Comment éviter la fraude liée au Bitcoin et aux autres cryptomonnaies
1. Ne pas envoyer de cryptomonnaie à des personnes qui prétendent "doubler votre argent."
2. Vérifiez que vous utilisez un site officiel, et non une copie malveillante d'un site.
3. Soyez très méfiant envers quiconque vous contacte directement par message, email, etc.
Table des matières
Soyez intelligent avec les cryptomonnaies
Dans ce guide, nous vous expliquerons les escroqueries les plus courantes impliquant le Bitcoin et d'autres cryptoactifs. Nous vous montrerons comment les repérer pour éviter d'en être la prochaine victime. Voici les types d'escroqueries les plus courants dans le domaine des cryptomonnaies.
Escroqueries par hameçonnage
C'est une escroquerie très courante. Le hameçonnage est un type d'attaque d'ingénierie sociale. Les attaques d'ingénierie sociale sont une large gamme d'attaques qui exploitent le comportement humain, plutôt qu'une faiblesse technologique. Les attaques de hameçonnage surviennent lorsqu'un attaquant vous convainc qu'il est un représentant de confiance d'une organisation, par exemple votre banque, votre opérateur de téléphonie mobile ou votre plateforme d'échange de cryptomonnaies. Parce que vous considérez l'attaquant comme un représentant véritable, vous divulguez des informations privées telles que des mots de passe ou vous cliquez sur des liens malveillants, qui peuvent installer des logiciels malveillants ou nuisibles. Cela peut entraîner la perte complète de vos fonds.
Voyons quelques attaques de hameçonnage courantes. Il convient de noter que les attaquants potentiels trouvent toujours de nouveaux moyens d'essayer de gagner votre confiance. Après qu'une escroquerie devienne bien connue et que les gens deviennent plus méfiants, les attaquants chercheront une autre façon où votre garde est baissée.
En général, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est le cas. Ne cliquez pas sur les liens dans ces emails et signalez-les comme spam. Voici quelques exemples :
"Déposez maintenant et recevez 100 $"
"Cliquez sur ce lien pour obtenir un remboursement de 100 USD"
Une autre tactique courante consiste à recevoir un email d'un portefeuille ou d'une plateforme d'échange que vous utilisez déjà, soit par coïncidence, soit à travers des piratages de bases de données passées. Peut-être que les hackers ont obtenu votre adresse email sur le marché noir ; par exemple à partir du piratage d'un autre service auquel vous avez fourni votre email. Les attaquants peuvent sembler être des personnes que vous connaissez, vous demandant ou vous encourageant à entreprendre une action, comme rejoindre une plateforme d'échange.
Meilleures pratiques : Ne cliquez pas sur les hyperliens dans un email ou n'ouvrez pas les pièces jointes. Allez directement sur le site web si vous devez y faire des affaires. Une tactique courante consiste à faire en sorte qu'un hyperlien semble réel, mais si vous survolez, vous verrez l'URL du faux site web. Vérifiez toujours l'email de l'expéditeur pour voir d'où il vient (bien que cela ne soit pas fiable à 100 % car les emails peuvent être usurpés).
Publicités mensongères
Avec les fausses publicités web, vous devez être prudent sur le site que vous visitez. Cela se produit généralement lorsque vous recherchez sur le web des choses comme "blockchain". Le premier résultat pourrait en fait être une publicité via Google par exemple, mais pourrait finir par être un faux portefeuille de cryptomonnaies.
Les annonces peuvent promettre des récompenses rapides. Par exemple :
"Doublez votre bitcoin en 72 heures !"
Meilleures pratiques : Ne visitez pas le contenu des annonces sponsorisées dans les résultats de recherche. Il est préférable de taper manuellement l'adresse du vrai site web directement dans votre navigateur.
Twitter/Instagram/Facebook/Réseaux sociaux
Des personnes prétendant être des représentants d'une entreprise que vous utilisez, comme Bitcoin.com, pourraient vous contacter via des messages directs (DM) sur les réseaux sociaux. Les escrocs peuvent également se faire passer pour des célébrités. Ils pourraient dire un certain nombre de choses alléchantes comme :
"Si vous envoyez 0.005 ETH, je peux vous renvoyer 5 ETH !"
