• Home
• Get Started
• Your Guide To Avoiding Bitcoin Fraud

چگونه از کلاهبرداری بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم

اجتناب از کلاهبرداری در دنیای بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال نیازمند هوشیاری، آموزش و استفاده از بهترین روش‌ها در مدیریت دارایی‌های شما است. برای نکات جلوگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری‌های رمزارزی، مقاله کامل زیر را بخوانید، اما برای خلاصه:

1. به افرادی که ادعا می‌کنند "پول شما را دو برابر می‌کنند" ارز دیجیتال ارسال نکنید.
2. دوباره بررسی کنید که از یک وب‌سایت رسمی استفاده می‌کنید، نه یک نسخه مخرب از وب‌سایت.
3. به شدت به افرادی که از طریق پیام مستقیم، ایمیل و غیره با شما تماس می‌گیرند، مشکوک باشید.

از برنامه کیف پول Bitcoin.com با چند زنجیره استفاده کنید که توسط میلیون‌ها نفر برای ارسال، دریافت، خرید، فروش، تجارت و مدیریت امن و آسان محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال اعتماد شده است. همچنین می‌توانید به هزاران برنامه غیرمتمرکز (DApps)، از بازی‌ها تا مشتقات مالی متصل شوید.

هوشمندانه با رمز ارزها برخورد کنید

در این راهنما، شما را با رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها در ارتباط با بیت‌کوین و سایر دارایی‌های رمزنگاری آشنا می‌کنیم. به شما نشان خواهیم داد که چگونه آن‌ها را شناسایی کنید تا قربانی بعدی نباشید. در زیر رایج‌ترین انواع کلاهبرداری‌ها در حوزه رمزنگاری آورده شده است.

کلاهبرداری‌های فیشینگ

این یکی از رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها است. فیشینگ نوعی حمله مهندسی اجتماعی است. حملات مهندسی اجتماعی دامنه گسترده‌ای از حملات هستند که به جای بهره‌گیری از ضعف‌های فناوری، از رفتار انسانی سوءاستفاده می‌کنند. حملات فیشینگ زمانی رخ می‌دهند که یک مهاجم شما را متقاعد کند که نماینده معتبری از یک سازمان هستند، مانند بانک شما، شرکت تلفن همراه یا صرافی رمزنگاری. به دلیل اینکه مهاجم را به عنوان نماینده واقعی می‌پندارید، اطلاعات خصوصی مانند رمزهای عبور را فاش می‌کنید یا روی لینک‌های مخرب کلیک می‌کنید که می‌توانند نرم‌افزارهای مخرب یا دیگر نرم‌افزارهای زیان‌بار نصب کنند. این می‌تواند به از دست دادن کامل وجوه شما منجر شود.

بیایید به برخی از حملات فیشینگ رایج نگاهی بیندازیم. باید توجه داشت که مهاجمان همواره به دنبال راه‌های جدیدی برای جلب اعتماد شما هستند. پس از اینکه یک کلاهبرداری شناخته شد و مردم بیشتر مراقب شدند، مهاجمان به دنبال راه دیگری خواهند بود که در آن شما کمتر مراقب باشید.

ایمیل

به‌طور کلی، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد که واقعی باشد، واقعی نیست. روی هیچ لینکی در این ایمیل‌ها کلیک نکنید و آن‌ها را به عنوان هرزنامه گزارش دهید. برخی از مثال‌ها شامل موارد زیر است:

"اکنون واریز کنید و ۱۰۰ دلار دریافت کنید"
"روی این لینک کلیک کنید تا ۱۰۰ دلار بازپرداخت دریافت کنید"

تاکتیک دیگری که معمولاً استفاده می‌شود، دریافت ایمیلی از یک کیف پول یا صرافی است که شما قبلاً استفاده کرده‌اید، یا به صورت اتفاقی یا از طریق هک‌های گذشته بانک اطلاعاتی. ممکن است هکرها آدرس ایمیل شما را در بازار سیاه به دست آورده باشند؛ به عنوان مثال از هک یک سرویس دیگر که شما ایمیل خود را به آن داده‌اید. مهاجمان می‌توانند به نظر برسند که افرادی هستند که شما می‌شناسید و شما را به انجام کاری ترغیب کنند، مانند پیوستن به یک صرافی.

