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Comment éviter la fraude liée au Bitcoin et aux autres cryptomonnaies

Éviter la fraude dans le monde du Bitcoin et des autres cryptomonnaies nécessite de la vigilance, de l'éducation et l'utilisation des meilleures pratiques pour gérer vos actifs. Lisez l'article complet ci-dessous pour obtenir des conseils sur la façon d'éviter de devenir la prochaine victime d'une arnaque crypto, mais pour résumer :

1. Ne pas envoyer de cryptomonnaie à des personnes qui prétendent "doubler votre argent."
2. Vérifiez que vous utilisez un site officiel, et non une copie malveillante d'un site.
3. Soyez très méfiant envers quiconque vous contacte directement par message, email, etc.

Utilisez l'application Bitcoin.com Wallet multichaîne, approuvée par des millions d'utilisateurs pour envoyer, recevoir, acheter, vendre, échanger et gérer en toute sécurité et simplicité les cryptomonnaies les plus populaires. Vous pouvez également vous connecter à des milliers d'applications décentralisées (DApps), allant des jeux aux dérivés financiers.

Soyez intelligent avec la crypto

Dans ce guide, nous vous expliquerons les arnaques les plus courantes impliquant le Bitcoin et d'autres cryptoactifs. Nous vous montrerons comment les repérer pour ne pas devenir la prochaine victime. Voici les types d'arnaques les plus courants dans le domaine de la crypto.

Arnaques de phishing

C'est une arnaque très courante. Le phishing est un type d'attaque d'ingénierie sociale. Les attaques d'ingénierie sociale sont une large gamme d'attaques qui exploitent le comportement humain, plutôt qu'une faiblesse technologique. Les attaques de phishing se produisent lorsqu'un attaquant vous convainc qu'il est un représentant de confiance d'une organisation, par exemple votre banque, votre opérateur téléphonique ou votre plateforme d'échange de crypto. Parce que vous considérez l'attaquant comme un véritable représentant, vous divulguez des informations privées telles que des mots de passe, ou cliquez sur des liens malveillants qui peuvent installer des logiciels malveillants ou d'autres logiciels nuisibles. Cela peut entraîner la perte totale de vos fonds.

Voyons quelques attaques de phishing courantes. Il convient de noter que les attaquants potentiels trouvent toujours de nouveaux moyens de gagner votre confiance. Après qu'une arnaque devient bien connue et que les gens deviennent plus prudents, les attaquants chercheront une autre manière de contourner votre vigilance.

Email

En général, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est le cas. Ne cliquez sur aucun lien dans ces emails et signalez-les comme spam. Voici quelques exemples :

"Déposez maintenant et recevez 100 $"
"Cliquez sur ce lien pour obtenir un remboursement de 100 USD"

Une autre tactique courante est de recevoir un email d'un portefeuille ou d'un échange que vous utilisez déjà, soit par coïncidence, soit à travers des piratages de bases de données passées. Peut-être que des pirates ont obtenu votre adresse email sur le marché noir ; par exemple à partir d'un piratage d'un autre service auquel vous avez donné votre email. Les attaquants peuvent sembler être des personnes que vous connaissez, vous demandant ou vous encourageant à entreprendre une action, comme rejoindre un échange.

Bonne pratique : Ne cliquez sur aucun hyperlien dans un email et n'ouvrez pas les pièces jointes. Allez directement sur le site web si vous devez y faire affaire. Une tactique courante est de faire en sorte qu'un hyperlien semble réel, mais si vous passez la souris dessus, vous verrez l'URL du faux site web. Vérifiez toujours l'email de l'expéditeur pour voir d'où il vient (bien que ce ne soit pas fiable à 100 % car les emails peuvent être usurpés).

Fausses publicités

Avec les fausses publicités sur le web, vous devez être prudent sur le site que vous visitez. Cela se produit généralement lorsque vous recherchez sur le web des choses comme "blockchain". Le résultat en tête pourrait en fait être une publicité via Google par exemple, mais finir par être un faux portefeuille crypto.

Les publicités peuvent promettre des récompenses rapides. Par exemple :

"Doublez votre bitcoin en 72 heures !"

Bonne pratique : Ne visitez pas le contenu sponsorisé par des publicités dans les résultats de recherche. Il est préférable de taper manuellement l'adresse du vrai site web directement dans votre navigateur.

