AMLBot on lohkoketjututkimus- ja kryptovaluutan palautuspalvelu, joka jäljittää varastettuja varoja eri lohkoketjujen välillä, koordinoi varojen jäädyttämistä pörssien kanssa ja tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa varojen palauttamiseksi uhreille. Jos kryptovaluuttasi on varastettu, sinua on huijattu tai varat on tyhjennetty, AMLBot auttaa sinua jäljittämään, minne ne ovat päätyneet, ja rakentamaan palautusprosessin.
AMLBot on toteuttanut yli 5 000 tutkintaa ja nauttii lainvalvontaviranomaisten luottamusta ympäri maailmaa. Se hoitaa tapaukset ensimmäisestä ilmoituksesta lähtien aina pörssien ja viranomaisten kanssa koordinoituihin toimiin asti. Uhrit saavat ilmaisen alustavan arvion siitä, kuinka todennäköisesti heidän tapauksensa voidaan selvittää, yhden päivän kuluessa, sekä kattavan tutkintaraportin 72 tunnin kuluessa tapauksen vastaanottamisesta.
Yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa erottaa AMLBot:in monista kilpailijoistaan. Alustalla on virallisia kumppanuussuhteita poliisin ja kyberrikollisuuden torjuntayksiköiden kanssa Thaimaassa (jossa sillä on alueellinen toimisto), Kazakstanissa, Intiassa, Georgiassa ja Tšekin tasavallassa – mikä tarkoittaa, että tapauksia käsitellään eteenpäin riippumatta siitä, mihin johtolankat vievät. Tämä suora yhteys viranomaisiin parantaa merkittävästi mahdollisuuksia onnistuneeseen varojen takaisinperintään virallisten kanavien kautta. AMLBot hoitaa kaiken pörssien välisen koordinoinnin itse, laatii lainvalvontaviranomaisten tarvitsemat varojen jäädyttämis- ja takavarikointiasiakirjat sekä vie asiaa eteenpäin, kunnes varat on joko palautettu tai lopullisesti menetetty.
Kun AMLBot tunnistaa lompakon, jossa varastetut varat ovat, on noin 75 prosentin todennäköisyys, että kyseiset varat jäädytetään pörssissä, johon ne päätyvät — tämä on huomattavasti korkeampi onnistumisprosentti kuin mitä uhrit yleensä saavuttavat ottamalla itsenäisesti yhteyttä pörssin asiakastukeen. Tämä luku koskee tapauksia, jotka saapuvat AMLBotille riittävän nopeasti, jotta tehokas puuttuminen on mahdollista.
Sekoitustapaukset, joiden vuoksi useimmat varojen takaisinperintäyritykset päättävät hiljaisesti lopettaa asian käsittelyn, kuuluvat AMLBotin toiminta-alueeseen. Yrityksen analyytikot käyttävät työkaluja, kuten Tornado Cash, Wasabi ja ChipMixer, ja pystyvät 60–70 prosentin varmuudella tunnistamaan oikeat loppupään lompakot. Tiimi on hoitanut alusta loppuun yli 500 000 dollarin arvoisia sekoitustapauksia – sekoituksen purkamisen, varojen jäädyttämisen ja takaisinperinnän.
AMLBot:n todennettuja tapauksia on yli 5 000, ja niihin kuuluu muun muassa 450K:n arvoinen toimitusjohtajan Wi-Fi-verkon tietomurto (varat palautettiin kokonaan), 120K:n arvoinen BlinkAI-hyökkäys (varat palautettiin 72 tunnin kuluessa) sekä Lazarus-ryhmään liitetyt varojen jäädyttämiset Bybitin LazarusBounty-ohjelman kautta, jossa AMLBotin työ vaikutti suoraan varojen jäädyttämiseen.
Jokainen tapaus käsitellään kokonaan AMLBotin omien sisäisten analyytikoiden toimesta. Emme käytä ulkoistamista emmekä alihankkijoita. Tämä on tärkeää luottamuksellisuuden, johdonmukaisuuden sekä rikostutkinnan todistusaineiston säilyttämisketjun kannalta, joita lainvalvonta ja oikeudenkäynnit edellyttävät. Tutkimusten pitäminen sisäisinä varmistaa, että arkaluonteiset tiedot pysyvät suojattuina ja että työn laatu täyttää korkeimmat vaatimukset koko prosessin ajan.
AMLBot kattaa rikollisuuden koko kirjon ja tutkii phishing-hyökkäyksiä, väärennettyjä airdrop-jakeluja, haitallisia älykkäitä sopimuksia, Telegram- ja Discord-palveluissa tapahtuvaa sosiaalista manipulaatiota, keskitettyjen pörssien (CEX) tilimurtoja, ketjujen välistä rahanpesua, DeFi-rug pull -huijauksia, OTC-petoksia, NFT-huijauksia sekä wrench-hyökkäyksiä. Laaja kattavuus tarkoittaa, että uhrien ei tarvitse määritellä tapauksensa tyyppiä etukäteen ennen yhteydenottoa – AMLBot pystyy arvioimaan ja tutkimaan käytännössä mitä tahansa kryptorikostapausta.
AMLBot on rekisteröity oikeushenkilö, jonka johto on julkisesti nimetty, ja tiimi ilmoittaa uhrille heti alusta alkaen, jos tapaus vaikuttaa voittamattomalta, sen sijaan että se veloittaisi turhista toiveista. Tämä avoimuus luo luottamusta ja vastuullisuutta sekä osoittaa, että tiimi seisoo työnsä ja maineensa takana.
Alusta on aktiivisesti läsnä myös sosiaalisessa mediassa ja toimii alan edelläkävijänä julkaisemalla säännöllisesti omia ketjututkimuksia ja uhkatiedustelutietoja LinkedInissä ja X:ssä. Näin ammattilaisyhteisö pysyy ajan tasalla uusista petosmalleista ja varojen takaisinperinnän kehityksestä, ja samalla AMLBot osoittaa jatkuvan sitoutumisensa lohkoketjututkimuksen edistämiseen.
AMLBot on myös avannut verkkosivuillaan erityisen UKK-osion, josta uhrit ja tutkijat saavat välittömästi vastauksia yleisimpiin kysymyksiin palautusprosessista, tapauksen aikatauluista sekä siitä, mitä kussakin vaiheessa on odotettavissa.
