AMLBot es un servicio de análisis forense de blockchain y recuperación de criptomonedas que rastrea los fondos robados a través de diferentes cadenas, coordina la congelación de fondos con las plataformas de intercambio y colabora con las fuerzas del orden para devolver los activos a las víctimas. Si te han robado, estafado o vaciado tus criptomonedas, AMLBot te ayuda a rastrear su paradero y a preparar un expediente de recuperación.
Con más de 5.000 investigaciones completadas y el respaldo de las fuerzas del orden de todo el mundo, AMLBot se encarga de los casos desde la primera denuncia hasta la acción coordinada con las plataformas de intercambio y las autoridades. Las víctimas reciben una evaluación inicial gratuita sobre las posibilidades de recuperación de su caso en el plazo de un día, y un informe completo de la investigación en un plazo de 72 horas desde la recepción del caso.
La colaboración con las fuerzas del orden distingue a AMLBot de muchos de sus competidores. La plataforma mantiene colaboraciones formales con la policía y las unidades de lucha contra la ciberdelincuencia de Tailandia (donde cuenta con una oficina regional), Kazajistán, India, Georgia y la República Checa, lo que significa que los casos siguen su curso allá donde conduzcan las pistas. Esta línea directa con las autoridades aumenta significativamente las posibilidades de recuperar los activos con éxito a través de los canales oficiales. AMLBot se encarga por sí misma de toda la coordinación con las plataformas de intercambio, redactando la documentación de congelación y embargo que necesitan las fuerzas del orden e impulsando el expediente hasta que los fondos se recuperen o se pierdan definitivamente.
Cuando AMLBot identifica la cartera que contiene los fondos robados, existe aproximadamente un 75 % de probabilidad de congelar dichos fondos en la plataforma de intercambio por la que pasan, lo que supone una tasa de éxito notablemente superior a la que suelen alcanzar las víctimas al ponerse en contacto por su cuenta con el servicio de atención al cliente de la plataforma. Esa cifra se aplica a los casos que llegan a AMLBot con la suficiente rapidez como para permitir una intervención eficaz.
Los casos de «mixers», que llevan a la mayoría de las empresas de recuperación a archivar discretamente el expediente, entran dentro del ámbito de actuación de AMLBot. Sus analistas trabajan con herramientas como Tornado Cash, Wasabi y ChipMixer, con un nivel de confianza del 60-70 % a la hora de identificar las carteras de destino correctas. El equipo ha gestionado de principio a fin casos de mezcladores por valor superior a 500 000 dólares, incluyendo la desmezcla, la congelación y la recuperación.
El historial verificado de AMLBot, con más de 5.000 investigaciones, incluye un caso de vulneración de la red Wi-Fi del director general por valor de 450.000 dólares (recuperación total), un caso de explotación de BlinkAI por valor de 120.000 dólares (recuperación en 72 horas), y congelaciones vinculadas a Lazarus a través del programa LazarusBounty de Bybit, en el que el trabajo de AMLBot contribuyó directamente a la congelación de activos.
Cada caso es gestionado íntegramente por los propios analistas internos de AMLBot. Sin externalización ni subcontratación. Esto es fundamental para garantizar la confidencialidad, la coherencia y la cadena de custodia forense que exigen las fuerzas del orden y los procedimientos judiciales. Mantener las investigaciones a nivel interno garantiza que la información sensible permanezca protegida y que la calidad del trabajo cumpla con los más altos estándares a lo largo de todo el proceso.
AMLBot ofrece una cobertura completa de delitos, investigando casos de phishing, airdrops falsos, contratos inteligentes maliciosos, ingeniería social en Telegram y Discord, violaciones de cuentas en CEX, blanqueo entre cadenas, «rug pulls» en DeFi, fraudes OTC, estafas con NFT y ataques de tipo «wrench». La amplitud de su cobertura significa que las víctimas no necesitan determinar previamente el tipo de caso antes de ponerse en contacto con ellos: AMLBot puede evaluar e investigar prácticamente cualquier situación de delito relacionado con las criptomonedas.
AMLBot es una entidad jurídica registrada con una dirección identificada públicamente, y el equipo informa a la víctima desde el principio si un caso parece imposible de ganar, en lugar de cobrarle a cambio de falsas esperanzas. Esta transparencia genera confianza y responsabilidad, lo que demuestra que el equipo respalda su trabajo y su reputación.
La plataforma también mantiene una presencia activa en las redes sociales y como referente en el sector, publicando regularmente investigaciones originales sobre la cadena de bloques e información sobre amenazas en LinkedIn y X. De este modo, se mantiene informada a la comunidad profesional sobre los nuevos patrones de fraude y los avances en materia de recuperación, al tiempo que se pone de manifiesto el compromiso constante de AMLBot con el avance del campo de la investigación forense de blockchain.
AMLBot también ha puesto en marcha una sección específica de preguntas frecuentes en su página web, en la que ofrece a las víctimas y a los investigadores respuestas inmediatas a las dudas más habituales sobre el proceso de recuperación, los plazos de los casos y qué pueden esperar en cada fase.