"J'ai décidé de donner 56256 Bitcoin à mes fans."
Ou, ils pourraient vous avertir d'un problème, comme : "votre compte a été piraté, donc nous vous avons contacté via les réseaux sociaux. Cliquez sur le lien ci-dessous."
Enfin, ignorez tout message demandant de l'argent ou une faveur si vous ne vous êtes pas rencontrés en personne :
"Avant que nous ne nous rencontrions, j'ai besoin d'une faveur. Pouvez-vous m'envoyer un peu d'ETH ?"
Meilleures pratiques : Aucune entreprise ne tentera de vous contacter via les réseaux sociaux. Ne croyez jamais les personnes qui essaient de vous contacter via les réseaux sociaux et signalez-les immédiatement.
Telegram/Discord/Messagerie instantanée
Cela a affecté de nombreux détenteurs de NFT. De nombreuses personnes reçoivent des messages directs (DM) de personnes prétendant appartenir à des projets ou à des entreprises réputés. Leurs noms peuvent ressembler exactement aux vrais noms de personnes réelles. Une nouvelle escroquerie à laquelle beaucoup succombent est de demander de l'aide dans le chat de groupe pour des projets, et d'être immédiatement contacté par un attaquant. Les attaquants peuvent même aider à résoudre le problème, mais finiront par demander des informations privées, telles que des mots de passe, des phrases de récupération ou de prendre des captures d'écran contenant des informations privées. Voici quelques exemples :
"Nous vous contactons sur Telegram. Votre compte est gelé."
"Pour résoudre le problème, nous avons besoin d'une capture d'écran."
Meilleures pratiques : Les attaquants demanderont des informations privées, telles que des mots de passe ou des phrases de récupération. Rappelez-vous, vous n'aurez jamais besoin de révéler ces informations à qui que ce soit. Si quelqu'un demande une capture d'écran, il est préférable de refuser. Et bien sûr, ne cliquez pas sur les liens ou ne téléchargez rien.
En général, les meilleures pratiques sont assez simples. Si quelqu'un vous contacte en prétendant être d'une organisation, que ce soit par email, réseaux sociaux ou messagerie instantanée, ne cliquez pas sur les liens qu'ils fournissent. Utilisez plutôt votre navigateur web ou l'application mobile des entreprises.
Pour être sûr de visiter un vrai portefeuille de cryptomonnaies, visitez notre portail de portefeuilles sur Bitcoin.com.
Fausses plateformes d'échange de cryptomonnaies
Souvent sur les réseaux sociaux, vous verrez un lien disant quelque chose comme "Achetez du bitcoin à 5 % sous la valeur du marché. Économisez gros !" C'est une astuce marketing pour vous inciter à visiter et utiliser leur fausse plateforme d'échange. Si vous visitez un site d'échange, la toute première chose à vérifier est qu'il est sécurisé par HTTPS et non HTTP. Cela signifie que le trafic web est crypté et sécurisé ; si c'est juste HTTP sans le "S", c'est un gros signal d'alarme et cela signifie de s'en éloigner.
Un autre signal d'alarme à surveiller sont les fausses plateformes d'échange qui offrent la vente de BTC pour PayPal. Sur ces sites, vous verrez un formulaire web pour entrer votre email PayPal et le montant à vendre. Après soumission, vous serez présenté avec un code QR pour envoyer votre BTC. Mais l'argent n'arrive jamais. La plupart de ces fausses plateformes d'échange sont là un jour et disparaissent le lendemain. Vous les verrez apparaître mais disparaître rapidement, puis réapparaître avec un nom de domaine différent plus tard.
Enfin, méfiez-vous des plateformes d'échange offrant de grandes récompenses crypto garanties pour s'inscrire :
"Inscrivez-vous aujourd'hui et obtenez 1 ETH gratuit instantanément."
Pour être sûr de visiter une vraie plateforme d'échange de cryptomonnaies, visitez notre portail d'échange sur Bitcoin.com pour vous assurer de ne pas être victime d'une escroquerie.