بهترین روش: روی هیچ‌گونه هایپرلینک در ایمیل کلیک نکنید یا پیوست‌ها را باز نکنید. اگر مجبور به انجام تراکنش هستید، مستقیماً به وب‌سایت بروید. یک تاکتیک رایج این است که یک هایپرلینک واقعی به نظر برسد، اما اگر روی آن حرکت کنید، URL وب‌سایت جعلی را خواهید دید. همیشه ایمیل فرستنده را بررسی کنید تا ببینید از کجا آمده است (اگرچه این به طور ۱۰۰٪ قابل اعتماد نیست چون ایمیل‌ها می‌توانند جعل شوند).

تبلیغات جعلی

با تبلیغات جعلی وب، باید در سایتی که بازدید می‌کنید محتاط باشید. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که در اینترنت به دنبال چیزهایی مانند "بلاکچین" هستید. نتیجه اول می‌تواند واقعاً یک تبلیغ از طریق گوگل باشد، اما ممکن است به یک کیف پول رمزنگاری جعلی منتهی شود.

تبلیغات می‌توانند پاداش‌های سریع وعده دهند. به عنوان مثال:

"بیت‌کوین خود را در ۷۲ ساعت دو برابر کنید!"

بهترین روش: از محتوای تبلیغاتی اسپانسر شده در نتایج جستجو بازدید نکنید. بهتر است آدرس وب‌سایت واقعی را به صورت دستی مستقیماً در مرورگر خود وارد کنید.

توییتر/اینستاگرام/فیس‌بوک/شبکه‌های اجتماعی

افرادی که مدعی هستند نمایندگان شرکتی هستند که شما از آن استفاده می‌کنید، مانند Bitcoin.com، ممکن است از طریق پیام‌های مستقیم (DM) از طریق شبکه‌های اجتماعی با شما تماس بگیرند. کلاهبرداران می‌توانند به عنوان سلبریتی‌ها نیز ظاهر شوند. ممکن است هر تعداد از چیزهای وسوسه‌انگیز را بگویند، مانند:

"اگر 0.005 ETH بفرستید، می‌توانم 5 ETH به شما برگردانم!"
"تصمیم گرفتم ۵۶۲۵۶ بیت‌کوین را به طرفدارانم اهدا کنم."

یا ممکن است به شما درباره مشکلی هشدار دهند، مانند "حساب شما هک شده است، بنابراین از طریق شبکه‌های اجتماعی با شما تماس گرفته‌ایم. روی لینک زیر کلیک کنید."

در نهایت، هرگونه پیامی که درخواست پول یا لطف می‌کند اگر به صورت حضوری ملاقات نکرده‌اید را نادیده بگیرید:

"قبل از ملاقات، به لطفی نیاز دارم. می‌توانید کمی ETH برایم بفرستید؟"

بهترین روش: هیچ شرکتی از طریق شبکه‌های اجتماعی سعی نمی‌کند با شما تماس بگیرد. هرگز به افرادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی با شما تماس می‌گیرند اعتماد نکنید و فوراً آن‌ها را گزارش دهید.

تلگرام/دیسکورد/پیام‌رسانی فوری

این موضوع بسیاری از دارندگان NFT را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از افراد پیام‌های مستقیم (DM) از افرادی دریافت می‌کنند که ادعا می‌کنند از پروژه‌ها یا کسب‌وکارهای برجسته هستند. نام‌های آن‌ها می‌تواند دقیقاً شبیه نام‌های واقعی باشد. یک کلاهبرداری جدید که بسیاری در دام آن می‌افتند، درخواست کمک در چت گروهی برای پروژه‌ها و فوراً دریافت پیام مستقیم از یک مهاجم است. مهاجمان ممکن است حتی به رفع مشکل کمک کنند، اما در نهایت از شما اطلاعات خصوصی مانند رمزهای عبور، عبارات بازیابی یا گرفتن اسکرین‌شات‌هایی که شامل اطلاعات خصوصی هستند، درخواست خواهند کرد. برخی از مثال‌ها شامل موارد زیر است:

"ما از طریق تلگرام با شما تماس می‌گیریم. حساب شما مسدود شده است."
"برای رفع مشکل، به یک اسکرین‌شات نیاز داریم."

