AMLBot er en tjeneste inden for blockchain-kriminalteknik og geninddrivelse af kryptovaluta, der sporer stjålne midler på tværs af blockchains, koordinerer indefrysninger med børser og samarbejder med retshåndhævende myndigheder om at tilbageføre aktiver til ofrene. Hvis din kryptovaluta er blevet stjålet, du er blevet snydt, eller din konto er blevet tømt, hjælper AMLBot dig med at spore, hvor den er havnet, og opbygge en sag med henblik på geninddrivelse.
Med over 5.000 afsluttede efterforskninger og tillid fra retshåndhævende myndigheder over hele verden varetager AMLBot sagerne fra den første anmeldelse og frem til koordinerede tiltag i samarbejde med børser og myndigheder. Ofrene modtager inden for et døgn en gratis indledende vurdering af, hvor store chancer der er for at inddrive midlerne i deres sag, samt en fuldstændig efterforskningsrapport inden for 72 timer efter sagsoptagelsen.
Samarbejdet med retshåndhævende myndigheder adskiller AMLBot fra mange konkurrenter. Platformen har formelle partnerskaber med politiet og enheder til bekæmpelse af cyberkriminalitet i Thailand (hvor den driver et regionalt kontor), Kasakhstan, Indien, Georgien og Tjekkiet — hvilket betyder, at sagerne fortsætter, uanset hvor sporene fører hen. Denne direkte kontakt til myndighederne øger chancerne for en vellykket inddrivelse af aktiver via officielle kanaler betydeligt. AMLBot varetager selv al koordinering med børserne, udarbejder de dokumenter vedrørende indefrysning og beslaglæggelse, som retshåndhævelsen har brug for, og fører sagen videre, indtil midlerne enten er tilbage eller endeligt tabt.
Når AMLBot identificerer den tegnebog, der indeholder de stjålne midler, er der en sandsynlighed på cirka 75 % for, at disse midler bliver indefrosset på den børs, de kommer i kontakt med — en markant højere succesrate end den, ofrene typisk opnår ved selv at kontakte børsens kundeservice. Dette tal gælder for sager, der når frem til AMLBot hurtigt nok til, at der kan gribes effektivt ind.
Sager vedrørende mixere, som får de fleste inddrivelsesfirmaer til diskret at lukke sagen, falder inden for AMLBots kompetenceområde. Deres analytikere arbejder sig igennem værktøjer som Tornado Cash, Wasabi og ChipMixer med en sikkerhed på 60–70 % for at identificere de korrekte downstream-wallets. Teamet har håndteret mixer-sager på over 500.000 dollars fra start til slut – herunder de-mixing, indefrysning og inddrivelse.
AMLBots dokumenterede sagshistorik med over 5.000 undersøgelser omfatter et Wi-Fi-angreb mod en CEO til en værdi af 450.000 $ (fuldt ud genoprettet), et BlinkAI-angreb til en værdi af 120.000 $ (genoprettet inden for 72 timer) samt indfrosne midler med tilknytning til Lazarus via Bybits LazarusBounty-program, hvor AMLBots indsats direkte bidrog til indfrysningen af aktiverne.
Hver eneste sag behandles udelukkende af AMLBots egne interne analytikere. Der er ingen outsourcing og ingen underleverandører. Dette er afgørende for fortroligheden, konsistensen og den retsmedicinske beviskæde, som retshåndhævelsen og retssager kræver. Ved at holde undersøgelserne internt sikres det, at følsomme oplysninger forbliver beskyttet, og at kvaliteten af arbejdet lever op til de højeste standarder gennem hele processen.
AMLBot dækker hele spektret af kriminalitet og efterforsker phishing, falske airdrops, ondsindede smartkontrakter, social engineering på Telegram og Discord, brud på CEX-konti, hvidvaskning på tværs af blockchains, DeFi-rug pulls, OTC-svindel, NFT-svindel og »wrench attacks«. Den brede dækning betyder, at ofrene ikke behøver at vurdere, om deres sag falder ind under en bestemt kategori, før de henvender sig — AMLBot kan vurdere og efterforske stort set alle former for kryptokriminalitet.
AMLBot er en registreret juridisk enhed med offentligt navngivne ledere, og teamet vil på forhånd informere et offer, hvis en sag ser ud til at være håbløs, i stedet for at opkræve betaling for falske forhåbninger. Denne gennemsigtighed skaber tillid og ansvarlighed og viser, at teamet står bag sit arbejde og sit omdømme.
Platformen er desuden aktiv på de sociale medier og inden for thought leadership, hvor den regelmæssigt offentliggør original forskning om blockchain-teknologi og trusselsinformation på LinkedIn og X. Dette holder det faglige miljø opdateret om nye svindelmønstre og udviklingen inden for inddrivelse, samtidig med at det understreger AMLBots vedvarende engagement i at fremme udviklingen inden for blockchain-kriminalteknik.
AMLBot har desuden lanceret et særligt FAQ-afsnit på sin hjemmeside, hvor ofre og efterforskere kan få øjeblikkelige svar på de mest almindelige spørgsmål om genopretningsprocessen, tidsfristerne i sagerne og hvad man kan forvente i de enkelte faser.
