چگونه از کلاهبرداری بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم

اجتناب از کلاهبرداری در دنیای بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال نیازمند هوشیاری، آموزش و استفاده از بهترین روش‌ها در مدیریت دارایی‌های شما است. برای نکات جلوگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری‌های رمزارزی، مقاله کامل زیر را بخوانید، اما برای خلاصه:

1. به افرادی که ادعا می‌کنند "پول شما را دو برابر می‌کنند" ارز دیجیتال ارسال نکنید.
2. دوباره بررسی کنید که از یک وب‌سایت رسمی استفاده می‌کنید، نه یک نسخه مخرب از وب‌سایت.
3. به شدت به افرادی که از طریق پیام مستقیم، ایمیل و غیره با شما تماس می‌گیرند، مشکوک باشید.

از برنامه کیف پول Bitcoin.com با چند زنجیره استفاده کنید که توسط میلیون‌ها نفر برای ارسال، دریافت، خرید، فروش، تجارت و مدیریت امن و آسان محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال اعتماد شده است. همچنین می‌توانید به هزاران برنامه غیرمتمرکز (DApps)، از بازی‌ها تا مشتقات مالی متصل شوید.

هوشمندانه در دنیای کریپتو

در این راهنما، شما را با رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها در مورد بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های کریپتو آشنا خواهیم کرد. به شما نشان می‌دهیم چگونه آن‌ها را شناسایی کنید تا قربانی بعدی نباشید. در زیر، رایج‌ترین نوع کلاهبرداری‌ها در دنیای کریپتو را آورده‌ایم.

کلاهبرداری‌های فیشینگ

این یکی از رایج‌ترین کلاهبرداری‌هاست. فیشینگ نوعی حمله مهندسی اجتماعی است. حملات مهندسی اجتماعی یک طیف گسترده از حملات هستند که از رفتار انسانی بهره‌برداری می‌کنند، نه یک نوع ضعف تکنولوژیکی. حملات فیشینگ زمانی رخ می‌دهد که یک مهاجم شما را قانع می‌کند که نماینده‌ای معتبر از یک سازمان است، مانند بانک شما، شرکت تلفن همراه یا صرافی کریپتو. چون شما مهاجم را به عنوان نماینده واقعی می‌پذیرید، اطلاعات خصوصی مانند رمزهای عبور را فاش می‌کنید یا روی لینک‌های مخرب کلیک می‌کنید که می‌توانند نرم‌افزارهای مخرب یا دیگر نرم‌افزارهای زیان‌آور را نصب کنند. این می‌تواند به از دست رفتن کامل سرمایه‌های شما منجر شود.

بیایید نگاهی به برخی از حملات فیشینگ رایج بیندازیم. باید توجه داشت که مهاجمان همیشه به دنبال راه‌های جدیدی برای جلب اعتماد شما هستند. پس از اینکه یک کلاهبرداری شناخته شد و مردم محتاط‌تر شدند، مهاجمان به دنبال راه دیگری می‌گردند که در آنجا شما بی‌احتیاط هستید.

ایمیل

به طور کلی، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد که واقعیت داشته باشد، واقعیت ندارد. روی هیچ لینکی در این ایمیل‌ها کلیک نکنید و آن‌ها را به عنوان اسپم گزارش دهید. برخی از مثال‌ها عبارتند از:

"اکنون واریز کنید و ۱۰۰ دلار دریافت کنید"
"روی این لینک کلیک کنید تا ۱۰۰ دلار آمریکا بازپرداخت بگیرید"

یک تاکتیک رایج دیگر دریافت ایمیل از کیف پول یا صرافی‌ای است که قبلاً استفاده کرده‌اید، یا به‌طور تصادفی یا از طریق هک‌های پایگاه داده‌های گذشته. شاید هکرها آدرس ایمیل شما را در بازار سیاه به دست آورده‌اند؛ به عنوان مثال از یک هک در خدمات دیگری که ایمیل خود را به آن داده‌اید. مهاجمان می‌توانند به نظر برسند افرادی که شما می‌شناسید هستند، و از شما می‌خواهند یا تشویق می‌کنند که اقداماتی انجام دهید، مانند پیوستن به یک صرافی.

