كيفية تجنب الاحتيال في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى

لتجنب الاحتيال في عالم البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يتطلب الحذر والتعليم واستخدام أفضل الممارسات في إدارة أصولك. اقرأ المقال الكامل أدناه للحصول على نصائح حول كيفية تجنب أن تصبح ضحية للاحتيال في العملات الرقمية، ولكن للاختصار:

1. لا ترسل العملات الرقمية لأشخاص يدعون أنهم سيضاعفون أموالك.
2. تأكد من أنك تستخدم موقعًا رسميًا وليس نسخة خبيثة من الموقع.
3. كن شديد الحذر من أي شخص يتواصل معك بشكل مفاجئ عبر الرسائل المباشرة أو البريد الإلكتروني، إلخ.

استخدم تطبيق محفظة Bitcoin.com المتعددة السلاسل، الموثوق به من قبل الملايين لإرسال واستقبال وشراء وبيع وتداول وإدارة العملات الرقمية الأكثر شهرة بأمان وسهولة. يمكنك أيضًا الاتصال بآلاف التطبيقات اللامركزية (DApps)، من الألعاب إلى المشتقات المالية.

كن ذكياً في التعامل مع العملات المشفرة

في هذا الدليل، سنرشدك إلى أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا التي تشمل بيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة. سنوضح لك كيفية التعرف عليها حتى لا تصبح الضحية التالية. فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا للاحتيال في العملات المشفرة.

عمليات الاحتيال عبر التصيد

هذا هو احتيال شائع جدًا. التصيد هو نوع من هجمات الهندسة الاجتماعية. تستغل هذه الهجمات السلوك البشري بدلاً من نقاط الضعف التكنولوجية. تحدث هجمات التصيد عندما يقنعك المهاجم بأنه ممثل موثوق به لمنظمة ما، مثل البنك الخاص بك، شركة الهاتف المحمول، أو منصة تداول العملات المشفرة. لأنك تعتقد أن المهاجم هو ممثل حقيقي، تقوم بالكشف عن معلومات خاصة مثل كلمات المرور، أو النقر على روابط ضارة، مما قد يؤدي إلى تثبيت برامج ضارة أو برامج ضارة أخرى. يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان كامل لأموالك.

دعونا نلقي نظرة على بعض الهجمات الشائعة للتصيد. يجب ملاحظة أن المهاجمين المحتملين دائمًا ما يبحثون عن طرق جديدة لكسب ثقتك. بعد أن يصبح احتيال ما معروفًا، ويصبح الناس أكثر حذرًا، سيبحث المهاجمون عن طريقة أخرى حيث تكون أقل حذرًا.

البريد الإلكتروني

بشكل عام، إذا كان العرض يبدو جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا، فهو كذلك. لا تنقر على أي روابط في هذه الرسائل وأبلغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها. بعض الأمثلة تشمل:

"أودع الآن واحصل على 100 دولار"
"انقر على هذا الرابط لاسترداد 100 دولار أمريكي"

تكتيك شائع آخر هو تلقي بريد إلكتروني من محفظة أو منصة تداول تستخدمها بالفعل، إما بالصدفة أو من خلال اختراق قواعد البيانات السابقة. ربما حصل القراصنة على عنوان بريدك الإلكتروني من السوق السوداء؛ مثلاً من اختراق لخدمة أخرى قدمت بريدك الإلكتروني إليها. يمكن للمهاجمين الظهور كشخص تعرفه، يطلب منك أو يشجعك على اتخاذ إجراء ما، مثل الانضمام إلى منصة تداول.

أفضل الممارسات: لا تنقر على أي روابط في البريد الإلكتروني أو تفتح المرفقات. اذهب مباشرة إلى الموقع إذا كان عليك القيام بأعمال هناك. تكتيك شائع هو جعل الرابط يبدو حقيقيًا، لكن إذا حركت مؤشر الماوس فوقه سترى عنوان URL لموقع وهمي. تحقق دائمًا من البريد الإلكتروني للمرسل لمعرفة مصدره (على الرغم من أن هذا ليس موثوقًا بنسبة 100% حيث يمكن تزوير عناوين البريد الإلكتروني).

إعلانات وهمية

مع الإعلانات الوهمية على الويب، يجب أن تكون حذرًا بشأن الموقع الذي تزوره. يحدث هذا عادةً عند البحث على الويب عن أشياء مثل "blockchain". قد يكون النتيجة الأولى في الواقع إعلان عبر جوجل على سبيل المثال، لكن قد يكون في النهاية محفظة عملات مشفرة وهمية.