Twitter/Instagram/Facebook/Réseaux sociaux

Des personnes prétendant être des représentants d'une entreprise que vous utilisez, comme Bitcoin.com, pourraient vous contacter via des messages directs (DM) sur les réseaux sociaux. Les escrocs peuvent aussi se faire passer pour des célébrités. Ils peuvent dire un certain nombre de choses attrayantes telles que :

"Si vous envoyez 0.005 ETH, je peux vous renvoyer 5 ETH !"
"J'ai décidé d'offrir 56256 Bitcoin à mes fans."

Ou, ils pourraient vous avertir d'un problème, comme, "votre compte a été piraté, nous vous avons donc contacté via les réseaux sociaux. Cliquez sur le lien ci-dessous."

Enfin, ignorez tout message demandant de l'argent ou une faveur si vous ne l'avez pas rencontré en personne :

"Avant que nous ne nous rencontrions, j'ai besoin d'une faveur. Pouvez-vous m'envoyer un peu d'ETH ?"

Bonne pratique : Aucune entreprise n'essaiera de vous contacter via les réseaux sociaux. Ne croyez jamais les personnes qui essaient de vous contacter via les réseaux sociaux et signalez-les immédiatement.

Telegram/Discord/Messagerie instantanée

Cela a affecté de nombreux détenteurs de NFT. Beaucoup de gens reçoivent des messages directs (DM) de personnes prétendant être de projets ou d'entreprises de renom. Leurs noms peuvent ressembler exactement aux vrais noms de vraies personnes. Une nouvelle arnaque dont beaucoup sont victimes consiste à demander de l'aide dans le chat de groupe pour des projets, et être immédiatement DM par un attaquant. Les attaquants peuvent même aider à résoudre le problème, mais finiront par demander des informations privées, telles que des mots de passe, des phrases de récupération, ou de faire des captures d'écran qui incluent des informations privées. Voici quelques exemples :

"Nous vous contactons sur Telegram. Votre compte est gelé."
"Pour résoudre le problème, nous avons besoin d'une capture d'écran."

Bonne pratique : Les attaquants demanderont des informations privées, telles que des mots de passe ou des phrases de récupération. Souvenez-vous, vous n'aurez jamais besoin de révéler ces informations à quiconque. Si quelqu'un vous demande une capture d'écran, il est préférable de refuser. Et bien sûr, ne cliquez pas sur les liens ni ne téléchargez rien.

En général, les meilleures pratiques sont assez simples. Si quelqu'un vous contacte en prétendant être d'une organisation, que ce soit par email, réseaux sociaux, ou messagerie instantanée, ne cliquez pas sur les liens qu'ils fournissent. Utilisez plutôt votre navigateur web ou l'application mobile des entreprises.

Pour être sûr d'aller sur un vrai portefeuille crypto, visitez notre portail de portefeuille sur Bitcoin.com.

Fausses plateformes d'échange de crypto

Souvent sur les réseaux sociaux, vous verrez un lien disant quelque chose comme "Achetez des bitcoins à 5 % sous la valeur du marché. Économisez gros !" C'est une astuce marketing pour vous amener à visiter et utiliser leur fausse plateforme d'échange. Si vous visitez un site d'échange, la toute première chose à faire est de vous assurer qu'il est sécurisé par HTTPS et non HTTP. Cela signifie que le trafic web est crypté et sécurisé ; si c'est juste HTTP sans le "S", c'est un grand drapeau rouge et signifie qu'il faut s'en éloigner.

Un autre signal d'alarme à surveiller est les fausses plateformes d'échange qui proposent de vendre du BTC pour PayPal. Sur ces sites, vous verrez un formulaire web pour entrer votre email PayPal et le montant à vendre. Après soumission, vous serez présenté avec un code QR pour envoyer votre BTC. Mais l'argent n'arrive jamais. La plupart de ces fausses plateformes d'échange apparaissent un jour et disparaissent le lendemain. Vous les verrez apparaître mais elles disparaîtront rapidement, puis réapparaîtront avec un nom de domaine différent plus tard.

Enfin, méfiez-vous des plateformes d'échange offrant de grandes récompenses crypto garanties pour s'inscrire :

"Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez 1 ETH gratuit instantanément."

