AMLBot on plokiahela-kriminalistika ja krüptovara taastamise teenus, mis jälitab varastatud rahalisi vahendeid eri plokiahelate vahel, koordineerib varade külmutamist börsidega ning teeb koostööd õiguskaitseasutustega, et tagastada varad ohvritele. Kui teie krüptovara on varastatud, teid on petetud või teie konto on tühjendatud, aitab AMLBot teil välja selgitada, kuhu see kadus, ja koostada taastamisnõude.
AMLBot on läbi viinud üle 5 000 juurdluse ning pälvinud usalduse õiguskaitseasutustelt üle kogu maailma. AMLBot tegeleb juhtumitega alates esimesest teate saamisest kuni koordineeritud tegevuseni koos börside ja ametiasutustega. Ohvrid saavad ühe päeva jooksul tasuta esialgse hinnangu selle kohta, kui tõenäoline on nende juhtumi puhul raha tagasisaamine, ning täieliku juurdlusaruande 72 tunni jooksul alates juhtumi vastuvõtmisest.
Koostöö õiguskaitseasutustega eristab AMLBotit paljudest konkurentidest. Platvormil on ametlikud partnerlussuhted politsei ja küberkuritegevuse üksustega Tais (kus asub selle piirkondlik kontor), Kasahstanis, Indias, Gruusias ja Tšehhi Vabariigis – see tähendab, et juhtumite menetlemine jätkub sinna, kuhu jäljed viivad. See otsene side ametivõimudega suurendab märkimisväärselt varade edukat tagasisaamist ametlike kanalite kaudu. AMLBot tegeleb kogu vahetuse koordineerimisega ise, koostades õiguskaitseasutustele vajalikud arestimis- ja konfiskeerimisdokumendid ning viies toimikut edasi, kuni rahalised vahendid on kas tagasi saadud või lõplikult kadunud.
Kui AMLBot tuvastab varastatud rahalisi vahendeid sisaldava rahakoti, on umbes 75% tõenäosus, et need vahendid külmutatakse selles vahetusplatvormis, kuhu need jõuavad – see on märkimisväärselt kõrgem edutase võrreldes sellega, mida ohvrid tavaliselt saavutavad, kui nad pöörduvad vahetusplatvormi klienditoe poole iseseisvalt. See näitaja kehtib juhtumite puhul, mis jõuavad AMLBotini piisavalt kiiresti, et võimaldada tõhusat sekkumist.
Segajate juhtumid, mille tõttu enamik varade tagasisaamise ettevõtteid sulgeb toimiku vaikselt, kuuluvad AMLBoti tegevusvaldkonda. Nende analüütikud kasutavad selliseid tööriistu nagu Tornado Cash, Wasabi ja ChipMixer ning suudavad 60–70% kindlusega tuvastada õiged allavoolu rahakotid. Meeskond on läbi viinud üle 500 000 dollari suuruseid segajate juhtumeid algusest lõpuni – segamise tühistamine, varade külmutamine ja tagasisaamine.
AMLBot’i kinnitatud juhtumite ajalugu, mis hõlmab üle 5 000 uurimist, sisaldab 450K dollari suurust juhtumi, kus rünnati tegevjuhi Wi-Fi-võrku (varad täielikult tagasi saadud), 120K dollari suurust BlinkAI-i turvaauku (varad tagasi saadud 72 tunni jooksul), ning Lazarusega seotud varade külmutamisi Bybiti LazarusBounty programmi raames, kus AMLBoti töö aitas otseselt kaasa varade külmutamisele.
Iga juhtumit käsitlevad täielikult AMLBot’i enda siseanalüütikud. Ei allhankeid ega alltöövõtjaid. See on oluline konfidentsiaalsuse, järjepidevuse ja tõendite säilitamise ahela seisukohalt, mida nõuavad õiguskaitseasutused ja kohtumenetlused. Uurimiste läbiviimine ettevõttesiseselt tagab, et tundlik teave jääb kaitstuks ja et töö kvaliteet vastab kogu protsessi vältel kõrgeimatele standarditele.
AMLBot pakub kuritegude uurimist kõigis valdkondades, uurides phishingut, võltsitud airdrop’e, pahatahtlikke nutilepinguid, Telegramis ja Discordis toimuvat sotsiaalse inseneritöö kuritarvitamist, CEX-kontode rikkumisi, ahelatevahelist rahapesu, DeFi-rug pull’e, OTC-pettusi, NFT-pettusi ja wrench-rünnakuid. Tänu sellisele laiaulatuslikule katvusele ei pea ohvrid enne pöördumist oma juhtumi tüüpi eelnevalt määratlema – AMLBot suudab hinnata ja uurida praktiliselt iga krüptokuritegevuse stsenaariumi.
AMLBot on registreeritud juriidiline isik, mille juhtkonna liikmed on avalikult nimetatud, ning meeskond teavitab ohvrit kohe alguses, kui juhtum tundub võitmatu, selle asemel et võtta tasu vale lootuse eest. Selline läbipaistvus loob usaldust ja vastutustunnet, näidates, et meeskond seisab oma töö ja maine eest.
Platvorm on aktiivne ka sotsiaalmeedias ja mõttejuhina, avaldades regulaarselt originaalseid plokiahela-alaseid uuringuid ja ohuteavet LinkedInis ja X-is. See hoiab erialast kogukonda kursis tekkivate pettusemustrite ja tagasinõudmise arengutega, näidates samal ajal AMLBoti jätkuvat pühendumust plokiahela-kriminalistika valdkonna edendamisele.
AMLBot on oma veebisaidil avanud ka spetsiaalse KKK-rubriigi, mis pakub ohvritele ja uurijatele kiireid vastuseid kõige sagedamini esitatavatele küsimustele seoses tagasisaamise protsessi, juhtumi ajakava ja iga etapi käiguga.