الإعلانات يمكن أن تعد بمكافآت سريعة. على سبيل المثال:

"ضاعف بيتكوين الخاص بك في 72 ساعة!"

أفضل الممارسات: لا تزور محتوى الإعلان الممول في نتائج البحث. من الأفضل كتابة عنوان موقع الويب الحقيقي يدويًا مباشرة في متصفحك.

تويتر/إنستغرام/فيسبوك/وسائل التواصل الاجتماعي

الأشخاص الذين يدعون أنهم ممثلون عن شركة تستخدمها، مثل Bitcoin.com، قد يتواصلون معك عبر الرسائل المباشرة (DMs) عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمحتالين أيضًا التظاهر بأنهم مشاهير. قد يقولون أي شيء مغري مثل:

"إذا أرسلت 0.005 ETH، يمكنني إرسال 5 ETH لك!"
"قررت إهداء 56256 بيتكوين لمتابعي."

أو، قد يحذروك من مشكلة، مثل "تم اختراق حسابك، لذا تواصلنا معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. انقر على الرابط أدناه."

أخيرًا، تجاهل أي رسائل تطلب المال أو خدمة إذا لم تقابل الشخص شخصيًا:

"قبل أن نلتقي، أحتاج إلى خدمة. هل يمكنك من فضلك إرسال بعض ETH لي؟"

أفضل الممارسات: لن تحاول أي شركة التواصل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا تصدق أبدًا الأشخاص الذين يحاولون التواصل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبلغ عنهم فورًا.

تيليجرام/ديسكورد/المراسلة الفورية

هذا أثر على العديد من حاملي NFT. يتلقى الكثيرون رسائل مباشرة (DMs) من أشخاص يدعون أنهم من مشاريع أو شركات بارزة. قد تبدو أسماؤهم تمامًا مثل الأسماء الحقيقية لأشخاص حقيقيين. احتيال جديد يقع فيه الكثيرون هو طلب المساعدة في دردشة جماعية للمشاريع، ويتم التواصل معهم مباشرة من قبل مهاجم. قد يساعد المهاجمون حتى في حل المشكلة، لكن في النهاية سيطلبون معلومات خاصة، مثل كلمات المرور، أو عبارات الاسترداد، أو أخذ لقطات شاشة تحتوي على معلومات خاصة. بعض الأمثلة تشمل:

"نتواصل عبر تيليجرام. حسابك مجمد."
"لحل المشكلة، نحتاج إلى لقطة شاشة."

أفضل الممارسات: سيطلب المهاجمون معلومات خاصة، مثل كلمات المرور، أو عبارات الاسترداد. تذكر، لن تحتاج أبدًا إلى الكشف عن هذه المعلومات لأي شخص. إذا طلب شخص ما لقطة شاشة، من الأفضل رفض ذلك. وبالطبع، لا تنقر على الروابط أو تحميل أي شيء.

بشكل عام، أفضل الممارسات بسيطة جدًا. إذا اتصل بك أي شخص يدعي أنه من منظمة، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المراسلة الفورية، فلا تنقر على الروابط التي يقدمونها. بدلاً من ذلك، استخدم متصفح الويب الخاص بك أو تطبيق الجوال الخاص بالشركات.

للتأكد من أنك تتوجه إلى محفظة عملات مشفرة حقيقية، قم بزيارة بوابة المحفظة على Bitcoin.com.

منصات تداول العملات المشفرة الوهمية

غالبًا ما ترى على وسائل التواصل الاجتماعي رابطًا يقول شيئًا مثل "شراء بيتكوين بأقل من 5% من السعر السوقي. وفر كثيرًا!" هذا خدعة تسويقية لجعلك تزور وتستخدم منصتهم الوهمية. إذا زرت أي موقع لتبادل العملات، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو التأكد من أنه HTTPS مؤمن وليس HTTP. هذا يعني أن حركة المرور على الويب مشفرة ومؤمنة؛ إذا كان مجرد HTTP بدون "S" فهذا إشارة تحذير كبيرة ويعني الابتعاد.

