AMLBot هي خدمة متخصصة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بتقنية البلوك تشين واسترداد العملات المشفرة، تعمل على تتبع الأموال المسروقة عبر سلاسل البلوك تشين المختلفة، وتنسيق إجراءات تجميد الأصول مع منصات التبادل، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون لإعادة الأصول إلى الضحايا. إذا تعرضت عملاتك المشفرة للسرقة أو الاحتيال أو الاستنزاف، فإن AMLBot تساعدك على تتبع مسارها وإعداد ملف استرداد.
بعد إتمام أكثر من 5,000 تحقيق وحصوله على ثقة أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، يتولى AMLBot القضايا بدءًا من البلاغ الأول وصولاً إلى اتخاذ إجراءات منسقة مع منصات التبادل والسلطات. ويحصل الضحايا على تقييم أولي مجاني لمدى إمكانية استرداد أموالهم في غضون يوم واحد، وتقرير تحقيق كامل في غضون 72 ساعة من استلام القضية.
التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون هو ما يميز AMLBot عن العديد من المنافسين. ترتبط المنصة بشراكات رسمية مع الشرطة ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في تايلاند (حيث تدير مكتبًا إقليميًا)، وكازاخستان، والهند، وجورجيا، وجمهورية التشيك — مما يعني أن القضايا تستمر في التقدم أينما قادها الدليل. ويؤدي هذا الاتصال المباشر بالسلطات إلى زيادة كبيرة في فرص نجاح استرداد الأصول عبر القنوات الرسمية. تتولى AMLBot بنفسها جميع عمليات التنسيق مع البورصات، حيث تقوم بصياغة المستندات القانونية اللازمة لتجميد الأصول ومصادرتها التي تطلبها أجهزة إنفاذ القانون، وتتابع الملف حتى يتم استرداد الأموال أو يتأكد فقدانها نهائيًا.
عندما يحدد AMLBot المحفظة التي تحتفظ بالأموال المسروقة، تبلغ احتمالية تجميد تلك الأموال في البورصة التي تمر بها حوالي 75% — وهو معدل نجاح أعلى بشكل ملحوظ مما يحققه الضحايا عادةً عند الاتصال بدعم البورصة بشكل مستقل. وينطبق هذا الرقم على الحالات التي تصل إلى AMLBot بسرعة كافية تسمح بالتدخل الفعال.
تندرج حالات «الميكسر» — التي تدفع معظم شركات استرداد الأموال إلى إغلاق الملفات بهدوء — ضمن نطاق عمل AMLBot. ويعمل محللو الشركة باستخدام أدوات مثل Tornado Cash وWasabi وChipMixer، مع ثقة تتراوح بين 60 و70% في تحديد المحافظ النهائية الصحيحة. وقد تولى الفريق حالات استخدام أدوات خلط الأموال التي تجاوزت قيمتها 500 ألف دولار من البداية إلى النهاية — بما في ذلك فصل الأموال وتجميدها واستردادها.
تشمل سجل حالات AMLBot المؤكدة، التي تضم أكثر من 5,000 تحقيق، اختراق شبكة واي فاي خاصة برئيس تنفيذي بقيمة 450 ألف دولار (تم استرداد المبلغ بالكامل)، واستغلال ثغرة أمنية في BlinkAI بقيمة 120 ألف دولار (تم استرداد المبلغ في غضون 72 ساعة)، وعمليات تجميد مرتبطة بمجموعة Lazarus من خلال برنامج LazarusBounty التابع لـ Bybit، حيث ساهم عمل AMLBot بشكل مباشر في تجميد الأصول.
يتم التعامل مع كل قضية بالكامل من قبل المحللين الداخليين التابعين لـ AMLBot. لا يتم اللجوء إلى الاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد من الباطن. وهذا أمر مهم لضمان السرية والاتساق وسلسلة الحراسة الجنائية التي تتطلبها أجهزة إنفاذ القانون والإجراءات القانونية. ويضمن إجراء التحقيقات داخليًّا حماية المعلومات الحساسة وضمان أن تفي جودة العمل بأعلى المعايير طوال العملية بأكملها.
يوفر AMLBot تغطية شاملة لجميع أنواع الجرائم، حيث يحقق في حالات التصيد الاحتيالي، وعمليات التوزيع المجاني المزيفة، والعقود الذكية الخبيثة، والهندسة الاجتماعية عبر منصتي Telegram وDiscord، واختراق حسابات منصات التداول المركزية (CEX)، وغسل الأموال عبر السلاسل، وعمليات «الانسحاب المفاجئ» في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، والاحتيال في التداول خارج البورصات (OTC)، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول غير القابلة للاستبدال (NFT)، وهجمات «الرينش». ونظرًا لاتساع نطاق التغطية، لا يحتاج الضحايا إلى تحديد نوع قضيتهم مسبقًا قبل التواصل معنا — حيث يمكن لـ AMLBot تقييم والتحقيق في أي سيناريو جنائي متعلق بالعملات المشفرة تقريبًا.
AMLBot هي كيان قانوني مسجل تضم قيادته أسماء معروفة للجمهور، ويقوم الفريق بإبلاغ الضحية مسبقًا إذا بدا أن القضية لا يمكن كسبها، بدلاً من فرض رسوم مقابل إعطاء أمل زائف. وتُعزز هذه الشفافية الثقة والمساءلة، مما يدل على أن الفريق يلتزم بعمله ويحرص على سمعته.
كما تحافظ المنصة على حضور نشط في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجال الريادة الفكرية، حيث تنشر بانتظام أبحاثًا أصلية حول سلسلة الكتل ومعلومات استخباراتية عن التهديدات عبر منصتي LinkedIn وX. ويؤدي ذلك إلى إطلاع المجتمع المهني على أنماط الاحتيال الناشئة والتطورات المتعلقة باسترداد الأموال، مع إظهار التزام AMLBot المستمر بتطوير مجال التحليل الجنائي لسلسلة الكتل.
كما أطلقت AMLBot قسمًا مخصصًا للأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني، لتزويد الضحايا والمحققين بإجابات فورية على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول عملية استرداد الأموال، والجداول الزمنية للقضايا، وما يمكن توقعه في كل مرحلة.