بهترین روش: روی هیچ هایپرلینکی در یک ایمیل کلیک نکنید یا پیوست‌ها را باز نکنید. اگر باید در آنجا معامله کنید، مستقیماً به وب‌سایت بروید. یک تاکتیک رایج این است که یک هایپرلینک را واقعی جلوه دهند، اما اگر روی آن معلق شوید، آدرس وب‌سایت جعلی را خواهید دید. همیشه ایمیل فرستنده را بررسی کنید تا ببینید از کجا آمده است (اگرچه این ۱۰۰٪ قابل اعتماد نیست زیرا ایمیل‌ها قابل جعل هستند).

تبلیغات جعلی

با تبلیغات وب جعلی، باید در سایتی که بازدید می‌کنید دقت کنید. این معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که در وب برای چیزهایی مانند "بلاکچین" جستجو می‌کنید. نتیجه برتر می‌تواند در واقع یک تبلیغ از طریق گوگل باشد، اما ممکن است در نهایت یک کیف پول کریپتو جعلی باشد.

تبلیغات می‌توانند پاداش‌های سریع را وعده دهند. برای مثال:

"بیت‌کوین خود را در ۷۲ ساعت دو برابر کنید!"

بهترین روش: به محتوای تبلیغات حمایت‌شده در نتایج جستجو مراجعه نکنید. بهتر است آدرس وب‌سایت واقعی را مستقیماً در مرورگر خود تایپ کنید.

توییتر/اینستاگرام/فیس‌بوک/رسانه‌های اجتماعی

افرادی که ادعا می‌کنند نماینده یک شرکت هستند که شما از آن استفاده می‌کنید، مانند Bitcoin.com، ممکن است از طریق پیام‌های مستقیم (DMs) در رسانه‌های اجتماعی با شما تماس بگیرند. کلاهبرداران همچنین می‌توانند خود را به عنوان افراد مشهور جا بزنند. آن‌ها ممکن است هر تعدادی از چیزهای جذاب مانند این بگویند:

"اگر 0.005 ETH بفرستید، می‌توانم 5 ETH به شما برگردانم!"
"تصمیم گرفتم 56256 بیت‌کوین به طرفدارانم هدیه دهم."

یا ممکن است شما را از یک مشکل هشدار دهند، مانند "حساب شما هک شده است، بنابراین از طریق رسانه‌های اجتماعی با شما ارتباط برقرار کرده‌ایم. روی لینک زیر کلیک کنید."

در نهایت، هر پیامی که از شما درخواست پول یا لطفی می‌کند اگر در شخص ملاقات نکرده‌اید را نادیده بگیرید:

"قبل از اینکه ملاقات کنیم، به یک لطف نیاز دارم. می‌توانید لطفاً مقداری ETH بفرستید؟"

بهترین روش: هیچ شرکتی سعی نخواهد کرد از طریق رسانه‌های اجتماعی با شما تماس بگیرد. هرگز به افرادی که سعی می‌کنند از طریق رسانه‌های اجتماعی با شما تماس بگیرند اعتماد نکنید و فوراً آن‌ها را گزارش دهید.

تلگرام/دیسکورد/پیام‌رسانی فوری

این موضوع بسیاری از دارندگان NFT را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از افراد پیام‌های مستقیم (DMs) از افرادی دریافت می‌کنند که ادعا می‌کنند از پروژه‌ها یا کسب‌وکارهای برجسته هستند. نام‌های آن‌ها می‌تواند دقیقاً شبیه به نام‌های واقعی افراد باشد. یک کلاهبرداری جدید که بسیاری به آن گرفتار شده‌اند این است که درخواست کمک در چت گروهی برای پروژه‌ها داده می‌شود و بلافاصله توسط یک مهاجم DM می‌شود. مهاجمان حتی ممکن است مشکل را حل کنند، اما در نهایت از شما اطلاعات خصوصی مانند رمزها، عبارات بازیابی یا گرفتن عکس‌های صفحه که شامل اطلاعات خصوصی است، درخواست کنند. برخی از مثال‌ها عبارتند از:

"ما از طریق تلگرام با شما تماس گرفته‌ایم. حساب شما مسدود شده است."
"برای رفع مشکل، به یک عکس صفحه نیاز داریم."