إشارة تحذير أخرى يجب الانتباه إليها هي منصات التبادل الوهمية التي تقدم بيع BTC مقابل PayPal. على هذه المواقع سترى نموذجًا لإدخال بريدك الإلكتروني في PayPal والمبلغ المراد بيعه. بعد الإرسال، سيتم تقديم رمز QR لك لإرسال BTC الخاص بك إليه. لكن المال لا يصل أبدًا. معظم هذه المنصات الوهمية تكون متواجدة ليوم واحد وتختفي في اليوم التالي. سترى أنها تظهر بسرعة وتختفي، ثم تعاود الظهور باسم نطاق مختلف لاحقًا.

أخيرًا، كن حذرًا من منصات التبادل التي تقدم مكافآت كبيرة مضمونة عند التسجيل:

"سجل اليوم واحصل على 1 ETH مجاناً فوراً."

للتأكد من أنك تتوجه إلى منصة تداول عملات مشفرة حقيقية، قم بزيارة بوابة التبادل على Bitcoin.com لضمان عدم تعرضك للاحتيال.

محافظ العملات المشفرة الوهمية

اكتشاف المحافظ الوهمية أصعب قليلاً، لأن المحافظ تتعلق أساسًا بتخزين العملات المشفرة وليس بشرائها أو بيعها. يتعلق الأمر بالبرامج التي قد تستخدمها وليس بالمال. عادةً ما تكون المحافظ الوهمية مجرد خدع لتثبيت برامج ضارة تصيب جهازك لسرقة كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة. لضمان الأمان، يوصي موقع Bitcoin.com باستخدام محفظة البيتكوين الرسمية للمستخدمين على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. لتصفح جميع المحافظ المقدمة عبر Bitcoin.com، تحقق من صفحة المحافظ.

تمامًا مثل مواقع التبادل الوهمية، يجب عليك الثقة في حدسك والبحث عن إشارات تحذير. هل يستخدم موقع المحفظة HTTPS؟ هل يحاول اسم موقع المحفظة تشبيه محفظة عملات مشفرة موثوقة أخرى بانتحالها؟ خارج الواضح، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت المحفظة وهمية. ممارسة جيدة هي أن تسأل أقرانك إذا كان شخص ما قد استخدم المحفظة من قبل. يمكنك القيام بذلك في منتدى مثل بيتكوين ريديت. إذا كانت المحفظة عميلًا قابلًا للتنزيل، ممارسة جيدة أخرى هي فحص الموقع للتحقق من وجود برامج ضارة. مواقع مثل VirusTotal هي مورد رائع لفحص الملفات القابلة للتنفيذ للتحقق مما إذا كانت تحتوي على فيروسات. لتجنب الاحتيالات والتأكد من أنك تحصل على محفظة عملات مشفرة شرعية، قم بزيارة بوابة المحفظة على Bitcoin.com أو قم بتنزيل المحفظة الرسمية لـ Bitcoin.com مباشرة.

مخططات بونزي

غالبًا ما تعد مخططات بونزي في مجال العملات المشفرة بعوائد عالية مع القليل من المخاطر أو بدونها، وهو ما يعد إشارة تحذير كبيرة. تعتمد هذه المخططات عادةً على دخول مستثمرين جدد لدفع العوائد للمستثمرين السابقين، مما يخلق نموذجًا غير مستدام ينهار في النهاية.

لحماية نفسك من هذه الاحتيالات، من الضروري إجراء بحث شامل في أي استثمار يتعلق بالعملات المشفرة. يشمل ذلك فهم أساسيات المشروع، مثل حالته الاستخدامية، التكنولوجيا، خلفية الفريق، وموقعه في السوق. عادةً ما تكون المشاريع الشرعية لديها معلومات شفافة وموثقة جيدًا عن تقنيتها ونموذج عملها. كن حذرًا من المشاريع التي تفتقر إلى معلومات واضحة أو تستخدم مصطلحات تقنية مبهمة لحجب نقص مضمونها.

إشارة تحذير أخرى هي التكتيكات التسويقية العدوانية التي تركز بشكل كبير على تجنيد مستثمرين جدد بدلاً من الفائدة الفعلية للعملة المشفرة. غالبًا ما تركز مخططات بونزي على الإحالات والمكاسب القصيرة الأجل لجذب المستثمرين غير المشتبهين.

بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا من منصات الاستثمار التي تضمن عوائد ثابتة بغض النظر عن ظروف السوق. في عالم العملات المشفرة المتقلب، مثل هذه الضمانات غير واقعية وغالبًا ما تشير إلى نشاط احتيالي.