Pour être sûr d'aller sur une vraie plateforme d'échange crypto, visitez notre portail d'échange sur Bitcoin.com pour vous assurer que vous n'êtes pas victime d'une arnaque.

Faux portefeuilles crypto

Repérer de faux portefeuilles crypto est un peu plus difficile, car les portefeuilles sont principalement destinés à stocker la crypto et non à l'acheter ou la vendre. Cela a moins à voir avec l'argent qu'avec le logiciel que vous pourriez utiliser. En général, les faux portefeuilles crypto sont juste des arnaques pour infecter votre machine avec des logiciels malveillants afin de voler vos mots de passe ou clés privées. Pour assurer la sécurité, Bitcoin.com recommande notre portefeuille Bitcoin officiel pour les utilisateurs de bureau et mobiles. Pour consulter tous les portefeuilles proposés par Bitcoin.com, consultez notre page de portefeuilles.

Tout comme avec les faux sites de plateformes d'échange crypto, vous devez faire confiance à votre instinct et rechercher des signaux d'alarme. Le site du portefeuille utilise-t-il HTTPS ? Le nom du site du portefeuille essaie-t-il de ressembler à un autre portefeuille crypto réputé en l'imitant ? En dehors de l'évidence, il peut être difficile de dire si un portefeuille est faux. Une bonne pratique est de demander à vos pairs si quelqu'un a utilisé le portefeuille auparavant. Vous pouvez le faire sur un forum comme le Reddit Bitcoin. Si le portefeuille est un client téléchargeable, une autre bonne pratique est de vérifier le site pour les logiciels malveillants. Des sites comme VirusTotal sont une excellente ressource pour vérifier si les exécutables contiennent des virus. Pour éviter les arnaques et être sûr d'obtenir un portefeuille crypto légitime, visitez notre portail de portefeuille sur Bitcoin.com ou téléchargez directement le portefeuille officiel de Bitcoin.com.

Systèmes de Ponzi

Les systèmes de Ponzi dans le domaine des cryptomonnaies promettent souvent des rendements élevés avec peu ou pas de risque, ce qui est un signal d'alarme majeur. Ces systèmes reposent généralement sur l'afflux de nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux investisseurs précédents, créant un modèle insoutenable qui finit par s'effondrer.

Pour se protéger contre ces arnaques, il est crucial de mener des recherches approfondies sur tout investissement en cryptomonnaie. Cela inclut la compréhension des fondamentaux du projet, tels que son cas d'utilisation, sa technologie, l'expérience de l'équipe, et sa position sur le marché. Les projets légitimes ont généralement des informations transparentes et bien documentées sur leur technologie et leur modèle commercial. Méfiez-vous des projets qui manquent d'informations claires ou utilisent un jargon technique excessif pour masquer leur manque de substance.

Un autre signe d'alerte est les tactiques de marketing agressives qui se concentrent fortement sur le recrutement de nouveaux investisseurs plutôt que sur l'utilité réelle de la cryptomonnaie. Les systèmes de Ponzi mettent souvent l'accent sur les parrainages et les gains à court terme élevés pour attirer les investisseurs non avertis.

De plus, soyez prudent avec les plateformes d'investissement qui garantissent des rendements constants indépendamment des conditions du marché. Dans le monde volatil des cryptomonnaies, de telles garanties sont irréalistes et souvent indicatives d'activités frauduleuses.

Consulter des avis indépendants et des commentaires de la communauté peut également fournir des indications sur la légitimité d'un projet. Cependant, soyez conscient que certains avis et commentaires sur les réseaux sociaux peuvent être fabriqués ou payés.

Conclusion

"Le Bitcoin est une réalisation cryptographique remarquable. La capacité de créer quelque chose qui n'est pas duplicable dans le monde numérique a une valeur énorme. L'architecture du Bitcoin, littéralement la capacité d'avoir ces registres qui ne peuvent pas être répliqués, est une avancée incroyable."

• Eric Schmidt, Président exécutif de Google, mars 2014.

Bien que les arnaques impliquant le Bitcoin et d'autres cryptoactifs soient malheureusement courantes, elles ne devraient pas vous dissuader de profiter de cette technologie émancipatrice. Armé de connaissances et d'outils puissants comme le portefeuille Bitcoin.com, il est facile de prendre le contrôle de votre argent et d'élargir votre liberté économique.