Faux portefeuilles de cryptomonnaies
Repérer les faux portefeuilles de cryptomonnaies est un peu plus difficile, car les portefeuilles concernent principalement le stockage des cryptomonnaies et non l'achat ou la vente. Cela a moins à voir avec l'argent qu'avec le logiciel que vous pourriez utiliser. Typiquement, les faux portefeuilles de cryptomonnaies sont simplement des escroqueries pour installer des logiciels malveillants sur votre machine afin de voler vos mots de passe ou clés privées. Pour garantir la sécurité, Bitcoin.com recommande notre portefeuille Bitcoin officiel pour les utilisateurs de bureau et mobiles. Pour voir tous les portefeuilles offerts par Bitcoin.com, consultez notre page de portefeuilles.
Tout comme avec les faux sites d'échange de cryptomonnaies, vous devez faire confiance à votre instinct et rechercher les signaux d'alarme. Le site du portefeuille utilise-t-il HTTPS ? Le nom du site du portefeuille essaie-t-il de ressembler à un autre portefeuille crypto réputé en l'usurpant ? En dehors de l'évidence, il peut être difficile de dire si un portefeuille est faux. Une bonne pratique est de demander à vos pairs si quelqu'un a utilisé le portefeuille auparavant. Vous pouvez le faire sur un forum comme le Bitcoin Reddit. Si le portefeuille est un client téléchargeable, une autre bonne pratique est de vérifier le site pour des logiciels malveillants. Des sites comme VirusTotal sont d'excellentes ressources pour vérifier les exécutables et voir s'ils contiennent des virus. Pour éviter les escroqueries et être sûr d'obtenir un portefeuille crypto légitime, visitez notre portail de portefeuilles sur Bitcoin.com ou téléchargez directement le portefeuille officiel de Bitcoin.com.
Systèmes de Ponzi
Les systèmes de Ponzi dans le domaine des cryptomonnaies promettent souvent des rendements élevés avec peu ou pas de risque, ce qui est un signal d'alarme majeur. Ces systèmes reposent généralement sur l'afflux de nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux investisseurs précédents, créant ainsi un modèle insoutenable qui finit par s'effondrer.
Pour se protéger contre ces escroqueries, il est crucial de mener une recherche approfondie sur tout investissement en cryptomonnaies. Cela inclut la compréhension des fondamentaux du projet, tels que son cas d'utilisation, sa technologie, l'historique de l'équipe et sa position sur le marché. Les projets légitimes ont généralement des informations transparentes et bien documentées sur leur technologie et leur modèle commercial. Méfiez-vous des projets qui manquent d'informations claires ou qui utilisent un jargon technique excessif pour masquer leur manque de substance.
Un autre signe d'avertissement est l'utilisation de tactiques de marketing agressives qui se concentrent fortement sur le recrutement de nouveaux investisseurs plutôt que sur l'utilité réelle de la cryptomonnaie. Les systèmes de Ponzi mettent souvent l'accent sur les parrainages et les gains à court terme pour attirer les investisseurs non avertis.
De plus, soyez prudent avec les plateformes d'investissement qui garantissent des rendements constants indépendamment des conditions du marché. Dans le monde volatile des cryptomonnaies, de telles garanties sont irréalistes et souvent indicatives d'une activité frauduleuse.
Consulter des avis indépendants et les retours de la communauté peut également fournir des indications sur la légitimité d'un projet. Cependant, sachez que certains avis et commentaires sur les réseaux sociaux peuvent être fabriqués ou rémunérés.
Conclusion
"Le Bitcoin est une réalisation cryptographique remarquable. La capacité de créer quelque chose qui ne peut pas être dupliqué dans le monde numérique a une valeur énorme. L'architecture du Bitcoin, littéralement la capacité d'avoir ces registres qui ne peuvent pas être reproduits, est un progrès incroyable."
- Eric Schmidt, Président exécutif de Google, mars 2014.
Bien que les escroqueries impliquant le Bitcoin et d'autres cryptoactifs soient malheureusement courantes, elles ne devraient pas vous dissuader de bénéficier de cette technologie émancipatrice. Armé de connaissances et d'outils puissants comme le portefeuille Bitcoin.com, il est facile de prendre le contrôle de votre argent et d'élargir votre liberté économique.
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