bersponsor dalam hasil pencarian. Lebih baik mengetikkan alamat situs web asli langsung ke browser Anda.

Twitter/Instagram/Facebook/Media Sosial

Orang yang mengaku sebagai perwakilan dari perusahaan yang Anda gunakan, seperti Bitcoin.com, mungkin menghubungi Anda melalui pesan langsung (DM) melalui media sosial. Penipu juga dapat menyamar sebagai selebritas. Mereka mungkin mengatakan banyak hal menarik seperti:

"Jika Anda mengirim 0.005 ETH, saya bisa mengirimkan kembali 5 ETH kepada Anda!"
"Saya memutuskan untuk memberikan 56256 Bitcoin kepada penggemar saya."

Atau, mereka mungkin memperingatkan Anda tentang suatu masalah, seperti, "akun Anda telah diretas, jadi kami menghubungi Anda melalui media sosial. Klik tautan di bawah."

Akhirnya, abaikan pesan apa pun yang meminta uang atau bantuan jika Anda belum bertemu langsung:

"Sebelum kita bertemu, saya butuh bantuan. Bisakah Anda mengirimkan saya beberapa ETH?"

Praktik terbaik: Tidak ada perusahaan yang akan mencoba menghubungi Anda melalui media sosial. Jangan pernah percaya orang yang mencoba menghubungi Anda melalui media sosial, dan segera laporkan mereka.

Telegram/Discord/Pesan Instan

Ini telah mempengaruhi banyak pemegang NFT. Banyak orang menerima pesan langsung (DM) dari orang yang mengaku berasal dari proyek atau bisnis terkenal. Nama mereka bisa terlihat persis seperti nama sebenarnya dari orang-orang nyata. Penipuan baru yang banyak orang terjebak adalah meminta bantuan di obrolan grup untuk proyek, dan segera di-DM oleh penyerang. Penyerang mungkin bahkan membantu menyelesaikan masalah, tetapi pada akhirnya mereka akan meminta informasi pribadi, seperti kata sandi, frasa pemulihan, atau untuk mengambil tangkapan layar yang mencakup informasi pribadi. Beberapa contoh meliputi:

"Kami menghubungi melalui Telegram. Akun Anda dibekukan."
"Untuk memperbaiki masalah, kami butuh tangkapan layar."

Praktik terbaik: Penyerang akan meminta informasi pribadi, seperti kata sandi, atau frasa pemulihan. Ingatlah, Anda tidak akan pernah perlu mengungkapkan informasi ini kepada siapa pun. Jika seseorang meminta tangkapan layar, sebaiknya menolak. Dan tentu saja, jangan klik tautan atau unduh apa pun.

Secara umum, praktik terbaik cukup sederhana. Jika ada yang menghubungi Anda mengklaim berasal dari organisasi, baik itu melalui email, media sosial, atau pesan instan, jangan klik tautan yang mereka berikan. Sebaliknya, gunakan browser web Anda atau aplikasi seluler perusahaan.

Untuk memastikan Anda pergi ke dompet crypto yang nyata, kunjungi portal dompet kami di Bitcoin.com.

Pertukaran Crypto Palsu

Seringkali di media sosial Anda akan melihat tautan yang mengatakan sesuatu seperti "Beli bitcoin dengan harga 5% di bawah nilai pasar. Hemat besar!" Ini adalah trik pemasaran untuk membuat Anda mengunjungi dan menggunakan pertukaran palsu mereka. Jika Anda mengunjungi situs pertukaran apa pun, hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah memastikan itu aman HTTPS dan bukan HTTP. Ini berarti lalu lintas web dienkripsi dan aman; jika hanya HTTP tanpa "S" itu adalah tanda bahaya besar dan berarti hindari.

Tanda bahaya lainnya yang harus diwaspadai adalah pertukaran palsu yang menawarkan penjualan BTC untuk PayPal. Di situs-situs ini, Anda akan melihat formulir web untuk memasukkan email PayPal Anda dan jumlah yang akan dijual. Setelah mengirimkan, Anda akan disajikan dengan kode QR untuk mengirim BTC Anda. Tapi uangnya tidak pernah tiba. Sebagian besar pertukaran palsu ini ada satu hari dan menghilang keesokan harinya. Anda akan melihat mereka muncul tetapi akan segera menghilang, dan kemudian muncul kembali dengan nama domain yang berbeda nanti.

Akhirnya, waspadai pertukaran yang menawarkan hadiah crypto besar yang dijamin untuk mendaftar:

"Daftar hari ini dan dapatkan 1 ETH gratis secara instan."

