AMLBot est un service spécialisé dans la criminalistique blockchain et la récupération de cryptomonnaies qui permet de retracer les fonds volés sur différentes chaînes, de coordonner leur gel auprès des plateformes d'échange et de collaborer avec les forces de l'ordre afin de restituer les actifs aux victimes. Si vos cryptomonnaies ont été volées, si vous avez été victime d'une arnaque ou si votre solde a été vidé, AMLBot vous aide à déterminer où elles ont été transférées et à monter un dossier en vue de leur récupération.
Avec plus de 5 000 enquêtes menées à bien et bénéficiant de la confiance des forces de l'ordre du monde entier, AMLBot prend en charge les dossiers depuis le signalement initial jusqu'à la mise en place d'une action coordonnée avec les plateformes d'échange et les autorités. Les victimes reçoivent gratuitement, dans un délai d'une journée, une première évaluation des chances de recouvrement de leur dossier, ainsi qu'un rapport d'enquête complet dans les 72 heures suivant la prise en charge de leur dossier.
La collaboration avec les forces de l’ordre distingue AMLBot de nombreux concurrents. La plateforme entretient des partenariats officiels avec la police et les unités de lutte contre la cybercriminalité en Thaïlande (où elle dispose d’un bureau régional), au Kazakhstan, en Inde, en Géorgie et en République tchèque — ce qui signifie que les enquêtes se poursuivent où que mènent les pistes. Ce lien direct avec les autorités augmente considérablement les chances de récupérer les avoirs par la voie officielle. AMLBot se charge elle-même de toute la coordination avec les plateformes d’échange, en rédigeant les documents de gel et de saisie requis par les forces de l’ordre et en faisant avancer le dossier jusqu’à ce que les fonds soient soit restitués, soit définitivement perdus.
Lorsque AMLBot identifie le portefeuille contenant les fonds volés, il y a environ 75 % de chances que ces fonds soient gelés sur la plateforme d’échange où ils transitent — un taux de réussite nettement supérieur à celui que les victimes obtiennent généralement en contactant elles-mêmes le service client de la plateforme. Ce chiffre s’applique aux cas signalés à AMLBot suffisamment tôt pour permettre une intervention efficace.
Les cas de « mixers », qui poussent la plupart des sociétés de récupération à classer discrètement le dossier, relèvent du champ d’action d’AMLBot. Ses analystes exploitent des outils tels que Tornado Cash, Wasabi et ChipMixer, avec un taux de confiance de 60 à 70 % pour identifier les portefeuilles en aval correspondants. L’équipe a traité de bout en bout des dossiers impliquant des mixeurs pour des montants supérieurs à 500 000 $, en procédant au démixage, au gel et au recouvrement des fonds.
Le bilan vérifié d'AMLBot, qui compte plus de 5 000 enquêtes, comprend une intrusion sur le réseau Wi-Fi d'un PDG d'une valeur de 450 000 $ (somme intégralement récupérée), une faille de sécurité chez BlinkAI d'une valeur de 120 000 $ (somme récupérée en moins de 72 heures), ainsi que des gel d'avoirs liés au groupe Lazarus dans le cadre du programme LazarusBounty de Bybit, où le travail d'AMLBot a directement contribué au gel des avoirs.
Chaque dossier est entièrement traité par les analystes internes d'AMLBot. Aucune externalisation, aucune sous-traitance. Cela est essentiel pour garantir la confidentialité, la cohérence et la chaîne de conservation des preuves exigées par les forces de l'ordre et les procédures judiciaires. Le fait de mener les enquêtes en interne permet de s'assurer que les informations sensibles restent protégées et que la qualité du travail répond aux normes les plus strictes tout au long du processus.
AMLBot couvre l'ensemble des types de criminalité, en enquêtant sur le phishing, les faux airdrops, les contrats intelligents malveillants, l'ingénierie sociale sur Telegram et Discord, les piratages de comptes sur les bourses centralisées (CEX), le blanchiment inter-chaînes, les « rug pulls » dans la DeFi, les fraudes de gré à gré (OTC), les escroqueries liées aux NFT et les attaques de type « wrench ». Grâce à cette couverture étendue, les victimes n’ont pas besoin de vérifier au préalable si leur cas est éligible avant de nous contacter : AMLBot est en mesure d’évaluer et d’enquêter sur pratiquement tous les types de délits liés aux cryptomonnaies.
AMLBot est une entité juridique enregistrée dont les dirigeants sont connus du public ; l'équipe informe d'emblée la victime si une affaire semble perdue d'avance, plutôt que de lui faire payer des honoraires en lui donnant de faux espoirs. Cette transparence renforce la confiance et la responsabilité, démontrant ainsi que l'équipe assume pleinement son travail et sa réputation.
La plateforme assure également une présence active sur les réseaux sociaux et dans le domaine du leadership d'opinion, en publiant régulièrement des études originales sur la blockchain et des informations sur les menaces sur LinkedIn et X. Cela permet de tenir la communauté professionnelle informée des nouveaux schémas de fraude et des avancées en matière de recouvrement, tout en démontrant l'engagement constant d'AMLBot à faire progresser le domaine de la criminalistique blockchain.
AMLBot a également mis en ligne une rubrique FAQ dédiée sur son site web, qui apporte aux victimes et aux enquêteurs des réponses immédiates aux questions les plus courantes concernant le processus de recouvrement, les délais de traitement des dossiers et ce à quoi s'attendre à chaque étape.
