AMLBot je služba zabývající se blockchainovou forenzikou a obnovou kryptoměn, která sleduje ukradené prostředky napříč blockchainy, koordinuje zmrazení prostředků s burzami a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na navrácení aktiv obětem. Pokud vám byly kryptoměny ukradeny, stali jste se obětí podvodu nebo vám byly vyprázdněny účty, AMLBot vám pomůže zjistit, kam se dostaly, a sestavit případ pro jejich navrácení.
Společnost AMLBot, která má za sebou více než 5 000 dokončených vyšetřování a těší se důvěře orgánů činných v trestním řízení po celém světě, se věnuje případům od prvního nahlášení až po koordinovanou spolupráci s burzami a úřady. Oběti obdrží do jednoho dne bezplatné předběžné posouzení šancí na navrácení prostředků a do 72 hodin od přijetí případu kompletní vyšetřovací zprávu.
Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení odlišuje AMLBot od mnoha konkurentů. Platforma udržuje formální partnerství s policií a jednotkami pro boj s kyberkriminalitou v Thajsku (kde provozuje regionální pobočku), Kazachstánu, Indii, Gruzii a České republice – což znamená, že případy se posouvají dál, ať už stopy vedou kamkoli. Toto přímé spojení s úřady výrazně zvyšuje šance na úspěšné navrácení majetku prostřednictvím oficiálních kanálů. AMLBot sám zajišťuje veškerou koordinaci s burzami, připravuje dokumentaci k zmrazení a zabavení majetku potřebnou pro orgány činné v trestním řízení a posouvá případ vpřed, dokud nejsou prostředky buď vráceny, nebo definitivně ztraceny.
Jakmile AMLBot identifikuje peněženku, na které se nacházejí odcizené prostředky, je zde přibližně 75% pravděpodobnost, že tyto prostředky budou zmrazeny na burze, na kterou se dostanou – což je výrazně vyšší úspěšnost, než jakou obvykle dosahují oběti, když se na podporu burzy obracejí samy. Tento údaj platí pro případy, které se k AMLBotovi dostanou dostatečně rychle, aby bylo možné účinně zasáhnout.
Případy využívající mixéry, kvůli kterým většina společností zabývajících se zpětným získáváním prostředků případ tiše uzavře, spadají do působnosti AMLBot. Jeho analytici pracují s nástroji jako Tornado Cash, Wasabi a ChipMixer a dosahují 60–70 % úspěšnosti při identifikaci správných následných peněženek. Tým se u případů s mixéry s částkou přesahující 500 000 USD ujal celého procesu od začátku do konce – od rozlišení, přes zmrazení až po navrácení prostředků.
Mezi ověřenými případy AMLBot, které zahrnují více než 5 000 vyšetřování, patří napadení Wi-Fi sítě generálního ředitele v hodnotě 450K $ (prostředky byly plně navráceny), zneužití systému BlinkAI v hodnotě 120K $ (prostředky byly navráceny do 72 hodin) a zmrazení prostředků spojené se skupinou Lazarus v rámci programu LazarusBounty společnosti Bybit, kde práce AMLBot přímo přispěla k zmrazení aktiv.
Každý případ je zpracováván výhradně interními analytiky společnosti AMLBot. Žádný outsourcing, žádné zadávání prací subdodavatelům. To je důležité z hlediska důvěrnosti, konzistentnosti a forenzního řetězce důkazů, které vyžadují orgány činné v trestním řízení a soudní řízení. Vedení vyšetřování interně zajišťuje, že citlivé informace zůstávají chráněny a že kvalita práce splňuje nejvyšší standardy v průběhu celého procesu.
AMLBot pokrývá celé spektrum trestné činnosti a zabývá se vyšetřováním phishingu, falešných airdropů, škodlivých smart kontraktů, sociálního inženýrství na platformách Telegram a Discord, narušení účtů na centrálních burzách (CEX), praní peněz napříč řetězci, podvodů typu „rug pull“ v DeFi, podvodů na mimoburzovním trhu (OTC), podvodů s NFT a útoků typu „wrench“. Díky širokému záběru nemusí oběti před kontaktováním předem posuzovat, do jaké kategorie jejich případ spadá – AMLBot dokáže posoudit a vyšetřit prakticky jakýkoli scénář kryptoměnové trestné činnosti.
AMLBot je registrovaná právnická osoba s veřejně známým vedením a v případě, že se případ jeví jako neřešitelný, tým to oběti sdělí hned na začátku, místo aby si účtoval poplatky za falešné naděje. Tato transparentnost buduje důvěru a zodpovědnost a dokazuje, že tým si stojí za svou prací i reputací.
Platforma je rovněž aktivní na sociálních sítích a v oblasti myšlenkového vedení, kde pravidelně zveřejňuje originální výzkumy týkající se blockchainu a informace o hrozbách na platformách LinkedIn a X. Díky tomu je odborná komunita průběžně informována o nových podvodných schématech a vývoji v oblasti vymáhání prostředků, což zároveň dokládá trvalé úsilí AMLBot o pokrok v oboru blockchainové forenziky.
Společnost AMLBot rovněž spustila na svých webových stránkách speciální sekci s často kladenými dotazy (FAQ), která obětem a vyšetřovatelům poskytuje okamžité odpovědi na nejčastější otázky týkající se procesu navrácení majetku, časového harmonogramu případů a toho, co lze očekávat v jednotlivých fázích.
