• Home
• Get Started
• Your Guide To Avoiding Bitcoin Fraud

كيفية تجنب الاحتيال في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى

لتجنب الاحتيال في عالم البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يتطلب الحذر والتعليم واستخدام أفضل الممارسات في إدارة أصولك. اقرأ المقال الكامل أدناه للحصول على نصائح حول كيفية تجنب أن تصبح ضحية للاحتيال في العملات الرقمية، ولكن للاختصار:

1. لا ترسل العملات الرقمية لأشخاص يدعون أنهم سيضاعفون أموالك.
2. تأكد من أنك تستخدم موقعًا رسميًا وليس نسخة خبيثة من الموقع.
3. كن شديد الحذر من أي شخص يتواصل معك بشكل مفاجئ عبر الرسائل المباشرة أو البريد الإلكتروني، إلخ.

استخدم تطبيق محفظة Bitcoin.com المتعددة السلاسل، الموثوق به من قبل الملايين لإرسال واستقبال وشراء وبيع وتداول وإدارة العملات الرقمية الأكثر شهرة بأمان وسهولة. يمكنك أيضًا الاتصال بآلاف التطبيقات اللامركزية (DApps)، من الألعاب إلى المشتقات المالية.

كن ذكياً بشأن العملات المشفرة

في هذا الدليل، سنرشدك إلى أكثر الحيل الشائعة التي تنطوي على البيتكوين وأصول العملات المشفرة الأخرى. سنوضح لك كيفية اكتشافها حتى لا تصبح الضحية التالية. أدناه الأنواع الأكثر شيوعًا من الاحتيالات في العملات المشفرة.

الاحتيالات التصيدية

هذه خدعة شائعة جدًا. التصيد هو نوع من هجمات الهندسة الاجتماعية. هجمات الهندسة الاجتماعية هي مجموعة واسعة من الهجمات التي تستغل السلوك البشري، بدلاً من نوع من الضعف التكنولوجي. تحدث هجمات التصيد عندما يقنعك المهاجم بأنه ممثل موثوق به لبعض المنظمات، على سبيل المثال البنك الخاص بك، أو شركة الهاتف المحمول، أو بورصة العملات المشفرة. لأنك تأخذ المهاجم على أنه ممثل حقيقي، تكشف عن معلومات خاصة مثل كلمات المرور، أو تنقر على روابط خبيثة، التي يمكن أن تثبت برامج ضارة أو برامج ضارة أخرى. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان كامل لأموالك.

دعونا نلقي نظرة على بعض هجمات التصيد الشائعة. يجب ملاحظة أن المهاجمين المحتملين دائمًا يجدون طرقًا جديدة لمحاولة كسب ثقتك. بعد أن تصبح خدعة واحدة معروفة جيدًا، ويصبح الناس أكثر حذرًا، سيبحث المهاجمون عن طريقة أخرى حيث يكون حذرك أقل.

البريد الإلكتروني

بصفة عامة، إذا كان يبدو جيدًا لدرجة لا يمكن تصديقها، فهو كذلك. لا تقم بالنقر على أي روابط في هذه الرسائل الإلكترونية وقم بالإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها. بعض الأمثلة تشمل:

"أودع الآن واحصل على 100 دولار"
"انقر على هذا الرابط لاسترداد 100 دولار أمريكي"

تكتيك شائع آخر هو تلقي رسالة بريد إلكتروني من محفظة أو بورصة تستخدمها بالفعل، إما عن طريق الصدفة أو من خلال اختراق قواعد البيانات السابقة. ربما حصل المتسللون على عنوان بريدك الإلكتروني في السوق السوداء؛ على سبيل المثال من اختراق لخدمة أخرى قدمت بريدك الإلكتروني لها. يمكن للمهاجمين أن يظهروا كأشخاص تعرفهم، طالبين أو مشجعين لك لاتخاذ بعض الإجراءات، مثل الانضمام إلى بورصة.

أفضل ممارسة: لا تنقر على أي روابط في بريد إلكتروني أو تفتح مرفقات. اذهب مباشرة إلى الموقع إذا كان لديك عمل هناك. تكتيك شائع هو جعل الرابط يبدو حقيقيًا، ولكن إذا قمت بالتمرير فوقه سترى عنوان موقع وهمي. تحقق دائمًا من البريد الإلكتروني للمرسل لمعرفة من أين يأتي (على الرغم من أن هذا ليس موثوقًا بنسبة 100٪ حيث يمكن تزييف عناوين البريد الإلكتروني).

الإعلانات الزائفة

مع الإعلانات الوهمية على الويب، يجب أن تكون حذرًا في الموقع الذي تزوره. يحدث هذا عادة عند البحث على الويب عن أشياء مثل "بلوكتشين". قد تكون النتيجة العلوية في الواقع إعلانًا عبر جوجل على سبيل المثال، ولكن قد ينتهي بها الأمر لتكون محفظة عملات مشفرة وهمية.