بهترین روش: مهاجمان از شما اطلاعات خصوصی مانند رمزهای عبور یا عبارات بازیابی درخواست خواهند کرد. به یاد داشته باشید، شما هرگز نیازی نخواهید داشت که این اطلاعات را به کسی فاش کنید. اگر کسی درخواست اسکرین‌شات کرد، بهتر است رد کنید. و البته، روی لینک‌ها کلیک نکنید یا چیزی دانلود نکنید.

به طور کلی، بهترین روش‌ها بسیار ساده هستند. اگر کسی ادعا کرد که از یک سازمان است، خواه از طریق ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، یا پیام‌رسانی فوری، روی لینک‌های آن‌ها کلیک نکنید. در عوض، از مرورگر وب خود یا اپلیکیشن موبایل شرکت‌ها استفاده کنید.

برای اطمینان از اینکه به یک کیف پول رمزنگاری واقعی می‌روید، به پورتال کیف پول ما در Bitcoin.com مراجعه کنید.

صرافی‌های جعلی رمزنگاری

اغلب در شبکه‌های اجتماعی لینکی خواهید دید که می‌گوید "بیت‌کوین بخرید با ۵٪ زیر ارزش بازار. بزرگ صرفه‌جویی کنید!" این یک ترفند بازاریابی است تا شما را وادار به بازدید و استفاده از صرافی جعلی آن‌ها کند. اگر به هر سایت صرافی‌ای مراجعه کنید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید HTTPS امن و نه HTTP است. این بدین معناست که ترافیک وب رمزگذاری و امن شده است؛ اگر فقط HTTP بدون "S" باشد، این یک نشانه هشدار بزرگ است و به معنای دوری از آن است.

نشانه هشدار دیگری که باید مراقب آن باشید، صرافی‌های جعلی‌ای است که فروش BTC برای پی‌پل را ارائه می‌دهند. در این سایت‌ها یک فرم وب خواهید دید که باید ایمیل پی‌پل و مبلغی که می‌خواهید بفروشید را وارد کنید. پس از ارسال، یک کد QR ارائه خواهد شد تا BTC خود را به آن ارسال کنید. اما پول هرگز نمی‌رسد. بیشتر این صرافی‌های جعلی یک روز وجود دارند و روز بعد ناپدید می‌شوند. شما آن‌ها را خواهید دید که ظاهر می‌شوند اما به سرعت ناپدید می‌شوند و سپس با یک نام دامنه متفاوت بعداً دوباره ظاهر می‌شوند.

در نهایت، از صرافی‌هایی که پاداش‌های بزرگ رمزنگاری تضمین‌شده برای عضویت ارائه می‌دهند، دوری کنید:

"امروز ثبت‌نام کنید و فوراً ۱ ETH رایگان دریافت کنید."

برای اطمینان از اینکه به یک صرافی رمزنگاری واقعی می‌روید، به پورتال صرافی ما در Bitcoin.com مراجعه کنید تا مطمئن شوید که دچار کلاهبرداری نشوید.

کیف پول‌های جعلی رمزنگاری

تشخیص کیف پول‌های جعلی رمزنگاری کمی سخت‌تر است، زیرا کیف پول‌ها عمدتاً برای ذخیره رمزنگاری هستند و نه خرید یا فروش آن. این بیشتر به نرم‌افزاری که ممکن است استفاده کنید مربوط می‌شود تا پول. به طور کلی، کیف پول‌های جعلی رمزنگاری تنها کلاهبرداری‌هایی برای آلوده کردن دستگاه شما به بدافزار هستند تا رمزهای عبور یا کلیدهای خصوصی شما را سرقت کنند. برای اطمینان از امنیت، Bitcoin.com کیف پول بیت‌کوین رسمی ما را برای کاربران دسکتاپ و موبایل توصیه می‌کند. برای مرور همه کیف پول‌های ارائه‌شده توسط Bitcoin.com، به صفحه کیف پول‌ها مراجعه کنید.

