Az AMLBot egy blokklánc-nyomozási és kriptovaluta-visszaszerzési szolgáltatás, amely láncokon átkövetve nyomon követi az ellopott pénzeszközöket, koordinálja a tőzsdékkel való befagyasztásokat, és együttműködik a bűnüldöző szervekkel az eszközök áldozatoknak történő visszajuttatása érdekében. Ha kriptovalutádat ellopták, csalás áldozatává váltál, vagy kiürítették a számládat, az AMLBot segít nyomon követni, hová került, és összeállítani a visszaszerzési ügyet.
Több mint 5 000 lezárt nyomozással a háta mögött, amelyekben világszerte a bűnüldöző szervek is megbíznak benne, az AMLBot az ügyeket az első bejelentéstől egészen a tőzsdékkel és a hatóságokkal folytatott összehangolt fellépésig kezeli. Az áldozatok egy napon belül ingyenes előzetes értékelést kapnak arról, hogy ügyük mennyire tűnik helyrehozhatónak, a bejelentés befogadásától számított 72 órán belül pedig teljes körű nyomozati jelentést kapnak.
A bűnüldöző szervekkel való együttműködés emeli ki az AMLBotot számos versenytárs közül. A platform hivatalos partnerségeket ápol a rendőrséggel és a kiberbűnözés elleni egységekkel Thaiföldön (ahol regionális irodát működtet), Kazahsztánban, Indiában, Grúziában és a Cseh Köztársaságban — ami azt jelenti, hogy az ügyek továbbhaladnak, bárhová is vezet a nyom. Ez a közvetlen kapcsolat a hatóságokkal jelentősen növeli a vagyon visszaszerzésének esélyét hivatalos csatornákon keresztül. Az AMLBot maga intézi az összes koordinációs feladatot a tőzsdékkel, elkészíti a bűnüldöző szervek számára szükséges befagyasztási és lefoglalási dokumentumokat, és addig viszi előre az ügyet, amíg a pénzeszközök vissza nem kerülnek, vagy véglegesen el nem tűnnek.
Amikor az AMLBot azonosítja a lopott pénzeszközöket tároló pénztárcát, körülbelül 75%-os a valószínűsége annak, hogy az érintett tőzsdén befagyasztják azokat a pénzeszközöket — ez lényegesen magasabb sikerarány, mint amit az áldozatok általában elérnek, ha önállóan fordulnak a tőzsde ügyfélszolgálatához. Ez az adat azokra az esetekre vonatkozik, amelyek elég gyorsan eljutnak az AMLBot-hoz ahhoz, hogy hatékony beavatkozásra legyen lehetőség.
Az olyan „mixer”-esetek, amelyek miatt a legtöbb visszaszerző cég csendben lezárja az ügyet, az AMLBot hatáskörébe tartoznak. Az AMLBot elemzői olyan eszközökkel dolgoznak, mint a Tornado Cash, a Wasabi és a ChipMixer, és 60–70%-os biztonsággal azonosítják a megfelelő downstream pénztárcákat. A csapat már 500 ezer dollár feletti értékű keverőeseteket is teljes körűen kezelett – a keverés feloldásától a befagyasztáson át a visszaszerzésig.
Az AMLBot több mint 5 000 igazolt vizsgálatból álló esettörténete magában foglal egy 450 000 dolláros értékű, a vezérigazgató Wi-Fi-hálózatát érintő támadást (amelyből a teljes összeget visszaszerezték), egy 120 000 dolláros értékű BlinkAI-sebezhetőséget (amelyet 72 órán belül orvosoltak), valamint a Lazarus-csoporthoz köthető befagyasztásokat a Bybit LazarusBounty programja keretében, ahol az AMLBot munkája közvetlenül hozzájárult az eszközök befagyasztásához.
Minden ügyet kizárólag az AMLBot saját belső elemzői kezelnek. Nincs kiszervezés, nincs alvállalkozói megbízás. Ez fontos a titoktartás, az egységesség, valamint a bűnüldöző szervek és a jogi eljárások által megkövetelt bizonyítékkezelési lánc szempontjából. A vizsgálatok belső kezelése biztosítja, hogy az érzékeny információk védelme megmaradjon, és hogy a munka minősége a folyamat egészében megfeleljen a legmagasabb színvonalnak.
Az AMLBot a bűncselekmények teljes spektrumát lefedi: nyomoz az adathalászat, a hamis airdropok, a rosszindulatú intelligens szerződések, a Telegramon és a Discordon végrehajtott szociális mérnöki támadások, a központi tőzsdei (CEX) fiókok feltörése, a láncok közötti pénzmosás, a DeFi-rug pullok, az OTC-csalások, az NFT-csalások és a „wrench” támadások ügyében. A széles körű lefedettségnek köszönhetően az áldozatoknak nem kell előzetesen minősíteniük az ügy típusát, mielőtt kapcsolatba lépnének velünk – az AMLBot gyakorlatilag bármilyen kriptovaluta-bűnözési esetet képes értékelni és kivizsgálni.
Az AMLBot egy bejegyzett jogi személy, amelynek vezetősége nyilvánosan ismert, és a csapat előre tájékoztatja az áldozatot, ha egy ügy megnyerhetetlennek tűnik, ahelyett, hogy hamis reményt keltve díjat számolna fel. Ez az átláthatóság bizalmat és felelősségvállalást teremt, bizonyítva, hogy a csapat kiáll a munkája és a hírneve mellett.
A platform emellett aktívan jelen van a közösségi médiában és a szakmai véleményvezérség terén is: rendszeresen publikál eredeti, blokklánc-alapú kutatási eredményeket és fenyegetési információkat a LinkedIn és az X platformokon. Ezzel a szakmai közösséget folyamatosan tájékoztatja a kialakuló csalási mintákról és a visszaszerzés terén elért fejleményekről, miközben bizonyítja az AMLBot folyamatos elkötelezettségét a blokklánc-kriminalisztika területének fejlesztése iránt.
Az AMLBot emellett egy külön GYIK-szekciót is elindított a honlapján, amely az áldozatoknak és a nyomozóknak azonnali válaszokat nyújt a helyreállítási folyamattal, az ügyek időbeli lefolyásával, valamint az egyes szakaszokban várható eseményekkel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
