AMLBot یک سرویس جرمشناسی بلاکچین و بازیابی ارزهای دیجیتال است که وجوه دزدیدهشده را در سراسر زنجیرهها ردیابی میکند، هماهنگیهای مسدودسازی را با صرافیها انجام میدهد و با همکاری نیروهای انتظامی داراییها را به قربانیان بازمیگرداند. اگر ارزهای دیجیتال شما دزدیده شده، کلاهبرداری شده یا تخلیه شده باشد، AMLBot به شما کمک میکند تا مسیر آن را ردیابی کرده و پروندهای برای بازیابی آن تشکیل دهید.
با بیش از ۵۰۰۰ تحقیق انجامشده و مورد اعتماد نهادهای مجری قانون در سراسر جهان، AMLBot پروندهها را از اولین گزارش تا اقدام هماهنگ با صرافیها و مقامات پیگیری میکند. قربانیان ظرف یک روز ارزیابی اولیهٔ رایگان دریافت میکنند تا دریابند پروندهٔ آنها تا چه حد قابل بازیابی است و ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش، گزارش کامل تحقیق را دریافت میکنند.
همکاری با مجریان قانون، AMLBot را از بسیاری از رقبا متمایز میکند. این پلتفرم شراکتهای رسمی با پلیس و واحدهای جرایم سایبری در تایلند (که در آنجا یک دفتر منطقهای دارد)، قزاقستان، هند، گرجستان و جمهوری چک برقرار کرده است — به این معنی که پروندهها هر جا که ردپای جرم به آنجا برسد، به پیش میروند. این خط ارتباطی مستقیم با مقامات، شانس بازیابی موفقیتآمیز داراییها از طریق کانالهای رسمی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. AMLBot خود هماهنگی تمام تبادلات را بر عهده دارد، مدارک مربوط به مسدودسازی و توقیف را که مأموران اجرای قانون به آن نیاز دارند، تنظیم میکند و پرونده را تا زمانی که وجوه یا بازگردانده شوند یا به طور قطعی از بین بروند، پیش میبرد.
وقتی AMLBot کیفپول حاوی وجوه دزدیدهشده را شناسایی میکند، تقریباً ۷۵٪ احتمال دارد آن وجوه را در صرافیای که به آن منتقل میشوند، مسدود کند — نرخ موفقیت قابلتوجهی بالاتر از آنچه قربانیان معمولاً با تماس مستقل با پشتیبانی صرافی به دست میآورند. این رقم در مورد مواردی صدق میکند که به اندازه کافی سریع به AMLBot میرسند تا مداخله مؤثر امکانپذیر باشد.
کیسهای میکسکننده که باعث میشوند اکثر شرکتهای بازیابی بهطور مخفیانه پرونده را ببندند، در حوزهٔ فعالیت AMLBot قرار دارند. تحلیلگران آنها با استفاده از ابزارهایی مانند Tornado Cash، Wasabi و ChipMixer با اطمینان ۶۰–۷۰٪ کیفپولهای پاییندستی صحیح را شناسایی میکنند. این تیم پروندههای میکسری با ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار را از ابتدا تا انتها—جداسازی، مسدودسازی و بازیابی—پیگیری کرده است.
تاریخچه تأییدشده AMLBot شامل بیش از ۵۰۰۰ تحقیق است که در آن موارد، از جمله نفوذ از طریق وایفای به مدیرعامل به ارزش ۴۵۰ هزار دلار (بهطور کامل بازیابی شده)، و سوءاستفاده از BlinkAI به ارزش ۱۲۰ هزار دلار (در عرض ۷۲ ساعت بازیابی شده)، را شامل میشود. و مسدودسازی داراییهای مرتبط با لازاروس از طریق برنامه پاداش لازاروس بایبیت (Bybit's LazarusBounty Program)، که در آن کار AMLBot مستقیماً به مسدودسازی داراییها کمک کرد.
هر پرونده بهطور کامل توسط تحلیلگران داخلی AMLBot رسیدگی میشود. هیچ برونسپاری یا پیمانکاری فرعی وجود ندارد. این امر برای حفظ محرمانگی، یکنواختی و زنجیرهٔ نگهداری شواهدی که نیروهای انتظامی و روندهای قضایی نیاز دارند، اهمیت دارد. نگهداری تحقیقات در داخل سازمان تضمین میکند که اطلاعات حساس محافظتشده باقی بماند و کیفیت کار در تمام مراحل مطابق با بالاترین استانداردها باشد.
AMLBot پوشش جامع جرایم را ارائه میدهد و به بررسی فیشینگ، ایردراپهای جعلی، قراردادهای هوشمند مخرب، مهندسی اجتماعی در تلگرام و دیسکورد، نفوذ به حسابهای CEX، پولشویی بینزنجیرهای، کلاهبرداریهای دیفای، کلاهبرداریهای معاملات خارج از بورس (OTC)، کلاهبرداریهای NFT و حملات کلید خصوصی (wrench attacks) میپردازد. دامنه گسترده پوشش به این معناست که قربانیان نیازی به پیشارزیابی نوع پرونده خود قبل از تماس ندارند — AMLBot میتواند تقریباً هر سناریوی جرم رمزارزی را ارزیابی و بررسی کند.
AMLBot یک نهاد حقوقی ثبتشده با رهبری شناختهشده است و تیم از همان ابتدا به قربانی خواهد گفت اگر پروندهای غیرقابلپیروزی به نظر برسد، بهجای اینکه برای امیدواری کاذب هزینهای دریافت کند. این شفافیت اعتماد و پاسخگویی را تقویت میکند و نشان میدهد که تیم پشت کار و اعتبار خود ایستاده است.
این پلتفرم همچنین در رسانههای اجتماعی و رهبری فکری حضوری فعال دارد و بهطور منظم تحقیقات اصلی آن-چین و اطلاعات تهدید را در لینکدین و ایکس منتشر میکند. این امر جامعه حرفهای را از الگوهای جدید کلاهبرداری و تحولات بازیابی مطلع نگه میدارد و در عین حال تعهد مستمر AMLBot به پیشبرد حوزه جرمشناسی بلاکچین را نشان میدهد.
AMLBot همچنین بخش پرسشهای متداول ویژهای را در وبسایت خود راهاندازی کرده است که به قربانیان و محققان پاسخهای فوری به رایجترین سوالات درباره روند بازیابی، جدول زمانی پروندهها و آنچه در هر مرحله باید انتظار داشته باشند، ارائه میدهد.