يمكن أن توفر مراجعة مستقلة والتعليقات من المجتمع رؤى عن شرعية المشروع. ومع ذلك، كن على علم بأن بعض المراجعات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون محورة أو مدفوعة الأجر.

الخاتمة

"البيتكوين هو إنجاز تشفيري مذهل. القدرة على إنشاء شيء غير قابل للتكرار في العالم الرقمي لها قيمة هائلة. بنية البيتكوين، القدرة على امتلاك هذه الدفاتر التي لا يمكن تكرارها، هو تقدم مذهل."

• إريك شميت، رئيس مجلس إدارة جوجل، مارس 2014.

على الرغم من أن الاحتيالات التي تشمل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للأسف شائعة، إلا أنها لا ينبغي أن تثنيك عن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الممكّنة. مسلحًا بالمعرفة وأدوات قوية مثل محفظة Bitcoin.com، من السهل السيطرة على أموالك وتوسيع حريتك الاقتصادية.

التبادلاتالمقامرةمحافظبطاقاتالمؤتمرات

اكتشف أفضل المنصات لشراء وبيع وتداول العملات الرقمية

ميزات التداول

أدوات تداول متقدمة واستراتيجيات آلية للمتداولين المحترفين

العملات المشفرة

شراء وبيع وتداول العملات المشفرة والعملات البديلة الشهيرة

أنواع التبادل

أنواع مختلفة من البورصات بناءً على احتياجاتك التجارية

المناطق الجغرافية

ابحث عن البورصات المتاحة في بلدك أو منطقتك

خيارات الاستثمار

اكتشف فرص الاستثمار الجديدة والمبيعات المسبقة

الخيارات الثنائية

منصات وأدوات تداول الخيارات الثنائية

التداول الخوارزمي

التداول الآلي

روبوتات التحكيم

تداول النسخ

التداول اليومي

حسابات تداول تجريبية

المشتقات

تداول العقود الآجلة

تداول الرافعة المالية

التداول بالهامش

تداول الخيارات

البيع على المكشوف

Aave

عملات بديلة

أبتوس

أربيتريوم

الذكاء الفائق الاصطناعي

انهيار ثلجي

بينانس كوين

بيتكوين كاش

Bittensor

كاردانو

Chainlink

كوزموس

كرونوس

داي

دوجكوين

إيثريوم كلاسيك

Filecoin

هيديرا

ثابت

تبايني

Kaspa

لايتكوين

صانع

عباءة

مونيرو

بروتوكول نير

نيو

أوكب

تفاؤل

بيبي

Polkadot

متعدد الأضلاع

تقديم

ريبل

شيبا إينو

سولانا

العملات المستقرة

الأكوام

ممتاز

سوي

تيزوس

تون كوين

ترون

Uniswap

تبادلات مجهولة

مركزي

وسطاء العملات المشفرة

تبادل العملات المشفرة إلى العملات الورقية

لامركزي

للمبتدئين

هجين

منصات الإقراض

أقل الرسوم

تبادلات العملات المشفرة من نظير إلى نظير

إيداع باي بال

الأكثر أماناً

حسابات التوفير

منصات التبادل

الجزائر

الأرجنتين

آسيا

أستراليا

البحرين

البرازيل

كندا

الصين

كولومبيا

الكونغو

مصر

أوروبا

فرنسا

ألمانيا

غانا

هونغ كونغ

الهند

إندونيسيا

أيرلندا

إيطاليا

اليابان

كينيا

كوريا

ماليزيا

المكسيك

المغرب

هولندا

نيوزيلندا

نيجيريا

النرويج

باكستان

الفلبين

روسيا

سنغافورة

جنوب أفريقيا

سويسرا

تنزانيا

تايلاند

تركيا

أوغندا

الإمارات العربية المتحدة

أفضل العملات الرقمية للشراء الآن

أفضل مبيعات العملات المشفرة المسبقة

مشاريع التشفير الجديدة

الخيارات الثنائية

التبادلات

اكتشف أفضل المنصات لشراء وبيع وتداول العملات الرقمية

ميزات التداول

أدوات تداول متقدمة واستراتيجيات آلية للمتداولين المحترفين

العملات المشفرة

شراء وبيع وتداول العملات المشفرة والعملات البديلة الشهيرة

أنواع التبادل