مانند سایت‌های صرافی جعلی رمزنگاری، باید به حس خود اعتماد کنید و به نشانه‌های هشدار توجه کنید. آیا سایت کیف پول از HTTPS استفاده می‌کند؟ آیا نام سایت کیف پول سعی در شبیه‌سازی یک کیف پول رمزنگاری معتبر دیگر با جعل آن دارد؟ خارج از موارد واضح، ممکن است تشخیص جعلی بودن یک کیف پول سخت باشد. یک روش خوب این است که از همتایانتان بپرسید که آیا کسی قبلاً از این کیف پول استفاده کرده است یا نه. می‌توانید این را در یک انجمن مانند ردیت بیت‌کوین انجام دهید. اگر کیف پول یک کلاینت قابل دانلود است، روش دیگر خوب این است که سایت را برای بدافزار بررسی کنید. سایت‌هایی مانند VirusTotal منبعی عالی برای بررسی فایل‌های اجرایی هستند تا ببینید آیا حاوی ویروس هستند یا خیر. برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و اطمینان از اینکه کیف پول رمزنگاری معتبر دریافت می‌کنید، به پورتال کیف پول ما در Bitcoin.com مراجعه کنید یا مستقیماً کیف پول رسمی Bitcoin.com را دانلود کنید.

طرح‌های پانزی

طرح‌های پانزی در دنیای رمزنگاری اغلب بازدهی بالا با حداقل یا بدون ریسک را وعده می‌دهند، که یک نشانه هشدار بزرگ است. این طرح‌ها معمولاً به ورود سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی وابسته هستند، و یک مدل ناپایدار ایجاد می‌کنند که در نهایت فرو می‌پاشد.

برای محافظت در برابر چنین کلاهبرداری‌هایی، مهم است که تحقیقات کاملی در مورد هر سرمایه‌گذاری رمزنگاری انجام دهید. این شامل درک اصول پروژه، مانند کاربرد، فناوری، سابقه تیم و موقعیت بازار آن است. پروژه‌های معتبر معمولاً اطلاعات شفاف و مستند خوبی درباره فناوری و مدل کسب‌وکار خود دارند. مراقب پروژه‌هایی باشید که اطلاعات واضحی ندارند یا از اصطلاحات فنی بیش از حد برای پنهان کردن کمبود محتوای خود استفاده می‌کنند.

نشانه هشدار دیگری، تاکتیک‌های بازاریابی تهاجمی است که به شدت بر جذب سرمایه‌گذاران جدید تمرکز دارد تا روی کاربرد واقعی رمزنگاری. طرح‌های پانزی معمولاً بر ارجاعات و سودهای کوتاه‌مدت بالا تأکید می‌کنند تا سرمایه‌گذاران ناآگاه را جذب کنند.

علاوه بر این، مراقب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری باشید که بازدهی ثابت را بدون توجه به شرایط بازار تضمین می‌کنند. در دنیای ناپایدار رمزنگاری، چنین تضمین‌هایی غیرواقعی هستند و اغلب نشان‌دهنده فعالیت‌های کلاهبرداری هستند.

مشاوره با نظرات مستقل و بازخوردهای جامعه می‌تواند بینش‌هایی درباره مشروعیت یک پروژه ارائه دهد. با این حال، آگاه باشید که برخی از نظرات و نظرات شبکه‌های اجتماعی ممکن است جعلی یا پرداخت‌شده باشند.

نتیجه‌گیری

"بیت‌کوین یک دستاورد رمزنگاری شگفت‌انگیز است. توانایی ایجاد چیزی که در دنیای دیجیتال قابل تکرار نیست، ارزش فوق‌العاده‌ای دارد. معماری بیت‌کوین، به‌طور واقعی توانایی در اختیار داشتن این دفاتر کل که قابل تکرار نیستند یک پیشرفت شگفت‌انگیز است."

• اریک اشمیت، رئیس اجرایی گوگل، مارس ۲۰۱۴.

در حالی که کلاهبرداری‌های مرتبط با بیت‌کوین و سایر دارایی‌های رمزنگاری متأسفانه رایج هستند، نباید شما را از بهره‌برداری از این فناوری توانمندساز بازدارند. با داشتن دانش و ابزارهای قدرتمندی مانند کیف پول Bitcoin.com، به راحتی می‌توانید کنترل پول خود را به دست بگیرید و آزادی اقتصادی خود را گسترش دهید.