Untuk memastikan Anda pergi ke pertukaran crypto yang nyata, kunjungi portal pertukaran kami di Bitcoin.com untuk memastikan Anda tidak ditipu.

Dompet Crypto Palsu

Mengenali dompet crypto palsu sedikit lebih sulit, karena dompet terutama berfungsi menyimpan crypto dan bukan membeli atau menjualnya. Ini lebih berhubungan dengan perangkat lunak yang Anda gunakan daripada uang. Biasanya, dompet crypto palsu hanyalah penipuan malware untuk menginfeksi mesin Anda guna mencuri kata sandi atau kunci pribadi Anda. Untuk memastikan keamanan, Bitcoin.com merekomendasikan Bitcoin Wallet resmi kami untuk pengguna desktop dan seluler. Untuk melihat semua dompet yang ditawarkan melalui Bitcoin.com, kunjungi halaman dompet kami.

Seperti halnya situs pertukaran crypto palsu, Anda harus mempercayai insting Anda dan mencari tanda bahaya. Apakah situs dompet menggunakan HTTPS? Apakah nama situs dompet mencoba meniru dompet crypto terkemuka lainnya dengan menyamarkannya? Di luar yang jelas, mungkin sulit untuk mengetahui apakah dompet itu palsu. Praktik yang baik adalah bertanya kepada rekan Anda apakah seseorang pernah menggunakan dompet tersebut. Anda dapat melakukannya di forum seperti Bitcoin Reddit. Jika dompet adalah klien yang dapat diunduh, praktik baik lainnya adalah memeriksa situs untuk adanya malware. Situs seperti VirusTotal adalah sumber daya yang hebat untuk memeriksa file eksekusi untuk melihat apakah mereka mengandung virus. Untuk menghindari penipuan dan memastikan Anda mendapatkan dompet crypto yang sah, kunjungi portal dompet kami di Bitcoin.com atau langsung unduh dompet resmi Bitcoin.com.

Skema Ponzi

Skema Ponzi di ruang cryptocurrency sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko, yang merupakan tanda bahaya utama. Skema ini biasanya bergantung pada masuknya investor baru untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya, menciptakan model yang tidak berkelanjutan yang akhirnya runtuh.

Untuk melindungi diri dari penipuan semacam ini, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap investasi cryptocurrency apa pun. Ini termasuk memahami dasar-dasar proyek, seperti kasus penggunaannya, teknologi, latar belakang tim, dan posisi pasar. Proyek yang sah biasanya memiliki informasi yang transparan dan terdokumentasi dengan baik tentang teknologi dan model bisnis mereka. Waspadai proyek yang kekurangan informasi jelas atau menggunakan jargon teknis berlebihan untuk menyembunyikan kekurangan substansi mereka.

Tanda peringatan lainnya adalah taktik pemasaran agresif yang sangat fokus pada perekrutan investor baru daripada kegunaan sebenarnya dari cryptocurrency. Skema Ponzi sering menekankan rujukan dan keuntungan jangka pendek tinggi untuk menarik investor yang tidak curiga.

Selain itu, berhati-hatilah terhadap platform investasi yang menjamin pengembalian konsisten terlepas dari kondisi pasar. Dalam dunia cryptocurrency yang bergejolak, jaminan semacam itu tidak realistis dan sering kali menunjukkan aktivitas penipuan.

Berkonsultasi dengan ulasan independen dan umpan balik komunitas juga dapat memberikan wawasan tentang legitimasi sebuah proyek. Namun, ketahuilah bahwa beberapa ulasan dan komentar media sosial bisa jadi dibuat-buat atau dibayar.

Kesimpulan

"Bitcoin adalah pencapaian kriptografi yang luar biasa. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak dapat diduplikasi di dunia digital memiliki nilai yang luar biasa. Arsitektur Bitcoin, yaitu kemampuan untuk memiliki buku besar ini yang tidak dapat direplikasi adalah kemajuan yang luar biasa."

• Eric Schmidt, Ketua Eksekutif Google, Maret 2014.

Meskipun penipuan yang melibatkan Bitcoin dan aset kripto lainnya sayangnya umum terjadi, itu tidak seharusnya menyurutkan Anda dari memanfaatkan teknologi yang memberdayakan ini. Dengan pengetahuan dan alat yang kuat seperti Bitcoin.com Wallet, mudah untuk mengambil kendali atas uang Anda dan memperluas kebebasan ekonomi Anda.