يمكن للإعلانات أن تعد بمكافآت سريعة. على سبيل المثال:

"ضاعف بيتكوينك في 72 ساعة!"

أفضل ممارسة: لا تقم بزيارة المحتوى الإعلاني المدعوم في نتائج البحث. من الأفضل كتابة عنوان الموقع الحقيقي يدويًا مباشرة في متصفحك.

تويتر/إنستغرام/فيسبوك/وسائل التواصل الاجتماعي

قد يتصل بك أشخاص يدعون أنهم ممثلون من شركة تستخدمها، مثل Bitcoin.com، من خلال الرسائل المباشرة (DMs) عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قد يتظاهر المحتالون أيضًا بأنهم مشاهير. قد يقولون أشياء مغرية مثل:

"إذا أرسلت 0.005 ETH، يمكنني إرجاع 5 ETH لك!"
"قررت توزيع 56256 بيتكوين على معجبي."

أو قد يحذرونك من مشكلة مثل، "تم اختراق حسابك، لذلك تواصلنا معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. انقر على الرابط أدناه."

أخيرًا، تجاهل أي رسائل تطلب المال أو خدمة إذا لم تقم بلقائهم شخصيًا:

"قبل أن نلتقي، أحتاج إلى خدمة. هل يمكنك من فضلك أن ترسل لي بعض ETH؟"

أفضل ممارسة: لن تحاول أي شركة الاتصال بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا تصدق أبدًا الأشخاص الذين يحاولون الاتصال بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبلغ عنهم فورًا.

تيليجرام/ديسكورد/المراسلة الفورية

هذا أثر على العديد من حاملي NFT. يتلقى العديد من الأشخاص رسائل مباشرة (DMs) من أشخاص يدعون أنهم من مشاريع أو شركات بارزة. يمكن أن تبدو أسماؤهم تمامًا مثل الأسماء الحقيقية للأشخاص الحقيقيين. خدعة جديدة يقع فيها الكثيرون هي طلب المساعدة في محادثة المجموعة للمشاريع، ويتم التواصل معهم مباشرة من قبل مهاجم. قد يساعد المهاجمون في حل المشكلة، ولكن في النهاية سيطلبون معلومات خاصة، مثل كلمات المرور، عبارات الاسترداد، أو أخذ لقطات شاشة تتضمن معلومات خاصة. بعض الأمثلة تشمل:

"نتواصل معك عبر تيليجرام. حسابك مجمد."
"لحل المشكلة، نحتاج إلى لقطة شاشة."

أفضل ممارسة: سيطلب المهاجمون معلومات خاصة، مثل كلمات المرور، أو عبارات الاسترداد. تذكر، لن تحتاج أبدًا إلى كشف هذه المعلومات لأي شخص. إذا طلب شخص ما لقطة شاشة، فمن الأفضل الرفض. وبالطبع، لا تنقر على الروابط أو تقوم بتنزيل أي شيء.

بصفة عامة، الممارسات الأفضل بسيطة جدًا. إذا تواصل معك أي شخص مدعيًا أنه من منظمة سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المراسلة الفورية، لا تنقر على الروابط التي يوفرونها. بدلاً من ذلك، استخدم متصفح الويب الخاص بك أو تطبيقات الجوال الخاصة بالشركات.

للتأكد من أنك تتوجه إلى محفظة عملات مشفرة حقيقية، قم بزيارة بوابة المحفظة لدينا على Bitcoin.com.

بورصات العملات المشفرة الوهمية

غالبًا ما ترى على وسائل التواصل الاجتماعي رابط يقول شيئًا مثل "اشترِ بيتكوين بأقل من قيمة السوق بنسبة 5%. وفر كبير!" هذه خدعة تسويقية لجعلك تزور وتستخدم بورصتهم الوهمية. إذا زرت أي موقع بورصة، فإن أول شيء تريد أن تفعله هو التأكد من أنه مؤمن بـ HTTPS وليس HTTP. هذا يعني أن حركة الويب مشفرة ومؤمنة؛ إذا كان فقط HTTP بدون "S" فإن هذا يشير إلى خطر كبير ويعني الابتعاد.

إشارة أخرى يجب الحذر منها هي البورصات الوهمية التي تقدم بيع BTC عبر PayPal. على هذه المواقع سترى نموذج ويب لإدخال بريدك الإلكتروني في PayPal والمبلغ للبيع. بعد الإرسال، سيتم تقديم رمز QR لإرسال BTC الخاصة بك إليه. لكن المال لا يصل أبدًا. معظم هذه البورصات الوهمية تكون هنا اليوم وتختفي في اليوم التالي. سترى أنهم يظهرون ولكن سرعان ما يختفون، ثم يعاودون الظهور مع اسم نطاق مختلف لاحقًا.