بهترین روش: مهاجمان از شما اطلاعات خصوصی، مانند رمزها یا عبارات بازیابی درخواست خواهند کرد. به یاد داشته باشید، هرگز نیازی به افشای این اطلاعات به کسی نخواهید داشت. اگر کسی از شما درخواست یک عکس صفحه می‌کند، بهتر است رد کنید. و البته، روی لینک‌ها کلیک نکنید یا چیزی دانلود نکنید.

به طور کلی، بهترین روش‌ها بسیار ساده هستند. اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد از یک سازمان است، چه از طریق ایمیل، رسانه‌های اجتماعی یا پیام‌رسانی فوری، روی لینک‌هایی که ارائه می‌کنند کلیک نکنید. در عوض، از مرورگر وب یا اپلیکیشن موبایل شرکت‌ها استفاده کنید.

برای اطمینان از اینکه به یک کیف پول کریپتو واقعی می‌روید، به پورتال کیف پول ما در Bitcoin.com مراجعه کنید.

صرافی‌های کریپتوی جعلی

اغلب در رسانه‌های اجتماعی لینکی خواهید دید که می‌گوید چیزی مثل "بیت‌کوین را با 5% زیر ارزش بازار بخرید. بزرگ صرفه‌جویی کنید!" این یک ترفند بازاریابی است تا شما را وادار به بازدید و استفاده از صرافی جعلی آن‌ها کند. اگر به هر سایت صرافی بازدید می‌کنید، اولین چیزی که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید آن سایت HTTPS امن است و نه HTTP. این بدان معناست که ترافیک وب رمزگذاری شده و امن است؛ اگر فقط HTTP بدون "S" باشد، این یک علامت خطر بزرگ است و به معنای دوری کردن است.

یک علامت خطر دیگر که باید به آن توجه کنید، صرافی‌های جعلی است که فروش BTC با پی‌پال را ارائه می‌دهند. در این سایت‌ها، فرمی وبی خواهید دید که باید ایمیل پی‌پال خود و مقدار فروشی را وارد کنید. پس از ارسال، یک کد QR برای ارسال BTC خود خواهید دید. اما پول هرگز نمی‌رسد. اکثر این صرافی‌های جعلی یک روز اینجا هستند و روز بعد از بین می‌روند. آن‌ها ظاهر می‌شوند اما به سرعت ناپدید می‌شوند و سپس با نام دامنه دیگری دوباره ظاهر می‌شوند.

در نهایت، مراقب صرافی‌هایی باشید که پاداش‌های بزرگ تضمینی برای عضویت ارائه می‌دهند:

"امروز ثبت نام کنید و 1 ETH رایگان بلافاصله دریافت کنید."

برای اطمینان از اینکه به یک صرافی کریپتوی واقعی می‌روید، به پورتال صرافی ما در Bitcoin.com مراجعه کنید تا مطمئن شوید که گرفتار کلاهبرداری نمی‌شوید.

کیف پول‌های کریپتوی جعلی

تشخیص کیف پول‌های کریپتوی جعلی کمی سخت‌تر است، زیرا کیف پول‌ها عمدتاً برای ذخیره کریپتو هستند و نه خرید یا فروش آن. این بیشتر به نرم‌افزاری مربوط می‌شود که ممکن است استفاده کنید تا پول. به طور معمول، کیف پول‌های کریپتوی جعلی فقط کلاهبرداری‌هایی برای آلوده کردن دستگاه شما به بدافزار برای سرقت رمزها یا کلیدهای خصوصی شما هستند. برای اطمینان از امنیت، Bitcoin.com کیف پول رسمی بیت‌کوین خود را برای کاربران دسکتاپ و موبایل توصیه می‌کند. برای مرور تمام کیف پول‌های ارائه شده از طریق Bitcoin.com، به صفحه کیف پول‌های ما مراجعه کنید.