أنواع مختلفة من البورصات بناءً على احتياجاتك التجارية

المناطق الجغرافية

ابحث عن البورصات المتاحة في بلدك أو منطقتك

خيارات الاستثمار

اكتشف فرص الاستثمار الجديدة والمبيعات المسبقة

الخيارات الثنائية

منصات وأدوات تداول الخيارات الثنائية

التداول الخوارزمي

التداول الآلي

روبوتات التحكيم

تداول النسخ

التداول اليومي

حسابات تداول تجريبية

المشتقات

تداول العقود الآجلة

تداول الرافعة المالية

التداول بالهامش

تداول الخيارات

البيع على المكشوف

Aave

عملات بديلة

أبتوس

أربيتريوم

الذكاء الفائق الاصطناعي

انهيار ثلجي

بينانس كوين

بيتكوين كاش

Bittensor

كاردانو

Chainlink

كوزموس

كرونوس

داي

دوجكوين

إيثريوم كلاسيك

Filecoin

هيديرا

ثابت

تبايني

Kaspa

لايتكوين

صانع

عباءة

مونيرو

بروتوكول نير

نيو

أوكب

تفاؤل

بيبي

Polkadot

متعدد الأضلاع

تقديم

ريبل

شيبا إينو

سولانا

العملات المستقرة

الأكوام

ممتاز

سوي

تيزوس

تون كوين

ترون

Uniswap

تبادلات مجهولة

مركزي

وسطاء العملات المشفرة

تبادل العملات المشفرة إلى العملات الورقية

لامركزي

للمبتدئين

هجين

منصات الإقراض

أقل الرسوم

تبادلات العملات المشفرة من نظير إلى نظير

إيداع باي بال

الأكثر أماناً

حسابات التوفير

منصات التبادل

الجزائر

الأرجنتين

آسيا

أستراليا

البحرين

البرازيل

كندا

الصين

كولومبيا

الكونغو

مصر

أوروبا

فرنسا

ألمانيا

غانا

هونغ كونغ

الهند

إندونيسيا

أيرلندا

إيطاليا

اليابان

كينيا

كوريا

ماليزيا

المكسيك

المغرب

هولندا

نيوزيلندا

نيجيريا

النرويج

باكستان

الفلبين

روسيا

سنغافورة

جنوب أفريقيا

سويسرا

تنزانيا

تايلاند

تركيا

أوغندا

الإمارات العربية المتحدة

أفضل العملات الرقمية للشراء الآن

أفضل مبيعات العملات المشفرة المسبقة

مشاريع التشفير الجديدة

الخيارات الثنائية

ميزات التداول

التداول الخوارزميالتداول الآليروبوتات التحكيمتداول النسخالتداول اليوميحسابات تداول تجريبيةالمشتقاتتداول العقود الآجلةتداول الرافعة الماليةالتداول بالهامشتداول الخياراتالبيع على المكشوف

العملات المشفرة

Aaveعملات بديلةأبتوسأربيتريومالذكاء الفائق الاصطناعيانهيار ثلجيبينانس كوينبيتكوين كاشBittensorكاردانوChainlinkكوزموسكرونوسدايدوجكوينإيثريوم كلاسيكFilecoinهيديراثابتتباينيKaspaلايتكوينصانععباءةمونيروبروتوكول نيرنيوأوكبتفاؤلبيبيPolkadotمتعدد الأضلاعتقديمريبلشيبا إينوسولاناالعملات المستقرةالأكوامممتازسويتيزوستون كوينترونUniswap

أنواع التبادل

تبادلات مجهولةمركزيوسطاء العملات المشفرةتبادل العملات المشفرة إلى العملات الورقيةلامركزيللمبتدئينهجينمنصات الإقراضأقل الرسومتبادلات العملات المشفرة من نظير إلى نظيرإيداع باي بالالأكثر أماناًحسابات التوفيرمنصات التبادل

المناطق الجغرافية

الجزائرالأرجنتينآسياأسترالياالبحرينالبرازيلكنداالصينكولومبياالكونغومصرأوروبافرنساألمانياغاناهونغ كونغالهندإندونيسياأيرلنداإيطاليااليابانكينياكورياماليزياالمكسيكالمغربهولندانيوزيلندانيجيرياالنرويجباكستانالفلبينروسياسنغافورةجنوب أفريقياسويسراتنزانياتايلاندتركياأوغنداالإمارات العربية المتحدة

خيارات الاستثمار

أفضل العملات الرقمية للشراء الآنأفضل مبيعات العملات المشفرة المسبقةمشاريع التشفير الجديدة

الخيارات الثنائية

الخيارات الثنائية

المقامرة

محافظ

بطاقات

المؤتمرات