AMLBot הוא שירות לחקירות בלוקצ'יין ושחזור מטבעות קריפטוגרפיים, אשר עוקב אחר כספים גנובים על פני רשתות שונות, מתאם הקפאות עם בורסות, ופועל בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק כדי להשיב נכסים לקורבנות. אם המטבע הקריפטוגרפי שלכם נגנב, נפל קורבן להונאה או רוקן, AMLBot יסייע לכם לאתר לאן הוא נעלם ולבנות תיק לשחזור.
עם למעלה מ-5,000 חקירות שהושלמו, וזוכה לאמון מצד רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם, AMLBot מטפלת בתיקים החל מהדיווח הראשוני ועד לפעולה מתואמת עם בורסות המסחר והרשויות. הקורבנות מקבלים הערכה ראשונית חינמית לגבי סיכויי ההחזר בתיק שלהם תוך יום אחד, ודוח חקירה מלא תוך 72 שעות מרגע קבלת הפנייה.
שיתוף הפעולה עם רשויות אכיפת החוק הוא זה שמבדיל את AMLBot מרבים ממתחרותיה. הפלטפורמה מקיימת שותפויות רשמיות עם המשטרה ויחידות למאבק בפשיעה מקוונת בתאילנד (שם היא מפעילה משרד אזורי), קזחסטן, הודו, גאורגיה והרפובליקה הצ'כית — כלומר, התיקים ממשיכים להתקדם לאן שהעקבות מובילות. הקשר הישיר הזה עם הרשויות מגדיל באופן משמעותי את הסיכויים להצלחת השבת הנכסים דרך הערוצים הרשמיים. AMLBot מטפלת בעצמה בכל התיאום מול הבורסות, מנסחת את מסמכי ההקפאה והתפיסה הנדרשים לרשויות אכיפת החוק ומקדמת את התיק עד שהכספים מוחזרים או שנקבע סופית כי אבדו.
כאשר AMLBot מזהה את הארנק שבו מוחזקים הכספים הגנובים, קיימת הסתברות של כ-75% להקפאת הכספים הללו בבורסה שאליה הם מגיעים — שיעור הצלחה גבוה באופן ניכר מזה שהקורבנות משיגים בדרך כלל כאשר הם פונים באופן עצמאי לשירות התמיכה של הבורסה. נתון זה חל על מקרים המגיעים ל-AMLBot במהירות מספקת כדי לאפשר התערבות יעילה.
מקרים של "מיקסרים", שגורמים לרוב חברות השחזור לסגור את התיק בשקט, נכללים בתחום הפעילות של AMLBot. האנליסטים של החברה עובדים באמצעות כלים כמו Tornado Cash, Wasabi ו-ChipMixer, עם רמת ביטחון של 60–70% בזיהוי הארנקים הנכונים במורד הזרם. הצוות טיפל במקרים של מיקסרים בסכומים של מעל 500,K דולר מתחילתם ועד סופם — פירוק המיקס, הקפאת הכספים והשבתם.
היסטוריית המקרים המאושרת של AMLBot, הכוללת למעלה מ-5,000 חקירות, כוללת פריצה לרשת ה-Wi-Fi של מנכ"ל בשווי 450K $ (שהוחזר במלואו), ניצול פרצת אבטחה ב-BlinkAI בשווי 120K $ (שהוחזר תוך 72 שעות), והקפאת נכסים הקשורים לקבוצת "לזרוס" במסגרת תוכנית "LazarusBounty" של Bybit, שבה עבודתה של AMLBot תרמה באופן ישיר להקפאת הנכסים.
כל תיק מטופל באופן בלעדי על ידי אנליסטים פנימיים של AMLBot. ללא מיקור חוץ, ללא קבלנות משנה. הדבר חשוב מבחינת סודיות, עקביות ושרשרת הראיות הפורנזית הנדרשת על ידי רשויות אכיפת החוק והליכים משפטיים. ניהול החקירות באופן פנימי מבטיח שהמידע הרגיש יישאר מוגן ושאיכות העבודה תעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר לאורך כל התהליך.
AMLBot מספקת כיסוי מקיף של כל סוגי הפשעים, וחוקרת מקרי פישינג, חלוקות אוויריות מזויפות, חוזים חכמים זדוניים, הנדסה חברתית בטלגרם ובדיסקורד, פריצות לחשבונות בבורסות מרכזיות (CEX), הלבנת כספים בין-שרשרתית, "rug pulls" בתחום ה-DeFi, הונאות OTC, הונאות NFT ותקיפות "wrench". היקף הכיסוי הרחב פירושו שהקורבנות אינם צריכים לקבוע מראש את סוג המקרה שלהם לפני שהם פונים אלינו — AMLBot יכולה להעריך ולחקור כמעט כל תרחיש של פשע קריפטוגרפי.
AMLBot היא ישות משפטית רשומה עם הנהלה ששמותיה פורסמו בפומבי, והצוות יעדכן את הקורבן מראש אם נראה כי אין סיכוי לזכות בתיק, במקום לגבות תשלום תמורת תקוות שווא. שקיפות זו בונה אמון ואחריות, ומדגימה כי הצוות עומד מאחורי עבודתו ומוניטין שלו.
הפלטפורמה גם שומרת על נוכחות פעילה ברשתות החברתיות ובתחום המנהיגות המחשבתית, ומפרסמת באופן קבוע מחקרים מקוריים בנושא הבלוקצ'יין ומידע מודיעיני על איומים ב-LinkedIn וב-X. כך נשמרת עדכנות הקהילה המקצועית לגבי דפוסי הונאה מתהווים והתפתחויות בתחום השבת הנכסים, תוך הדגמת המחויבות המתמשכת של AMLBot לקידום תחום הזיהוי הפלילי בבלוקצ'יין.
AMLBot השיקה גם מדור ייעודי של שאלות נפוצות באתר האינטרנט שלה, המספק לקורבנות ולחוקרים תשובות מיידיות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לתהליך השחזור, לוחות הזמנים של התיקים ומה צפוי בכל שלב.