درست مانند سایت‌های صرافی کریپتوی جعلی، باید به غرایز خود اعتماد کنید و به دنبال علامت‌های خطر باشید. آیا سایت کیف پول از HTTPS استفاده می‌کند؟ آیا نام سایت کیف پول سعی در شبیه‌سازی یک کیف پول کریپتوی معتبر دیگر با جعل آن دارد؟ خارج از موارد واضح، ممکن است سخت باشد که تشخیص دهید آیا یک کیف پول جعلی است. یک روش خوب این است که از همتایان خود بپرسید آیا کسی قبلاً از آن کیف پول استفاده کرده است. می‌توانید این کار را در فروم‌هایی مانند Reddit بیت‌کوین انجام دهید. اگر کیف پول یک کلاینت قابل دانلود است، یک روش خوب دیگر این است که سایت را برای بدافزار بررسی کنید. سایت‌هایی مانند VirusTotal یک منبع عالی برای بررسی اجرایی‌ها هستند تا ببینید آیا حاوی ویروس هستند یا نه. برای جلوگیری از کلاهبرداری و اطمینان از دریافت یک کیف پول کریپتوی معتبر، به پورتال کیف پول ما در Bitcoin.com مراجعه کنید یا کیف پول رسمی Bitcoin.com را به طور مستقیم دانلود کنید.

طرح‌های پانزی

طرح‌های پانزی در فضای کریپتوکارنسی اغلب بازدهی‌های بالا با ریسک کم یا بدون ریسک را وعده می‌دهند، که یک علامت خطر مهم است. این طرح‌ها معمولاً به ورود سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت بازدهی به سرمایه‌گذاران قبلی متکی هستند و یک مدل ناپایدار ایجاد می‌کنند که در نهایت فرو می‌پاشد.

برای حفاظت در برابر چنین کلاهبرداری‌ها، تحقیق کامل درباره هر سرمایه‌گذاری کریپتوکارنسی بسیار مهم است. این شامل درک اصول پروژه، مانند کاربرد آن، فناوری، سابقه تیم و موقعیت بازار آن است. پروژه‌های معتبر معمولاً اطلاعات شفاف و مستند خوبی درباره فناوری و مدل کسب‌وکار خود دارند. به پروژه‌هایی که اطلاعات واضحی ندارند یا از اصطلاحات فنی بیش از حد برای پنهان کردن کمبود محتوای خود استفاده می‌کنند، مشکوک باشید.

یک علامت هشدار دیگر، تاکتیک‌های بازاریابی تهاجمی است که بیش از حد بر جذب سرمایه‌گذاران جدید تمرکز می‌کنند تا بر کاربرد واقعی کریپتوکارنسی. طرح‌های پانزی اغلب بر ارجاع‌ها و سودهای کوتاه‌مدت بالا تأکید می‌کنند تا سرمایه‌گذاران ناآگاه را جذب کنند.

علاوه بر این، مراقب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری باشید که سودهای پایدار را بدون توجه به شرایط بازار تضمین می‌کنند. در دنیای ناپایدار کریپتوکارنسی، چنین تضمین‌هایی غیرواقعی هستند و اغلب نشان‌دهنده فعالیت‌های کلاهبرداری هستند.

مشاوره با بررسی‌های مستقل و بازخورد جامعه نیز می‌تواند بینشی درباره مشروعیت یک پروژه ارائه دهد. با این حال، آگاه باشید که برخی بررسی‌ها و نظرات رسانه‌های اجتماعی می‌توانند ساختگی یا پرداخت‌شده باشند.

نتیجه‌گیری

"بیت‌کوین دستاوردی شگفت‌انگیز در زمینه رمزنگاری است. توانایی ایجاد چیزی که در دنیای دیجیتال قابل تکرار نیست، ارزش فراوانی دارد. معماری بیت‌کوین، به معنای واقعی توانایی داشتن این دفترکل‌ها که نمی‌توانند تکرار شوند، یک پیشرفت شگفت‌انگیز است."

• اریک اشمیت، رئیس اجرایی گوگل، مارس 2014.

در حالی که کلاهبرداری‌ها در مورد بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های کریپتوکارنسی متأسفانه رایج هستند، نباید شما را از بهره‌مندی از این فناوری توانمندساز منصرف کنند. با داشتن دانش و ابزارهای قدرتمند مانند کیف پول Bitcoin.com، آسان است که کنترل پول خود را به دست آورید و آزادی اقتصادی خود را گسترش دهید.