أخيرًا، كن حذرًا من البورصات التي تقدم مكافآت كبيرة مضمونة للعملات المشفرة للانضمام:

"سجل اليوم واحصل على 1 ETH مجانًا فورًا."

للتأكد من أنك تتوجه إلى بورصة عملات مشفرة حقيقية، قم بزيارة بوابة البورصات لدينا على Bitcoin.com للتأكد من أنك لا تتعرض للخداع.

محافظ العملات المشفرة الوهمية

اكتشاف محافظ العملات المشفرة الوهمية أصعب قليلاً، لأن المحافظ تتعلق أساسًا بتخزين العملات المشفرة وليس بشرائها أو بيعها. يتعلق الأمر أقل بالمال وأكثر بالبرامج التي قد تستخدمها. عادةً ما تكون المحافظ الوهمية للعملات المشفرة مجرد خدع لتثبيت البرامج الضارة على جهازك لسرقة كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة بك. لضمان الأمان، توصي Bitcoin.com بمحفظة Bitcoin الرسمية الخاصة بنا للمستخدمين على سطح المكتب والهواتف المحمولة. لتصفح جميع المحافظ التي تقدمها Bitcoin.com، تحقق من صفحة المحافظ لدينا.

مثل المواقع الوهمية لتبادل العملات المشفرة، يجب أن تثق في غرائزك وتبحث عن الإشارات الحمراء. هل يستخدم موقع المحفظة HTTPS؟ هل يحاول اسم موقع المحفظة تشابه اسم محفظة عملات مشفرة أخرى موثوقة من خلال انتحالها؟ خارج الواضح، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت محفظة وهمية. ممارسة جيدة هي سؤال زملائك إذا كان شخص ما قد استخدم المحفظة من قبل. يمكنك القيام بذلك على منتدى مثل بيتكوين Reddit. إذا كانت المحفظة عبارة عن عميل قابل للتنزيل، ممارسة جيدة أخرى هي التحقق من الموقع بحثًا عن برامج ضارة. مواقع مثل VirusTotal هي مصدر ممتاز للتحقق من الملفات القابلة للتنفيذ لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على فيروسات. لتجنب الخدع وللتأكد من أنك تحصل على محفظة عملات مشفرة شرعية، قم بزيارة بوابة المحفظة لدينا على Bitcoin.com أو قم بتنزيل المحفظة الرسمية لـ Bitcoin.com.

مخططات بونزي

غالبًا ما تعد مخططات بونزي في مجال العملات المشفرة بعوائد عالية مع قليل من المخاطر أو بدونها، وهو مؤشر كبير على الاحتيال. تعتمد هذه المخططات عادة على تدفق المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين السابقين، مما يخلق نموذجًا غير مستدام ينهار في النهاية.

لحماية نفسك من مثل هذه الخدع، من الضروري إجراء بحث شامل في أي استثمار في العملات المشفرة. يتضمن ذلك فهم أساسيات المشروع، مثل حالته الوظيفية، التكنولوجيا المستخدمة، خلفية الفريق، والموقع في السوق. المشاريع الشرعية عادة ما تكون لديها معلومات شفافة وموثقة جيدًا حول تقنيتها ونموذج أعمالها. كن حذرًا من المشاريع التي تفتقر إلى معلومات واضحة أو تستخدم لغة تقنية مبالغ فيها لإخفاء افتقارها للمضمون.

علامة تحذير أخرى هي التكتيكات التسويقية العدوانية التي تركز بشكل كبير على تجنيد مستثمرين جدد بدلاً من الفائدة الفعلية للعملة المشفرة. غالبًا ما تركز مخططات بونزي على الإحالات والمكاسب الكبيرة على المدى القصير لجذب المستثمرين غير المشتبهين.

بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا من منصات الاستثمار التي تضمن عوائد ثابتة بغض النظر عن ظروف السوق. في العالم المتقلب للعملات المشفرة، مثل هذه الضمانات غير واقعية وغالبًا ما تشير إلى نشاط احتيالي.

يمكن أن توفر مراجعة المستقلين وملاحظات المجتمع أيضًا رؤى حول شرعية المشروع. ومع ذلك، كن واعيًا أن بعض المراجعات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مزيفة أو مدفوعة.

الخاتمة

"البيتكوين هو إنجاز تشفير رائع. القدرة على إنشاء شيء لا يمكن تكراره في العالم الرقمي له قيمة هائلة. إن بنية البيتكوين، القدرة الحرفية على وجود هذه السجلات التي لا يمكن تكرارها هي تقدم مذهل."

• إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، مارس 2014.

بينما تعد الحيل المتعلقة بالبيتكوين وأصول العملات المشفرة الأخرى شائعة للأسف، إلا أنها لا ينبغي أن تثنيك عن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الممكّنة. مسلحًا بالمعرفة والأدوات القوية مثل محفظة Bitcoin.com، من السهل التحكم في أموالك وتوسيع حريتك الاقتصادية.